证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-009

  山东隆基机械股份有限公司

  关于第二届董事会、第二届监事会延期换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2014年3月23日任期届满，鉴于公司将于2014年3月26日披露2013年年度报告，为保持相关工作的延续性，公司决定第二届董事会和监事会延期换届，换届工作将在第二届董事会和监事会成员完成对公司2013年年度报告的签字确认后进行。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作将在2013年年度报告披露后尽快完成。

  在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2014年3月11日

  证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-010

  山东隆基机械股份有限公司

  关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2014年3月10日上午在公司办公楼五楼会议室召开，经过与会人员讨论和投票，选举呼国功先生为公司第三届监事会职工代表监事，届时将与公司2013年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

  职工代表监事简历见附件。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  监事会

  2014年3月11日

  附件：

  职工代表监事简历

  呼国功，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾供职于龙口市油泵厂、龙口市外轮供应公司、龙口市日宝厨具有限公司、龙口隆基机械有限公司，曾任龙口隆基机械有限公司进出口部办公室主任、公司第一届、第二届监事会职工代表监事，现任本公司办公室主任、证券部部长、证券事务代表。

  呼国功先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。