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本次会议由监事会主席聂红华先生召集并主持，董事会秘书晏德军先生列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
内容：经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了克明面业股份有限公司2013年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见《巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
内容：公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（四）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
内容：监事会认为董事会制订的2013年年度利润分配预案，符合相关法律法规、《公司章程》的规定，监事会对此无异议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（五）《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》
内容：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（六）《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
内容：经审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（八）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容：公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好且有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等），符合相关规定的要求，且能够获取一定收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司及其全资（或控股）子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（九）《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
内容：公司 2014年度日常关联交易系为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（十）《关于修订公司章程的议案》
内容：详见《公司章程修订对照表》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（十一）《关于制定未来三年（2014年—2016年）股东回报规划的议案》
内容：详见《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（十二）《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
内容：详见《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
上述第1、2、4、6、7、8、9、10、11、12项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会
2014年3月13日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-016
克明面业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕105号文核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用承销团余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,077.00万股，发行价为每股人民币21.00元，共计募集资金43,617.00万元，扣除承销和保荐费用2,417.02万元后的募集资金为41,199.98万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2012年3月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,043.90万元后，公司本次募集资金净额为40,156.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2012]2-4 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金11,661.91万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为541.09万元；2013年度项目实际使用募集资金11,705.75万元，其中用于募投项目使用资金6,905.75万元，超募资金用于补充流动资金 4,800.00万元。累计循环购买银行理财产品39,380.00万元，截止到2013年12月31日未到期银行理财产品15,880.00万元。2013年度收到的银行存款利息 362.44万元，购买银行理财产品收益 216.81万元，2013年度支付银行手续费等为0. 87万元；累计已使用募集资金 23,367.67万元，累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为1,119.47万元。
截至 2013年12月31日，募集资金余额为人民币17,907.88万元，其中，募集资金专户余额2,027.88万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额），未到期银行理财产品15,880.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2013年上半年公司重新修订了《克明面业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司从2012年4月5日起分别与招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行、中国工商银行股份有限公司南县支行、中国建设银行股份有限公司南县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司全资子公司遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）分别与中国银行股份有限公司南县支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对增资遂平克明的6,137.87万元实施专户管理用于遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目。
本公司全资子公司延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）分别与中国工商银行股份有限公司南县支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对增资延津克明的6,146.23万元实施专户管理用于延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目。
本公司全资子公司遂平克明宏发面粉有限公司（以下简称“宏发面粉”）分别与中国建设银行股份有限公司驻马店分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对本期投资宏发面粉的2,200.00万元实施专户管理用于遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目，已使用3.52万元。
本公司控股子公司延津克明面粉有限公司分别与中国建设银行股份有限公司延津县支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对本期投资延津克明面粉有限公司的560.00万元实施专户管理用于延津日处理小麦500吨面粉生产线项目。
2013年4月15日，公司分别与中国工商银行股份有限公司南县支行、北京银行股份有限公司车站北路支行签订了《募集资金三方监管协议》，用于购买银行理财产品，并明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司全资子公司遂平克明、延津克明与本公司签订了《购买银行理财产品协议》，明确了双方合作购买理财产品的权利及义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司有10个募集资金专户，包括2个定期存款账户和8个活期存款账户，其中一个活期专户用于购买银行理财产品，目前账户上无募集资金，其他募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行（存单）账号 | 金额 | 存储形式 |
| 招商银行股份有限公司长沙窑岭支行 | 731903942010201 | 3.08 | 活期 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行 | 66100154700001372 | 2,027.43 | 活期 |
| 中国工商银行限公司南县支行 | 1912027014200001436 | 970,685.74 | 12个月定期 |
| 1912027029200148146 | 2,261,861.19 | 活期 | |
| 中国建设银行股份有限公司南县支行 | 43001501067052502898 | 455,630.49 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司南县支行 | 587258994382 | 813,748.16 | 活期 |
| 587259235652 | 10,000,000.00 | 12个月定期 | |
| 中国建设银行股份有限公司延津县支行 | 41001570710050207534 | 5,600,000.00 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 | 41001511910050205755 | 174,862.27 | 活期 |
| 合计 | 20,278,818.36 |
截至2013年12月31日，公司购买的未到期银行理财产品15,880.00万元，其中上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行5,800.00万元，中国建设银行股份有限公司南县支行7,900.00万元，中国建设银行股份有限公司驻马店分行2,180.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
(1) 经2012年5月23日公司第二届董事会第十八次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金2,613.00万元自制78台全自动挂面纸包机。截至2013年12月31日，该项目已投入超募资金902.47万元。
(2) 经2012年8月8日公司第二届董事会第十九次会议决议通过，同意公司使用超募资金4,845.68万元对长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目追加投资，使用超募资金263.36万元对研发检验综合楼建设项目追加投资。后经2013年4月25日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整超募资金使用计划的议案》，公司拟在长沙生产基地引进2条意大利挂面生产线项目调整为1条750型国内挂面生产线，并将剩下的1条生产线车间用地调整为中试车间，供研发部门研发新产品使用。调整后长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目将减少超募资金投入4,472.58万元（即该项目投入超募资金变更为373.10万元）产能调整为2.7万吨。截至2013年12月31日，研发检验综合楼建设项目已投入超募资金263.36万元，长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目已投入超募资金373.10万元。
(3) 经2013年2月25日公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金4,800.00万元永久性补充流动资金。截至2013年12月31日，公司已使用超募资金4,800.00万元永久性补充流动资金。
(4) 经2013年2月25日公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，同意公司以2,800.00万元超募资金与河南金粒食品有限责任公司共同投资设立新公司，并在该公司成立后新建延津日处理小麦500吨的面粉生产线项目。截至2013年12月31日，该项目已投入超募资金560.00万元用于成立延津克明面粉有限公司，所投入资金仍列入募集资金专户管理，尚未实际投入项目的使用。
(5) 经2013年2月25日公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，同意公司以人民币939.34万元超募资金和4,560.66万元自有货币资金出资，在河南省许昌市与河南实佳面粉有限公司共同投资设立新公司，并在该公司成立后新建日处理小麦1200吨的面粉生产线项目；经2013年4月25日第三届董事会第一次会议决议通过，同意公司增加超募资金4,472.58万元用于许昌日处理小麦1200吨的面粉生产线项目，并减少自有资金投入4,472.58万元。调整后该项目共使用超募资金5,411.92万元。经2013年8月26日公司第三届董事会第三次会议决议通过，同意公司停止日处理小麦1200吨面粉生产线项目的建设，并将该项目变更为“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”，该项目将使用超募资金 5,411.92万元。截至2013年12月31日，该项目实际已投入超募资金3.52万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
1、自制78台全自动挂面纸包机项目已累计投入募集资金902.47万元，计划于2014年12月31日完工，截至2013年末已有41台全自动挂面纸包机投入生产。由于目前市场上已经出现了相似自动纸包机，其购置价格低于公司建造成本，为此公司秉承谨慎性原则，进行了资产减值测试并计提了相应减值准备。公司将根据后续评估结果及时调整相关计划。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中“研发检验综合楼项目”无法单独核算效益，该项目主要目的为：进一步加强公司主营业务产品的设计研发能力，利用公司现有的研发优势，针对市场需求，通过加大研发力度，在产品的营养、口味以及功能上不断推出适销对路的产品，利用创新的产品为公司进一步抢占市场。因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算，本期已累计投入募集资金4,875.76万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
克明面业股份有限公司
2014年3月13日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：克明面业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 40,156.08 | 本年度投入募集资金总额 | 11,705.75 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 6,571.49 | 已累计投入募集资金总额 | 23,367.67 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,571.49 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 16.36% | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 研发检验综合楼建设项目 | 否 | 4,533.00 | 4,533.00 | 3,039.19 | 4,612.40 | 101.75% | 2013年11月30日 [注1] | 否 | ||
| 长沙生产基地年产2.7万吨挂面生产线项目[注1] | 是 | 7,077.30 | 7,077.30 | 2,832.26 | 7,169.39 | 101.30% | 2013年11月30日 [注1] | 否 | ||
| 遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目 | 否 | 6,137.87 | 4,978.30 | 41.45 | 4,909.96 | 98.63% | 2012年11月30日 [注2] | 985.92 | 是 | 否 |
| 延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目 | 否 | 6,146.23 | 6,146.23 | 267.02 | 333.47 | 5.43% | 2014年12月31日 | 否 | ||
| 遂平日处理小麦600 吨面粉生产线项目 | 是 | 0.00 | 1,159.57 | 0.00 | 0.00 | 0% | 2015年02月28日 | |||
| 承诺投资项目 小计 | -- | 23,894.40 | 23,894.40 | 6,179.92 | 17,025.22 | -- | -- | 985.92 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 自制78台全自动挂面纸包机 | 否 | 2,613.29 | 2,613.29 | 85.85 | 902.47 | 61.34% | 2014年12月31日 | |||
| 研发检验综合楼建设项目追加投资 | 否 | 263.36 | 263.36 | 263.36 | 263.36 | 100% | 2013年11月30日 [注1] | |||
| 长沙生产基地年产2.7万吨挂面生产线项目追加投资[注1] | 373.10 | 373.10 | 373.10 | 373.10 | 100% | 2013年11月30日 [注1] | ||||
| 延津日处理小麦500吨面粉生产线项目 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 2015年02月28日 | ||||
| 遂平日处理小麦600 吨面粉生产线项目 | 0.00 | 5,411.92 | 3.52 | 3.52 | 0.07% | 2015年02月28日 | ||||
| 许昌日处理小麦1200吨面粉生产线项目 | 5,411.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |||||
| 补充流动资金 | -- | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 16,261.68 | 16,261.68 | 5,525.83 | 6,342.45 | -- | -- | -- | -- | |
| 合 计 | -- | 40,156.08 | 40,156.08 | 11,705.75 | 23,367.67 | -- | -- | 985.92 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | [注1]：研发检验综合楼建设项目和长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目，由于2013年夏季长沙出现的高温，装修工程出现了推迟，最终达到预定可使用日期为2013年11月30日；且由于公司终止了一条生产线的建设，项目名称中“3.6万吨”亦变更为“2.7万吨”。 [注2]：根据2013年8月26日公司第三届第三次董事会审议通过的《关于部分募投项目变更的议案》，停止该项目最后一条750型挂面生产线的建设，并将该项目剩余募集资金1,159.57万元（含利息净收入）用于遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目的建设。此前的两条750型生产线及一条波纹面生产线已在2012年11月30日达到预定可使用状态。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 4. 经2013年2月25日公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，同意公司以2,800.00万元超募资金与河南金粒食品有限责任公司共同投资设立新公司，并在该公司成立后新建延津日处理小麦500吨的面粉生产线项目。截至2013年12月31日，该项目用于成立延津克明面粉有限公司的超募资金560.00万元仍作为募集资金进行专户管理，尚未使用。 5. 经2013年2月25日公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，同意公司以人民币939.34万元超募资金和4,560.66万元自有货币资金出资，在河南省许昌市与河南实佳面粉有限公司共同投资设立新公司，并在该公司成立后新建日处理小麦1200吨的面粉生产线项目；经2013年4月25日第三届董事会第一次会议决议通过，同意公司增加超募资金4,472.58万元用于日处理小麦1200吨的面粉生产线项目，并减少自有资金投入4,472.58万元。调整后该项目共使用超募资金5,411.92万元。经2013年8月26日公司第三届董事会第三次会议决议通过，同意公司停止日处理小麦1200吨面粉生产线项目的建设，并将该项目变更为“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”，该项目将使用超募资金 5,411.92万元。截至2013年12月31日，该项目用于成立遂平克明宏发有限公司的2,000.00万超募资金及200.00万募集资金均作为募集资金进行专户管理，已实际使用超募资金3.52万元。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见“超募资金的金额、用途及使用进展情况”第5条 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 1.根据公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意公司使用超募资金4,845.68万元对长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目追加投资。后于2013年4月25日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整超募资金使用计划的议案》，公司拟将在长沙生产基地引进2条意大利挂面生产线项目调整为1条750型国内挂面生产线，并将剩下的1条生产线车间用地调整为中试车间，供研发部门研发新产品使用。调整后本项目将减少超募资金投入4,472.58万元。 2.根据公司2013年8月26日第三届第三次董事会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，公司拟以遂平3.6万吨挂面生产线项目变更后剩余募集资金1,159.57万元投入日处理小麦600吨面粉生产线项目。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司根据2012年4月13日第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,902.67万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至2013年7月31日，遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目已建成两条750型生产线及一条波纹面生产线，根据2013年8月26日公司第三届第三次董事会审议通过的《关于部分募投项目变更的议案》，停止该项目最后一条750型挂面生产线的建设，并将该项目剩余募集资金1,159.57万元（含利息净收入）用于遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目的建设。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2013年12月31日，募集资金余额为人民币17,907.88万元，其中，募集资金专户余额2,027.88万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额），未到期银行理财产品15,880.00万元。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：克明面业股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的 原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度 实际投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 遂平日处理小麦600 吨面粉生产线项目 | 遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目、许昌日处理小麦1200吨面粉生产线项目 [注3] | 6,571.49 | 3.52 | 3.52 | 0.05% | 2015年02月28日 | |||
| 合 计 | － | 6,571.49 | 3.52 | 3.52 | － | － | － | － | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | [注3] | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
[注3]：
1.项目变更情况.
公司2013年8月26日第三届第三次董事会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，具体如下：
(1) 遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目的变更：将原4条750挂面生产线项目变为2条挂面线，一条波纹面线。原项目的部分用地用于建设“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”（以下简称“项目”），项目的剩余募集资金用于该面粉线项目建设。
(2) 许昌日处理小麦1200吨面粉生产线项目的变更：停止许昌日处理小麦1200吨面粉生产线项目的建设，终止与实佳面粉有限公司共同投资设立新公司，变更该项目为 “遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”。
(3) 遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目的新建：公司拟投资12,899.10万元（其中募集资金6,571.49万元及自有资金428.51万元出资，不足部分5,899.10万元由银行借款解决），在遂平克明厂区内（紧邻挂面生产车间）投资组建一家以小麦的收购与仓储、面粉生产与销售为主营业务的有限责任公司（以下简称“面粉公司”）。面粉公司成立后拟兴建一条日处理小麦600吨面粉生产线项目。
2.遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目变更原因：
(1) 根据市场销售情况，公司波纹面市场需求稳定且拓展空间较大，为充分发挥公司研发及销售优势，丰富公司产品线，提高公司盈利能力，公司有意将对外委托加工生产的波纹面转为自产，因此公司将一条挂面生产线改建为一条波纹面生产线。
(2) 为实现公司股东利益最大化，公司有意将待建的一条750型挂面生产线的建设用地用做日处理小麦600吨面粉生产线项目建设用地，以满足遂平克明目前7条挂面生产线的原材料需求，因此，公司拟停止该项目最后一条挂面生产线的建设。
3.许昌日处理小麦1200吨面粉生产线项目变更原因：
(1) 为了更好地实现战略目标，配合整体产能布局规划，公司根据市场实际情况进行经济效益分析，经过审慎考虑，与原合作方实佳面粉有限公司协商达成共识，拟对该项目进行变更。
(2) 公司的全资子公司遂平克明面业有限责任公司厂区内有合适的土地供面粉项目建设。遂平年产3.6万吨挂面生产线项目停建一条生产线用地，可供本项目“遂平日处理600吨小麦生产线项目”建设，无需再另征土地。
(3) 上述土地紧靠遂平克明面业的挂面生产车间，目前遂平克明面业年产能挂面6万吨，年需求面粉6万多吨，1条日处理小麦600吨面粉生产线完全可以满足遂平克明面业对面粉的需求，而且在遂平建面粉厂可以实现从编织包装面粉向罐装面粉的转变，产品直接输送至遂平克明面业挂面生产基地，预计每年可以节约面粉的包装成本和采购面粉的运输成本共计250万元左右，从而提高公司的盈利水平。