证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-010

  怀集登云汽配股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会第一项议案为特别决议。

  一、会议召开与出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召集人：公司董事会。

  （2）会议的召开时间：2014年3月12日(星期三)上午10:00开始。

  （3）会议主持人：董事长张弢先生。

  （4）会议召开地点：怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司会议室。

  （5）会议的召开方式：现场召开。

  （6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2014年2月25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共52名，代表股份总数为6405.91万股，占公司有表决权股份总数的69.63%。公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东及股东授权代表经过认真审议，以现场记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数6405.91万股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  此议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

  三、律师出具的法律意见

  广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、怀集登云汽配股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会决议；

  2、《广东君信律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  怀集登云汽配股份有限公司董事会

  二○一四年三月十二日