证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编码:2014-017
北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开日期和时间:2014年3月12日上午9:30
2、现场会议地点:北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼(怡和阳光大厦B座)4层公司大会议室
3、会议召开方式:现场会议、现场投票方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长冯滨先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共12人,代表股份30,911,009股,占公司有表决权股份总数的53.03%。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议及表决情况
本次会议采取现场表决的方式召开,审议并通过以下议案:
特别决议事项:
1、审议并通过《关于扩大公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。
表决结果: 30,911,009赞成票股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁律师、范玲莉律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》;
2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2014年3月13日