证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2014-015
秦皇岛天业通联重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年3月12日下午15：00
2、股权登记日：2014年3月4日
3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱新生先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
1、出席本次临时股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共计10人，代表有表决权股份总数86,856,105股，占公司股份总数的39.07%。
2、网络投票出席情况：通过网络投票的股东50人，代表股份2,389,352股，占上市公司总股份的1.07％。
3、本次会议第2.9、3、8项议案，公司关联股东朱新生先生、胡志军先生均回避了表决；本次会议第1、2、3、4、5、6、7、8、9项议案，关联股东华建兴业投资有限公司（以下简称“华建兴业”）均回避了表决。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京国枫凯文律师事务所聂学民律师、李薇律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：赞成57,715,034股，占出席会议有表决权股份数的99.77%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,257,652股；反对131,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%，其中现场投票0股，网络投票131,700股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
关联股东华建兴业回避表决。
2、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
关联股东华建兴业对该议案各子议案回避表决；同时，关联股东朱新生先生和胡志军先生对第9项子议案回避表决，具体表决情况如下：
2.1股票种类和面值
表决结果：赞成57,645,034股，占出席会议有表决权股份数的99.65%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,187,652股；反对181,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.31%，其中现场投票0股，网络投票181,700股；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股，网络投票20,000股。
2.2发行方式
表决结果：赞成57,645,034股，占出席会议有表决权股份数的99.65%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,187,652股；反对181,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.31%，其中现场投票0股，网络投票181,700股；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股，网络投票20,000股。
2.3发行对象
表决结果：赞成57,645,034股，占出席会议有表决权股份数的99.65%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,187,652股；反对181,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.31%，其中现场投票0股，网络投票181,700股；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股，网络投票20,000股。
2.4定价基准日
表决结果：赞成57,645,034股，占出席会议有表决权股份数的99.65%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,187,652股；反对181,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.31%，其中现场投票0股，网络投票181,700股；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股，网络投票20,000股。
2.5发行价格及定价原则
表决结果：赞成57,645,034股，占出席会议有表决权股份数的99.65%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,187,652股；反对181,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.31%，其中现场投票0股，网络投票181,700股；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股，网络投票20,000股。
2.6发行数量
表决结果：赞成57,645,034股，占出席会议有表决权股份数的99.65%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,187,652股；反对181,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.31%，其中现场投票0股，网络投票181,700股；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股，网络投票20,000股。
2.7发行数量和发行价格的调整
表决结果：赞成57,645,034股，占出席会议有表决权股份数的99.65%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,187,652股；反对181,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.31%，其中现场投票0股，网络投票181,700股；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股，网络投票20,000股。
2.8限售期
表决结果：赞成57,645,034股，占出席会议有表决权股份数的99.65%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,187,652股；反对181,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.31%，其中现场投票0股，网络投票181,700股；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股，网络投票20,000股。
2.9募集资金数额及用途
表决结果：赞成9,448,004股，占出席会议有表决权股份数的97.91%；其中现场投票7,260,352股，网络投票2,187,652股；反对181,700股，占出席会议有表决权股份总数的1.88%，其中现场投票0股，网络投票181,700股；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.21%，其中现场投票0股，网络投票20,000股。
2.10上市地点
表决结果：赞成57,645,034股，占出席会议有表决权股份数的99.65%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,187,652股；反对181,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.31%，其中现场投票0股，网络投票181,700股；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股，网络投票20,000股。
2.11本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：赞成57,645,034股，占出席会议有表决权股份数的99.65%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,187,652股；反对181,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.31%，其中现场投票0股，网络投票181,700股；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股，网络投票20,000股。
2.12本次非公开发行决议有效期
表决结果：赞成57,645,034股，占出席会议有表决权股份数的99.65%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,187,652股；反对181,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.31%，其中现场投票0股，网络投票181,700股；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股，网络投票20,000股。
3、审议通过了《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
表决结果：赞成9,471,104股，占出席会议有表决权股份数的98.15%；其中现场投票7,260,352股，网络投票2,210,752股；反对131,700股，占出席会议有表决权股份总数的1.36%，其中现场投票0股，网络投票131,700股；弃权46,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.49%，其中现场投票0股，网络投票46,900股。
关联股东华建兴业、朱新生先生、胡志军先生回避表决。
4、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况报告》
表决结果：赞成57,668,134股，占出席会议有表决权股份数的99.69%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,210,752股；反对131,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%，其中现场投票0股，网络投票131,700股；弃权46,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%，其中现场投票0股，网络投票46,900股。
关联股东华建兴业回避表决。
5、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：赞成57,668,134股，占出席会议有表决权股份数的99.69%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,210,752股；反对131,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%，其中现场投票0股，网络投票131,700股；弃权46,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%，其中现场投票0股，网络投票46,900股。
关联股东华建兴业回避表决。
6、审议通过了《公司非公开发行股票预案》
表决结果：赞成57,668,134股，占出席会议有表决权股份数的99.69%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,210,752股；反对131,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%，其中现场投票0股，网络投票131,700股；弃权46,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%，其中现场投票0股，网络投票46,900股。
关联股东华建兴业回避表决。
7、审议通过了《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议书的议案》
表决结果：赞成57,668,134股，占出席会议有表决权股份数的99.69%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,210,752股；反对131,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%，其中现场投票0股，网络投票131,700股；弃权46,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%，其中现场投票0股，网络投票46,900股。
关联股东华建兴业回避表决。
8、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：赞成9,471,104股，占出席会议有表决权股份数的98.15%；其中现场投票7,260,352股，网络投票2,210,752股；反对131,700股，占出席会议有表决权股份总数的1.36%，其中现场投票0股，网络投票131,700股；弃权46,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.49%，其中现场投票0股，网络投票46,900股。
关联股东华建兴业、朱新生先生、胡志军先生回避表决。
9、审议通过了《关于批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
表决结果：赞成57,668,134股，占出席会议有表决权股份数的99.69%；其中现场投票55,457,382股，网络投票2,210,752股；反对131,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%，其中现场投票0股，网络投票131,700股；弃权46,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%，其中现场投票0股，网络投票46,900股。
关联股东华建兴业回避表决。
10、审议通过了《公司章程修正案》
表决结果：赞成89,066,857股，占出席会议有表决权股份数的99.80%；其中现场投票86,856,105股，网络投票2,210,752股；反对131,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.15%，其中现场投票0股，网络投票131,700股；弃权46,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%，其中现场投票0股，网络投票46,900股。
11、审议通过了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
表决结果：赞成89,066,857股，占出席会议有表决权股份数的99.80%；其中现场投票86,856,105股，网络投票2,210,752股；反对131,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.15%，其中现场投票0股，网络投票131,700股；弃权46,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%，其中现场投票0股，网络投票46,900股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、律师名称：聂学民、李薇
3、结论性意见：
贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2014年第一次临时股东大会决议
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2014年3月12日