第五届董事会第五十五次
会议决议公告
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：2014-025
有研半导体材料股份有限公司
第五届董事会第五十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会议通知和材料于2014年3月2日以书面方式发出。会议于2014年3月12日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整子公司董事会和监事（会）组成并委派或推荐人选的议案》
鉴于公司重大资产重组已经完成，有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）、有研光电新材料有限责任公司（以下简称“有研光电”）成为公司全资子公司，有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）成为公司控股子公司（持有85%股权），公司向上述三家子公司出具股东决定或提案，调整其董事会、监事（会）组成，并委派或推荐董事监事（候选人）,具体如下：
1）公司出具股东决定，将有研亿金董事会换届并调整为由3人组成，撤销有研亿金监事会，设1名监事，并相应修订公司章程。委派公司董事熊柏青先生、公司总经理李红卫先生、公司副总经理王兴权先生担任有研亿金董事，委派公司财务总监赵彩霞女士担任有研亿金监事。
2）公司出具股东决定，将有研光电董事会调整为由3人组成，撤销有研光电监事会，设1名监事，并相应修订公司章程。委派公司董事熊柏青先生、公司总经理李红卫先生、公司副总经理李东培先生担任有研光电董事，委派公司财务总监赵彩霞担任监事。
3）向有研稀土股东大会提出调整董事会提案，提议有研稀土董事会改由5名董事组成，并相应修订公司章程。推荐公司董事张少明先生、公司董事黄松涛先生、公司董事长周旗钢先生、公司总经理李红卫先生为董事候选人；向有研稀土建议监事会成员调整，推荐公司财务总监赵彩霞女士为监事候选人。
前述委派或推荐人选已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。本次委派或推荐人选为公司董事和高级管理人员，人员简历略。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《关于向有研亿金新材料有限公司增资的议案》
根据公司2013年第一次临时股东大会决议和授权，以及公司第五届董事会第四十次、第四十四次和第四十九次董事会决议。公司本次重组募集配套资金中的9,776.42万元将用于补充有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）营运资金（详见公司于2014年1月4日披露的《有研半导体材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订版)》）。此外，公司本次向北京有色金属研究总院发行股份购买的机器设备中的评估价值为1,684.70万元的67台（套）机器设备的使用人为有研亿金。
为理顺产权关系，减少内部关联交易，提高有研亿金的运营效率和经营业绩，公司向有研亿金增资11,684.70万元，其中：以货币资金出资10,000.00万元（其中9,776.42万元使用募集配套资金，其余223.58万元由公司以自有资金出资），用于补充营运资金；以前述67台（套）机器设备（固定资产）出资1,684.70万元，固定资产价值根据重大资产重组评估值确定（评估基准日2013年3月31日）。固定资产情况详见与本公告同时披露的《关于使用部分募集配套资金和发行股份购买的部分固定资产对子公司增资的公告》。
募集配套资金的使用已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过和授权。详见公司于2013年9月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2013年第一次临时股东大会决议公告》。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《关于向有研光电新材料有限责任公司增资的议案》
根据公司2013年第一次临时股东大会决议和授权，以及公司第五届董事会第四十次、第四十四次和第四十九次董事会决议。公司本次重组募集配套资金中的10,000万元用于向有研光电新材料有限责任公司（以下简称“有研光电”）增资以偿还建设资金借款，以及4,129.87万元用于补充有研光电营运资金（详见公司于2014年1月4日披露的《有研半导体材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订版)》）。此外，公司本次向北京有色金属研究总院发行股份购买的机器设备中的评估价值为687.89万元的5台（套）机器设备的使用人为有研光电。
为理顺产权关系，减少内部关联交易，提高有研光电的运营效率和经营业绩，公司向有研光电增资14,687.89万元，其中：以货币资金出资14,000.00万元（全部使用募集配套资金），用于偿还建设资金借款和补充营运资金；以前述5台（套）机器设备（固定资产）出资687.89万元，固定资产价值根据重大资产重组评估值确定（评估基准日2013年3月31日）。固定资产情况详见与本公告同时披露的《关于使用部分募集配套资金和发行股份购买的部分固定资产对子公司增资的公告》。
募集配套资金的使用已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过和授权，详见公司于2013年9月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2013年第一次临时股东大会决议公告》。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《关于向有研稀土新材料股份有限公司增资的议案》
公司重大资产重组已于2014年1月完成，公司本次向北京有色金属研究总院发行股份购买的机器设备中的评估价值为1,027.28万元的37台（套）机器设备的使用人为有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）。
为理顺产权关系，减少内部关联交易，公司以前述37台（套）机器设备（固定资产）向有研稀土增资1,027.28万元，固定资产价值根据重大资产重组评估值确定（评估基准日2013年3月31日）。固定资产情况详见与本公告同时披露的《关于使用部分募集配套资金和发行股份购买的部分固定资产对子公司增资的公告》。
该议案尚需有研稀土股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会
2014年3月13日
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 公告编号：2014-026
有研半导体材料股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次对外投资使用部分重大资产重组募集配套资金
●投资标的名称：向公司三家子公司有研亿金新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、有研光电新材料有限责任公司增资
●投资金额：合计27,399.87万元
●特别风险提示：向有研稀土新材料股份有限公司增资尚需有研稀土新材料股份有限公司股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司重大资产重组募集配套资金用途和发行股份购买资产的实际使用情况，公司董事会同意以部分募集配套资金和发行股份购买的机器设备向公司子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）、有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）、有研光电新材料有限责任公司（以下简称“有研光电”）增资，具体情况如下：
1、公司向有研亿金增资11,684.70万元，其中：以货币资金出资10,000.00万元（其中9,776.42万元使用募集配套资金，其余223.58万元由公司以自有资金出资），用于补充营运资金；以发行股份购买的67台（套）机器设备（固定资产）出资1,684.70万元，固定资产价值根据重大资产重组评估值确定（评估基准日2013年3月31日）。
2、公司向有研光电增资14,687.89万元，其中：以货币资金出资14,000.00万元（全部使用募集配套资金），用于偿还建设资金借款和补充营运资金；以发行股份购买的5台（套）机器设备（固定资产）出资687.89万元，固定资产价值根据重大资产重组评估值确定（评估基准日2013年3月31日）。
3、公司以发行股份购买的37台（套）机器设备（固定资产）向有研稀土增资1,027.28万元，固定资产价值根据重大资产重组评估值确定（评估基准日2013年3月31日）。
本次用于出资的固定资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。用于增资的固定资产情况见附件。
本次增资前后，公司持有有研亿金和有研光电的股权比例均为100%，公司持有有研稀土的股权比例将从现在的85.00%增加至约85.17%。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会和政府有关部门的批准。
前述增资事项已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过，募集配套资金的使用已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过和授权，不需提交公司股东大会审议，向有研稀土增资事项尚需有研稀土股东大会审议，有研亿金、有研稀土、有研光电的尚需履行工商变更登记/备案手续。
（三）明确说明不属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对公司三家子公司增资事项不涉及上市公司关联方，不属于关联交易。本次投资不涉及购买资产和出售资产，不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）有研亿金新材料有限公司
公司名称：有研亿金新材料有限公司
注册地址：北京市昌平区超前路33号1幢1至3层01
法定代表人：熊柏青
注册时间：2000年10月18日
注册资本：55,969,300元
经营范围：稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品的生产、研究、开发；浆料、机械电子产品的生产、研究、开发、销售；医疗器械的生产、销售（产品生产、销售范围及有效期限以许可证为准）；有色金属材料及制品的销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；稀有及贵金属的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；稀有及贵金属相关材料、仪器、零部件设备的研制；实业投资（国家专营专项规定除外）
有研亿金最近一年又一期的简要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 |
| 资产总计 | 24,885.94 | 23,456.83 |
| 负债合计 | 7,640.16 | 6,168.20 |
| 股东权益合计 | 17,245.78 | 17,288.63 |
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年度 |
| 营业收入 | 50,130.40 | 86,861.59 |
| 营业利润 | 467.73 | 1,518.17 |
| 利润总额 | 471.46 | 1,583.49 |
| 净利润 | 397.07 | 1,370.57 |
注：财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）有研稀土新材料股份有限公司
注册名称：有研稀土新材料股份有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街2号
法定代表人：张少明
注册时间：2001年12月28日
注册资本：10,000.00万元
经营范围：一般经营项目：稀土材料的研究、开发、生产、销售；稀土、有色金属的销售；与稀土相关材料、设备的研制、销售；肥料的研究、开发、生产；化学试剂和助剂、专项化学用品、信息化学品、环境污染处理专用药剂材料的研究、开发、生产、销售（危险化学品除外）；稀土技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资；进出口业务。
有研稀土最近一年又一期的合并报表简要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 |
| 资产总计 | 102,565.84 | 106,931.86 |
| 负债合计 | 19,319.55 | 12,752.37 |
| 股东权益合计 | 83,246.29 | 94,179.49 |
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年度 |
| 营业收入 | 75,345.39 | 203,490.11 |
| 营业利润 | 5,527.89 | 37,344.17 |
| 利润总额 | 5,894.73 | 37,260.56 |
| 净利润 | 5,066.80 | 30,679.96 |
注：财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）有研光电新材料有限责任公司
公司名称：有研光电新材料有限责任公司
注册地址：廊坊开发区百合道4号
法定代表人：熊柏青
注册时间：1999年12月29日
注册资本：74,747,700元
经营范围：半导体及光电子材料、功能材料、高纯金属的生产、销售以及相关产品、技术和设备的开发、转让、咨询；货物及技术进出口。（国家法律、法规禁限经营的项目和商品除外）
有研光电最近一年又一期的简要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 |
| 资产总计 | 35,356.97 | 32,652.79 |
| 负债合计 | 23,777.55 | 20,344.69 |
| 股东权益合计 | 11,579.42 | 12,308.11 |
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年度 |
| 营业收入 | 13,993.03 | 16,348.31 |
| 营业利润 | -650.04 | -88.93 |
| 利润总额 | -660.75 | 364.34 |
| 净利润 | -728.69 | 268.18 |
注：财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、对外投资对上市公司的影响
（一）预计投资收益
以募集配套资金向有研亿金、有研光电增资，偿还建设资金借款并补充营运资金，将缓解其营运资金紧张的压力，降低两家公司财务费用，提升经营业绩。将发行股份购买的固定资产以增资形式注入实际使用的子公司，有利于规范管理，减少内部关联交易。
（二）对资产结构的影响
本次投资为上市公司对子公司增资事项，对上市公司整体资产结构影响较小。有研光电偿还建设资金借款后，资产负债率将下降。
（三）关联交易和同业竞争
本次投资对上市公司的关联交易和同业竞争不构成影响。
四、对外投资的风险分析
本次投资为上市公司以现金和既有固定资产对子公司增资，增资所需资金已经募集到位，风险可控。
特此公告。
附件：固定资产清单
有研半导体材料股份有限公司董事会
2014年3月12日
固定资产清单
1、向有研亿金新材料有限公司增资部分
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | 评估价值 | |||
| 原值 | 净值 | 原值 | 成新率% | 净值 | ||||||||
| 1 | 真空感应熔炼炉 | ZG-250kg | 锦州东方 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 1,770,264.88 | 1,728,309.61 | 1,936,700.00 | 98 | 1,897,966.00 |
| 2 | 真空感应熔炼炉 | ZG-250kg | 锦州东方 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 1,770,264.88 | 1,728,309.61 | 1,936,700.00 | 98 | 1,897,966.00 |
| 3 | 压机配套模座及成型模具 | 2000吨 | 北京科丰达 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 518,152.67 | 505,872.44 | 518,200.00 | 98 | 507,836.00 |
| 4 | 压机配套模座及成型模具 | 2000吨 | 北京科丰达 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 518,152.67 | 505,872.44 | 518,200.00 | 98 | 507,836.00 |
| 5 | 压机配套模座及成型模具 | 2000吨 | 北京科丰达 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 518,152.67 | 505,872.44 | 518,200.00 | 98 | 507,836.00 |
| 6 | 压机配套模座及成型模具 | 2000吨 | 北京科丰达 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 518,152.67 | 505,872.44 | 518,200.00 | 98 | 507,836.00 |
| 7 | 等温压制炉 | 1700型 | 锦州中真 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 174,757.28 | 170,615.54 | 191,800.00 | 98 | 192,178.00 |
| 8 | 全自动超声清洗机 | 4500 | 北京宏盛达业有限公司 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 553,856.96 | 540,730.55 | 553,900.00 | 98 | 542,822.00 |
| 9 | 超高真空磁控溅射镀膜设备 | ZJ-600 | 北仪创新 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 1,351,405.22 | 1,319,376.92 | 1,351,400.00 | 98 | 1,324,372.00 |
| 10 | 数控铣加工中心 | Mynx-650 | 斗山 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 705,341.88 | 688,625.28 | 705,300.00 | 98 | 738,920.00 |
| 11 | 轮廓粗糙度仪 | sv-c3100 | 美国 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 431,412.72 | 421,188.24 | 431,400.00 | 98 | 451,976.00 |
| 12 | 等离子体质谱仪 | Aglient7700 | 美国 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 585,042.75 | 571,177.23 | 585,000.00 | 98 | 612,794.00 |
| 13 | 等离子体质谱仪 | Aglient7700 | 美国 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 585,042.75 | 571,177.23 | 585,000.00 | 98 | 612,794.00 |
| 14 | 车床 | 普通 | 沈阳机床厂 | 台 | 1 | 2005-12-23 | 2005-12-23 | 50,180.00 | - | 47,000.00 | 60 | 28,200.00 |
| 15 | 电火花数控机床 | BD703A | 北京迪蒙恒达机电技术有限公司 | 台 | 1 | 2006-08-28 | 2006-08-28 | 36,000.00 | - | 34,200.00 | 45 | 15,390.00 |
| 16 | 无心磨床 | 1080 | 无锡机床厂 | 台 | 1 | 2005-12-26 | 2005-12-26 | 130,000.00 | - | 123,900.00 | 60 | 74,340.00 |
| 17 | 无心磨床 | 1080 | 无锡机床厂 | 台 | 1 | 2005-12-26 | 2005-12-26 | 130,000.00 | - | 123,900.00 | 60 | 74,340.00 |
| 18 | 无心磨床 | MT1040A | 无锡机床厂 | 台 | 1 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 88,000.00 | - | 81,200.00 | 64 | 51,968.00 |
| 19 | 无心磨床 | MT1040A | 无锡机床厂 | 台 | 1 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 88,000.00 | - | 81,200.00 | 64 | 51,968.00 |
| 20 | 无心磨床 | MT1040A | 无锡机床厂 | 台 | 1 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 88,000.00 | - | 81,200.00 | 64 | 51,968.00 |
| 21 | 无心磨床 | MT1040A | 无锡机床厂 | 台 | 1 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 88,000.00 | - | 81,200.00 | 64 | 51,968.00 |
| 22 | 旋锤机 | C001 | 西北机器厂 | 台 | 1 | 2005-12-26 | 2005-12-26 | 31,000.00 | - | 29,900.00 | 39 | 11,661.00 |
| 23 | 旋锤机 | C002 | 西北机器厂 | 台 | 1 | 2005-12-26 | 2005-12-26 | 33,000.00 | - | 29,900.00 | 39 | 11,661.00 |
| 24 | 旋锤机 | C003 | 西北机器厂 | 台 | 1 | 2005-12-26 | 2005-12-26 | 35,000.00 | - | 29,900.00 | 39 | 11,661.00 |
| 25 | 成形机 | BX-C3Q | 上海博显实业公司 | 台 | 1 | 2006-02-28 | 2006-02-28 | 22,000.00 | - | 21,400.00 | 41 | 8,774.00 |
| 26 | 线切割机 | DK7716（WBKX-10） | 无锡机床厂 | 台 | 1 | 2006-09-26 | 2006-09-26 | 40,000.00 | - | 38,500.00 | 46 | 17,710.00 |
| 27 | 旋锻加热炉 | 2500 | 北京中辉振宇科技有限责任公司 | 台 | 1 | 2006-05-26 | 2006-05-26 | 24,900.00 | - | 25,900.00 | 32 | 8,288.00 |
| 28 | 旋锻加热炉 | 2500 | 北京中辉振宇科技有限责任公司 | 台 | 1 | 2006-05-26 | 2006-05-26 | 24,900.00 | - | 25,900.00 | 32 | 8,288.00 |
| 29 | 管式加热炉 | 3200 | 北京核心动力科技有限公司 | 台 | 1 | 2006-06-28 | 2006-06-28 | 13,666.00 | - | 14,900.00 | 32 | 4,768.00 |
| 30 | 管式加热炉 | 3200 | 北京核心动力科技有限公司 | 台 | 1 | 2006-06-28 | 2006-06-28 | 13,667.00 | - | 14,900.00 | 32 | 4,768.00 |
| 31 | 管式加热炉 | 3200 | 北京核心动力科技有限公司 | 台 | 1 | 2006-06-28 | 2006-06-28 | 13,667.00 | - | 14,900.00 | 32 | 4,768.00 |
| 32 | 线材表面抛光机 | Φ4 | 河北国华 | 台 | 1 | 2007-04-26 | 2007-04-26 | 500,000.00 | - | 508,100.00 | 51 | 259,131.00 |
| 33 | 通风柜 | PFG-P | 北京昌平长城空气净化设备公司 | 台 | 1 | 2006-06-28 | 2006-06-28 | 5,400.00 | - | 5,300.00 | 32 | 1,696.00 |
| 34 | 真空感应熔炼炉 | 25KG非标 | 锦州东方 | 台 | 1 | 2007-07-29 | 2007-07-29 | 625,000.00 | - | 652,000.00 | 65 | 423,800.00 |
| 35 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2AB | 0 | 台 | 1 | 2006-07-27 | 2006-07-27 | 2,750.00 | - | 2,900.00 | 33 | 957.00 |
| 36 | 鼓风干燥箱 | 101-3AB | 昌平长城空气净化设备公司 | 台 | 1 | 2007-07-29 | 2007-07-29 | 9,400.00 | - | 9,100.00 | 43 | 3,913.00 |
| 37 | 软化水设备 | IPQ-1 | 北京顺城 | 台 | 1 | 2006-08-28 | 2006-08-28 | 9,500.00 | - | 9,100.00 | 45 | 4,095.00 |
| 38 | 超声波清洗机 | ECC1000 | 北京金星 | 台 | 1 | 2006-08-28 | 2006-08-28 | 8,800.00 | - | 8,600.00 | 34 | 2,924.00 |
| 39 | 真空包装机 | D2-600/2S | 诸城小康食品包装机械有限公司 | 台 | 1 | 2005-12-23 | 2005-12-23 | 15,500.00 | - | 15,300.00 | 39 | 5,967.00 |
| 40 | 真空退火炉 | 非标 | 锦州东方 | 台 | 1 | 2007-07-29 | 2007-07-29 | 540,000.00 | - | 556,100.00 | 43 | 239,123.00 |
| 41 | 轧尖机 | CM1 | 西安恒通公司 | 台 | 1 | 2006-12-26 | 2006-12-26 | 9,600.00 | - | 9,400.00 | 48 | 4,512.00 |
| 42 | 拉丝机 | 3300 | 北京中辉振宇科技有限公司 | 台 | 1 | 2006-04-26 | 2006-04-26 | 79,000.00 | - | 81,500.00 | 42 | 34,230.00 |
| 43 | 拉丝机 | 3300 | 北京中辉振宇科技有限公司 | 台 | 1 | 2006-04-26 | 2006-04-26 | 79,000.00 | - | 81,500.00 | 42 | 34,230.00 |
| 44 | 拉丝机 | 3300 | 北京中辉振宇科技有限公司 | 台 | 1 | 2006-04-26 | 2006-04-26 | 79,000.00 | - | 81,500.00 | 42 | 34,230.00 |
| 45 | 拉丝机 | 3300 | 北京中辉振宇科技有限公司 | 台 | 1 | 2006-04-26 | 2006-04-26 | 79,000.00 | - | 81,500.00 | 42 | 34,230.00 |
| 46 | 拉丝机 | 3300 | 北京中辉振宇科技有限责任公司 | 台 | 1 | 2006-05-26 | 2006-05-26 | 95,600.00 | - | 81,500.00 | 43 | 35,045.00 |
| 47 | 冷拉丝机 | G197 | 西北机器厂 | 台 | 1 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 50,000.00 | - | 52,700.00 | 46 | 24,242.00 |
| 48 | 平辊多模拉丝机 | JSDM4-160-120/25 | 上海精思 | 台 | 1 | 2007-04-26 | 2007-04-26 | 120,000.00 | - | 124,600.00 | 51 | 63,546.00 |
| 49 | 三辊轧机 | 235 | ross | 台 | 1 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 34,800.00 | - | 36,400.00 | 48 | 17,472.00 |
| 50 | 实验室洁净设备 | q-230 | 昌平长城空气净化设备公司 | 台 | 1 | 2006-11-27 | 2006-11-27 | 385,000.00 | - | 350,400.00 | 47 | 164,688.00 |
| 51 | 洁净工作台 | CJT-12 | 北京昌平长城空气净化设备公司 | 台 | 1 | 2006-06-28 | 2006-06-28 | 8,400.00 | - | 7,700.00 | 32 | 2,464.00 |
| 52 | 医用产品实验室超净设备 | CJT-13 | 北京长城空气净化设备公司 | 台 | 1 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 336,400.00 | - | 299,100.00 | 48 | 143,568.00 |
| 53 | 防爆暖气片机 | XY-BNQJ | 北京防爆 | 台 | 1 | 2007-03-28 | 2007-03-28 | 6,800.00 | - | 6,400.00 | 40 | 2,560.00 |
| 54 | 激光打标机 | YAG-M50 | 深圳大族激光科技股份公司 | 台 | 1 | 2006-08-28 | 2006-08-28 | 138,000.00 | - | 132,500.00 | 18 | 23,850.00 |
| 55 | 箱式电阻炉 | SX3-8-10 | 泰兴 | 台 | 1 | 2007-04-26 | 2007-04-26 | 8,100.00 | - | 7,300.00 | 41 | 2,993.00 |
| 56 | 真空中频炉 | VA-0.05 | 锦州中真 | 台 | 1 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 950,000.00 | - | 871,800.00 | 44 | 383,592.00 |
| 57 | 电子天平 | BS224S | 大连中海达 | 台 | 1 | 2006-09-27 | 2006-09-27 | 7,425.00 | - | 6,800.00 | 35 | 2,380.00 |
| 58 | 收放线机 | K-300 | 北京中辉振宇科技公司 | 台 | 1 | 2006-11-27 | 2006-11-27 | 13,000.00 | - | 13,400.00 | 47 | 6,298.00 |
| 59 | 收放线机 | K-300 | 北京中辉振宇科技公司 | 台 | 1 | 2006-11-27 | 2006-11-27 | 13,000.00 | - | 13,400.00 | 47 | 6,298.00 |
| 60 | 收放线机 | K-300 | 北京中辉振宇科技公司 | 台 | 1 | 2006-11-27 | 2006-11-27 | 13,000.00 | - | 13,400.00 | 47 | 6,298.00 |
| 61 | 收放线机 | K-300 | 北京中辉振宇科技公司 | 台 | 1 | 2006-11-27 | 2006-11-27 | 13,000.00 | - | 13,400.00 | 47 | 6,298.00 |
| 62 | 顶空进样器 | HSJ-0513 | 温岭仪器厂 | 台 | 1 | 2007-04-26 | 2007-04-26 | 33,800.00 | - | 33,600.00 | 51 | 17,136.00 |
| 63 | 数控车床 | Mynx-650 | 新中金刚北京贸易公司 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 852,991.45 | 852,991.45 | 853,000.00 | 98 | 893,564.00 |
| 64 | 四工位数控车床 | cak63135di | 沈阳机床厂 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 235,042.74 | 235,042.74 | 235,000.00 | 98 | 246,862.00 |
| 65 | 电子束焊机 | 1200a | 北京核心动力 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 1,581,376.52 | 1,581,376.52 | 1,581,400.00 | 98 | 1,549,772.00 |
| 66 | 立式车铣床 | Mynx-650 | 斗山 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 1,290,589.29 | 1,290,589.29 | 1,290,600.00 | 99 | 1,369,368.00 |
| 67 | 安装费 | 2000吨 | 西安东晖机电设备安装有限公司车床安装款 | 台 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
| 合计 | 67 | 19,298,255.00 | 13,842,999.97 | 19,376,200.00 | 16,846,953.00 | |||||||
2、向有研光电新材料有限责任公司增资部分
| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | 评估价值 | |||
| 原值 | 净值 | 原值 | 成新率% | 净值 | ||||||
| 1 | 污水处理系统 | 套 | 1 | 2007-12-14 | 2007-12-14 | 728,000.00 | 544,544.00 | 685,000.00 | 74 | 506,900.00 |
| 2 | 搪瓷釜 | 台 | 1 | 2007-12-14 | 2007-12-14 | 172,000.00 | 86,395.60 | 168,000.00 | 67 | 112,560.00 |
| 3 | 石英精馏塔 | 台 | 1 | 2007-12-14 | 2007-12-14 | 100,000.00 | 50,230.00 | 98,500.00 | 67 | 65,995.00 |
| 4 | VGF低压单晶炉 | 台 | 1 | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 992,025.47 | 866,633.47 | 1,000,000.00 | 92 | 920,000.00 |
| 5 | LED蓝宝石晶体设备 | 套 | 1 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 5,381,080.04 | 5,381,080.04 | 5,381,100.00 | 98 | 5,273,478.00 |
| 合计 | 5 | 7,373,105.51 | 6,928,883.11 | 7,332,600.00 | 6,878,933.00 | |||||
3、向有研稀土新材料股份有限公司增资部分
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | 评估价值 | |||
| 原值 | 净值 | 原值 | 成新率% | 净值 | ||||||||
| 1 | 反应过程自控系统 | 试制 | 北京泽研科技有限公司 | 套 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 471,925.84 | 466,262.74 | 471,926.00 | 98 | 462,487.00 |
| 2 | 干燥箱 | BPH-9200A | 中仪国科(北京)科技有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 7,064.91 | 6,897.48 | 7,065.00 | 98 | 6,924.00 |
| 3 | 干燥箱 | DHG-9140A | 中仪国科(北京)科技有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 7,064.91 | 6,897.48 | 7,065.00 | 98 | 6,924.00 |
| 4 | 卤化物合成提纯一体炉 | 非标 | 上海浩也光电科技有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 342,561.16 | 334,442.47 | 342,562.00 | 98 | 359,856.00 |
| 5 | 光致发光量子产率测试仪 | QE-2100 | 大塚电子（上海）有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 809,303.20 | 790,122.70 | 809,303.00 | 98 | 793,117.00 |
| 6 | 氢气还原气氛保护全自动隧道窑 | WDTQ-17 | 宜兴市炜丰耐火材料有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 765,476.60 | 747,334.79 | 765,477.00 | 98 | 803,992.00 |
| 7 | 氦质谱检漏仪 | HELIOT711W1-220C | ULVAC | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 154,143.50 | 150,490.31 | 154,144.00 | 98 | 150,724.00 |
| 8 | 变频柜 | Z50QJR100-54-Z | 山西天海泵业有限公司北京销售分公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 18,839.76 | 18,613.68 | 18,840.00 | 98 | 18,463.00 |
| 9 | 通风柜 | 玻璃钢4-72-4.5A | 河北枣强八里玻璃钢厂 | 套 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 9,419.88 | 9,233.37 | 9,420.00 | 98 | 9,232.00 |
| 10 | 通风柜 | 玻璃钢4-72-4.5A | 河北枣强八里玻璃钢厂 | 套 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 9,419.88 | 9,233.37 | 9,420.00 | 98 | 9,232.00 |
| 11 | 红外测温仪 | QX34 | 岛津公司 | 只 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 41,107.82 | 40,133.57 | 41,108.00 | 98 | 40,180.00 |
| 12 | 多功能无制冷剂磁测量系统 | versalab | QuantumDesign | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 938,023.94 | 915,792.77 | 938,024.00 | 98 | 919,264.00 |
| 13 | 氦气循环回收系统 | YC-10Nm3/h-99.999％ | 苏州苏净保护气氛有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 721,106.11 | 704,015.89 | 721,106.00 | 98 | 706,684.00 |
| 14 | 磁粉测试用激光粒度仪 | HELOS/BF-OASIS | SympatecGmbH | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 366,829.78 | 358,135.90 | 366,830.00 | 98 | 358,582.00 |
| 15 | 电化学腐蚀测量仪 | vsp10A | Bio-LogicSASFrance | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 328,282.30 | 320,502.01 | 328,282.00 | 98 | 320,852.00 |
| 16 | 电子束熔炼炉 | 1200kw | 北京有色金属研究总院机电中心 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 1,713,304.94 | 1,672,699.61 | 1,713,308.00 | 98 | 1,799,476.00 |
| 17 | 电磁复合场区熔-电迁移装置 | 极限真空10-7Pa，磁场强度<1T，热偶测温，<1500℃ | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 599,462.47 | 585,255.22 | 599,462.00 | 98 | 587,473.00 |
| 18 | 还原精馏炉 | 非标 | 沈科仪 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 505,278.18 | 493,303.08 | 505,278.00 | 98 | 530,670.00 |
| 19 | 手套箱 | GP-200 | 伊莱克斯 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 190,367.22 | 185,855.52 | 190,368.00 | 98 | 186,561.00 |
| 20 | 高真空电迁移炉 | 非标 | 中科院 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 167,332.78 | 163,366.99 | 167,332.00 | 98 | 175,812.00 |
| 21 | 真空及液氮冷凝系统 | 600L | 北京信德科兴科学器材有限责任公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 393,946.32 | 386,146.17 | 393,946.00 | 98 | 386,067.00 |
| 22 | 中频电源 | 250kw | 营口宏泰电子科技有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 230,444.52 | 227,679.18 | 230,444.00 | 98 | 225,835.00 |
| 23 | 悬浮熔炼炉 | LGX-1A | 深圳赛迈特悬浮冶金科技有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 389,125.12 | 379,902.85 | 389,125.00 | 98 | 408,660.00 |
| 24 | 高纯氩气净化器 | ZG-3 | 北京顺天奇科技发展有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 48,151.13 | 47,009.96 | 48,151.00 | 98 | 47,188.00 |
| 25 | 半自动液压推高车 | 1吨 | 奥特斯威机电设备有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 14,528.02 | 14,183.71 | 14,528.00 | 98 | 14,237.00 |
| 26 | 低温液氮瓶 | YDZ-100 | 成都米兰低温科技有限公司 | 瓶 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 14,828.61 | 14,477.16 | 14,828.00 | 97 | 14,383.00 |
| 27 | 低温液氮瓶 | 2H1087029V195 | 北京天海工业有限公司 | 瓶 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 14,828.60 | 14,477.15 | 14,828.00 | 97 | 14,383.00 |
| 28 | 实验电炉 | SX2-35-14 | 北京明创电炉有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 18,435.56 | 17,998.64 | 18,436.00 | 98 | 19,404.00 |
| 29 | 红外测温仪 | 800~1800度 | 北京时代科技股份有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 16,030.93 | 15,651.01 | 16,031.00 | 98 | 15,710.00 |
| 30 | 红外测温仪 | 800~3000度 | 北京时代科技股份有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 16,030.92 | 15,651.00 | 16,031.00 | 98 | 15,710.00 |
| 31 | 微波化学工作平台 | WX-8000 | 上海屹尧科技发展有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 105,202.94 | 102,709.64 | 105,203.00 | 98 | 103,099.00 |
| 32 | 氧氦分析仪 | ON-3000 | 北京纳克分析仪器有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 380,734.43 | 371,711.03 | 380,734.00 | 98 | 373,119.00 |
| 33 | 碳硫分析仪 | CS-3000 | 北京纳克分析仪器有限公司 | 台 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 150,289.91 | 146,728.04 | 150,290.00 | 98 | 147,284.00 |
| 34 | 红外测温仪 | QX34 | 超高温氮化炉 | 只 | 1 | 2012-12 | 2012-12 | 41,107.81 | 40,133.56 | 41,108.00 | 98 | 40,286.00 |
| 35 | 紫外可见分光光度计 | BlueStar-b | 北京莱伯泰科有限公司 | 台 | 1 | 2008-10 | 2008-10 | 120,030.88 | 69,774.16 | 115,000.00 | 56 | 64,400.00 |
| 36 | 多功能磁参数综合测试平台 | 试制 | 浙江大学 | 台 | 1 | 2008-04 | 2008-04 | 130,000.00 | 69,407.00 | 128,000.00 | 51 | 65,280.00 |
| 37 | 萃取反应系统 | 非标 | 无锡晟泽理化器械公司 | 台 | 1 | 2009-10 | 2009-10 | 109,931.00 | 74,324.55 | 108,000.00 | 66 | 71,280.00 |
| 合计 | 37 | 10,359,961.88 | 9,986,553.76 | 10,351,003.00 | 10,272,830.00 | |||||||
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 公告编号：2014-027
有研半导体材料股份有限公司关于
完成公司名称等变更事项工商登记
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●变更后公司名称：有研新材料股份有限公司
●股票简称变更日期：2014年3月19日
●变更后股票简称：有研新材
2014年2月26日，有研半导体材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称和股票简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订公司章程的议案》（详见2014年2月27日《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。
日前，公司董事会根据股东大会决议和授权，办理完成了工商变更登记手续，并领取了新的营业执照，相关变更结果如下：
1、公司名称
变更前：有研半导体材料股份有限公司
变更后：有研新材料股份有限公司
2、经营范围
变更前：研究、开发、生产和销售单晶硅、锗、化合物半导体高新材料及其制品。半导体行业的技术开发、技术转让和技术咨询服务。经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进口加工和“三来一补”业务。
变更后：稀有、稀土、贵金属、有色金属及其合金，硅、锗和化合物单晶及其衍生产品，以及半导体材料、稀土材料、稀有材料、贵金属材料、光电材料的研究、开发、生产、销售；相关技术开发、转让和咨询服务；相关器件、零部件、仪器、设备的研制；实业投资；进出口业务。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、注册资本
变更前：27784.9434万元
变更后：41938.9166万元
鉴于公司名称变化，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将于2014年3月19日变更为“有研新材”，公司证券代码不变。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司
2014年3月13日