证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2014-015号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司于2014年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《召开2013年度股东大会的通知》（临2014-014号），在该公告中遗漏了一项议案，现将该议案补充如下：

二、会议审议事项

增加序号为15的审议议案《2013年利润分配预案》，该议案已经2014年3月10日公司第五届董事会第十五次会议审议通过，同意提交股东大会审议。（内容详见《重庆市迪马实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》详见公告：临2014-006号）该议案不属于临时增加提案。

除上述补充外，原《关于召开2013年度股东大会的通知》中其他事项均保持不变。补充议案后的《授权委托书》见附件。

公司对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

二○一四年三月十二日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

重庆市迪马实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年财务决算报告》
4	《关于聘请会计师事务所的议案》
5	《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
6	《关于公司2013年度董事、监事及高管薪酬的议案》
7	《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》
8	《关于2014年公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》
9	《关于金融机构融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10	《关于2014年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
11	《关于2014年度日常关联交易的议案》
12	《关于重庆东原房地产开发有限公司为其联营企业提供担保额度的议案》
13	《关于修改<公司章程>的议案》
14	《控股股东行为规范制度》
15	《2013年利润分配预案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。