证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临2014-014

  陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年3月12日以专人送达、通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，形成以下决议：

  一、审议通过《关于聘任赵绪宗为公司副总经理的议案》。

  根据工作需要，经公司总经理李海宝先生提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任赵绪宗先生为公司副总经理。

  赵绪宗先生的简历详见附件。

  表决结果：同意9票，反对０票，弃权０票。

  二、通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

  修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对０票，弃权０票。

  三、通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

  修订后的公司《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

  董事会

  2014年3月13日

  赵绪宗先生简历：

  赵绪宗先生，1971年5月出生，大学本科学历，毕业于河北理工大学硅酸盐专业。曾任唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂中控主任、烧成车间主任、唐山分公司二分厂总经理助理兼车间主任；唐山冀东启新水泥有限责任公司总经理助理、副总经理。