证券代码：002162 证券简称：*ST上控 公告编号：2014-021

  上海斯米克控股股份有限公司

  关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年、2012年因连续两个会计年度经审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易自2013年2月8日起实行退市风险警示（*ST）。

  公司于2014年2月28日披露了《2013年年度报告》。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见《上海斯米克控股股份有限公司2013年度审计报告》（XYZH/2013SHA2008）。根据审计结果，公司2013年度实现营业收入89,342.68万元，归属于上市公司股东的净利润为2,160.15万元，归属于母公司所有者权益为60,169.36万元。据此审计结果，表明了公司最近两年连续亏损的情形已经消除。

  按照公司董事会关于争取撤销“退市风险警示”特别处理所制订的具体措施，公司积极采取行动，力争尽快消除退市风险，现将有关工作进展情况公告如下：

  一、加大新产品开发，增加新产品销售额占比，提升毛利率

  （一）具体措施：

  自2011年下半年以来，公司调整经营策略，致力于开发毛利较高的创新瓷砖产品，逐步淘汰老旧产品，提升销售毛利。公司2013年持续开发新产品，并加大已开发新产品的市场推广力度，在维持新产品毛利率不低于2012年的基础上，持续提高新产品的销售额占比。

  （二）进展情况

  2014年2月，公司新产品销售额占公司瓷砖产品总销售额的比重约28%；

  2014年1-2月，公司新产品销售额占公司瓷砖产品总销售额的比重约30%。

  现代石水泥砖系列产品完成小试，采用超级摇滚布料系统技术研发设计的玻化砖新产品炫采石产品进入量产，釉面砖水晶釉系列部分新设计产品已量产及上市销售。

  二、上海厂区生产线搬迁及江西厂区生产线改造、扩建

  （一）具体措施

  加快关停上海厂区的剩余瓷砖生产线，并将机器设备搬迁到江西厂区改造使用，以集中生产管理，提升机器设备使用效率，降低生产成本。

  （二）进展情况

  公司于2013年1月末关停了上海厂区的全部瓷砖生产线，至2013年8月末，已搬迁了4条生产线及1条试验线，并结合江西厂区原有的生产线进行改造扩建，已完成改造投入使用。

  另外，已于2013年8月上旬搬迁完成的另外2条生产线，目前尚在江西厂区进行改造安装过程中。

  三、转变经营模式，扩大经销营运模式比重，大力发展经销商

  （一）具体措施

  公司将扩大经销营运模式比重，大力开发及发展经销商，持续关停减少直营店数量，以降低销售人力成本及展厅租赁、装修费用。

  （二）进展情况

  公司在开发新经销商的同时，也对现有的经销商进行持续的整合、升级，并淘汰业绩不好的经销商，在开辟新市场或填补市场空白点的同时也注重经销商质的提升。

  2014年2月，公司新开发经销商5家。截至2月末，公司经销商共320家。

  因直营转经销，2014年2月公司展厅租赁费比上年同期下降约94%，展厅装修费比上年同期下降约78%。

  四、通过非公开发行股票注入资金，降低财务费用

  （一）具体措施

  公司于2012年6月19日公告公司董事会通过非公开发行股票预案，并获2012年7月5日公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司已向中国证监会上报了本次非公开发行股票的相关材料。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金，降低公司资产负债率，减少公司财务费用，改善公司财务结构，增强公司抗风险能力。

  （二）进展情况

  经深圳证券交易所批准，本次非公开发行新增股份1,900万股，已于2014年2月19日在深圳证券交易所上市。

  五、非经营性资产使用及出租情况

  （一）具体措施

  公司目前可供使用、出租及处置的资产主要包括：

  1、上海厂区瓷砖生产线搬迁后，空闲的265亩土地使用权及面积81,881平方米的地上房屋建筑物；

  2、上海物流园的325亩土地使用权及其地上房屋建筑物，其中，已建成4幢物流仓库面积共48,529平方米，另外，依建设规划应于2013年10月底前再建设完成2幢仓库，规划面积为24,900平方米。

  除上述已建成的四幢仓库已全部对外出租外，瓷砖生产线搬迁后，扣除部分用于物流业务和后道加工使用的场地，剩余空闲场地将尽力清理以对外租赁，增加收入。

  （二）进展情况

  2013年上海厂区瓷砖生产线已经搬迁完成，部分库房和场地已对外出租，部分转为新建材产品的研发和试制车间使用。截至目前，公司已出租的库房、场地、六幢仓库按租赁合同约定的年租金收入合计约4,350万元。

  关于公司上海厂区生产线搬迁后的原生产及办公场地、以及新建的物流仓库，公司在将相关资产对外出租的同时，也着手对资产转型方向进行调研规划。初步将发展养老产业及相关的服务配套作为资产使用转型的方向之一，目前尚在进行前期调研中，并着手对国内外先进成熟的相关产业项目进行考察、遴选设计师进行初步方案规划。一旦规划方案明确或有重大进展，公司将及时持续地履行信息披露义务。

  六、风险警示

  1、根据公司《2013年年度报告》披露的生产经营业绩，公司已不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的被实施退市风险警示的情形以及其他涉及退市风险警示、其他风险警示的情形，公司已向深圳证券交易所提交了撤销股票交易“退市风险警示”的申请，公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所核准。敬请投资者注意投资风险。

  2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  上海斯米克控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月十二日