第三届董事会第二十四次
会议决议公告
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-011
海欣食品股份有限公司
第三届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知，于2014年3月8日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、本次会议于2014年3月18日上午在公司四楼会议室以现场方式召开。
3、会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；公司全体监事及高管人员列席了会议。
4、会议由公司董事长滕用雄先生召集和主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《2013年度总经理工作报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、会议审议通过《2013年度董事会工作报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事林毅先生、胡继荣先生、张伙星先生分别提交了《2013年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2013年度股东大会上述职。《海欣食品股份有限公司2013年度独立董事述职报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。《海欣食品股份有限公司2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年年度报告》之“第四节 董事会报告”。
3、会议审议通过《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
截至2013年12月31日，公司合并报表口径资产总额为98571.75万元，净资产总额为79727.42万元。2013年度实现营业收入75448.14万元，与上年相比同比增长2.26%；实现利润总额4374.76万元，与上年相比同比减少44.46%；归属于上市公司股东的净利润为3375.39万元，与上年相比同比减少48.72%；经营活动产生的现金流量净额为6005.07万元，与上年相比同比减少7.8%。（详细内容参见公司《2013年年度报告》之“第十节财务报告”）
公司2014年度财务预算（合并报表口径）如下：预计2014年度实现主营业务收入94,000万元，同比增长24.59％；利润总额7062万元，同比增长61.46%；归属于上市公司股东的净利润5543万元，同比增长64.24％。
注：上述公司2014年度财务预算和经营计划，是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
4、会议审议通过《2013年年度报告及其摘要》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《公司2013年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告；《公司2013年年度报告摘要》将同时刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
5、会议审议通过《2013年度利润分配预案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：
经审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为33,753,902.77元，母公司净利润为37,604,754.65元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2013年度母公司实现的净利润37,604,754.65元为基数，提取10%法定盈余公积金3,760,475.47元，加上上年未分配利润197,808,437.38元，减报告期内已分配现金股利19,796,000.00元，截至2013年12月31日，公司可供分配利润为211,856,716.56元。
公司以2013年12月31日的总股本14,140万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计人民币1,414.00万元。利润分配后，剩余未分配利润（母公司）197,716,716.56元结转下一年度。
本预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司的分配政策。
6、会议审议通过《关于总经理辞职及聘任新总经理的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
《海欣食品股份有限公司关于总经理辞职及聘任新总经理的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
7、会议审议通过《关于财务总监辞职及聘任新财务总监的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
《海欣食品股份有限公司关于财务总监辞职及聘任新财务总监的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
8、会议审议通过《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
根据公司2013年度非独立董事、高管人员薪酬考核方案，公司非独立董事、高管人员2013年度薪酬发放情况如下：
| 姓名 | 职务 | 原定年薪总额 （人民币万元） | 实际发放总额 （人民币万元） |
| 滕用雄 | 董事长兼总经理 | 45.24. | 43.55 |
| 滕用伟 | 非独立董事 | 42.59 | 40.77 |
| 滕用庄 | 非独立董事 | 42.59 | 41.45 |
| 滕用严 | 非独立董事 | 41.28 | 40.51 |
| 宋荔辉 | 副总经理兼财务总监 | 44.39 | 43.34 |
| 张曰富 | 副总经理 | 43.43 | 42.11 |
| 林天山 | 副总经理兼董事会秘书 | 23.00 | 21.06 |
| 王德明 | 副总经理 | 41.13 | 39.23 |
2014年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬考核方案为：
| 姓名 | 职务 | 年薪总额 | 发放办法 |
| 滕用雄 | 董事长 | 45.24万元 | 月薪税前2.61万（月发放2.61万，奖金0.5万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前13.2万，共31.32+13.2=44.52万，绩效占比35%左右。 |
| 滕用伟 | 非独立董事 | 42.59万元 | 月薪税前2.56万（月发放2.56万，奖金0.3万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前11.87万，共30.72+11.87=42.59万，绩效占比35%左右。 |
| 滕用庄 | 非独立董事 | 42.59万元 | 月薪税前2.56万（月发放2.56万，奖金0.3万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前11.87万，共30.72+11.87=42.59万，绩效占比35%左右。 |
| 滕用严 | 非独立董事 | 41.28万元 | 月薪税前2.34万（月发放2.34万，奖金0.5万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前13.2万，共28.08+13.2=41.28万，绩效占比35%左右。 |
| 王从勇 | 总经理 | 108.00万元 （税后） | 由固定工资、绩效工资金两部分组成，其中固定工资每月税后7万元；绩效工资每季度税后6万元（依据公司《总经理绩效考核管理办法》进行季度考核），合计7*12+4*6=108万元（税后）。 |
| 宋荔辉 | 副总经理 | 43.07万元 | 月薪税前2.6万（月发放2.6万，奖金0.3万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前11.87万，共31.2+11.87=43.07万，绩效占比35%左右。 |
| 张曰富 | 副总经理 | 43.07万元 | 月薪税前2.6万（月发放2.6万，奖金0.3万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前11.87万，共31.2+11.87=43.07万，绩效占比35%左右。 |
| 林天山 | 副总经理兼董事会秘书 | 28.32万元 | 月薪税前1.74万（月发放1.74万，奖金0.2万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前7.44万，共20.88+7.44=28.32万，绩效占比30%左右。 |
| 郑顺辉 | 财务总监 | 33.19万元 | 月薪税前2.25万（月发放2.25万，奖金0.2万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前6.19万，共27+6.19=33.19万，绩效占比30%左右。 |
9、会议审议通过《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网的《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的核查意见》。
《海欣食品股份有限公司关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
10、会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国金证券发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网的《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司使用部分超募资金对全资子公司增资的核查意见》。
《海欣食品股份有限公司关于使用部分募集资金对全资子公司增资的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
11、会议审议通过《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国金证券发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网的《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司使用部分超募资金投资成立全资子公司的核查意见》。
《海欣食品股份有限公司关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
12、会议审议通过《关于聘任2014年度审计机构的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，聘期一年，审计费用为人民币100万元。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事就本事项发表了事前同意函和同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
13、会议审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国金证券发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网的《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
《海欣食品股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
14、会议审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国金证券发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网的《国金证券股份有限公司关于<海欣食品股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。
《海欣食品股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
15、会议审议通过《2013年度社会责任报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《海欣食品股份有限公司2013年度社会责任报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
16、会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《海欣食品股份有限公司章程修正案》及本次修改后的《海欣食品股份有限公司章程》全文于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
17、会议审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《海欣食品股份有限公司董事会议事规则（2014年2月修订）》全文于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
18、会议审议通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《海欣食品股份有限公司独立董事工作细则（2014年2月修订）》全文于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
19、会议审议通过《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《海欣食品股份有限公司内部控制缺陷认定标准》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
20、会议审议通过《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《海欣食品股份有限公司独立董事现场工作制度》全文于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
21、会议审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、海欣食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2014年3月20日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-012
海欣食品股份有限公司
第三届监事会第十八次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2014年3月8日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事和高级管理人员发出。
2、本次会议于2014年3月18日下午14:00在本公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司全体高管人员列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席陈为味先生召集和主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《海欣食品股份有限公司2013年度监事会工作报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
2、审议通过《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司2013年度财务决算报告客观公正地反映了公司2013年度财务状况和经营成果，2014年度财务预算报告的各项指标也合理、科学。监事会同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过《2013年年度报告及其摘要》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经核查，监事会认为公司董事会编制和审议《公司2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《海欣食品股份有限公司2013年年度报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露，《海欣食品股份有限公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：
经审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为33,753,902.77元，母公司净利润为37,604,754.65元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2013年度母公司实现的净利润37,604,754.65元为基数，提取10%法定盈余公积金3,760,475.47元，加上上年未分配利润197,808,437.38元，减报告期内已分配现金股利19,796,000.00元，截至2013年12月31日，公司可供分配利润为211,856,716.56元。
公司以2013年12月31日的总股本14,140万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计人民币1,414.00万元。利润分配后，剩余未分配利润（母公司）197,716,716.56元结转下一年度。
本预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司的分配政策。
5、审议通过《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司对“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的建设内容进行变更，是基于实际业务的需要，对原项目建设内容进行适度调整，有利于提高资金使用效率，增强公司研发实力，提升企业的市场竞争力，有利于促进公司的良性发展。公司此次变更募投项目建设内容没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对“鱼糜及其制品技术研发中心”项目建设内容进行变更，资金缺口82.93万元由超募资金补足。
《海欣食品股份有限公司关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
6、审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金对全资子公司嘉兴松村食品有限公司增资，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金2009万元对嘉兴松村食品有限公司增资。
《海欣食品股份有限公司关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
7、审议通过《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金投资成立全资子公司，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。本次使用部分超募资金投资成立全资子公司，符合公司产业布局的需求，有利于推进公司发展战略的实施。监事会同意公司使用部分超募资金1000万元在浙江舟山投资成立全资子公司。
《海欣食品股份有限公司关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
8、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审查，监事会认为公司2013年严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为。
《海欣食品股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
9、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经核查，监事会认为，公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2013年，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《海欣食品股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《海欣食品股份有限公司章程修正案》及本次修改后的《海欣食品股份有限公司章程》全文于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
11、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《海欣食品股份有限公司监事会议事规则（2014年3月修订）》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
12、审议通过《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《海欣食品股份有限公司监事会现场工作制度》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
13、审议通过《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《海欣食品股份有限公司内部控制缺陷认定标准》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
三、备查文件
1、海欣食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2014年3月20日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-015
海欣食品股份有限公司
关于总经理辞职
及聘任新总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”）于2014年3月18日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任新总经理的议案》。滕用雄先生为使公司治理结构更有利于公司的业务发展和战略转型创新，申请辞去所担任的总经理职务。滕用雄先生辞去公司总经理职务后，仍然担任公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。滕用雄先生辞去总经理职务不会影响公司正常的生产经营。公司董事会同意滕用雄先生辞去总经理职务的申请，并对滕用雄先生担任总经理期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事对总经理的离职原因进行了核查后认为：滕用雄先生申请辞去总经理职务，是出于公司发展的考虑，公司对外披露的原因与实际情况一致。滕用雄先生辞去总经理职务，不会对公司的正常经营产生影响。同意滕用雄先生辞去总经理职务的申请。
经公司董事长提名，提名委员会经审查后建议，董事会经审议后同意聘任王从勇先生担任公司总经理（简历详见附件）。任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过起至第三届董事会届满时止。
王从勇先生具有15年营销行业工作背景，多年快速消费品全国市场操作经历，其资深的专业背景和丰富的管理经验将为公司扩展销售渠道、提高盈利能力提供坚实的保证，进而提升公司的行业地位与市场竞争力，助力公司打造高端速冻鱼糜制品第一品牌。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2014年3月20日
附：王从勇先生生简历：
王从勇，男，36岁，中国国籍，硕士研究生学历。2001年至2005年，先后在红桃K、步长医药集团、爱立信通讯担任区域主管、企划经理、市场经理、大区总见你职务；2005年至2010年底担任上海至汇营销咨询有限公司项目总监、高级合伙人；2010年至2014年2月担任金冠（中国）食品有限公司营销总经理。
王从勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-016
海欣食品股份有限公司
关于财务总监辞职
及聘任新财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”）于2014年3月18日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于财务总监辞职及聘任新财务总监的议案》，宋荔辉先生因公司发展及工作需要申请辞去其所担任的财务总监职务。宋荔辉先生辞去公司财务总监职务后，仍然担任公司副总经理职务。公司董事会同意宋荔辉先生辞去财务总监职务的申请，并对宋荔辉先生担任财务总监期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
经副总经理宋荔辉先生建议，董事长滕用雄先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会审议后同意聘任郑顺辉先生为公司财务总监。任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过起至第三届董事会届满时止。
郑顺辉先生简历如下：
郑顺辉，男，34岁，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历。曾任福州利来家俱有限公司会计，2002年10月入职海欣食品股份有限公司，历任财务经理、审计部长和财务副总监。
郑顺辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2014年3月20日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-017
海欣食品股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月17日收到分管生产的副总经理王德明先生的书面辞职材料。王德明先生因为个人原因，申请辞去公司副总经理职务，王德明先生辞职后不再担任公司任何职务。王德明先生的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。公司董事会对王德明先生任职期间所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2014年3月20日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-018
海欣食品股份有限公司关于
“鱼糜及其制品技术研发中心”
募投项目建设内容变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）于2014年3月18日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》。为了应对目前行业内同质低价竞争严重的局面，公司需要实施高端化、差异化、品牌化产品战略并强化产品质量控制。为配合高端产品生产线的引入，公司计划将“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的投资内容变更为高端产品研发及中试，以满足企业自身发展需要，进而建立与规模发展相适应的核心竞争力。此事项将提交公司股东大会审议通过后实施。具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925号）核准，公司于2012年9月成功实施了首次公开发行股票1,770万股，募集资金总额为51,330.00万元，扣除各项发行费用共计4,150.00万元后，实际募集资金净额为47,180.00万元。福建华兴会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2012）验字C-002号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《福建腾新食品股份有限公司关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》（2012-008号公告），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 投资项目名称 | 项目备案编号 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目 | 闽发改备【2009】E06007号 | 22,100.00 | 22,100.00 |
| 营销网络建设项目 | 闽发改备【2009】K00047号 | 3,622.40 | 3,622.40 |
| 鱼糜及其制品技术研发中心项目 | 闽发改备【2009】K00042号 | 2,285.30 | 2,285.30 |
| 合计 | 28,007.70 | 28,007.70 |
三、本次募投项目变更的基本情况
公司本次拟变更的募投项目为“鱼糜及其制品技术研发中心”项目，该项目原规划建设食品检测平台等五大平台，计划总投资2,285.30万元，主要投资内容包括房屋二次装修、购买仪器设备和其他费用等。截至2013年12月31日，该项目累计投入168.23万元（占项目总投资额的7.36%），主要用于研发中心装修及研发设备购置等。现为了应对同质低价的行业竞争，公司计划大力发展高端产品、休闲产品以及电商产品的研发和生产，因此拟变更“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目的建设内容，规划建设产品研发平台、食品安全检测平台、中试平台等三大研发平台，变更后的投资金额为2,200.00万元，项目建设期为1年。
（一）原募投项目计划和实施情况
“鱼糜及其制品技术研发中心”项目原规划建设五大研发平台，具体包括食品检测平台，鱼糜及其制品开发平台，鱼糜产品循环经济研究平台，保鲜技术、食品冷藏和冷链技术平台，以及食品工程和生物技术的开发与运用平台等，规划用房面积734平方米，主要投资内容包括房屋二次装修、购买仪器设备和其他费用。本项目计划总投资2,285.30万元，其中项目建设投资2,085.30万元，铺底流动资金200.00万元。截至2013年12月31日项目累计投入168.23万元，具体如下表:
| 序号 | 项目名称 | 计划投资金额（万元） | 实际投资金额（万元） |
| 1 | 土建工程投资 | 200.00 | 99.88 |
| 2 | 设备购置及安装费 | 1,609.30 | 68.35 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 276.00 | - |
| 4 | 铺底流动资金 | 200.00 | - |
| 合 计 | 2,285.30 | 168.23 | |
（二）变更募投项目建设内容的原因
为了应对目前行业内同质低价竞争严重的局面，公司需要实施高端产品战略并强化产品质量控制。为配合高端产品生产线的引入，公司计划将“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的投资内容变更为高端产品、休闲产品及电商产品的研发及中试，以满足企业自身发展需要，进而建立与规模发展相适应的核心竞争力。
（三）募投项目建设内容变更情况的说明
1、项目基本情况和投资计划
变更后的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目投资内容规划建设三大研发平台，具体包括产品研发平台、食品安全检测平台、中试平台等，利用公司技术中心原有实验面积，新增实验仪器设备，完善鱼糜及其制品研发平台、食品安全检测平台；同时改造2个中试车间，并新增中试生产设备。主要投资内容包括中试车间改造、购买实验仪器设备和中试生产设备等。
| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） | 备注 |
| 1 | 建设工程投资 | 114 | 利用现有场所改造，不需新建 |
| 1.1 | 中试车间改造工程 | 114 | |
| 2 | 设备购置及安装费 | 2,086 | |
| 2.1 | 中试设备 | 1,966 | |
| 2.2 | 检测设备 | 50 | |
| 2.3 | 其他辅助设备 | 50 | |
| 2.4 | 设备安装费 | 20 | |
| 3 | 总投资 | 2,200 | 项目铺底流动资金由公司自筹解决，本项目总投资中不含铺底流动资金。 |
2、项目建设内容变更的必要性分析
经济的发展及市场消费需求的扩大对公司发展提出了更高的要求。公司需要从扩大产销规模、加强技术创新、提高产品品质、节能减排、增加效益等方面迎合市场发展的需求。但现阶段公司面临着同行业产品同质化竞争，优势无法突出等困难；而且存在质量安全控制不足、产品标准模糊等问题。变更后的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目建设产品研发平台、食品安全检测平台、中试平台等三大研发平台有利于解决上述问题，从而提高公司的竞争力，提升竞争优势。
3、项目效益分析
（1）经济效益
本项目不产生直接经济效益，本项目产生的间接经济效益主要来源于新品研发并中试成功后投入大规模生产所产生的经济效益。
（2）社会效益
本项目将助推海欣食品成为海西经济区具有领先优势的鱼糜制品加工龙头企业，将把公司研发中心建设成福建省乃至国内一流的鱼糜制品技术中心，将带动海西经济区鱼糜制品和国家渔业经济和水产品精深加工产业的发展。
（四）变更后项目的资金来源
变更后的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目规划投资2,200万元，拟使用变更前该募投项目剩余的募集资金继续投入，不足部分82.93万元使用超募资金投入。
四、监事会、独立董事和保荐机构意见
（一）监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司对“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的建设内容进行变更，是基于实际业务的需要，对原项目建设内容进行适度调整，有利于提供资金使用效率，增强公司研发实力，提升企业的市场竞争力，有利于促进公司的良性发展。公司此次变更募投项目建设内容没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司对“鱼糜及其制品技术研发中心”项目建设内容进行变更，资金缺口82.93万元由超募资金补充。
（二）独立董事发表的独立意见
经核查，独立董事认为：公司为了应对目前行业内同质低价竞争严重的局面，配合高端产品生产线的引入，将“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的投资内容变更为高端产品研发及中试，以满足企业自身发展需要，有利于促进公司良性发展。公司此次变更募投项目建设内容没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对“鱼糜及其制品技术研发中心”项目建设内容进行变更，资金缺口82.93万元由超募资金补充。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、已经海欣食品第三届监事会第二十四次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过，海欣食品独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况；
2、海欣食品本次变更募投项目建设内容是基于实际业务的需要，对原项目建设内容进行的适度调整，有利于提高资金使用效率，增强公司研发实力，提升企业的市场竞争力，有利于促进公司的良性发展。
综上，保荐机构对海欣食品本次变更募投项目建设内容的事宜无异议。
五、尚需履行的程序
该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、海欣食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、海欣食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2014年3月20日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-019
海欣食品股份有限公司
关于使用部分超募资金
对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）拟使用部分超募资金2,009万元对全资子公司嘉兴松村食品有限公司（以下简称“嘉兴松村”）进行增资，具体情况如下：
一、募集资金基本情况介绍
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925号）核准，公司于2012年9月成功实施了首次公开发行股票1,770万股，募集资金总额为51,330.00万元，扣除各项发行费用共计4,150.00万元后，实际募集资金净额为47,180.00万元。福建华兴会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2012）验字C-002号”《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）计划总投资额为19,794.70万元，公司首次公开发行股票实际募集资金净额扣除上述募投项目资金需求总额后，超募资金为27,385.30万元。
（二）公司历次超募资金使用情况
1、经公司于2012年11月23日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金8,213万元对首次公开发行股票募投项目之一“新建3万吨鱼糜制品及肉制品项目”追加投资。该事项于2012年11月24日在公司指定媒体公告。
2、经公司于2012年12月10日召开2012年第六次临时股东大会审议通过，公司将部分超募资金4,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过后6个月。该事项于2012年11月24日在公司指定媒体公告。公司已于2013年5月28日将该笔资金归还，该事项于2013年5月29日在公司指定媒体公告。
3、经公司于2013年5月29日召开的第三届董事会第十九次和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司将部分超募资金6,100万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过后12个月，该事项于2013年5月30日在公司指定媒体公告。
4、经公司于2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司将总额不超过14,000万元的闲置募集资金用于现金管理。该事项于2013年7月29日在公司指定媒体公告。据此，公司将超募资金中的5,500.00万元用于现金管理，该笔资金将于2014年3月28日到期。
5、经公司于2014年1月2日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公司拟使用超募资金7,655万元（其中包括股权转让价款7,545万元、中介机构专项服务费用110万元）用于收购嘉兴松村100%股权,截至2014年3月1日，上述款项仅支付了10万元的资产评估费用，其余7,645万元尚未支付。
6、截至2014年3月1日，公司超募资金账户余额为13,578.08万元（含将于2014年3月28日到期的用于现金管理的5,500万元，不含用于补充流动资金的6,100万元）。
二、本次拟使用超募资金的情况
（一）增资对象基本情况
1、名称：嘉兴松村食品有限公司
2、注册号：330400400008892
3、成立日期：2004年5月24日
4、法人代表：王中枢
5、地址：浙江省嘉兴市嘉兴经济技术开发区天带桥路39号
6、注册资本：312万美元
7、经营范围：速冻食品【速冻其他食品（速冻其他类制品）】的生产；自产产品的销售【全国工业产品生产许可证有效期至2015年3月14日】
8、主要财务数据：截至2013年12月31日，嘉兴松村的资产总额为27510895.35元，净资产为24906302.72元，2013年度营业收入为28493198.34元，净利润为2407871.09元。（以上财务数据未经审计）
（二）股权收购进展说明
2014年1月2日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100%股权的议案》；2014年1月7日，公司与佳福兄弟有限公司签订了《股权转让协议》，公司以7,545.00万元人民币收购佳福兄弟有限公司持有的嘉兴松村100%股权，并于当日按协议约定办理了“履约保证金”存款手续。
嘉兴松村原系佳福兄弟有限公司持有100%股权的港商独资有限公司，2014年3月11日，嘉兴松村收到嘉兴经济技术开发区管理委员会下发了《关于同意嘉兴松村食品有限公司股权转让变更为内资有限责任公司的批复》（嘉开管[2014]43号），同意公司收购佳福兄弟有限公司持有的嘉兴松村100%的股权。目前，公司正在向工商行政管理部门办理上述股权过户的工商变更登记手续。
（三）增资的资金来源
在公司完成对嘉兴松村100%股权收购的相关工商变更登记手续、嘉兴松村变更为公司的全资子公司后，公司拟使用首次公开发行股票的超募资金2,009万元对嘉兴松村进行增资。本次增资完成后，嘉兴松村仍为公司持股100%的全资子公司。
（四）本次增资存在的风险和对公司的影响
（1）存在的风险
嘉兴松村的鱼极鱼皇系列产品（蟹膏鱼皇、鱼籽鱼皇、玉子鱼皇、芝士鱼皇）定位于中高端消费，与公司目前的产品在市场定位上可以形成互补。公司对嘉兴松村进行增资，用于其技改扩产项目，能够快速增加公司高端产品供应量，扩大公司中高端产品的市场销售份额。但是，在高端产品产能快速扩张后，如果公司生产管理未及时提升或者销售推广不力，将会延长投资收益期，甚至出现亏损的情况。
（2）本次增资对公司的影响
本次增资完成后，随着高端产品产能的增加和释放，公司将迅速扩大高端产品的产销规模，促进公司高端产品战略部署的快速实现，进而对海欣品牌的价值提升和整体业绩及盈利能力的提高起到有力的推动作用。
三、监事会、独立董事和保荐机构意见
（一）监事会意见
经审核 ，监事会认为：公司使用部分超募资金对全资子公司嘉兴松村食品有限公司增资，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。同意公司使用部分超募资金2009万元对嘉兴松村食品有限公司增资。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司使用部分超募资金对全资子公司嘉兴松村食品有限公司增资，能够促进公司高端产品战略部署的快速实现，有利于进一步增强公司的盈利能力。本次增资事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。我们同意公司使用部分超募资金2009万元对嘉兴松村食品有限公司增资。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为海欣食品本次使用超募资金事项：
1、已经海欣食品第三届监事会第二十四次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过，海欣食品独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序；
2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
3、海欣食品本次使用超募资金有利于公司快速切入中高端鱼糜制品市场，有利于公司盈利能力的进一步增强。
因此，本保荐机构对海欣食品本次使用超募资金对全资子公司增资事项表示无异议。
四、其他说明
1、增资的审批程序：依据公司《对外投资管理制度》规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
2、本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
五、备查文件
1、海欣食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、海欣食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司使用部分超募资金对全资子公司增资的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2014年3月20日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-020
海欣食品股份有限公司
关于使用部分超募资金
投资成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”）拟使用部分超募资金在浙江省舟山市定海区投资成立一家全资子公司，具体情况如下：
一、募集资金基本情况介绍
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925号）核准，公司于2012年9月成功实施了首次公开发行股票1,770万股，募集资金总额为51,330.00万元，扣除各项发行费用共计4,150.00万元后，实际募集资金净额为47,180.00万元。福建华兴会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2012）验字C-002号”《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）计划总投资额为19,794.70万元，公司首次公开发行股票实际募集资金净额扣除上述募投项目资金需求总额后，超募资金为27,385.30万元。
（二）公司历次超募资金使用情况
1、经公司于2012年11月23日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金8,213万元对首次公开发行股票募投项目之一“新建3万吨鱼糜制品及肉制品项目”追加投资。该事项于2012年11月24日在公司指定媒体公告。
2、经公司于2012年12月10日召开2012年第六次临时股东大会审议通过，公司将部分超募资金4,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过后6个月。该事项于2012年11月24日在公司指定媒体公告。公司已于2013年5月28日将该笔资金归还，该事项于2013年5月29日在公司指定媒体公告。
3、经公司于2013年5月29日召开的第三届董事会第十九次和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司将部分超募资金6,100万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过后12个月，该事项于2013年5月30日在公司指定媒体公告。
4、经公司于2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司将总额不超过14,000万元的闲置募集资金用于现金管理。该事项于2013年7月29日在公司指定媒体公告。据此，公司将超募资金中的5,500万元用于现金管理，该笔资金将于2014年3月28日到期。
5、经公司于2014年1月2日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公司拟使用超募资金7,655万元（其中包括股权转让价款7,545万元、中介机构专项服务费用110万元）用于收购嘉兴松村100%股权,截至2014年3月1日，上述款项仅支付了10万元的资产评估费用，其余7,645万元尚未支付。
6、截至2014年3月1日，公司超募资金账户余额为13,578.08万元（含将于2014年3月28日到期的用于现金管理的5,500万元，不含用于补充流动资金的6,100万元）。
二、对外投资概述
1、因公司发展需要，公司拟在浙江省舟山市定海区投资设立一家全资子公司“浙江海欣食品有限公司”（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准。以下简称“浙江海欣”），注册资本拟定为1,000万元，全部由公司认缴，公司将持有浙江海欣100%的股权。
2、公司在最近12个月内使用超募资金永久补充流动资金或偿还银行借款的金额累计为1000万元（含本次拟用于投资设立全资子公司浙江海欣的1,000万元），未超过超募资金总额的30%。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及本公司《募集资金管理制度》的规定，公司仅将超募资金用于向子公司增资的，应参照超募资金偿还银行借款或补充流动资金的相关规定处理。因此，本事项经公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的上市公司重大资产重组。
4、本次公司拟投资设立的江浙海欣是公司的全资子公司，故无需签订对外投资合同。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：浙江海欣食品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。
2、公司住所：浙江省舟山市定海区干览镇西码头。
3、法定代表人：滕用伟。
4、注册资本：1,000万元人民币。
5、经营范围：批发预包装食品，生产速冻食品，水产加工、仓储、对外贸易等。（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）
6、股东出资：公司以货币方式出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。公司可以一次性缴清出资，也可以分期缴纳出资，具体的出资期限、缴纳出资时间等将视公司的资金状况及浙江海欣的资金需求、项目建设进度等情况而定。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、舟山是国内大型渔港之一，且具有明显的区位优势。结合公司远期战略规划，公司决定加大舟山基地布局，并于2014年1月21日与舟山国际水产品产业园区管理处签订了《投资意向协议书》，拟在舟山市定海区干览镇西码头以出让方式取得土地约100亩，投资建设“海欣海洋精深创新园”项目，发展海洋水产品精深加工及冷链仓储等业务。本次公司在舟山市投资设立全资子公司浙江海欣，是为了承接该项目的建设、运营等相关工作，旨在做大产业规模、落实公司战略布局。
2、本次设立全资子公司浙江海欣所需资金额度较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。但按照公司在与舟山国际水产品产业园区管理处签订的《投资意向协议书》中的承诺，公司在“海欣海洋精深创新园”项目全面启动时会有较大资金需求，届时将对公司的融资能力提出更高的要求。
3、在浙江海欣成立后，若其负责建设运营的上述“海欣海洋精深创新园”项目能够顺利建成投产，将进一步优化公司的产品结构，丰富产品线，拓宽市场，为公司增加利润增长点，同时可以扩大公司的生产经营规模，提升公司的盈利能力,提高公司的综合竞争力。(下转B44版)