附件二：
山东南山铝业股份有限公司
非公开发行股票募集资金2013年年度使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 246,911.11 | 本年度投入募集资金总额 | -179.55 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 251,638.52 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末项目进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 年产22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目 | - | 250,000.00 | 246,911.11 | - | -179.55 | 251,638.52 | - | 97 | - | - | - | 否 | ||
| 合计 | - | 250,000.00 | 246,911.11 | - | -179.55 | 251,638.52 | - | |||||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | -- | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | -- | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本公告三、（二）第二条 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本公告三、（三）第二条 | |||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | -- | |||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本公告一、（二） | |||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 累计投入金额中含采购设备的信用证、保证金17,974.33万元，累计投入金额与投资总额差额部分为募集资金取得的利息收入。 | |||||||||||||
注：本年度由于前期支付的保证金退回金额大于本期实际项目投入金额，导致本年度投入金额为负值。
附件三：
山东南山铝业股份有限公司
公开发行60亿可转换公司债券募集资金2013年年度使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 592,359.49 | 本年度投入募集资金总额 | 245,250.16 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 295,546.44 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末项目进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目 | - | 600,000.00 | 592,359.49 | - | 245,250.16 | 295,546.44 | - | 30 | - | - | - | 否 | ||
| 合计 | - | 600,000.00 | 592,359.49 | - | 245,250.16 | 295,546.44 | - | - | - | - | ||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | -- | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | -- | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本公告三、（二）第三条 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本公告三、（三）第三条 | |||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | -- | |||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本公告一、（三） | |||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 1、累计投入金额中含采购设备开立信用证保证金204,903.12万元，累计投入金额与投资总额差额部分为尚未到支付期的设备质保金；2、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，详见公司发布的临2013-005号、临2013-042号、临2013-051号、临2014-007号公告。 | |||||||||||||
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2014-018
转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于召开公司2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第三十八次会议决议，决定于2014年4月12日召开公司2013年年度股东大会，有关事宜通知如下：
1、会议时间：2014年4月12日上午9时
2、会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
3、会议议题：
（1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《2013年度总经理工作报告》；
（4）《2013年度财务决算报告》；
（5）《2013年度利润分配预案》；
（6）《2013年年度报告正文及摘要》；
（7）《关于续聘2014年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2013年度年度审计报酬的议案》
（8）《关于续聘2014年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所2013年内控审计报酬的议案》
（9）《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》
（10）《关于监事报酬的议案》
4、会议参加人员：
（1）截止2014年4月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
（2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
（3）公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、会议登记办法
（1）登记时间：2014年4月8日至2014年4月10日（上午9:30—11:30 下午14:00—17:00）
（2）个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（3）登记地点：公司证券部
6、会议咨询：战世能 联系电话：0535-8666352
传真：0535-8616230 邮政编码：265706
7、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2014年3月18日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
（如为法人单位，
请加盖公章 ）
身份证号码（或营业执照、批准证书号）：
委托人持有股份：
委托人股东帐户号码：
授权委托书有效期至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
授权范围：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2013年度总经理工作报告 | |||
| 4 | 2013年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2013年度利润分配预案 | |||
| 6 | 2013年年度报告正文及摘要 | |||
| 7 | 关于续聘2014年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2013年度年度审计报酬的议案 | |||
| 8 | 关于续聘2014年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所2013年内控审计报酬的议案 | |||
| 9 | 关于董事及其他高级管理人员报酬的议案 | |||
| 10 | 关于监事报酬的议案 |