股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2014-009

安徽全柴动力股份有限公司

关于公司董事会换届选举的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会任期将于2014年4月 28日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格、选举方式等事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。任期自2014年4月29日起计算，任期3年。

二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）

1、非独立董事候选人的推荐

公司董事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上（含 3%）股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。

2、独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上（含1%）股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。

三、本次换届选举的程序

1、本次换届选举的推荐期自本公告发布之日起至2014年3月28日止。

2、推荐人应在推荐期内按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。因公司董事会需对董事候选人进行资格审查并召开董事会确定董事候选人名单，需要一定的时间，推荐期满后，公司董事会不再接收各方的董事候选人推荐；董事会提名委员会同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事人选。

3、推荐期满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合董事任职资格的被推荐人，将由董事会提名委员会提交公司董事会。

4、公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

5、董事候选人应在公司董事会审议董事候选人名单前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

6、公司在发布召开股东大会的通知后，及时将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）报送上海证券交易所进行审核。

四、董事任职资格

1、非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人必须掌握上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备履行职责所必需的经营管理能力，能够履行《公司章程》规定的忠实、勤勉义务。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2、独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述非独立董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

（一）具有中国证券监督管理委员会相关规定所要求的独立性；

（二）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（三）具备履行独立董事职责所必需的时间和精力；

（四）已根据上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书；

（五）公司章程规定的其他条件。

下列人员不得担任公司独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东单位或者在公司前五名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（五）为公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（六）中国证监会和公司章程规定的其他不得担任独立董事的人员。

五、选举方式

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

六、推荐人应提供的相关文件

1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

（1）董事候选人推荐表（原件）；

（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

（4）如推荐独立董事候选人，则需提供候选人独立董事资格证书复印件（原件备查）；

（5）能证明候选人符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

（3）股票账户卡复印件（原件备查）；

（4）持有公司股份及数量的说明材料。

3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

（1）如采取亲自送达的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

（2）如采取邮寄的方式，则推荐人应在推荐期内先将相关文件传真至0550-5011156，并经公司指定联系人确认收到；同时，董事候选人推荐表原件及其他相关文件应在推荐期内（以邮戳时间为准）邮寄至公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：姚伟

联系电话：0550-5011156

联系传真：0550-5011156

联系地址：安徽省全椒县吴敬梓路788号公司董事会办公室

邮政编码：239500

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2014年3月20日

附件：

安徽全柴动力股份有限公司

第六届董事会董事候选人推荐表

推荐人			推荐人 联系电话
推荐的候选人类别 （请在推荐的董事类别前打“√”）			□非独立董事 □独立董事
推荐的候选人信息
姓名		年龄		性别
电话		传真		电子邮箱
任职资格是否符合本公告规定的条件
简历（包括学历、称职、工作履历、兼职情况）
其他说明（如适用）	注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
推荐人（签名/盖章）： 年 月 日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2014-010

安徽全柴动力股份有限公司

关于公司监事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会任期将于2014年4月 28日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格、选举方式等事项公告如下：

一、第六届监事会的组成

公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表担任的监事（以下简称“股东监事”）2 名，职工代表担任的监事（以下简称“职工监事”）1名。任期自2014年4月29日起计算，任期3年。

二、监事候选人的推荐

1、股东监事候选人的推荐（股东监事候选人推荐表见附件）

公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上（含 3%）股份的股东有权向第五届监事会书面提名推荐第六届监事会股东监事候选人。

2、职工监事的产生

职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

1、本次换届选举的推荐期自本公告发布之日起至 2014年3月28日止。

2、推荐人应在推荐期内按本公告约定的方式向公司监事会推荐股东监事候选人并提交相关文件。因公司监事会需对股东监事候选人进行资格审查并召开监事会确定股东监事候选人名单，需要一定的时间，推荐期满后，公司监事会不再接收各方的股东监事候选人推荐。

3、推荐期满后，公司监事会将召开会议，对推荐的股东监事候选人进行资格审查，确定股东监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、股东监事候选人应在公司监事会审议股东监事候选人名单前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责。

5、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。

四、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、 选举方式

根据《公司章程》规定，本次股东监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东监事时，每一股份拥有与拟选股东监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

六、推荐人应提供的相关文件

1、推荐人推荐股东监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

（1）股东监事候选人推荐表（原件）；

（2）推荐的股东监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（3）推荐的股东监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

（3）股票账户卡复印件（原件备查）；

（4）持有公司股份及数量的说明材料。

3、推荐人向公司监事会推荐股东监事候选人的方式如下：

本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

（1）如采取亲自送达的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

（2）如采取邮寄的方式，则推荐人应在推荐期内先将相关文件传真至

0550-5011156，并经公司指定联系人确认收到；同时，股东监事候选人推荐表原件及其他相关文件应在推荐期内（以邮戳时间为准）邮寄至公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：姚伟

联系电话：0550-5011156

联系传真：0550-5011156

联系地址：安徽省全椒县吴敬梓路788号公司董事会办公室

邮政编码：239500

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司监事会

2014年3月20日

附件：

安徽全柴动力股份有限公司第六届监事会股东监事候选人推荐表

推荐人			推荐人 联系电话
推荐的候选人信息
姓名		年龄		性别
电话		传真		电子邮箱
任职资格是否符合本公告规定的条件
简历（包括学历、称职、工作履历、兼职情况）
其他说明（如适用）	注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
推荐人（签名/盖章）： 年 月 日