吉林利源精制股份有限公司<BR/>2013年年度股东大会决议的公告

吉林利源精制股份有限公司
2013年年度股东大会决议的公告

2014-03-21 来源：上海证券报

证券代码：002501 证券简称：利源精制公告编码：2014-008

吉林利源精制股份有限公司

2013年年度股东大会决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于2014 年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决提案情况。

3、本次股东大会无修改提案的情况。

4、本次股东大会无新提案提交表决。

5、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2014年3月20日下午13：30分

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月20日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2014年3月19日下午 15:00）至投票结束时间（2014年3月20日下午15:00）期间的任意时间。

2、股权登记日：2014年3月13日

3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区）

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王民先生

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、会议的合法合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，决定召开公司2013年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计41人，代表股份208,742,501股，占公司总股份468,000,000股的44.6031%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计17人，代表股份161,327,077股，占公司总股份468,000,000股的34.4716%；通过网络投票表决的股东共计24人，代表股份47,415,424股，占公司总股份468,000,000股的10.1315%。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

三、议案审议和表决情况

本次会议逐项审议通过了以下议案：

1、关于《2013年度董事会工作报告的议案》

表决结果：