第六届十五次董事会决议公告
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2014－002
浙江医药股份有限公司
第六届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司六届十五次董事会会议于2014年3月26日在杭州梅苑宾馆二楼会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于2014年3月16日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过了公司2013年度利润分配预案；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度归属于母公司股东的净利润为452,095,249.90元，母公司净利润为457,473,352.86元。按公司章程规定，以2013年度实现的母公司净利润457,473,352.86元为基数，提取10%法定盈余公积金45,747,335.29元，提取5%的任意盈余公积金22,873,667.64元后，拟以2013年12月31日公司总股本93,610.80万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），计派送现金红利14,041.62万元，剩余未分配利润结转下一年度。
独立董事意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《2013年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《公司2013年年度报告》全文及摘要；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2014年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构；同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务审计费用140万元、内部控制审计费用20万元。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过了《关于变更公司注册地及经营范围的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《浙江医药股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于修改公司分红政策的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《浙江医药股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《浙江医药股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《浙江医药股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
12、审议通过了《关于不再实施昌海生物人才公寓建设项目的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。
14、审议通过了《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。
15、审议通过了《浙江医药股份有限公司内部控制缺陷认定标准》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。
16、审议通过了《浙江医药股份有限公司独立董事制度（修订稿）》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药股份有限公司独立董事制度（修订稿）》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
17、审议通过了《浙江医药股份有限公司审计委员会实施细则（修订稿）》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药股份有限公司审计委员会实施细则（修订稿）》。
18、审议通过了《浙江医药股份有限公司关联交易决策规则（修订稿）》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药股份有限公司关联交易决策规则（修订稿）》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
19、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》；
公司决定于2014年4月18日在杭州莫干山路511号梅苑宾馆会议室召开公司2013年度股东大会。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《浙江医药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、浙江医药独立董事对公司2013年度利润分配方案发表的独立意见；
2、《浙江医药股份有限公司内部控制缺陷认定标准》；
3、《浙江医药股份有限公司独立董事制度（修订稿）》；
4、《浙江医药股份有限公司审计委员会实施细则（修订稿）》；
5、《浙江医药股份有限公司关联交易决策规则（修订稿）》。
特此公告！
浙江医药股份有限公司董事会
2014年3月28日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2014－003
浙江医药股份有限公司
第六届八次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第六届八次监事会于2014年3月26日上午在杭州梅苑宾馆会议室召开，会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于2014年3月16日以传真或电子邮件方式送达各监事，会议应参加监事五人，实际参加监事五人，会议由监事长李一鸣先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过了《公司2013年年度报告全文和摘要》；
经审核，我们认为公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，年报摘要同时登载于2014年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为公司2013年度募集资金使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
浙江医药股份有限公司监事会
2014年3月28日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2014－004
浙江医药股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司六届十五次董事会于2014年3月26日在杭州梅苑宾馆二楼会议室召开，会议审议通过了《关于变更公司注册地及经营范围的议案》、《关于修改公司分红政策的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
根据《浙江省产业集聚区发展总体规划》的精神和企业现状，为争取更多地方政府支持，提高公司整体运行效率，促进企业的转型升级，公司拟将注册地迁往绍兴滨海新城；另因经营发展需要，公司拟调整营业执照经营范围。（以上涉及工商登记的内容最终以登记机关核准为准）
为充分维护公司股东特别是中小股东依法享有的资产收益权，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关文件要求，对原章程中的分红政策进行调整。
据此，公司拟对以上《公司章程》相关条款做相应修改，具体如下：
■
本次《公司章程》部分条款的修改尚需经公司2013年年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2014年3月28日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2014－005
浙江医药股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1017号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价为每股人民币18.33元，共计募集资金128,310.00万元，坐扣承销和保荐费用2,694.51万元后的募集资金为125,615.49万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于2012年8月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费及信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用298.00万元后，公司本次募集资金净额为125,317.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕271号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金54,252.88万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为307.59万元；2013年度实际使用募集资金71,913.53万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为556.34万元；累计已使用募集资金126,166.41万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为863.93万元。
截至 2013年12月 31 日，募集资金余额为人民币150,074.65元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2012年8月连同保荐机构东方证券股份有限公司，分别与中国工商银行杭州艮山支行、中国建设银行杭州之江支行、中信银行杭州湖墅支行、招商银行杭州解放支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构东方证券股份有限公司、浙江昌海生物有限公司分别与中信银行绍兴城中支行、中国建设银行绍兴大通支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
[注]：该账户为公司下属子公司浙江昌海生物有限公司募集资金专户，截至本报告出具日上述款项已使用完毕，并已注销上述募集资金专用账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
本公司保荐机构东方花旗证券有限公司为公司出具了《关于浙江医药股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，保荐机构认为：
浙江医药2013年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《浙江医药2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：
浙江医药公司董事会编制的2013年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江医药公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
注：东方证券股份有限公司（以下简称东方证券）已与花旗亚洲合资成立东方花旗证券有限公司（以下简称东方花旗），东方花旗已于2013年1月16日取得保荐机构资格，至此东方证券不再保有证券承销与保荐相关的业务资格。因此，东方花旗将接替东方证券履行我公司非公开发行持续督导保荐工作。（具体详见公司编号临2013-001号关于变更保荐机构的公告）
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江医药股份有限公司
2014年3月28日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江医药股份有限公司 单位：人民币万元
■证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临2014-006
浙江医药股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年4月18日(星期五)上午9:30
●股权登记日：2014年4月11日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：浙江医药股份有限公司董事会
（三）会议召开的时间：2014年4月18日（星期五）上午9:30
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：杭州市莫干山路511号梅苑宾馆会议室
（六）由于公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）、审议公司2013年度董事会工作报告；
（二）、审议公司2013年度监事会工作报告；
（三）、审议公司2013年度财务决算报告；
（四）、审议公司2013年度利润分配预案；
（五）、审议公司2013年年度报告全文和摘要；
（六）、审议《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
（七）、审议《关于变更公司注册地及经营范围的议案》；
（八）、审议《关于修改公司分红政策的议案》；
（九）、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（十）、审议《浙江医药股份有限公司独立董事制度（修订稿）》；
（十一）、审议《浙江医药股份有限公司关联交易决策规则（修订稿）》；
（十二）听取《浙江医药股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。
以上议案已经公司六届十五次董事会、六届八次监事会审议通过，内容详见2014 年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（一）截止2014年4月11日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间： 2014年4月14日、4月15日（上午9：00——11：30，
下午2：00——5：00时）。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
五、其他事项
1、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；
2、公司地址：浙江省杭州市登云路268号（邮编：310011）
联系人：朱晴、朱忠琴
联系电话：0571─87213883 传 真：0571─87213883
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2014年3月28日
附件1:
授权委托书
浙江医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 公告编号：临2014-007
浙江医药股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通和交流，公司定于2014年4月18日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2014年4月18日（星期五）下午14:00-17:00
2、活动地点：杭州莫干山路511号梅苑宾馆会议室
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长（副董事长）、公司总经理、财务总监、董事会秘书及部分高管（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
届时将针对经营情况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2014年4月15日—4月16日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：00），预约电话：0571-87213883。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2014年3月28日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2014－008
浙江医药股份有限公司关于
年产2万吨高含量维生素E项目
完成试生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司下属全资子公司浙江昌海生物有限公司正在实施募投项目“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目”，其中年产2万吨高含量维生素E项目经过几个月的试生产，各项技经指标已达到设计要求，试生产取得了圆满效果，即日起开始进入稳定生产。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2014年3月28日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2014－009
关于下属全资子公司浙江昌海生物有限公司
取得240亩二期建设用地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2012年10月公司六届五次董事会决议及公司下属全资子公司浙江昌海生物有限公司（以下简称昌海生物）与绍兴市滨海新城管理委员会签署的《生物产业园项目二期投资建设协议》，昌海生物将以土地“招拍挂”的方式取得二期项目建设用地约880亩。
近日，昌海生物以土地“招拍挂”的方式取得8宗（面积约240亩）土地使用权，支付土地出让金5994.75万元。2013年全年昌海生物已分三次取得15宗（面积约287亩）土地使用权，支付土地出让金6938.2万元。因此截至目前，昌海生物通过土地“招拍挂”方式已累计取得23宗（约527亩）二期建设用地，已累计支付土地出让金12932.95万元。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2014年3月28日