第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-006
浙江仙琚制药股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年3月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议在浙江仙居东方大酒店会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2014年3月14日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
公司现任独立董事朱宝泉、傅鼎生、邵毅平和公司离任独立董事施洵、张红英、廖杰分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
2013年度公司财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计（天健审〔2014〕1728 号），并出具了无保留意见的审计报告。2013年度公司实现营业收入231,504.06万元，同比增长了16.21%；实现的利润总额为7,008.86万元，同比下降了54.47%；归属于上市公司股东的净利润为6,059.15万元，同比下降了49.74%。基本每股收益为0.18元，2013年末公司总资产275,378.17万元，归属于母公司所有者权益115,699.57万元，归属于母公司的每股净资产3.39元。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
《2013年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为60,591,468.84元，母公司净利润为66,707,459.92元。按公司章程规定，以2013年度实现的母公司净利润66,707,459.92元为基数，提取10%法定盈余公积金6,670,745.99元后，公司期末可供股东分配的利润合并为141,035,368.90元，母公司为111,013,528.85元。根据《公司章程》关于利润分配政策等相关规定，2013年度的利润分配预案为：
（1）不分配现金红利，未分配利润结转以后年度。（2）资本公积金转增股本，以公司总股本34,140万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增17,070万股；此方案实施后公司总股本由34,140万股增加至51,210万股。
公司董事会认为：该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》的规定，具有合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对2013利润分配预案发表了独立意见，同意上述分配预案，独立意见详见2014年3月30日的巨潮资讯网。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2014年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》。
《浙江仙琚制药股份有限公司2014年日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
公司九名董事会成员中，关联董事二名，根据《深交所上市公司规则》及《公司章程》，关联董事金敬德先生、张宇松先生回避表决。
《浙江仙琚制药股份有限公司2014年日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》。
董事会同意继续为公司控股子公司台州市海盛制药有限公司提供最高额不超过1200万元的担保，担保期限为二年。《浙江仙琚制药股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
同意公司为拓宽融资渠道,进一步优化融资结构,确保公司生产经营流动资金的需求。根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定，结合公司实际需求计划，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。发行方案如下：
1、发行人：浙江仙琚制药股份有限公司
2、主承销商：招商银行股份有限公司
3、注册金额：不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的40%。
4、发行目的：本次短期融资券募集资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。
5、授权：为提高短期融资券的注册和发行效率，董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人全权决定和办理与本次短期融资券有关的事宜。
本议案须提交2013年年度股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。
如《2013年度利润分配预案》获得通过，需对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
公司拟于2014年4月24日（星期四）上午9：00召开2013年年度股东大会。《关于召开2013年年度股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2014年3月28日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-007
浙江仙琚制药股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议在浙江仙居东方大酒店会议室召开，会议通知及会议资料已于2014年3月14日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事 7 人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
二、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
三、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2013年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。该预案尚需提交2013年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为60,591,468.84元，母公司净利润为66,707,459.92元。按公司章程规定，以2013年度实现的母公司净利润66,707,459.92元为基数，提取10%法定盈余公积金6,670,745.99元后，公司期末可供股东分配的利润合并为141,035,368.90元，母公司为111,013,528.85元。根据《公司章程》关于利润分配政策等相关规定，2013年度的利润分配预案为：
（1）不分配现金红利，未分配利润结转以后年度。（2）资本公积金转增股本，以公司总股本34,140万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增17,070万股；此方案实施后公司总股本由34,140万股增加至51,210万股。
五、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。《公司2013年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2014年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》。
八、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
九、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
2014年3月28日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-009
浙江仙琚制药股份有限公司
2014年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2014年日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2014年，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续向关联企业浙江仙居热电有限公司（以下简称“仙居热电”）采购蒸汽。公司预计向仙居热电采购蒸汽不超过1,600万元。公司全资子公司台州仙琚药业有限公司（以下简称“台州仙琚”）拟继续向关联方浙江天台药业有限公司（以下简称“天台药业”）采购原材料预计不超过7,500万元。
2、2014年3月26日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司预计2014年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》、《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》，董事会在审议上述关联交易中涉及台州仙琚与天台药业的日常关联交易事项时，关联董事金敬德、张宇松回避了表决。
3、按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》尚需获得2013年年度股东大会的批准，与上述交易有利害关系的关联股东金敬德、张宇松将在年度股东大会上对此议案回避表决。
（二）预计2014 年关联交易类别和金额
1、公司本年度预计发生的关联交易内容：
关联交易类别 | 关联人 | 2014年预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额（万元） | 占同类业务比例 | |||
| 采购蒸汽 | 仙居热电 | 不超过1,600万元 | 1,467.28 | 1.01% |
2014年1月1日至披露日，公司与仙居热电已发生的关联交易金额为248.38万元。
2、台州仙琚本年度预计发生的关联交易内容：
关联交易类别 | 关联人 | 2014年预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额（万元） | 占同类业务比例 | |||
| 采购原材料 | 天台药业 | 不超过7,500万元 | 5,435.99 | 3.85% |
2014年1月1日至披露日，台州仙琚与天台药业已发生的关联交易金额为1,178.32万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）公司名称：浙江仙居热电有限公司
注册资本：1,100 万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：卢焕形
企业住所：浙江省仙居县城关镇穿城南路1号
注册号：3310241001697
主营业务：火力发电，蒸汽、热水生产，热力材料供应。
主要财务状况：截止2013年12月31日，该公司的总资产5,290.1万元、净资产3,002.28万元、营业收入3,366.51万元、净利润592.93万元。（上述财务数据经仙居安洲会计师事务所有限公司审计）。
（2）公司名称：浙江天台药业有限公司
注册资本：2,200 万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金敬德
企业住所：浙江天台县城关丰泽路
注册号：331023000006518
主营业务：医药中间体、原料药、有机化学原料的生产销售。
主要财务状况：截止2013年12月31日，该公司的总资产为18,215.96万元、净资产为7,897.6万元、营业收入31,316.31元、净利润1,854.33万元。（上述财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。
2、与上市公司的关联关系
（1）仙居热电是公司控股股东之联营企业。
（2）台州仙琚与天台药业的关联关系：天台药业为公司参股子公司，公司持有该公司47.5%的股权。公司董事金敬德、张宇松担任该公司的董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项所列法人的董事、监事及高级管理人员的关联关系情形。
台州仙琚系公司的全资子公司，而天台药业为公司的关联法人，符合《股票上市规则》第10.1.1条的规定，上市公司或其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项即为关联交易，因此台州仙琚与天台药业的交易为关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有着良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均属公司生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司及台州仙琚从关联方采购商品及定价方式
1、公司向仙居热电采购的商品是蒸汽，其供汽价格严格按照地方价格主管部门的文件执行。
2、台州仙琚向天台药业采购的商品主要是霉菌氧化物。
台州仙琚向天台药业采购的原材料定价，采用原料药行业中间体购销业务中通行的成本加成的定价方式，即按照上月底原辅料的市场价格加上核定的制造成本后，再按照一定的加成比例确定销售价格。目前行业内加工费的加成比例通常为7%-15%。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
1、公司向仙居热电的采购：该公司为仙居县城内唯一的蒸汽生产企业，具备稳定供应公司生产所需蒸汽的能力。
2、台州仙琚向天台药业的采购：公司因产品生产线优化调整，部分需由霉菌氧化物作为起始原料的中间体由全资子公司台州仙琚生产，而天台药业生产的霉菌氧化物产能、质量稳定，能确保台州仙琚的原料供应，满足公司正常生产经营需要。
（二）对公司的影响
公司及全资子公司台州仙琚与上述关联方的日常交易均属于正常购销，在较大程度上支撑了公司生产经营的持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展业务，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司预计2014年与仙居热电日常关联交易、台州仙琚与天台药业的日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可，并发表独立意见如下：
1、关于公司预计2014年公司与仙居热电日常关联交易、台州仙琚与天台药业日常关联交易，议案在提交董事会审议前，我们对此关联交易事项进行了事前审核并表示认可。
2、董事会的召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。在董事会表决过程中，关联董事金敬德、张宇松回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。
3、我们认为上述关联交易能够满足公司及全资子公司的日常生产需要，符合公司的长期发展战略，交易的定价遵循公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们同意上述关联交易议案。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议公告
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事发表的独立意见
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2014年3月28日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-010
浙江仙琚制药股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1315号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,540万股，发行价为每股人民币8.20元，共计募集资金70,028.00万元，坐扣承销和保荐费用3,051.68万元后的募集资金为66,976.32万元，已由主承销商中信建投证券有限责任公司于2009年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,707,430.59元后，公司本次募集资金净额为656,055,769.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕282号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金610,937,921.79元（其中用于募集资金项目支出457,837,921.79元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,492,053.98元；2013 年度实际使用募集资金50,015,075.07元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为898,188.55元；截至2013年12月31日累计已使用募集资金660,952,996.86元（其中用于募集资金项目支出507,852,996.86元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,390,242.53元。
截至 2013年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币16,493,015.08元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，已制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券有限责任公司于2009年12月与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司有1个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国工商银行股份有限公司仙居支行 | 1207051129201137877 | 募集资金专户 | 1,493,015.08 |
| 中国工商银行股份有限公司仙居支行 | 1207051114200000485 | 定期存款 | 15,000,000.00 |
| 合 计 | 16,493,015.08 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2014年3月26日
附件
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 65,605.58 | 本年度投入募集资金总额 | 5,001.51 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 66,095.30 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 实现的 效益 | 是否达到预计效益 [注] | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 生殖健康制剂系列产品投资项目 | 否 | 11,500 | 11,500 | 11,501.47 | 100.01 | 2013年4月 | 12.42 | — | 否 | |
| 麻醉制剂产品投资项目 | 否 | 3,660 | 3,660 | 3,750.02 | 102.46 | 2013年4月 | — | — | 否 | |
| 高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目 | 否 | 31,500 | 31,500 | 5,001.51 | 32,276.71 | 102.47 | 2013年12月 | — | — | 否 |
| 外用制剂产品投资项目 | 否 | 3,360 | 3,360 | 3,257.10 | 96.94 | 2013年4月 | 319.30 | — | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | — | 50,020 | 50,020 | 5,001.51 | 50,785.30 | 101.53 | — | 331.72 | — | — |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | — | 15,310 | 15,310 | — | 15,310.00 | 100.00 | — | — | — | — |
| 超募资金投向小计 | — | 15,310 | 15,310 | — | 15,310.00 | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 65,330 | 65,330 | 5,001.51 | 66,095.30 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 根据公司三届十四次董事会审议通过《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部分超额募集资金15,310万元偿还了银行借款。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第三届董事会第十三次会议决议通过，并经保荐机构中信建投证券有限责任公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,054.25万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未开始使用的募集资金1,649.30万元，以存单形式存放1,500万元、募集资金专户尚存余额149.30万元。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||
[注]:公司上述项目本期尚未达产。
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-011
浙江仙琚制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司台州市海盛化工有限公司（现已更名为“台州市海盛制药有限公司”，以下简称“海盛制药”）提供担保最高额不超过1,200万元担保即将到期。公司考虑其生产经营及融资需要，拟继续为海盛制药的融资业务提供保证担保，最高保证限额不超过1,200 万元人民币，保证期限为两年。
上述担保事项已经2014年3月26日公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需要提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
台州市海盛制药有限公司成立于2000年12月29日，注册资本500万元人民币，法定代表人：张宇松，注册地在临海市沿海工业园区，经营范围：许可经营项目：原料药（维生素D3）制造（许可证有效期至2018年5月7日止），饲料添加剂【维生素（Ⅰ）（Ⅱ）；维生素D3】制造（许可证有效期至2017年1月12日止）。一般经营项目：有机中间体制造。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
海盛制药为本公司控股子公司，公司持有该公司61.2%的股权，自然人陈济谷持有该公司38.8%的股权。
主要财务状况：截至2013年12 月31 日，海盛制药资产总额为7,539.11万元，负债总额为5,803.02万元，净资产1,736.09万元；2013年度实现营业收入3,161.82万元，利润总额-1,066.9万元，净利润-1,105.9万元。(上述财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
三、担保的主要内容
公司为海盛制药提供的担保总金额为不超过人民币1,200 万元，担保方式为连带责任保证，担保融资业务期限为两年，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
1、海盛制药系公司的控股子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，公司同意继续为其不超过1,200万元人民币的融资业务提供担保，该公司的另一名自然人股东未按持股比例提供相应担保。
2、董事会认为对海盛制药提供担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、对外担保余额及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对全资及控股子公司提供的担保)总额为人民币35,740.87万元，占公司2013年度经审计合并报表净资产的30.89%，其中30,000万元系为互保单位提供的担保；5,740.87万元系为公司全资及控股子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董 事 会
2014年3月28日
股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2014-012
浙江仙琚制药股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二次会议决议召开2013年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年4月24日（星期四）上午9：00开始,会期半天。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
6、股权登记日：2014年4月16日(星期三)
7、出席对象：
（1）截止2014年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》；
9、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
10、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案具体内容详见公司于2014年3月28日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、股东大会会议登记方法
1、登记时间：2014年4月22日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省仙居县仙药路1号）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室
（2）联系电话：0576-87731138
（3）传真：0576-87731138
（4）邮编：317300
（5）联系人：陈伟萍 沈旭红
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2014年3月28日
附：授权委托书
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2013年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《公司2013年年度报告及其摘要》 | |||
| 5 | 《公司2013年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司申请发行短期融资券的议案》 | |||
| 10 | 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期：
委托日期：2014年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2014-013
浙江仙琚制药股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年3月28日发布了《2013年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年4月24日（星期四）下午14:00-16:00。
二、接待地点
浙江省仙居县仙药路1号，公司会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2014年4月15—18日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:00）与公司董事会秘书办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：陈伟萍、沈旭红 电话：0576-87731138，传真：0576-87731138。
四、公司参与人员
董事长金敬德先生、总经理张宇松先生、董事会秘书张南先生、财务负责人王瑶华女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会秘书办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董 事 会
2014年3月28日