证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-013

  债券代码：122059 债券简称：10重钢债

  重庆钢铁股份有限公司

  获得重庆市长寿区给予的财政补贴公告

  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

  本公司于2014年3月26日收悉《重庆市长寿区财政局关于安排重庆钢铁股份有限公司财政补助资金的通知》（长财经发【2014】45）文件，文件批示如下：

  “你公司《关于申请给予财政补贴的请示》（重钢股份文〔2014〕84号）已收悉，经区政府同意，现安排你公司财政补助资金35,460.47万元，用于弥补你公司因环保搬迁增加的环保费用性支出等经营成本，请收款后根据有关规定作好财务处理。”

  该款项已于2014年3月26日到账，本公司依据会计准则相关规定将该项财政补贴记入公司营业外收入，并记入公司2014年度损益。具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。

  备查文件目录

  《重庆市长寿区财政局关于安排重庆钢铁股份有限公司财政补助资金的通知》长财经发【2014】45号

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-014

  债券代码：122059 债券简称：10重钢债

  重庆钢铁股份有限公司

  关于召开2013年度股东周年大会的通知

  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年5月16日（星期五）上午10时

  ●股权登记日：2014年5月9日（星期五）

  ●是否提供网络投票：否

  ●本公告适用于本公司A股股东（适用于本公司H股股东的公告另行通知）

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为重庆钢铁股份有限公司2013年度股东周年大会

  2、会议召集人：本公司第六届董事会

  3、会议时间：2014年5月16日（星期五）上午10时

  4、会议地点：重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号重钢管控大楼三楼二会议室

  5、会议表决方式：会议采取现场投票的表决方式

  二、会议审议事项

  普通决议案：

  1、本公司2013年度监事会报告；

  2、本公司2013年度董事会报告；

  3、本集团（本公司及其附属公司）2013年度经审计的财

  务报告；

  4、本公司2013年年度报告；

  5、本公司2013年度利润分配预案；

  6、本公司2013年度独立董事履职报告

  7、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计师及内控审计单位，并授权董事会参照2013年度实际酬金拟定2014年度酬金的议案；

  8、关于修改本公司《监事会议事规则》的议案

  9、本公司与母公司订立2014至2016年度《服务与供应协议》，及协议项下的有关交易、每年金额上限；

  10、采用累积投票方式选举朱建派先生、周宏先生、张理全先生为本公司董事的议案：

  10.1 选举朱建派先生为本公司董事的议案；

  10.2 选举周宏先生为本公司董事的议案；

  10.3 选举张理全先生为本公司董事的议案；

  特别决议案：

  1、关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案。

  三、出席会议对象

  1、本公司股东

  截至2014年5月9日（星期五）A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东（H股股东另行通知）；

  2、凡有权出席股东大会的股东，如不能亲自出席，可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件1）；

  3、本公司董事、监事、高级管理人员，本公司董事会邀请的人员及见证律师。

  四、出席会议登记办法

  1、登记手续

  有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记（股东登记表式样见附件2）。

  2、登记地点：重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号重钢管控大楼415房间。

  3、登记时间：2014年5月14日、15日，上午9:00－11:00，下午14:30－16:30。

  4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：彭国菊/纪红

  电话：023-68983482

  传真：023-68873189

  2、会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  附件1：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席2014年5月16日（星期五）召开的重庆钢铁股份有限公司2013年度股东周年大会，并代为行使表决权。

  委托方签章： 委托方身份证号码：

  委托方持有股份数: 委托方股东账号：

  受托人签字： 受托人身份证号码：

  受托日期：

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：股东登记表式样：

  股东登记表

  兹登记参加于2014年5月16日（星期五）召开的重庆钢铁股份有限公司2013年度股东周年大会。

  姓名： 股东帐户号码：

  身份证号码： 持股数：

  联系电话： 传真：

  联系地址： 邮政编码：

  （注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

  证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-015

  债券代码：122059 债券简称：10重钢债

  重庆钢铁股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

  重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第十次会议于2014年3月26日上午9时，在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢管控大楼三楼二会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2014年3月14日以书面方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席夏彤先生主持，公司财务负责人和董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  经与会监事审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下事项：

  一、审议通过本公司2013年度监事会报告。

  二、审议通过本集团（本公司及其附属公司）2013年度经审计的财务报告。

  三、审议通过本公司2013年度业绩公告和2013年年度报告摘要。

  四、审议通过本公司2013年年度报告。

  监事会对本公司2013年年度报告、2013年年度报告摘要和2013年度业绩公告进行了认真审核，提出如下审核意见：

  1、本公司2013年年度报告、年度报告摘要和业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

  2、本公司2013年年度报告、年度报告摘要和业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映本公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  五、审议通过本集团会计政策变更的议案。

  监事会认为：本集团于2013年1月1日起执行财政部新颁布/修订的部分企业会计准则，属于对财务报告会计政策说明和财务报表列表的调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生实质性影响。本次会计政策变更，能够更加准确地反映公司的财务状况，提供更准确的财务信息，符合公司及股东的利益。

  六、审议通过本公司2013年度利润分配预案。

  七、审议通过本公司2013年度关联交易情况报告。

  监事会认为：2013年度，公司关联交易均以市场价格为定价基础，客观公允，交易决策程序严格遵守有关法律法规的规定，未发现损害公司利益及侵犯中小股东权益的行为。

  八、审议通过关于本公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  监事会认为：2013年度，公司根据相关法律、法规和规章的规定和要求，对募集资金设立了专户存储，并严格履行使用审批手续，专款专用，不存在变更募集资金投资项目和违规使用募集资金的情况。

  九、审议通过本公司2013年内部控制的自我评价报告。

  监事会认为：2013年度，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，不断完善内部控制体系，在所有重大方面保持了有效的内部控制，董事会关于公司内部控制的自我评估报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  十、审议通过本公司2014年内部控制规范实施工作方案。

  十一、审议通过关于本公司董事、高级管理人员履职评价报告。

  十二、审议通过关于修改本公司《监事会议事规则》的议案。

  以上第一、二、四、六、十二项议案需提交本公司2013年度股东周年大会审议通过。

  上网公告附件

  1、《重庆钢铁股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》

  特此公告。

  备查文件

  1、第六届监事会第十次会议决议

  重庆钢铁股份有限公司监事会

  2014 年 3 月 28 日

  证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-016

  债券代码：122059 债券简称：10重钢债

  重庆钢铁股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第九次会议于2014年3月27日上午9时，在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢管控大楼三楼二会议室，以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2014年3月14日以书面方式发出。会议应出席董事6名，实际出席6名。本次会议由代理董事长李仁生先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  经与会董事审议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下议案：

  1、审议通过本公司2013年度董事会报告。

  2、审议通过本集团（本公司及其附属公司）2013年度经审计的财务报告。

  3、审议通过本公司2013年度业绩公告和2013年年度报告摘要。

  4、审议通过本公司2013年年度报告。

  5、审议通过本集团会计政策变更的议案。

  本集团于2013年1月1日起执行财政部新颁布/修订的部分企业会计准则，属于对财务报告会计政策说明和财务报表列表的调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生实质性影响。本次会计政策变更，能够更加准确地反映公司的财务状况，提供更准确的财务信息，符合公司及股东的利益。

  6、审议通过本公司2013年度利润分配预案。

  经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度合并报表中归属于母公司的净利润-2,499,018千元，鉴于本公司2013年度生产经营出现大额亏损，且至2013年底累计未分配利润为负数，公司后续资金需求也较大，董事会建议：公司2013年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

  7、审议通过本公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  8、审议通过本公司2013年度社会责任报告。

  9、审议通过本公司2013年度内部控制自我评价报告。

  10、审议通过本公司2013年度内部控制审计报告。

  11、审议通过本公司2014年内部控制规范实施工作方案。

  12、审议通过本公司2013年度审计（审核）委员会履职情况汇总报告。

  13、审议通过本公司2013年度董事、监事及其他高级管理人员酬金的议案。

  14、审议通过关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计师及内控审计单位，并授权董事会参照2013年度实际酬金拟定2014年度酬金的议案。

  15、审议通过关于提请召开本公司2013年度股东周年大会的议案。

  本次会议听取了公司独立董事述职报告。

  以上第1、2、4、6、14项议案及《公司独立董事述职报告》需提交本公司2013年度股东周年大会审议通过。

  备查文件

  1、本公司第六届董事会第九次会议决议

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  2014年3月28日