（上接B57版）
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]622号文核准，本公司公开发行不超过90,000万元的分离交易的可转换公司债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，共发行权证数量16,650万份。本公司认股权证已于2009年5月25日行权结束，行权价格为5.36元/股，行权数量为165,570,052.00股，共筹得人民币88,745.55万元。该募集资金已于2009年5月26日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字[2009]第09000220068号验资报告验证。
3、2011年配股
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1862号文核准，公司本次配股以股权登记日2010年12月27日收市后公司股本总数1,694,370,052.00 股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，配股价格为6.88元/股。公司本次配股缴款工作日为2010年12月28日起至2011年1月4日，工作已于2011年1月4日结束，公司最终成功配股数量为504,344,431.00股，发行后的注册资本为人民币2,198,714,483.00元。共筹得人民币3,436,489,250.84元。该募集资金已于2011年1月6日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所审字[2011]第10006270018号验资报告验证。
（二）2013年度募集资金使用情况及期末余额
截至2013年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
| 项 目 | 募集资金净额 | 累计利息收入扣除手续费净额等 | 以前年度 已使用金额 | 本年使用金额 | 期末余额 |
| 2007年增发A股 | 1,023,230,600.00 | 21,205,872.15 | 973,094,220.00 | 71,342,252.15 | - |
| 2008分离交易的可转换公司债券 | 887,000,000.00 | 1,703,327.82 | 888,703,327.82 | - | - |
| 2009认股权证行权 | 887,455,478.72 | 2,501,406.82 | 889,956,885.54 | - | - |
| 2011年配股 | 3,436,489,250.84 | 41,891,685.48 | 3,439,184,290.28 | 39,196,646.04 | - |
注：2011年配股项目的“利息收入扣除手续费净额等”包含了无需支付的中介费用返还2,695,039.44元。
截至2013年12月31日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金1,779,000,000.00元，累计补充流动资金4,522,477,621.83元，累计已使用6,301,477,621.83元，剩余募集资金余额0.00元与募集资金专户中的期末资金余额相符，其中剩余超募资金余额为0.00元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《康美药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）、募集资金管理制度的执行
根据制度规定公司董事会为本次募集资金批准开设了：公司分别在中国交通银行股份有限公司揭阳普宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、平安银行广州中山四路支行、普宁市农村信用合作联社河东信用社、中国交通银行股份有限公司揭阳普宁龙马支行、中国银行揭阳分行、中国工商银行普宁支行开设募集资金专项账户、普宁市农村信用合作联社河东信用社，2007年增发A股资金分别用于建设公司中药物流配送中心项目和补充流动资金；2008年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证2009年行权资金用于补充流动资金；2011年配股资金用于补充营运资金。
公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2013年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为0.00元，募集资金的存储情况如下：
（1）2007年增发A股
货币单位：人民币元
| 开 户 银 行 | 账 号 | 存款余额 | 备注 |
| 中国交通银行股份有限公司揭阳普宁支行 | 48901 61000 18010 007191 | - | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 82010 16733 0000025 | - | 定期存款 |
| 82010 15800 0003658 | - | 活期存款 | |
| 平安银行广州中山四路支行 a | 12008 17072 5502 | - | 定期存款 |
| 11008 17072 5501 | - | 活期存款 | |
| 普宁市农村信用合作联社河东信用社 b | 80020 00000 11064 06 | - | 活期存款 |
| 合 计 | - |
注：a、原深圳发展银行股份有限公司广州分行中华广场支行给平安银行收购，2012年11月更名为平安银行广州中山四路支行；
b、普宁市农村信用合作联社河东信用社于2010年8月系统升级，更新了银行账号。原银行账号为：00586 70201 30100 0046101，现改为8002 0000 0011 06406。
（2）2008年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证2009年行权
货币单位：人民币元
| 开 户 银 行 | 账 号 | 存款余额 | 备注 |
| 中国交通银行股份有限公司揭阳普宁支行 | 48901 61000 18010 010225 | - | - |
| 48901 61000 18010 011925 | - | - | |
| 普宁市农村信用合作联社河东信用社 | 8002 0000 0011 06632 | - | - |
| 合 计 | - | - |
注：普宁市农村信用合作联社河东信用社于2010年8月系统升级，更新了银行账号。原银行账号为：00586 70201 30100 0050918，现改为8002 0000 0011 06632。
（3）2011 年配股
货币单位：人民币元
| 开 户 银 行 | 账 号 | 存款余额 | 备 注 |
| 中国交通银行股份有限公司揭阳普宁龙马支行 | 48900 62706 08510 000142 | - | 活期存款 |
| 48901 62700 18010 007202 | - | 活期存款 | |
| 中国银行揭阳分行 | 8662 13959 10809 4001 | - | 活期存款 |
| 中国工商银行普宁支行 | 20190 02229 20101 9994 | - | 活期存款 |
| 普宁市农村信用合作联社河东信用社 | 80020 00000 2026563 | - | 活期存款 |
| 合 计 | - |
注：普宁市农村信用合作联社河东信用社原银行账号：80020 00000 2308150为定期账号，到期转入现在的活期账号：80020 00000 2026563。
报告期内,本公司严格按照《管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
（一）2007年增发A股
募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
货币单位：万元人民币
| 募集资金总额 | 102,323.06 | 本年度投入募集资金总额 | 7,134.23 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计使用募集资金总额 | 104,443.65 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已 变更项目 | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 中药物流配送中心 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 100.00 | - | 19,097.39 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 2,323.06 | 2,323.06 | - | 4,443.65 | 191.28 | - | 443.65 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 102,323.06 | 102,323.06 | - | 104,443.65 | - | - | 19,541.04 | - | - | |
| 合 计 | 102,323.06 | 102,323.06 | - | 104,443.65 | - | - | 19,541.04 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 | 无 | |||||||||
| 备 注 | “调整后投资总额(1)”与“截至期末累计投入金额(2)” 差异为公司已将募集资金累计产生利息收入2,120.59万元全部支取投入项目使用所致。 | |||||||||
（二）2008年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证2009年行权
1、分离交易的可转换公司债券
募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
货币单位：万元人民币
| 募集资金总额 | 88,700.00 | 本年度投入募集资金总额 | - | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计使用募集资金总额 | 88,870.33 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已 变更项目 | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 偿还短期融资券和银行贷款 | 否 | 77,900.00 | 77,900.00 | - | 77,900.00 | 100.00 | - | - | - | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,800.00 | 10,800.00 | - | 10,970.33 | 101.58 | - | 2,663.79 | - | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 88,700.00 | 88,700.00 | - | 88,870.33 | - | - | 2,663.79 | - | ||
| 合 计 | 88,700.00 | 88,700.00 | - | 88,870.33 | - | - | 2,663.79 | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
| 备 注 | “调整后投资总额(1)”与“截至期末累计投入金额(2)” 差异为公司已将募集资金累计产生利息收入170.33万元全部支取投入项目使用所致。 | |||||||||
2、认股权证行权
募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
货币单位：万元人民币
| 募集资金总额 | 88,745.55 | 本年度投入募集资金总额 | - | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计使用募集资金总额 | 88,995.69 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已 变更项目 | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 88,745.55 | 88,745.55 | - | 88,995.69 | 100.28 | - | 21,888.87 | - | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 88,745.55 | 88,745.55 | - | 88,995.69 | - | - | 21,888.87 | - | - | |
| 合 计 | 88,745.55 | 88,745.55 | - | 88,995.69 | - | - | 21,888.87 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
| 备 注 | “调整后投资总额(1)”与“截至期末累计投入金额(2)” 差异为公司已将募集资金累计产生利息收入250.14万元全部支取投入项目使用所致。 | |||||||||
（三）2011年配股
募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
货币单位：万元人民币
| 募集资金总额 | 343,918.43 | 本年度投入募集资金总额 | 3,919.66 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计使用募集资金总额 | 347,838.09 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已 变更项目 | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充营运资金 | 否 | 343,648.93 | 343,918.43 | - | 347,838.09 | 101.14 | - | 65,627.99 | - | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 343,648.93 | 343,918.43 | - | 347,838.09 | - | - | 65,627.99 | - | - | |
| 合 计 | 343,648.93 | 343,918.43 | - | 347,838.09 | - | - | 65,627.99 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
| 备 注 | “募集资金承诺投资总额”与“调整后投资总额(1)”差异为无需支付的中介费用返还269.50万元所致。 “调整后投资总额(1)”与“截至期末累计投入金额(2)” 差异为公司已将募集资金累计产生利息收入3,919.66万元全部支取投入项目使用所致。 | |||||||||
三、超募资金使用情况
截至2013年12月31日止，公司无超募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年12月31日止，公司无变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2014-020
债券代码：126015 债券简称：08康美债
债券代码：122080 债券简称：11 康美债
康美药业股份有限公司
第六届董事会第四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2014年3月26日在公司深圳办公楼四楼小会议室召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加董事9人，实际参加董事8人，独立董事李定安先生因公不能出席会议，委托独立董事韩中伟先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。经与会董事表决，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》；
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度财务状况、经营成果等方面进行了审计，根据该所出具的“广会审字[2014]G14000600016号”审计报告，本公司2013年度实现净利润1,879,816,994.38元，根据《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金182,391,973.44元，加上年末结转未分配利润2,736,121,784.30元，2013年度可供股东分配的利润为4,433,546,805.24元。
董事会提议公司2013年度利润分配预案为：
以公司2013年12月31日总股本2,198,714,483.00股为基数，每10股派发现金2.60元(含税)。本次实际用于分配的利润共计571,665,765.58元，剩余未分配利润3,861,881,039.66元，结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，鉴于公司原聘请的负责本公司财务审计工作的会计师事务所---广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），其为本公司所出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。2013年度该会计师事务所的年度审计费用为250万元，内控审计费用为120万元。在广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的审计过程中，发生的市内交通费按实际发生额由康美药业另行承担。
因此，提议2014年度继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2014年度财务和内控审计费用。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
鉴于公司上年度部分银行授信额度已经到期，为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司的经营情况、业务发展需要和资金需求情况，本公司决定2014年向相关金融机构申请总额为人民币800,000万元的综合授信借款。
公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。
授权总经理代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其责职，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
八、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
《2013年度内部控制自我评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《2013年度独立董事述职报告》；
《2013年度独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》；
《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》；
《关于预计2014年度日常关联交易的公告》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《公司2013年度社会责任报告》；
《公司2013年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
详见公司于2014年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临2014-018号《关于召开2013年度股东大会的通知》。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2014-021
债券代码：126015 债券简称：08康美债
债券代码：122080 债券简称：11 康美债
康美药业股份有限公司
第六届监事会第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第四次会议于2014年3月26日在公司深圳办公楼四楼小会议室召开，会议通知已以书面形式向公司各位监事发出，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗家谦先生主持。
经与会全体监事表决，会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
赞同票3票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》；
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2013年年度报告提出如下审核意见：
（1）公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司2013年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞同票3票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
赞同票3票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度财务状况、经营成果等方面进行了审计，根据该所出具的“广会审字[2014]G14000600016号”审计报告，本公司2013年度实现净利润1,879,816,994.38元，根据《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金182,391,973.44元，加上年末结转未分配利润2,736,121,784.30元，2013年度可供股东分配的利润为4,433,546,805.24元。
董事会提议公司2013年度利润分配预案为：
以公司2013年12月31日总股本2,198,714,483.00股为基数，每10股派发现金2.60元(含税)。本次实际用于分配的利润共计571,665,765.58元，剩余未分配利润3,861,881,039.66元，结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
赞同票3票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，鉴于公司原聘请的负责本公司财务审计工作的会计师事务所---广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），其为本公司所出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。2013年度该会计师事务所的年度审计费用为250万元，内控审计费用为120万元。在广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的审计过程中，发生的市内交通费按实际发生额由康美药业另行承担。
因此，提议2014年度继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2014年度财务和内控审计费用。
赞同票3票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞同票3票，反对票0票，弃权0票。
七、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
《2013年度内部控制自我评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞同票3票，反对票0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》。
《关于预计2014年度日常关联交易的公告》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞同票3票，反对票0票，弃权0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司监事会
二○一四年三月二十六日