2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，公司按照“围绕一个中心，突出一个抓手，抓好两个落实，实现六个目标”的年度经营工作指导思想，紧盯生产经营目标，积极调整市场及产品结构，加快科技创新，全力推进项目建设，强化内部管理，面对宏观经济下行带来的不利影响，上下一心，迎难而上，锐意进取，生产经营取得良好成效，非公开发行股票工作取得圆满成功，公司发展基础得到进一步加强，竞争实力得到进一步提升。
针对市场变化的新形势，公司创新营销组织模式和考核体系，加强营销队伍建设和管理，市场领域得到进一步拓展。中高压开关设备产业坚持板块和区域并重、成套和元件并举的策略，成功实现了南网公司订货的突破，继续入围中石化主力供应商资格，铁路板块市场订货实现新进展。低压电器产业进一步完善“开发、配送+代理”的营销模式，按照“平面铺开、立体开发、中心指挥、系统作战”的市场营销工作思路，采取纵横兼顾销售网络的模式，努力扩大市场覆盖面，取得了中石油、中海油、中石油装备公司和部分省级电力公司的入网资格。自动化产业主动适应市场形势，调整组织机构，深化事业部改革，完善资质，主抓石油、矿山、节能领域的市场开拓。果汁产业在做强浓缩苹果汁主业的同时，积极调整市场结构，100%果汁饮料市场取得新突破。公司先后与中国北方工业公司、中国有色金属建设股份公司签订了战略合作协议，进一步巩固了公司与高端用户的战略合作关系，拓宽了重大项目市场开发渠道。
进一步调整产品结构，促进公司主导产品技术升级，延伸产业链，提高产品竞争实力。公司全年完成核电1E级开关设备、固体绝缘环网柜、中压智能化真空断路器、GSC3系列直流操作交流接触器、三相逆变器用数字控制核心板TSCU等24项新产品项目的研发。共完成省级新产品鉴定24项、省科技成果鉴定16项，其中达到国际先进水平36项，国内领先水平4项。全年获得授权专利30项，其中发明专利2项、实用新型28项。荣获省、市科技奖励31项，8个产品获得“2013年度甘肃名牌产品”称号。主持起草国家标准《交流高压接触器和基于接触器的电动机起动器》（GB/T14808-ⅹⅹ），参与起草国家和行业技术标准4项。
按照“创建一个管理模式，推动一个产业整合，建设两个体系，推进四项体系改革”的总体目标，持续开展管理创新工作。通过制定园区基地管理运行方案，园区基地管理模式已基本形成。围绕公司电工电器产业集群配套环境建设，整合配套资源。持续完善内部控制管理体系建设，公司风险管控能力从制度建设和执行层面都得到进一步加强。启动了长城电工驻外销售机构集中办公项目，加快营销资源共享机制建设，推进营销体系改革。以公司中高压开关国家级企业技术中心为依托，组建成立了全资子公司“甘肃长城电工电器工程研究院有限公司”， 为吸引留住科研人才，实现公司、区域以及行业科研、中试及试验验证、服务资源共享，科技成果转化、政府项目争取、研发团队激励搭建了科技管理运营平台。
报告期内，公司完成营业收入201,097.95万元，同比增长4.91％；实现营业利润4,744.39万元，同比增长36.49%；实现利润总额9,690.84万元，同比增长33.39％；归属于母公司所有者的净利润7,110.05万元,同比增长47.91%。利润总额、净利润的增长，一是销售收入增加，规模效益显现；二是本期主要原材料价格较上年同期降低，销售毛利提高；三是甘肃省大力扶持重点装备制造企业的发展，政府支持资金增加。
（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
公司所处的电工电器行业主要为国民经济、各行各业提供发电、输电、配电、用电等基础电工装备，行业发展与国内宏观经济尤其是固定资产投资密切相关。2014年，行业发展存在有利的市场机遇，也面临新的不利挑战。一方面，随着国内产业升级、基础设施建设、城镇化建设、环境治理力度的加大，电网、铁路建设、棚户区改造、城市轨道、农村设施建设、节能环保等领域将成为投资的重点，新能源、石油、石化、水利等领域仍有一定的市场增量。2014年，国家电网公司计划电网投资3815亿元（其中配网方面投资1580亿元），比上年大幅增长了近20%；国家铁路安排固定投资6300亿元，投产新线6600公里以上，并将以中西部地区铁路建设为重点；据国家开发银行预计，未来三年我国城镇化投融资资金需求量将达25万亿元。另一方面，随着我国化解部分产业产能过剩工作力度的推进，节能减排工作的深入开展，钢铁、电解铝、建材等行业企业固定资产投资将继续减缓，火电项目持续减少，影响行业的市场需求。
2、公司发展战略
公司未来2～3年将遵循"一三一五"发展战略，即：突出一个主业（电工电器产业）；打造三个平台（科技创新平台、物流采购平台、外贸市场平台）；建成一个园区（电工电器产业园）；建设一中心四基地（现代制造服务中心、高中低压开关设备、低压电器元件和关键零部件生产基地、自动化装置和新能源控制系统的生产基地、母线槽和特种电器生产基地）。按照"发展做强高压、壮大做精中压、整合发展低压、系统集成服务、突出核心主业、果汁独立发展"的产业发展思路，实施"统一品牌形象，统筹资源配置；围绕系统集成，专业分工协作；发挥区域优势，提升竞争实力；打造长城电工产业集群，推进西部电器城建设"的战略举措，打造成为国内领先、国际一流的电工装备研发制造企业集团。
3、经营计划
公司2014年计划实现营业收入23亿元。为确保完成年度经营计划，公司将主要做好以下几方面工作：
（1）创新营销模式，加大市场开发力度。以营销机构集中统一办公为载体，以营销资源共享为抓手，积极推动"四个共享"和"四个统一"营销运营目标的实施，形成营销合力。进一步强化与高端客户的战略合作关系，将市场重点转向国网、中石油、中石化、铁路等央企集采板块市场，在国家扶持的战略性新兴产业、智能电网、新能源、新型城镇化、棚户区改造及水利基础设施建设等领域和项目中寻求商机。间接出口和直接出口并重，积极开拓海外市场。
（2）强化科技创新，助推产业转型升级。按照"纵向产业升级、横向延伸产业链"的科技创新思路，理顺研发管理体制，通过对传统优势产业的二次开发，实现传统优势产业的升级换代；通过开发应用新领域的新产品，有效延伸产业链。
（3）加快项目建设，提升竞争实力。继续重点实施智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目、智能低压电器技术升级及产业化建设项目等，以项目建设为契机，促进企业升级、产品升级、装备升级和管理升级，打造产业升级和战略新兴产业的发展平台。
（4）强化人才队伍建设，推进人才兴企战略。优化人才结构，完善人才绩效考核评价体系和薪酬管理体系，完善企业人才建设责任制，加强员工培训，建设经营管理、专业技术、生产一线技能等三支人才队伍，为公司持续快速发展提供人才和智力支撑。
（5）深化子公司专业化分工及整合发展，提升资产经营质量。公司将优化产业结构，精干产业主体，形成系统集成、分工协作、集团运作、资源共享的新体制机制，建立电工电器产业"一主两翼"发展新格局，实施果汁产业的整合发展，成为独立发展的运营体系。
（6）持续推进管理创新，实施管理升级。依据《深化管理体制机制改革，进一步推进集团化运作实施方案》，完善、运行园区基地管理方案，深入激励考核体系及营销资源、研发资源、生产资源共享体系的建设与改革，持续改进风险控制措施，及时固化内控建设成果。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
目前，公司处于产业升级的关键时期，产业结构调整、技术创新与产品创新、项目建设及装备水平的提升均需要大量资金。在使用非公开发行股票募集资金，实施募投项目建设的基础上，公司将加强对国内金融环境和政策形势的研判，畅通外部融资渠道，降低资金使用成本，加强应收账款管理等多种方式，加快资金周转速度，满足公司各项业务所需资金。
5、可能面对的风险
（1）产业政策风险
2014年，我国经济总体处于继续保持平稳增长的态势，国家促进经济转型升级的一系列政策措施的实施，以及甘肃省一系列重大战略平台和扶持政策的获批，必将给公司带来难得的发展机遇，但是外部环境仍不确定，经济运行存在下行压力。随着我国化解部分产业产能过剩工作力度的加大，节能减排工作的深入推进，钢铁、电解铝、建材等行业企业固定资产投资将继续放缓，火电项目持续减少，将继续增加公司的市场开发难度，影响公司的经济效益。公司一方面继续调整营销组织模式及其考核体系，加速推进传统营销模式向品牌营销模式的转变；另一方面紧跟国家产业政策和投资导向，把握市场和行业技术变革先机，积极开辟新的市场领域。
（2）行业竞争风险。
受全球需求放缓、人民币汇率上升的影响，将引起ABB、施耐德、西门子等跨国公司将携技术与管理优势继续加大对中国市场的开发力度，原以出口为主的合资和民营企业不断通过技术创新、专业化经营，提升市场竞争力，继续将市场重心转回国内，加剧国内行业市场竞争。针对市场竞争的新趋势，公司将根据产品定位和市场发展方向，加快技术创新步伐，进一步调整产品结构，形成差异化的竞争优势，提高公司产品竞争力。
（3）原材料价格变动风险。
铜材、钢材、银材及相关配套件为公司生产所需的主要原材料，当原材料价格出现较大幅度波动时，经营收益会受到直接影响。2013年主要原材料价格处于近3年的低位，未来价格存在反弹的可能性。对此，公司将通过调整市场结构和产品结构，改进产品设计和工艺，调整产品报价策略，强化预算管理，加强与供应商之间的战略合作，抓好降成本、控费用的管理工作，规避原材料价格上涨风险。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2013年11月,根据兰州长城电工股份有限公司长城电工董办发【2013】212号文件，《兰州长城电工股份有限公司关于设立甘肃长城电工电器工程研究院有限公司的决定》，设立甘肃长城电工电器工程研究院有限公司，注册资本2000万元，兰州长城电工股份有限公司100%控股，相应本期将甘肃长城电工电器工程研究院有限公司纳入合并范围。
2013年10月，根据兰州长城电工股份有限公司长城电工董办发【2013】196号文件，《兰州长城电工股份有限公司关于天水长城果汁集团有限公司受让天水家园生物饲料有限公司股权事宜的批复》及天水长城果汁集团有限公司第二届十七次董事会会议决议，公司以308.25万元的价格受让家园公司100%股权，注册资本150万元，相应本期将天水家园生物饲料有限公司纳入合并范围。
2013年12月，根据兰州长城电工股份有限公司长城电工经发【2013】204号文件《兰州长城电工股份有限公司关于天水长城开关厂有限公司成立天水长开物业服务有限公司的批复》及天水长城开关厂有限公司天开司发【2013】164号《关于成立天水长开物业服务有限公司的决定》，天水长城开关厂有限公司出资200万元，成立天水长开物业服务有限公司，注册资本200万元，天水长城开关厂有限公司100%控股，相应本期将天水长开物业服务有限公司纳入合并范围。
2013年11月，根据兰州长城电工股份有限公司长城电工经发【2013】195号文件《兰州长城电工股份有限公司关于天水二一三电器有限公司组建天水二一三模塑有限公司的批复》，天水二一三电器有限公司组建成立天水二一三模塑有限公司，注册资本1200万元，天水二一三电器有限公司认缴出资880万元，占注册资本的73.33%。截止2013年12月31日，天水二一三电器有限公司实际出资300万元，占期末实收资本620万元的48.39%，天水二一三电器有限公司实际控股，相应本期将天水二一三模塑有限公司纳入合并范围。
兰州长城电工股份有限公司
2014年3月28日
| 股票简称 | 长城电工 | 股票代码 | 600192 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 白天洪 | 白天洪 |
| 电话 | 0931-8415501 | 0931-8415321 |
| 传真 | 0931-8414606 | 0931-8414606 |
| 电子信箱 | gwe@chinagwe.com | gwe@chinagwe.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 3,803,526,330.64 | 3,212,686,871.96 | 18.39 | 2,886,505,863.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,783,654,555.14 | 1,192,699,879.22 | 49.55 | 1,144,421,631.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,134,288.59 | -89,853,997.69 | 不适用 | 8,206,447.84 |
| 营业收入 | 2,010,979,459.54 | 1,916,951,463.26 | 4.91 | 1,836,698,185.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,100,463.71 | 48,069,642.26 | 47.91 | 34,391,173.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,386,878.04 | 22,464,630.25 | 26.36 | 15,514,578.95 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.92 | 4.11 | 增加0.81个百分点 | 3.07 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1854 | 0.1407 | 31.77 | 0.1006 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1610 | 0.1407 | 14.43 | 0.1006 |
| 报告期股东总数 | 39,790 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 39,845 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||||
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 国有法人 | 34.35 | 151,722,000 | 0 | 未知 | |||||
| 中国北方工业公司 | 国有法人 | 4.98 | 22,000,000 | 22,000,000 | 未知 | |||||
| 国信证券股份有限公司 | 未知 | 3.85 | 17,000,000 | 17,000,000 | 未知 | |||||
| 工银瑞信基金公司－工行－外贸信托－恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 未知 | 2.89 | 12,750,455 | 12,750,455 | 未知 | |||||
| 北京阳光嘉瑞科技开发有限公司 | 未知 | 2.89 | 12,750,455 | 12,750,455 | 未知 | |||||
| 东海证券股份有限公司 | 未知 | 2.49 | 11,000,000 | 11,000,000 | 未知 | |||||
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 国有法人 | 2.26 | 10,000,000 | 10,000,000 | 未知 | |||||
| 华龙证券有限责任公司 | 未知 | 1.70 | 7,499,090 | 7,499,090 | 未知 | |||||
| 孙慧 | 境内自然人 | 1.58 | 7,000,000 | 7,000,000 | 质押 | 7,000,000 | ||||
| 华润深国投信托有限公司－黄河9号信托计划 | 未知 | 0.39 | 1,726,100 | 0 | 未知 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中甘肃长城电工集团有限责任公司与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2014－02
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年3月26上午9:30在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、《公司2013年度报告正文及摘要》
具体内容详见2014年3月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、《公司2013年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、《公司2013年度总经理工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《公司2013年度财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、《公司2013年度利润分配的预案》
2013年度，公司实现净利润 78,206,438.32元，归属于母公司的净利润为71,100,463.71元，根据《公司法》和公司章程有关规定，按10%提取法定盈余公积金,由于母公司本年度亏损，未提取法定盈余公积金，本年度可供股东分配的利润71,100,463.71元，以前年度未分配利润320,947,424.24元，实际可供股东分配利润为392,047,887.95元。
根据公司五届二次董事会审议通过的《公司章程》确定的利润分配政策和公司制定的《三年股东回报规划》，公司决定2013年度按照本年度可供股东分配的利润71,100,463.71元的10.56 %，即7,509,716.00元进行分配，以2013年末公司股本总额441,748,000股为基数，每10股派现0.17元（含税）。
公司本次利润分配方案确定的现金分红水平兼顾经营规模增长、技改技措及产品研发对资金的需求，同时保护了投资者的权益，符合公司制定的未来《三年股东回报规划》，实现公司可持续发展和股东利益的最大化。
2013年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，其主要原因：
1、为提升产品竞争实力，公司在新产品研发、技改技措项目实施方面，资金投入量大。2014年公司拟投入3406.8万元自有资金进行科技研发，拟投入3918万元的自有资金实施技改技措项目。
2、受行业、区域经营环境等因素的影响，公司销售回款率不高，未能形成较高的现金流，要全面完成2014年经营计划，所需经营性资金大，公司拟用部分未分配利润补充流动资金。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、关于修改《公司章程》的议案
具体内容详见2014年3月28日《上海证券报》披露的《关于修改<公司章程>的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并参照甘肃省同类上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，建议自2014年1月1日起，将公司独立董事津贴由1.8万元/人·年，调整为3万元/人·年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、《公司2013年度内部控制评价报告》
具体内容详见2014年3月28日在上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、《公司2013年度内部控制审计报告》
具体内容详见2014年3月28日在上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2013年度内部控制审计报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2014年3月28日《上海证券报》披露的《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、《公司2014年度经营管理计划》
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、《公司2013年度财务预算的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十三、《公司2014年度申请获得银行综合授信额度的议案》
为了全力落实长城电工“2553”经营工作指导思想（确保两个目标，强化五个支撑，重在五保五促，推进三个深化）和六个经营目标，实现长城电工稳步长足的发展，在资金上给予强有力的保障，公司拟向以下金融机构申请28.6亿元的综合授信额度,其中:中国建设银行股份有限公司兰州城关支行8亿元；中信银行股份有限公司兰州分行6.3亿元（其中：专项授信5亿元，综合授信1.3亿元）；工商银行八一支行2.6亿元；招商银行股份有限公司兰州分行1亿元；甘肃银行1亿元；兰州银行1亿元；兴业银行兰州分行1亿元；民生银行兰州分行1亿元；上海浦东发展银行兰州分行3亿元；交通银行兰州东岗支行0.7亿元；甘肃省农村信用社联合社3亿元。
在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各银行签署上述授信额度下的相关法律文件。 并请甘肃长城电工集团有限责任公司在总体授信范围内给予提供担保。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十四、《公司2014年拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案》
具体内容详见2014年3月28日《上海证券报》披露的《兰州长城电工股份有限公司2014年拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十五、《公司独立董事2013年度述职报告》
具体内容详见2014年3月28日上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十六、《关于召开公司二〇一三年年度股东大会的议案》
具体内容详见2014年3月28日《上海证券报》披露的《兰州长城电工股份有限公司关于召开公司二〇一三年年度股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2014年3月26日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2014－03
兰州长城电工股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届监事会第八次会议于2013年3月26日11:00时在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席谢天德先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司2013年度报告正文及摘要
公司监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2013年度监事会工作报告
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司2013年度利润分配的预案
监事会认为：公司利润分配方案确定的现金分红水平兼顾了经营规模增长和项目建设对资金的需求，保护了投资者的权益，符合公司制定的未来《三年股东回报规划》，实现公司可持续发展和股东利益的最大化。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于修改《公司章程》的议案
监事会同意对《公司章程》第一百五十六条第一款第2项进行修改的内容。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、公司2013年度内部控制评价报告
监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件的相关要求，适应公司经营业务活动的需要，客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制评估报告全面、真实、准确，客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、公司2013年度内部控制审计报告
监事会认为：公司2013年聘请了专业的内控咨询机构对现行的内控各个环节进行了梳理和改进，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，进一步完善内部控制体系，同时全面落实各项整改措施，形成了较规范的内控体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
监事会认为：公司2013年度募资报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制，如实反映了公司2013年度募集资金的存放与使用情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2014年3月26日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2014-04
兰州长城电工股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会2013第43号公告《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下：
对《公司章程》第一百五十六条第一款“公司的利润分配政策”第2项进行修改；
原条款为：“2、公司可以采取现金或股票等法律法规允许的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红，但累计利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。”
现修改为：“2、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利，具备现金分红条件的，优先采取现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红，但累计利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。”
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2014年3月26日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2014-05
兰州长城电工股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次募集资金的数额和资金到位情况
兰州长城电工股份有限公司（以下简称本公司）2012年3月2日召开的2012年第一次临时股东大会表决通过了本次非公开发行股票议案，非公开发行股票申请于2012年12月21日，经中国证监会发行审核委员会审核通过。2013年1月31日，证监会下发《关于核准兰州长城电工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]87号），同意本公司非公开发行不超过1亿股新股。本公司于2013年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股10,000万股，每股面值1元，每股发行价5.49元，共募集资金总额为549,000,000.00元，扣除发行费用人民币24,019,567.76元，实际募集资金净额为524,980,432.24元。
本次募集资金于2013年7月18日全部到位，经希格玛会计师事务所有限公司审验，并出具希会验字（2013）第0066号验资报告。
二、本次募集资金使用和结余情况
本公司本次募集资金净额524,980,432.24元，截止2013年12月31日累计使用募集资金196,984,961.47元，截止2013年12月31日本次募集资金结余327,995,470.77元（不含利息净收入2,227,450.25元）。其中：
1．货币资金余额为80,222,921.02元（含利息收入）。
| 开户行 | 银行账号 | 期末余额 |
| 建行广场东口支行 | 62001360029051502123 | 65,806,718.83 |
| 工行兰州八一支行 | 2703001119200037369 | 559,808.82 |
| 甘肃银行兰州城关支行 | 660400001758900020 | 13,592,480.08 |
| 中信银行兰州分行 | 7461110182600093231 | 263,913.29 |
| 合 计 | 80,222,921.02 |
2．理财产品余额为50,000,000.00元，根据公司2013年8月9日第五届第九次董事会关于《以部分闲置募集资金进行现金管理》的决议，公司将闲置募集资金购买了安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品, 截止2013年12月31日已购买3期。详细情况如下：
| 开户行 | 理财产品名称 | 共购买期数 | 3期共购买金额(元） | 年末理财产品余额（元） | 到期日 | 获得利息 （元） |
| 建行广场东口支行 | 中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品 | 3 | 230,000,000.00 | 1,547,654.45 | ||
| 工行兰州八一支行 | 工银理财共赢3号保本型 | 3 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2014.1.20 | 241,143.89 |
| 中信银行兰州分行 | 中信理财之信赢系列（对公） | 3 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2014.2.7 | 263,913.29 |
| 合 计 | 370,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2,052,711.63 |
3．补充流动资金200,000,000.00元，根据公司2013年8月9日第五届第九次董事会关于《以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的决议，公司将闲置募集资金2亿元暂时用于补充流动资金，公司在2014年将根据募集资金项目建设进度，及时将暂时用于补充流动资金的募集资金进行归还。
三、募集资金项目投资情况
1．募集资金投资项目计划投资及实际安排募集资金投资情况如下：
| 项目名称 | 计划投资总额 (元） | 安排募集资金投入 总额（元） | 项目核准及 备案情况 |
| 智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目 | 355,000,000.00 | 334,980,432.24 | 甘发改产业（备）【2011】92号 |
| 技术研发中心建设项目 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 甘发改产业（备）【2011】95号 |
| 智能低压电器技术升级及产业化建设项目 | 190,000,000.00 | 85,000,000.00 | 甘发改产业（备）【2011】94号 |
| 基于IGBT器件的变频与逆变装置产业化建设项目 | 90,000,000.00 | 40,000,000.00 | 甘发改产业（备）【2011】93号 |
2．截至2013年12月31日，公司本次募集资金项目共投入资金196,984,961.47元，详细情况如下：
| 项目名称 | 置换前期投入 | 2013年8-12月 实际投资额 | 累计投入资金 |
| 智能化新领域中高压开关 设备产业化建设项目 | 92,289,286.15 | 49,229,456.92 | 141,518,743.07 |
| 技术研发中心建设项目 | 9,280,765.00 | 9,280,765.00 | |
| 智能低压电器技术升级及 产业化建设项目 | 20,884,013.40 | 25,301,440.00 | 46,185,453.40 |
| 合 计 | 122,454,064.55 | 74,530,896.92 | 196,984,961.47 |
四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制，如实反映了贵公司2013年度募集资金的存放与使用情况。
五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。
六、上网披露的公告附件
（一）保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。
（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2014年3月26日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2014-06
兰州长城电工股份有限公司
关于2014年拟向全资子公司
提供信贷业务担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为保证全资子公司天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司、天水长城控制电器有限责任公司、兰州长城电工电力装备有限公司、长城电工天水物流公司和天水长城果汁集团有限公司及其全资子公司天水长城果汁饮料有限公司、秦安长城果汁饮料有限公司、陇南长城果汁饮料有限公司经营与发展的资金需求，2014年度公司拟对上述七家全资子公司和三家子公司的全资子公司提供总额不超过8.35亿元信贷业务保证担保，并承担连带偿还责任。
一、拟为全资子公司提供担保情况
（一）为全资子公司天水长城果汁集团有限公司及其全资子公司提供最高额3.5亿元担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对天水长城果汁集团有限公司及其子公司在2014年1月1日至2014年12月31日期间提供最高余额不超过3.5亿元人民币且单笔金额不超过5000万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
（1）被担保人名称：天水长城果汁集团有限公司
注册地址：天水市麦积区下曲湾（高新技术工业园）
法定代表人：毛建光
注册资本：5000万元人民币
经营范围：浓缩果蔬汁、香精、饮料的贸易；农副产品（不含粮食）的收购、初加工、销售（含出口）。
与本公司关联关系：本公司的全资子公司。
截至2013年12月31日，天水长城果汁集团有限公司总资产61,101.66万元，总负债54,208.53万元，净资产6,893.13万元；2013年度实现营业收入18,698.24万元，实现净利润29.33万元。
（2）被担保人名称：天水长城果汁饮料有限公司
注册地址：天水市麦积区下曲湾（高新技术工业园）
法定代表人：毛建光
注册资本：4000万元人民币
经营范围：农副产品（不含粮食）收购，浓缩果汁及果汁饮料的生产、储藏、销售（含出口）、进料加工，苗木栽培及销售。
与本公司关联关系：本公司全资子公司的全资子公司。
截至2013年12月31日，天水长城果汁饮料有限公司总资产31,715.34万元，总负债27,055.92万元，净资产4,659.42万元；2013年度实现营业收入7,127.86万元，实现净利润-180.22万元。（3）被担保人名称：秦安长城果汁饮料有限公司
注册地址：秦安县安伏工业园区
法定代表人：毛建光
注册资本：5000万元人民币
经营范围：农副产品（不含粮食）收购，浓缩果汁及果汁饮料的生产、储藏、销售（含出口）、进料加工，苗木栽培及销售。
与本公司关联关系：本公司全资子公司的全资子公司。
秦安长城果汁饮料有限公司总资产25,239.78万元，总负债19,352.12万元，净资产5,887.66万元；2013年度实现营业收入10,332.52万元，实现净利润190.49万元。
（4）被担保人名称：陇南长城果汁饮料有限公司
注册地址：陇南市永兴乡友好村
法定代表人：毛建光
注册资本：3000万元人民币
经营范围：农副产品（不含粮食）收购，浓缩果汁及果汁饮料的生产、储藏、销售（含出口）、进料加工，苗木栽培及销售。
与本公司关联关系：本公司全资子公司的全资子公司。
截至2013年12月31日，陇南长城果汁饮料有限公司总资产10,726.76万元，总负债7,931.77万元，净资产2,794.99万元；2013年度实现营业收入3,049.18万元，实现净利润-87.67万元。
（二）为全资子公司天水长城开关厂有限公司提供最高额3亿元担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对子公司天水长城开关厂有限公司在2014年1月1日至2014年12月31日期间最高余额不超过3亿元人民币且单笔金额不超过5000万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：天水长城开关厂有限公司
注册地址：天水市秦州区长开路6号
法定代表人：陈康龙
注册资本：2亿元人民币
经营范围：高中低压输配电气设备及其相关产品的研发、制造、服务及进出口业务。电气工程咨询、电气工程总包业务、电器技术输出。
与本公司关联关系：本公司全资子公司。
截止2013年12月31日，天水长城开关厂有限公司资产总额为128,622.87万元，总负债78,976.43万元，净资产为49,646.25万元，资产负债率为61.4%，2013年度实现销售收入92,432.66万元，实现净利润4,685.49万元。
（三）为全资子公司天水二一三电器有限公司提供最高额6000万元担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对子公司天水二一三电器有限公司在2014年1月1日至2014年12月31日期间最高余额不超过6000万元人民币且单笔金额不超过3000万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：天水二一三电器有限公司
注册地址：天水市秦州区赤峪路35号
法定代表人：何建文
注册资本：5300万元人民币
经营范围：低压电器元件和成套装置的生产、制造、销售、服务，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口和本企业生产的低压电器元件及成套设备的出口（不含国家特许商品）
与本公司关联关系：本公司全资子公司。
截至2013年12月31日，天水二一三电器有限公司资产总额65,507.08万元，负债总额32,919.74万元，净资产32,587.34万元; 资产负债率为50.25%。 2013年度实现营业收入59,804.31万元，实现净利润3,417.82万元。
（四）为全资子公司天水电气传动研究所有限责任公司提供最高额5000万元担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对全资子公司天水电气传动研究所有限责任公司在2014年1月1日至2014年12月31日期间最高余额不超过5000万元人民币且单笔金额不超过2000万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：天水电气传动研究所有限责任公司
注册地址：天水（国家级）经济技术开发区廿铺工业园22号
法定代表人：王有云
注册资本：6000万元人民币
经营范围：电气传动及自动化系统与装置、特种电源、太阳能光伏逆变装置、中低压变频器、高低压成套装置系统的设计、制造，机电设备的安装，技术咨询及技术服务。与本公司关联关系：本公司全资子公司。
截至2013年12月31日，天水电气传动研究所有限责任公司资产总额34,325.79万元，负债总额19,724.53万元，净资产14,601.26万元; 资产负债率为57.46%; 2013年实现营业收入16,049万元，实现净利润808万元。
（五）为子公司天水长城控制电器有限责任公司提供最高额2500万元担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对子公司天水长城控制电器有限责任公司在2014年1月1日至2014年12月31日期间最高余额不超过2500万元人民币且单笔金额不超过500万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：天水长城控制电器有限责任公司
注册地址：天水市秦州区南郭路11号
法定代表人：郑世静
注册资本：7000万元人民币
经营范围：高低压配电设备、起重机电气控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造及销售。
与本公司关联关系：本公司全资子公司。
截至2013年12月31日，天水长城控制电器有限责任公司资产总额24,077.47万元，总负债15,210.72万元，净资产8,866.75万元; 资产负债率为63.17%;2013年度实现营业收入11,045.81万元，实现净利润512.08万元。
（六）为全资子公司长城电工天水物流有限公司提供最高额3000万元担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对子公司长城电工天水物流有限公司在2014年1月1日至2014年12月31日期间最高余额不超过3000万元人民币且单笔金额不超过1000万元人民币的银行信贷业务提供担保（主要是票据业务和流动资金借款担保）。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
名称：长城电工天水物流有限公司
注册地址：天水市经济技术开发区社棠工业园
法定代表人：刘志涛
注册资本：5000万元人民币
经营范围：原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪表、电线电缆、电子产品（不含卫星地面接收设施）、五金交电、化工产品（不含剧毒危险品）的采购、销售、仓储，煤炭零售（凭有效资格证经营）。
截至2013年12月31日，长城电工天水物流有限公司资产总额6,591.78万元，负债总额1,506.71万元，净资产5,085.07万元；资产负债率为22.86%。2013年度实现营业收入13,021.61万元，实现净利润54.06万元。
（七）为子公司兰州长城电工电力装备有限公司提供最高额2000万元担保事项重要内容：
1、拟对子公司兰州长城电工电力装备有限公司在2014年1月1日至2014年12月31日期间最高余额不超过2000万元人民币且单笔金额不超过500万元人民币的银行信贷业务提供担保。（主要是在建设银行办理票据业务、履约保函和流动资金借款）在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
名称：兰州长城电工电力装备有限公司
注册地址：兰州市城关区农民巷215号
法定代表人：刘胜
注册资本：3000万元人民币
经营范围：机械电气、电子产品、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零售；成套设备的设计、制造、销售、安装及维修服务；发电、售电及相关技术服务。
截至2013年12月31日，兰州长城电工电力装备有限公司资产总额12,071.32万元，负债总额8,933.58万元，净资产3,137.74万元；资产负债率为74.01 %。2013年度实现营业收入1,116.83万元，实现净利润40.22万元。
二、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止2013年12月31日，公司无对外担保和逾期担保。公司对全资子公司提供担保的总额为42,200.00万元，担保总额占公司2013年归属于母公司所有者权益178,365.46万元的23.66％。
2014年拟为全资子公司提供担保总额83,500万元，为公司归属于母公司所有者权益178,365.46万元的46.81%。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2014年3月26日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2014-07
兰州长城电工股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间为：2014年4月17日 下午14:30
●网络投票时间为：2014年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
●股权登记日：2013年4月10日
●会议召开地点：兰州市城关区农民巷215号公司办公楼五楼会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年4月17日下午14:30
网络投票时间为：2014年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股权登记日：2014年4月10日
3、现场会议召开地点：甘肃兰州市城关区农民巷215号公司办公楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别 决议事项 |
| 1 | 公司2013年度报告正文及摘要 | 否 |
| 2 | 公司2013年度董事会工作报告 | 否 |
| 3 | 公司2013年度监事会工作报告 | 否 |
| 4 | 公司2013年度财务决算报告 | 否 |
| 5 | 公司2013年度利润分配的预案 | 否 |
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | 是 |
| 7 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | 否 |
| 8 | 公司2013年度内部控制评价报告 | 否 |
| 9 | 公司2013年度内部控制审计报告 | 否 |
| 10 | 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 否 |
| 11 | 公司2014年度财务预算的议案 | 否 |
| 12 | 关于2014年度申请获得银行综合授信额度的议案 | 否 |
| 13 | 公司2014年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案 | 否 |
| 14 | 公司独立董事2013年度述职报告 | 否 |
三、会议出席对象
（1）截止2014年4月10日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
（2）因故不能亲自出席会议的股东，可委托授权代理人（代理人可以不是本公司股东）参加，或在网络投票时间内参加网络投票；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）见证律师。
四、现场会议登记事项：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2、登记时间：2014年4月15日和16日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
五、网络投票程序
1、投票时间：2014年4月17日的交易时间，即9:30——11:30和13:00——15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738192 投票简称：“长电投票”
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案1，2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 1 | 公司2013年度报告正文及摘要 | 1.00元 |
| 2 | 公司2013年度董事会工作报告 | 2.00元 |
| 3 | 公司2013年度监事会工作报告 | 3.00元 |
| 4 | 公司2013年度财务决算报告 | 4.00元 |
| 5 | 公司2013年度利润分配的预案 | 5.00元 |
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | 6.00元 |
| 7 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | 7.00元 |
| 8 | 公司2013年度内部控制评价报告 | 8.00元 |
| 9 | 公司2013年度内部控制审计报告 | 9.00元 |
| 10 | 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 10.00元 |
| 11 | 公司2014年度财务预算的议案 | 11.00元 |
| 12 | 关于2014年度申请获得银行综合授信额度的议案 | 12.00元 |
| 13 | 公司2014年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案 | 13.00元 |
| 14 | 公司独立董事2013年度述职报告 | 14.00元 |
4．在“委托股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5．投票注意事项
（1）若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（4）在股东对议案进行表决时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。即在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。
（5）涉及融资融券业务的，应按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字〔2010〕24号）的有关规定执行。
（6）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。
（7）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室
联系电话：0931-8415321 传 真：0931-8414606
邮政编码：730000 联系人：周济海
2、本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件目录
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2014年3月26日
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加兰州长城电工股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度报告正文及摘要 | |||
| 2 | 公司2013年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2013年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2013年度利润分配的预案 | |||
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 7 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | |||
| 8 | 公司2013年度内部控制评价报告 | |||
| 9 | 公司2013年度内部控制审计报告 | |||
| 10 | 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | |||
| 11 | 公司2014年度财务预算的议案 | |||
| 12 | 关于2014年度申请获得银行综合授信额度的议案 | |||
| 13 | 公司2014年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案 | |||
| 14 | 公司独立董事2013年度述职报告 |
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
委托人(签名或盖章)：_______________________
委托人身份证(营业执照)号码：_______________________
委托人持股数额：_______________________股
委托人股东帐号：_______________________
被委托人姓名：_______________________
被委托人身份证号码：_______________________
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止
股票简称：长城电工 证券代码：600192 公告编号：2014-08
兰州长城电工股份有限公司
关于召开2013年度业绩说明会的通知
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年4月4日（星期五）9:30-11:00
●会议召开地点：兰州市城关区农民巷215号公司会议室
●会议召开方式：现场
一、说明会类型
本公司已于2014年3月28日披露了《2013年年度报告》（详情请参阅当日的上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为了便于广大投资者进一步深入了解公司2013年度经营业绩、现金分红等情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，本公司决定通过现场交流的方式举行“2013年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会的召开时间为：2014年4月4日（星期四）9:30-11:00。
本次业绩说明会的召开地点为：兰州市城关区农民巷215号公司会议室。
三、公司出席说明会的人员
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2014年4月2日—4月3日通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题回答。
2、本公司将邀请部分机构投资者和行业分析师现场参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：白天洪 周济海
电 话：0931-8415501 8415321
传 真：0931-8414606
电子邮箱：gwe@chinagwe.com
本公司将于说明会召开后，通过上海证券报及上海证券交易所网站，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2014年3月28日