第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2014—003
江苏江南水务股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2014年3月26日上午9:30在供水服务调度大楼十三楼会议室(江苏省江阴市长江路141号)以现场表决方式召开。本次会议通知于2014年3月16日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长龚国贤先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《2013年度董事会报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2013年度总经理工作报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《2013年度独立董事述职报告》
(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(四)审议通过了《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》
(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(六)审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过了《2013年度社会责任报告》
(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(具体内容详见公司公告:临2014—005)
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(九)审议通过了《关于2014年度日常关联交易(预计)的议案》
(具体内容详见公司公告:临2014—006)
因此议案是属于关联交易,关联董事龚国贤先生、吴健先生回避表决。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
(十)审议通过了《关于公司2014年管网投资建设总体预算的议案》
为实现区域范围内管网建设的合理布局,优化配置,公司于2014年继续加大管网投资建设,并制定2014年开工建设的管网投资总体预算。2014年开工建设的管网投资建设总体预算为16,987.41万元。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十一) 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要,以节约财务费用,降低资金成本为原则,2014年公司计划向银行申请总额度不超过人民币12000万元的综合授信,期限为 1 年(自公司与银行签订授信合同之日起计算),主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程款。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013年度共实现归属于母公司所有者的净利润100,810,285.67元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定公积金10,081,028.57元后,未分配利润为90,729,257.10元;加上年初未分配利润254,669,663.86元,2013年度实际可供股东分配的利润为345,398,920.96 元。
2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日总股本23380万股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.19元(含税),共派发现金红利44,422,000.00元,尚余未分配利润300,976,920.96元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(十三)审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的方案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(十四)审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表、2014年度内部控制审计服务机构,聘期一年,审计费用由股东大会授权董事会确定。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(十五)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
(具体内容详见公司公告:临2014—007、临2014—008)
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十六)审议通过了《关于修订〈江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》
《江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会工作制度》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(十七)审议通过了《关于修订〈江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(十八)审议通过了《公司未来三年(2013-2015年)股东分红回报规划》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(十九)审议通过了《关于建设业务用房项目的议案》
根据公司上市承诺和证监局的有关要求,同时为满足公司正常的业务需要,减少与控股股东的关联交易,公司拟在肖山水厂自有土地上建设业务用房。根据规划测算,公司建设业务用房项目投资总额为23088万元;项目建筑面积为31400平方米;项目资金来源为自有资金;项目计划于2015年末完成。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二十)审议通过了《关于拆除部分房屋建筑物的议案》
因拟建设公司业务用房大楼。需占用肖山水厂5座房屋及建筑物,其中包括部分附着设备,故该房屋建筑物等需拆除;另小湾水厂因加矾间改造部分房屋建筑物需拆除。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二十一)审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司公告《江苏江南水务股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》(临2014—009)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2014—004
江苏江南水务股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2014年3月26日在供水服务调度大楼十三楼会议室(江苏省江阴市长江路141号)召开。本次会议通知于2014年3月16日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张亚军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》
(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
监事会审核了公司《2013年年度报告全文及摘要》,认为:
1、公司《2013年年度报告全文及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;
2、公司《2013年年度报告全文及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况;
3、公司建立了信息披露管理制度,制定了保密措施,公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为;
4、公司监事会成员保证公司《2013年年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。(下转B67版)