关于为全资子公司上海现代制药海门
有限公司提供担保的公告
（上接B66版）
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2014-012
上海现代制药股份有限公司
关于为全资子公司上海现代制药海门
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：上海现代制药海门有限公司（以下简称“现代海门”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数额为人民币1.6亿元，报告期末已实际为其提供的担保余额为3.97亿元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）全资子公司现代海门建设工程的顺利实施，经公司2011年度股东大会审议通过，公司为其4.3亿元银行贷款提供连带责任担保，担保期限为九年。
目前现代海门一期基础建设工程已基本完成并于2013年9月顺利投产。为保证其2014年生产经营活动的顺利开展，现代海门计划2014年新增1亿元流动资金银行授信，现代制药拟为其提供连带责任担保，担保期限为一年。
此外，2013年经公司第五届董事会第二次会议审议通过，为现代海门提供的6,000万元银行贷款担保即将到期，公司拟继续为其提供连带责任担保，担保期限为一年。
本次合计为现代海门提供担保金额为1.6亿元，累计为该公司提供担保数额为5.9亿元。
2013年3月26日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保》的议案，同意7票，反对0票，弃权0票；独立董事也发表独立意见表示认可，该议案还将提交现代制药2013年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海现代制药海门有限公司
公司注册地点：海门市临江镇灵甸工业集中区3号内2号房
法定代表人：王国平
注册资本：15,000万元人民币
经营范围：医药中间体的生产销售；制药业的技术研发，技术转让；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
上海现代制药海门有限公司为公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
现代海门最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
| 主要财务指标 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 |
| 资产 | 589,713,231.67 | 569,184,439.88 |
| 负债 | 449,777,658.90 | 428,448,640.82 |
| 流动负债 | 43,777,658.90 | 11,448,640.82 |
| 股东权益 | 139,935,572.77 | 140,735,799.06 |
| 2013年1-12月 | 2013年1-9月 | |
| 营业收入 | / | / |
| 利润总额 | -3,015,551.58 | -2,215,325.29 |
三、担保的主要内容
担保内容：现代海门流动资金贷款、承兑汇票、开立信用证等综合授信业务；
担保方式：本公司与上海现代制药海门有限公司共同承担连带保证责任；
担保期限：一年；
担保金额：人民币1.6亿元。
四、董事会意见
公司为全资子公司现代海门提供担保的行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规及规章制度的规定。现代海门作为公司绝对控制的全资子公司，担保风险在可控范围内，因此，董事会各位董事及独立董事均认为此次担保不存在损害公司和股东，特别是中小股东权益的情况，一致通过该担保事项。该议案还将提交上海现代制药股份有限公司2013年度股东大会进行审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保全部实施后，公司本身及控股子公司的累计对外担保金额为人民币6.6亿元，占最近一期经审计净资产的66.32%，其中为控股子公司提供的担保金额为6.6亿元，占最近一期经审计净资产的66.32%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第五届七次董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告
上海现代制药股份有限公司
2014年3月28日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2014-013
上海现代制药股份有限公司
关于修改《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月26日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案，同意7票，反对0票，弃权0票，该议案还需提交公司2013年度股东大会审议。
本次修改的章程内容具体为：
| 原章程条款 | 修订后公司章程条款 |
| 1、公司遇到战争、自然灾害等不可抗力或根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。审议调整利润分配政策的股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。 2、调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定并在提交股东大会审议之前由独立董事发表审核意见。 | 1、公司遇到战争、自然灾害等不可抗力或根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。审议调整利润分配政策的股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。 2、调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定并在提交股东大会审议之前由独立董事发表审核意见。 |
特此公告
上海现代制药股份有限公司
2014年3月28日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2014-014
上海现代制药股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年4月18日下午13时
●会议召开地点：上海市北京西路1068号银发大厦8楼会议室
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“现代制药”）董事会。
2、会议时间：2014年4月18日（星期五）下午13时，会期不超过一天。
3、会议地点：上海市北京西路1068号银发大厦8楼会议室。
4、股权登记日：2014年4月14日
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项：
1、审议《2013年年度报告及年报摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2014年度财务预算报告》
6、审议《关于公司2014年度日常关联交易》的议案
7、审议《关于公司收购国药集团容生制药有限公司剩余30%股权》的议案
8、审议《关于股权质押并购贷款》的议案
9、审议《关于公司继续为全资子公司上海医工院医药有限公司提供担保》的议案
10、审议《关于公司为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保》的议案
11、审议《关于选举钟倩女士为公司第五届董事会董事》的议案
12、审议《关于选举陆伟根先生为公司第五届董事会董事》的议案
13、审议《关于选举杨祉凡先生为公司第五届监事会监事》的议案
14、审议《关于修改公司<章程>》的议案
15、审议《关于公司聘请2014年度会计师事务所》的议案
16、审议《关于公司2013年度利润分配预案》的议案
三、会议出席对象
1、截至2013年4月14日（星期一）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
2、已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；
3、公司董事、监事、公司高级管理人员及律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记的方式，凡符合参会登记条件的股东，请在规定时间内办理登记手续并附上登记凭证，以便确认参会。
2、登记凭证：
（1）个人股东：股东登记表、本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托，需委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件及受托人身份证复印件。
（2）法人股东：股东登记表、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。
3、登记时间：2013年4月16日。
4、登记方式：请前往北京西路1320号办理现场登记手续；也可将登记凭证邮寄或传真至公司办理登记手续。
5、公司联系方式：
通讯地址：上海市北京西路1320号
收件人：魏冬松、刘多
邮编：200040
注：如邮寄请在信封左下角注明“股东大会登记”
参会登记传真：6251 0787
咨询电话：5237 2865
6、现场登记的交通方式：公交927路、20路、21路，15路、地铁二号线
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
六、附件
1、股东参加网络投票的操作程序
2、股东登记表
3、委托授权书
特此公告！
上海现代制药股份有限公司董事会
2014年3月28日
附件1：
股东参加网络投票的操作程序
本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月18日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：738420 投票简称：现代投票
3、表决议案数量为：16
4、股东投票的具体操作程序为：
1）买卖方向为买入投票；
2）表决议案
| 序号 | 议案内容 | 申报价格 |
| 1 | 2013年年度报告及年报摘要 | 1.00 |
| 2 | 2013年度董事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2013年度监事会工作报告 | 3.00 |
| 4 | 2013年度财务决算报告 | 4.00 |
| 5 | 2014年度财务预算报告 | 5.00 |
| 6 | 关于公司2014年度日常关联交易的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于公司收购国药集团容生制药有限公司剩余30%股权的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于股权质押并购贷款的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于公司继续为全资子公司上海医工院医药有限公司提供担保的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于公司为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于选举钟倩女士为公司第五届董事会董事的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于选举陆伟根先生为公司第五届董事会董事的议案 | 12.00 |
| 13 | 关于选举杨祉凡先生为公司第五届监事会监事的议案 | 13.00 |
| 14 | 关于修改公司《章程》的议案 | 14.00 |
| 15 | 关于公司聘请2014年度会计师事务所的议案 | 15.00 |
| 16 | 关于公司2013年度利润分配预案的议案 | 16.00 |
3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见类型 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
股权登记日持有“现代制药”A股的投资者对公司的第一个议案（审议2013年年度报告及年报摘要）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738420 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如投资者对公司的第一个议案（审议2013年年度报告及年报摘要）投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738420 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
如投资者对公司的第一个议案（审议2013年年度报告及年报摘要）投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738420 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表决，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。
3、对于不符合上述规定的投票申报，将视为无效申报，不纳入表决统计。
4、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行表决申报，对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。
附件2
股东登记表
兹登记参加上海现代制药股份有限公司2013年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
附件3
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海现代制药股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）