董事会关于召开2013年年度股东大会的补充通知
证券代码:600967 证券简称:北方创业 编号:临2014-014号
包头北方创业股份有限公司
董事会关于召开2013年年度股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014 年3月25日在《中国证 券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)上披露的 《关于召开 2013 年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2014-008),现对公告中投资者参加网络投票的操作程序补充后披露如下:
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码:738967
投票简称:北创投票
表决议案数量:14
说明:A股
2、表决方法
(1)一次性表决方法
表决议案 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1-14项 | 本次股东大会所有议案 | 738967 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
(2)分项表决方法
序号 | 议案内容 | 对应申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于《选举张雄先生为公司第五届董事会董事》的议案 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2 | 关于《2013年度董事会工作报告》的议案 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
3 | 关于《2013年度监事会工作报告》的议案 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
4 | 关于《2013年度独立董事述职报告》的议案 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
5 | 关于《2013年度财务决算报告》的议案 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
6 | 关于《2013年度利润分配方案》的议案 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
7 | 关于《2014年度财务预算报告》的议案 | 7.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
8 | 关于《2013年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2014年度日常关联交易情况预计》的议案 | 8.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
9 | 关于《2013年年度报告及摘要》的议案 | 9.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
10 | 关于《为控股子公司提供担保》的议案 | 10.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
11 | 关于《2014年度申请银行总授信额度》的议案 | 11.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
12 | 关于《公司未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划》的议案 | 12.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
13 | 关于《修改公司章程》的议案 | 13.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
14 | 关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务、内控审计机构》的议案 | 14.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见类型 | 对应的申报股数 |
同意 | 1股 |
反对 | 2股 |
弃权 | 3股 |
二、投票举例
(一)股权登记日2014年4月18日A股收市后持有“北方创业”A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:
投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
738967 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的的第一个议案(《选举张雄先生为公司第五届董事会董事的议案》)投同意票,应申报如下:
投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
738967 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
(三)如投资者对公司的第一个议案(《选举张雄先生为公司第五届董事会董事的议案》)投反对票,其申报如下:
投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
738967 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
(四)如投资者对公司的第一个议案(《选举张雄先生为公司第五届董事会董事的议案》)投弃权票,其申报如下:
投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
738967 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、股东可以直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。
除以上投资者参加网络投票的操作程序的内容外,原公告的其他内容不变。由此给投资者造成的不便,请广大投资者谅解。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日