第五届董事会第十三次会议决议公告
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2014-008
中远航运股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2014年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2014年3月28日下午13:45在广州市公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由叶伟龙董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、 审议通过《中远航运2013年度首席执行官工作报告》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
二、 审议通过《中远航运2013年度董事会工作报告》的议案
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
三、 审议通过《中远航运2013年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
四、 审议通过《中远航运2013年度利润分配预案》的议案
2013年度，公司实现利润总额人民币1,537.58万元，实现归属于母公司的净利润人民币3,263.88万元，实现基本每股收益0.019元/股。根据公司的战略规划，公司将继续优化船队结构，在未来几年需新造及购买各类船舶。为实现公司的可持续发展，结合公司经营和业务发展需要，在充分考虑公司未来资金需求的基础上，与会董事同意对2013年度未分配利润不进行分配。公司独立董事出具了独立意见。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
五、 审议通过《中远航运2013年年度报告及摘要》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
六、 审议通过《董事会关于公司2013年度内部控制评价报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
七、 审议通过《中远航运2013年度社会责任报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
八、 审议通过《中远航运2013年度独立董事述职报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
本议案将提交2013年年度股东大会。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
九、 审议通过《中远航运2013年审计委员会述职报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十、 审议通过《中远航运2013年度审计工作总结》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十一、 审议通过《中远航运2013年度内审工作总结及2014年内审工作计划》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十二、 审议通过《中远航运与中远财务公司关联交易2013年风险持续评估报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十三、 审议通过中远航运2014年利率汇率金融衍生品交易计划的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十四、 审议通过中远航运与银行签署授信协议的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十五、 关于审议中远航运2014年度融资担保额度的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十六、 审议通过中远航运2014年燃油套期保值工作计划的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十七、 审议通过中远航运2014年度对外担保额度的议案
公司独立董事出具了独立意见。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十八、 审议通过中远航运2014年度船舶退役计划的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
十九、 审议通过聘请中远航运2014年度审计师的议案
根据公司董事会审计委员会2014年第2次会议提议，公司董事会同意聘任瑞华会计师事务所为公司2014年年审会计师，聘任期一年，年度审计费为242万元人民币，其中财务报告审计费为194万元（含税），内部控制审计费用为48万元（含税）。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
二十、 审议通过调整中远航运坏账准备计提比例的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
二十一、 审议通过中远航运（香港）投资发展有限公司和天星船务有限公司整合的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
二十二、 审议通过修改《中远航运审计委员会工作细则》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
二十三、 审议通过召开中远航运2013年年度股东大会的议案
公司2013年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一四年四月一日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2014-009
中远航运股份有限公司
2014年度对外担保额度公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
●2014年度对外担保总额度为94,000万美元
一、担保情况概述
根据中远航运股份有限公司（简称“中远航运”或“公司”）《对外担保管理制度》，为保障公司生产经营顺利运行，公司第五届董事会第十三次会议审议批准了公司2014年履约担保、投标担保、诉讼担保及融资担保等对外担保额度的议案，年度对外担保总额度为94,000万美元。
公司独立董事已发表独立意见。
二、被担保对象
公司2014年度对外担保额度的范围为：
1、中远航运对全资子公司、控股子公司和拥有实际控制权的公司（以下统称“子公司”）以及子公司对中远航运的履约担保、投标担保、诉讼担保；
2、中远航运过对子公司以及子公司对中远航运的融资担保。
三、对外担保的主要内容
按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司在发生“公司及子公司为他人提供的保证、抵押或质押”的行为时，应当提交董事会或者股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。为进一步控制公司对外担保风险，公司对照上述制度的具体要求，针对中远航运与子公司之间的对外担保相关情况进行了系统地梳理和排查。根据梳理和排查结果，存在中远航运为子公司以及子公司对中远航运的履约担保、投标担保、诉讼担保及融资担保等几类对外担保情形。
公司自2013年开始，为方便公司经营部门相关工作，保障公司生产经营顺利运行，公司相关部门于年初就本年度预计发生的各类对外担保金额进行预估，并一次性提交董事会审议批准。根据对2014年经营情况的判断，预计2014年公司发生的各类对外担保额度及单笔上限分别如下：
单位：美元
| 担保类别 | 单笔上限 | 全年额度 |
| 履约担保 | 6,000万 | 45,000万 |
| 投标担保 | 800万 | 10,000万 |
| 诉讼担保 | 500万 | 5,000万 |
| 融资担保 | 无 | 34,000万 |
四、董事会意见
公司在发生具体对外担保事项时，将严格按照《中远航运股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定执行，同时，将按照上海证券交易所等监管部门要求在相关定期报告中进行披露。如全年累计担保总额或单笔担保金额超过上述额度时，将及时提请董事会予以追加额度。
本次董事会审议批准公司2014年度对外担保额度，是为了有效控制公司对外担保风险，保证公司生产经营活动有序合规进行，促进提高公司整体经营效益。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一四年四月一日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2014-010
中远航运股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
●预计将增加公司2014年利润1700万元
一、本次会计估计变更情况概述
中远航运股份有限公司（以下简称公司）自2014年1月1日开始，将变更按账龄分析法计提坏账准备的计提比例。
二、变更具体内容对公司的影响
公司目前应收款项计提坏账准备的政策为：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按账龄划分为一个组合，采用账龄分析法计提坏账准备。
根据对公司近年来应收账款的的实际回收情况及坏账评估，公司应收账款账龄在半年内及一年内发生坏账的概率很小，而账龄在三年以上发生坏账的概率则有所增大。为保证坏账准备计提更加客观地贴近公司实际，同时参考国内同行的通行做法，公司将变更按账龄分析法对计提坏账准备的计提比例。变更前后的具体内容如下：
变更前计提坏账准备的计提比例：
| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 5 | 5 |
| 1-2年 | 20 | 20 |
| 2-3年 | 50 | 50 |
| 3-4年 | 80 | 80 |
| 4年以上 | 100 | 100 |
变更后计提坏账准备的计提比例：
| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 6个月以内（含6个月，下同） | 0.5 | 0.5 |
| 6个月-1年 | 3 | 3 |
| 1-2年 | 30 | 30 |
| 2-3年 | 50 | 50 |
| 3年以上 | 100 | 100 |
本次会计估计变更自2014年1月1日开始执行。经公司财务部初步测算，本次会计估计变更预计将增加公司2014年利润1700万元。
三、审批程序
公司董事会审计委员会2014年第2次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过本会计估计变更议案。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一四年四月一日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2014-011
中远航运股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2014年3月18日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2014年3月28日下午15:00在广州市公司会议室以现场方式举行，应到监事5人，实到5人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席马宗梅先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：
一、 审议通过《中远航运2013年度监事会工作报告》的议案
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、 审议通过《中远航运2013年度利润分配预案》的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、 审议通过《中远航运2013年年度报告及摘要》的议案
监事会全体成员对公司2013年年度报告发表如下意见：
（1）公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2013年经营管理和财务状况等事项；
（3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
四、 审议通过《董事会关于公司2013年度内部控制评价报告》的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
五、 审议通过《中远航运2013年度审计工作总结》的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
六、 审议通过《中远航运2013年度内审工作总结及2014年内审工作计划》的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
七、 审议通过《中远航运与中远财务公司关联交易2013年风险持续评估报告》的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
八、 审议通过聘请中远航运2014年度审计师的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
九、 审议通过调整中远航运坏账准备计提比例的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司监事会
二○一四年四月一日