股票简称：新安股份 股票代码：600596 编号：临2014-005号

  浙江新安化工集团股份有限公司关于与传化股份关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概况

  传化集团有限公司是本公司和浙江传化股份有限公司（下称“传化股份”）的第一大股东，故传化股份为本公司关联企业，传化股份向本公司购买产品为关联交易。本公司与传化股份于2014年3月28日在浙江省建德市签署了为期一年的《原材料采购协议》。

  二、关联方介绍

  浙江传化股份有限公司

  注册资本人民币48798万元

  企业住所：杭州市萧山经济技术开发区

  企业类型：股份有限公司

  法定代表人：徐冠巨

  经营范围：有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料销售，经营无仓储危险化学品业务（详见危险化学品经营许可证），经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。

  三、关联交易主要内容：

  本次关联交易涉及的八甲基环四硅氧烷，裂解物，六甲基二硅氧烷等产品为传化股份及关联子公司生产经营用的原材料。2013年度，经公司董事会批准的关联交易金额为人民币4500万元，传化股份（含控股子公司）实际从本公司（含全资及控股子公司）购买产品的关联交易金额为人民币2864万元。

  传化股份(含控股子公司)2014年预计将向本公司购买产品的关联交易金额约为人民币6000万元。按照《股票上市规则》、《公司章程》关于关联交易的有关规定，本次关联交易不需要经过有关部门批准和股东大会的批准。

  四、关联交易合同的主要内容和定价政策

  1、货物价格定价依据，以本公司在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。

  2、货款支付：一般情况下，购货方本月采购的货物所应支付的货款应在次月底付清。货款结算方式：在协议规定的付款期限内办理现汇付款或银行承兑汇票。

  3、有效期限：本协议有效期一年，自协议生效之日起开始计算。

  4、成立及生效：本协议自供购双方签字盖章之日起成立，自双方中最后一方履行内部决策程序之日起生效。

  五、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司的影响情况

  本公司是国内最大的有机硅生产厂家之一，本次涉及的八甲基环四硅氧烷、裂解物、六甲基二氧硅烷是本公司有机硅系列产品中的一部分。该关联交易有利于形成稳定的销售渠道。此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害本公司利益或者股东权益。

  六、审议程序

  本关联交易协议提交公司下次董事会审议，届时参加会议的关联董事将回避表决。独立董事也将对关联交易发表独立意见，本协议经审议通过后方生效。

  特此公告。

  浙江新安化工集团股份有限公司董事会

  二0一四年四月一日