证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-015

  成都市路桥工程股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2014年3月14日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的公告》。

  2、召开时间：2014年04月04日上午09：30

  3、股权登记日：2014年03月28日

  4、会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长郑渝力先生

  7、会议召开方式：现场投票表决

  8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计20名，其所持有表决权的股份总数为201,177,367股，占公司有表决权总股份数的27.28%。

  2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议通过情况

  （一） 审议通过《2013年年度报告及其摘要》

  表决结果：201,177,367股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （二） 审议通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：201,177,367股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （三） 审议通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：201,177,367股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （四） 审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：201,177,367股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （五） 审议通过《2013年度利润分配方案》

  表决结果：201,177,367股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （六） 审议通过《2014年度财务预算报告》

  表决结果：201,177,367股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （七） 审议通过《关于2014年度银行综合授信的议案》

  表决结果：201,177,367股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （八） 审议通过《关于预计2014年度日常性关联交易的议案》

  郑渝力及其一致行动人、四川省道诚力实业投资有限责任公司回避表决。

  表决结果：1,981,416股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （九） 审议通过《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》

  表决结果：201,177,367股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （十） 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

  选举新任独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果：201,177,367股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （十一） 审议通过《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》

  表决结果：201,177,367股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  四、独立董事述职情况

  独立董事在本次大会上作了2013年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  北京大成（上海）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”

  六、备查文件

  1、成都市路桥工程股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一四年四月四日

  证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-016

  成都市路桥工程股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2014年4月4日下午2时30分以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年4月1日以电话通知方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

  会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  (一) 审议通过《关于投资宜宾至威信高速公路（四川境段）BOT项目议案》

  授权管理层根据项目中标情况办理与项目签约建设有关的一切事宜，包括但不限于项目前期谈判，项目建设资金筹措，项目组织、发包、施工、运营等。

  本议案需提交股东大会审议。

  投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  (二) 审议通过《关于设立成都市路桥工程股份有限公司西昌分公司（暂定名）的议案》

  分公司名称、经营范围以工商机关最终登记为准。

  投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  (三) 审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

  2014年第一次临时股东大会召开时间另行公告。

  投票表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一四年四月四日

  证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-017

  成都市路桥工程股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月4日收到周本宽先生辞去公司独立董事职务的书面辞呈。周本宽先生由于工作原因，申请辞去公司独立董事及在公司董事会专业委员会的相关职务。周本宽先生辞职后,将不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,周本宽先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人,报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会进行审议。

  公司董事会对周本宽先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一四年四月四日

  证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-018

  成都市路桥工程股份有限公司

  关于独立董事任期届满离任公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事尹好鹏先生在公司任职即将满六年，达到《公司章程》规定的任职上限。公司于2014年4月4日召开2013年年度股东大会，补选姜玉梅女士为公司第四届董事会独立董事，尹好鹏先生将不在担任公司独立董事。

  董事会谨向尹好鹏先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢!

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一四年四月四日