第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2014-008号
重庆啤酒股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2014年3月24日发出，会议于2014年4月4日（星期五）上午9点正，在公司新区分公司接待中心会议室召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事7名。董事Roy Enzo Bagattini（白荣恩）先生因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托董事王克勤先生代为出席并行使其表决权。公司部分监事和高管列席了本次会议。会议由董事长王克勤先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《公司董事会2013年度工作报告》；
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》；
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过了《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》；
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
四、审议通过了《公司2013年年度报告及年度报告摘要》；
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
五、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
六、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2014）8-90号《审计报告》，本公司2013年度利润总额为170,934,020.08元，所得税费用为69,257,698.29元，实现净利润为101,676,321.79元，其中归属于上市公司股东的净利润为158,738,580.72元，根据公司章程，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的50%可以不再提取，本年度实现的可供分配利润为158,738,580.72元，加上以前年度可供分配利润为659,419,445.29元，累计可供分配利润为809,040,506.34元。依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，结合本公司生产经营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配预案：
公司拟以2013年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为96,794,239.60元。利润分配实施完成后本公司可供分配利润为712,246,266.74元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
根据公司生产经营实际情况和会计制度的相关规定，2013年度当期应计提存货跌价准备3,648.08万元；按照佳辰公司2013年度亏损金额对应收佳辰公司债权追加计提坏账准备3,930.49万元；对包含商誉的相关资产组合进行减值测试，按照相关资产组合的可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备1,903.76万元，同时在母公司财务报表对重庆嘉酿啤酒有限公司长期股权投资计提减值准备1,903.76万元；对部分生产设备计提减值准备181.5万元。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
八、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》；
独立董事对公司内部控制评价报告发表了独立意见，《公司内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
九、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易实施情况的议案》；
详见公司公告临2014-011号《关于公司2013年度日常关联交易实施情况公告》。
独立董事对2013年度日常关联交易实施情况发表了独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
1、2013年度公司与嘉士伯及其关联方的日常关联交易实施情况；
表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。关联董事回避了表决。
2、2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况；
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
十、审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》；
详见公司公告临2014-012号《关于预计公司2014年度日常关联交易公告》。
独立董事对预计公司2014年度日常关联交易发表了独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。关联董事回避了表决。
十一、审议通过了《关于公司与重庆啤酒集团资产管理有限公司签订“山城”牌啤酒注册商标使用许可协议的议案》；
《许可协议》约定2014年度公司向重庆啤酒集团资产管理有限公司收取“山城”牌啤酒注册商标使用许可费人民币80万元。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
十二、审议通过了《关于修订公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》；
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
十三、审议通过了《关于公司续聘重庆天元律师事务所为本公司常年法律顾问的议案》；2014年拟支付给该律师事务所法律顾问费人民币50万元。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
十四、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；公司2014年度拟支付该事务所的报酬为人民币95万元。
独立董事对公司续聘会计师事务所发表了独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
十五、审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案》；公司2014年度拟支付该事务所的报酬为人民币63万元。
独立董事对公司续聘会计师事务所发表了独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
十六、审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；
董事会同意提名黎启基先生、汤澍浩先生 、Gavin Brockett先生、方军涛先生、Peter Steenberg先生等5人为公司第七届董事会补选的非独立董事候选人，上述候选人的任职职格已经董事会提名委员会审核同意。（董事候选人简历附后）
独立董事对上述5名董事候选人的任职职格发表了独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；详见公告临2014-010号；
根据中国证监会、上海证券交易所发布的关于现金分红的相关指引，拟对《公司章程》利润分配相关章节进行修订，独立董事对修订《公司章程》发表了独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
十八、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。详见公告临2014-009号；
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
本决议中第一、二、四、五、六、七、九、十、十四、十五、十六、十七项决议尚需经过股东大会审议通过。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2014年4月9日
附：补选董事简历：
（1）黎启基先生：中国香港，50岁，曾先后就职于安达信会计师事务所、群思（集团）有限公司及安海斯布希企业管理（上海）有限公司，并于2011年5月3日起加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作。目前为嘉士伯中国区首席财务官，重庆啤酒股份有限公司第七届监事会监事。
（2）汤澍浩先生：英国国籍，44岁，毕业于中国无锡轻工业学院, 并获得北欧酿造学院酿造师专业文凭。自1991年开始在国内外啤酒企业从事酿造专业及供应链工作。于1998年加入嘉士伯，现任嘉士伯中国供应链副总裁。
（3）Gavin Brockett先生：南非国籍，52岁，持有商学及会计学双学位，是南非及澳大利亚的注册会计师。Brockett先生在酒类行业积累了丰富的从业经验，曾在南非及欧洲担任SABMiller公司首席财务官。Brockett先生自2010年加入嘉士伯，目前担任嘉士伯中国首席运营官。
（4）方军涛先生：中国国籍，39岁，2010年加入嘉士伯公司，出任亚太区企业事务部副总裁。之前，他曾在多家跨国企业出任过与企业事务相关的管理职务，其中包括中远集团，联邦快递，通用电气，福斯流体技术等。方先生拥有美国城市大学颁发的工商管理硕士学位以及大连海事大学颁发的国际商务学士学位。
（5）Peter Steenberg先生：丹麦国籍，41岁，2002年毕业于丹麦Aarhus大学，获得法学硕士学位。Steenberg先生自2005年起在丹麦执业（律师），自2007年加入嘉士伯集团并在集团法务部担任多项职务，在亚洲尤其在中国积累了丰富的法律工作经验。Steenberg先生目前担任副总裁，亚洲区法务主管，工作地点在中国香港。
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2014－009号
重庆啤酒股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的
通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第九次会议决议，公司将于近期召开2013年年度股东大会，具体事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次： 2013年年度股东大会
2、股东大会召集人： 公司董事会
3、会议召开时间： 2014年4月29日（星期二）上午9∶00正。
4、会议召开地点： 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号公司北部新区分公司大竹林接待中心会议室
5、会议召开方式： 现场表决
6、股权登记日： 2014年4月24日
二、会议审议事项：
1、公司董事会2013年度工作报告；
2、公司独立董事2013年度述职报告；
3、公司监事会2013年度工作报告；
4、公司2013年年度报告及年度报告摘要；
5、关于公司计提资产减值准备的议案；
6、公司2013年度财务决算报告；
7、公司2013年度利润分配预案；
8、关于公司2013年度日常关联交易实施情况的议案；
9、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案；
10、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构的议案；
11、关于聘任北京永拓会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案；
12、关于修订《公司章程》的议案；（特别决议）
13、关于补选公司第七届董事会董事的议案；（累积投票制）
14、关于补选公司第七届监事会监事的议案；（累积投票制）
三、会议出席对象：
1、截止2014年4月24日下午3：00以后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
4.出席会议登记办法：
(1)登记时间：2014年4月28日上午9：30—11：30,下午14：00—17：00；
(2)登记地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号公司董事会办公室；
(3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；法人股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
四、其他事项：
1、 本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理；
2、 联系人： 许玛、杨勇
3、 联系电话：(023) 89139399
4、 传真： (023)89139393
特此通知。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2014年4月9日
附件 授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号： 委托日期：
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2014－010号
重庆啤酒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定，公司拟对现行《公司章程》中有关利润分配的内容进行相应修订和完善，具体修改情况如下：
| 原章程 | 修改后 |
| 第一百七十五条第（二）款 （二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。 | 第一百七十五条第（二）款 （二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。 |
| 1、公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%； 2、公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的20%。 | 1、公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%； 2、公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的20%。 |
| 第一百七十五条第（六）款 2、公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和本章程规定的利润分配政策。 | 2、公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和本章程规定的利润分配政策。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 |
注：以上《公司章程》修改内容需公司股东大会审议通过后方可生效。
备查文件：
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2014年4月9日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号： 临2014－011号
重庆啤酒股份有限公司
关于2013年日常关联交易实施情况公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
“重庆啤酒”“本公司”指重庆啤酒股份有限公司
“嘉士伯（广东）”指嘉士伯啤酒（广东）有限公司
“湖南国人”指湖南重庆啤酒国人有限责任公司
“重啤集团”指重庆啤酒（集团）有限责任公司
“龙华印务”指重庆龙华印务有限公司
“嘉威公司” 指重庆嘉威啤酒有限公司
公司在2013年初根据生产经营的实际需要，参照近三年来我公司与嘉士伯（广东）重啤集团及其关联方、龙华印务在日常经营中发生的关联交易情况，对公司2013年的日常关联交易情况进行了预计。现将公司2013年日常关联交易的实施情况报告如下：
2013全年日常关联交易的实施情况表 金额单位：万元
| 类别 | 关联人 | 预计金额 （不含税） | 实际金额 （不含税） | 与预计比较情况 |
| 委托加工 | 嘉士伯及其 关联方 | 13,000.00 | 11,721.28 | -1,278.72 |
| 授权生产 | 450.00 | 268.55 | -181.45 | |
| 采购或销售 | 250.00 | 183.86 | -66.14 | |
| 租赁 | 30.00 | 37.10 | 7.10 | |
| 接受劳务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |
| 提供劳务 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | |
| 销售或采购 | 嘉威公司 | 42,275.00 | 41,762.60 | 512.40 |
| 销售或采购 | 重啤集团及其 关联方 | 700.00 | 636.59 | -63.41 |
| 采购麦芽 | 6,814.00 | 8,902.63 | 2,088.63 | |
| 许可协议 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | |
| 租赁 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | |
| 材料采购 | 龙华印务 | 5,000.00 | 2,096.05 | -2,903.95 |
| 合 计 | ---- | 68,642.36 | 65,783.02 | ---- |
一、2013年日常关联交易预计与实际情况发生较大变化的项目及主要原因如下：
1、根据公司啤酒生产与销售的需要，公司向重啤集团及其关联方江苏金山啤酒原料有限公司采购麦芽超出关联交易预计2088.63万元。
2、由于市场需求的变化，公司商标采购结构变化，因此2013年与龙华印务交易量较年初预算大幅下降。
3、公司向嘉士伯及其关联方派遣工作人员为其提供项目支持和服务，服务费按照公司同类、同等级职位人员的税前收入标准计算，2013年度向嘉士伯及其关联方服务费共计51万元。
二、2013年日常关联交易中主要项目的实施情况回顾：
1、公司于2013年11月与嘉士伯啤酒（广东）签订了关于《委托加工生产协议》的补充协议，委托加工生产现场增加了了新区分公司，委托加工产品在Tuborg (乐堡)品牌啤酒产品系列中新增一个规格的Tuborg Draft（乐堡纯生）产品。补充协议预计2013年该产品的产量为130千升，委托加工对价合计为人民币60.81万元（含税）。2013年度公司实际加工啤酒24,058.57千升，实现含税销售额11,721.28万元。
2、根据公司与嘉士伯(广东)签订的许可协议，嘉士伯(广东)授权许可本公司使用嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)商标，并生产和销售嘉士伯特醇啤酒及乐堡啤酒。嘉士伯（广东）出具书面许可本公司生产的嘉士伯特醇啤酒及乐堡啤酒的销售地域为重庆市、湖南省，四川省、浙江省、广西柳州等行政区域内。
公司于2013年6月与嘉士伯(广东)签订的补充协议约定，公司生产的乐堡(Tuborg)啤酒，2013年7月1日至2014年3月30日期间按营业额的1.33%支付许可费；2014年4月1日至2015年3月31日期间按营业额的2.66%支付许可费；2015年4月1日后按营业额的4%支付许可费。2013年度根据协议计算确认的商标使用许可费共计268.55万元。
3、公司于2013年8月与嘉士伯（广东）签署《经销框架协议》，公司下属湖南国人、浙江宁波、广西柳州等公司，向嘉士伯（广东）购买特定的嘉士伯品牌和乐堡（Tuborg）品牌啤酒，在特定的区域及经销渠道内销售。2013年共计向嘉士伯（广东）购买了170千升，合计人民币69.37万元。
4、公司于2009年1月与嘉威公司签订了产品包销框架协议，按照协议规定，2013年度公司拟包销嘉威公司啤酒15万千升，因统筹计划安排原因，公司实际包销啤酒14万千升，不含税金额41,762.60万元，协议执行期内实际包销啤酒数量与约定包销啤酒数量的累计差量37,937.96千升拟在未来年度内补足。
三、需要提交董事会和股东大会履行审批的情况
根据上述公司2013年日常关联交易实施情况回顾，存在超出公司2013年第二次临时股东大会上审批通过的公司2013年度日常关联交易预计金额的情况发生，根据上海证券交易所关联交易实施指引的相关规定，公司应对2013年日常关联交易在实际执行中超出预计金额的情况，重新提交董事会和股东大会审议并披露。
四、审议程序
1、公司董事会审计委员会于2014年3月20日召开会议，经审计委员会审议，同意将本议案提交七届九次董事会进行审议；
2、公司独立董事已在事前审阅了关于2013年度日常关联交易实施情况的有关材料，同意提交公司七届九董事会审议，并发表如下独立意见：
（1）公司2013年度日常关联交易实施情况符合公司正常生产经营的需要。
（2）公司2013年预计向重啤集团及其关联方江苏金山啤酒原料有限公司采购麦芽6814万元，实际实施情况超过预计金额2088.63万元，主要原因是根据公司啤酒生产与销售的需要而加大了麦芽采购量，不存在损害公司及中小股东的利益的情况，超出预计的金额对公司营业收入和利润的影响很小，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
我们同意公司将2013年日常关联交易在实际执行中超出预计金额的情况，重新提交董事会和股东大会审议并披露。
3、公司于2014年4月4日召开七届九董事会，审议通过本议案，同意提交2013年年度股东大会进行审议。
根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及本公司章程的规定，鉴于本议案关联交易事项涉及公司大股东嘉士伯及其关联方、重啤集团及其关联方，本议案按与不同关联方的关联交易事项分项进行表决。即关联股东嘉士伯出任的董事，已对2013年度公司与嘉士伯及其关联方日常关联交易事项予以回避，未参加该关联交易事项的表决；关联股东重啤集团出任的董事，已对2013年度公司与重啤集团及其关联方日常关联交易事项予以回避，未参加该关联交易事项的表决。
六、备查文件目录
1、公司七届九次董事会决议；
2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；
3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；
4、董事会审计委员会决议。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2014年4月9日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号： 临2014－012号
重庆啤酒股份有限公司
关于预计2014年日常关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
“重庆啤酒”“本公司”指重庆啤酒股份有限公司
“嘉士伯（广东）”指嘉士伯啤酒（广东）有限公司
“嘉威公司”指重庆嘉威啤酒有限公司
“湖南国人”指湖南重庆啤酒国人有限责任公司
根据公司2014年生产经营的实际需要，参照近三年来我公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司（以下简称：嘉士伯（广东））、重庆嘉威啤酒有限公司（以下简称：嘉威公司）在日常经营中发生的关联交易情况，预计2014年关联交易金额不超过67210万元人民币。预计公司2014年关联交易具体内容如下：
一、预计2014全年日常关联交易的基本情况 金额单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务 进一步划分 | 关 联 人 | 14年预计总金额（不含税） | 占同类交易 比例 | 13年的总金额 |
| 委托加工 | 啤酒委托加工 | 嘉士伯 及其关联方 | 18500.00 | 100% | 11721.28 |
| 授权生产 | 啤酒授权生产 | 嘉士伯 及其关联方 | 850.00 | 100% | 268.55 |
| 采购或销售 | 啤酒产品及原材料 | 嘉士伯 及其关联方 | 2800.00 | 5% | 183.86 |
| 租赁 | 库房租赁 | 嘉士伯 及其关联方 | 60.00 | 100% | 37.10 |
| 销售（采购）产品或商品 | 包 销 | 嘉威公司 | 46000.00 | 100% | 41762.60 |
| 合 计 | 68210.00 | ―― | 53973.39 | ||
二、关联方介绍和关联关系
1、嘉士伯啤酒（广东）有限公司（以下简称：嘉士伯（广东））
（1）基本情况
法定代表人： 王克勤
注册资本： 5300万美元
注册地址： 广东省惠州市鹅岭南路28号
成立日期： 1989年5月17日
主营业务： 生产销售各种啤酒及有关副产品，配制酒，饮料，以及委托加工各种啤酒和饮料，回收自销啤酒周转用的啤酒瓶。产品10%外销，90%内销。各种啤酒、果酒、蒸馏酒、配制酒等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；各种饮料、果汁等的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理）。各种葡萄酒、汽水、矿泉水、饮用水等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
（2）、与本公司关联关系
嘉士伯啤酒厂香港有限公司持有本公司42.54%的股权，持有嘉士伯（广东）99%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯（广东）为本公司关联法人。
2、重庆嘉威啤酒有限公司
（1）基本情况
法定代表人：尹兴明
注册资本：3457万元人民币
注册地点：重庆市建桥工业园（大渡口区） 金桥路17号
成立日期：1999年3月29日
主要经营业务或管理活动：啤酒生产、销售。
（2）、与本公司关联关系
嘉威公司是本公司持有51.42%股份的嘉酿公司的参股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉威公司为本公司关联法人。
三、定价政策和定价依据
1、以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。
2、在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据，但产品出售方或劳务提供方应提供成本构成依据。
3、按照公司分别于2011年8月和2013年11月与嘉士伯啤酒（广东）签订了《委托加工生产协议》和《补充协议》，就嘉士伯（广东）委托本公司在重庆生产嘉士伯旗下品牌啤酒产品开展合作。2014年4月，嘉士伯（广东）与湖南国人签订了《委托加工生产协议》，委托湖南国人生产乐堡500ml和330ml瓶装产品，预计2014年的委托加工量不超过5000千升。公司以加工服务成本加上加工利润为定价方式，参照提供服务地的市场平均价格为定价基础。
4、根据公司分别于2012年3月和2013年6月与嘉士伯(广东)签订的《许可协议》和《补充协议》，嘉士伯(广东)授权许可本公司使用嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)商标，并生产和销售嘉士伯特醇啤酒及乐堡啤酒。嘉士伯（广东）出具书面许可本公司生产的嘉士伯特醇啤酒及乐堡啤酒的销售地域为重庆市、湖南省，四川省、浙江省、广西柳州等行政区域内。2014年2月，嘉士伯（广东）与湖南国人生产乐堡500ml/瓶的《许可协议》，预计销量5000千升，许可区域包括重庆、湖南、大梁山、四川。《许可协议》的定价政策，遵循公平合理的定价原则，由交易双方协商定价。
（下转B61版）