第二届董事会第三十一次
会议决议公告
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-010
永高股份有限公司
第二届董事会第三十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第三十一次会议于2014年4月10日（周四）上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2014年3月28日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实到9名，监事及高级管理人员列席了会议。持续督导机构代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》（内容详见2013年度报告全文第四节董事会工作报告）,本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。
公司2013年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2014年度财务预算并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议并以特别决议方式通过。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013 度实现净利润304,413,546.38元，根据《公司章程》规定，按当年净利润10%提取法定盈余公积30,441,354.64元；加上年未分配利润572,983,114.10元，减本期已分配现金股利36,000,000.00元，可供投资者分配利润为810,955,305.84元。2013年度利润分配预案为:以 2013年12 月31日的公司总股本360,000,000 股为基数,向全体股东每10股送红股2股（含税）,同时以 2013年12月31日的总股本360,000,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币1.30元(含税),共计46,800,000.00元人民币，剩余未分配利润结转下一年度。
利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符合公司分红承诺。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。
年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2013年度募集资金存放与使用专项报告》，本议案需提交股东大会审议。
保荐机构出具了《关于永高股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》。
独立董事发表发下意见：报告期内公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、信息披露等的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行。董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
保荐机构对此出具了《关于永高股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《内部控制规则落实自查表》。
保荐机构出具了《关于永高股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。
（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司2013年度审计工作情况进行了认真核查和总结，建议续聘其担任公司2014年度的审计机构。公司独立董事和监事会对此发表了同意意见。
（十二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。关联董事张建均、张炜、卢彩芬、卢震宇回避表决。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
相关内容详见2014年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年度日常关联交易预计公告》及保荐机构出具的《关于永高股份有限公司日常关联交易事项的核查意见》。
（十三）以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。
根据公司业务发展需要，公司决定在经营范围内增加：各种管道施工设计、安装。由于公司2013年度利润分配预案实施了送红股的方案，方案实施后，公司注册资本将由36,000万元增加至43,200万元，对《公司章程》涉及增加注册资本之第六条和第十九条进行修订。
章程修订对照表：
| 修改前 | 修改后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 36,000 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 43,200 万元。 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器，铁法兰、PPR剪刀、PPR熔接器的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器，铁法兰、PPR剪刀、PPR熔接器的销售；各种管道施工设计、安装。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 |
| 第十九条 公司股份总数为 36,000 万股，均为人民币普通股，每股面值 1元。 | 第十九条 公司股份总数为 43,200万股，均为人民币普通股，每股面值 1元。 |
本议案尚需股东大会审议并以特别决议方式通过。 修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司于2014年4月11日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
公司定于2014年5月8日召开公司2013年年度股东大会，具体内容详见公司于2014年4月11日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二○一四年四月十日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-011
永高股份有限公司
第二届监事会第十六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届监事会第十六次会议于2014年4月10日（周四）下午10：30在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2014年3月28日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》（内容详见2013年度报告全文第四节董事会工作报告），本议案需提交股东大会审议。
监事会对公司2013年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核永高股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2013年度募集资金存放与使用专项报告》，本议案需提交股东大会审议。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。
（八）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。
（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
监事会意见：天健会计师事务所多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所担任公司2014年度的审计机构。
（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》 。
并对公司2014年度日常关联交易事项发表如下审核意见： 公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司监事会
二○一四年四月十日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-013
永高股份有限公司
2014年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2014年度将与关联人发生的关联交易情况进行了预计，现将有关情况公告如下：
2014年4月10日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》，会议表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。本次关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，董事张建均、张炜、卢彩芬、卢震宇属关联董事，对议案予以回避表决。
本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额(含税) | 上年实际发生 | |
| 发生金额（含税） | 占同类业务比例（％） | |||
| 向关联人采购商品、原材料 | 临海吉谷 | 1700.00 | 1188.73 | 100% |
| 向关联人销售产品、商品 | 临海吉谷 | 30.00 | 6.72 | - |
| 向关联人采购商品 | 公元太阳能 | 600.00 | 24.07 | - |
| 向关联人销售商品 | 公元太阳能 | - | 15.24 | - |
| 合计 | 2330.00 | 1234.76 | - | |
（三）2014年1月1日至2014年3月31日，公司与临海吉谷累计发生的关联交易共233.07万元。2014年1月16日公司以自有资金1206万元（含税）购买了公元太阳能的2套太阳能发电系统，该事项已经第二届董事会第二十九次会议审议通过。除上述事项外，截至2014年3月31日公司与公元太阳能累计发的生日常关联交易为0元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）临海吉谷与永高股份的关联关系
1.关联人基本情况
临海吉谷成立于2005年3月31日，法定代表人为郑茹女士，注册资本50万元，主营业务为PVC胶粘剂等，住所为浙江省台州市临海市沿江镇石牛村。截至2013年12月31日，临海吉谷的为总资产为27,114,118.34元，净资产为19,202,334.64元。2013年实现营业收入36,397,138.07元,实现净利润5,276,245.51元。（未经审计）
2.与上市公司的关联关系
临海吉谷为本公司董事总经理卢震宇先生之妻郑茹女士持股90%、卢震宇先生之父持股10%的自然人投资的公司。即临海吉谷为公司董监高之直系亲属控制的企业。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
根据临海吉谷最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。
（二）公元太阳能与永高股份的关联关系
1、公元太阳能简介
公元太阳能成立于2006年1月15日，法定代表人为张建均先生，注册资本11,000万元，主营业务为太阳能电池、太阳能电池内组件、太阳能电池硅片等加工、销售，住所为浙江省台州市黄岩经济开发区四海路。截至2013年12月31日，公元太阳能的总资产为482,673,580.73元，净资产为89,952,710.62元。2013年实现营业收入116,280,657.28元,实现净利润-57,265,868.08元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
公元太阳能与永高股份的控股股东同为公元塑业集团有限公司，实际控制人同为张建均、卢彩芬夫妇，因此存在关联关系。
3、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有着良好的发展前景和履约能力，上述关联交易属公司生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、公司与临海吉谷、公元太阳能采购及销售商品的定价政策和定价依据
（1）采购商品：公司向关联人采购商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
（2）销售商品：公司向关联人销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
2、关联交易协议签署情况。
（1）与临海吉谷签订协议的情况
2014年4月9日，公司与临海吉谷签署《采购合同》和《销售合同》，预计2014年1月1日至2014年12月31日向临海吉谷采购1,700万元管道胶粘剂，销售管材管件30万元。
（2）与公元太阳能签订协议的情况
2014年4月9日，公司与公元太阳能签署《采购合同》，预计2014年1月1日到2014年12月31日向公元太阳能采购600万元太阳能电池板及导轨。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的目的
就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。
2、关联交易对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起到了积极作用。同时，由于关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
作为独立董事，我们对公司2014年度预计日常关联交易情况进行了认真核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表如下独立意见： 我们认为：公司从关联方采购商品、向关联方销售商品，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、监事会审核意见
经审核，公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。
经上述核查，首创证券认为永高股份2014年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。首创证券对公司2014年日常关联交易计划无异议。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、监事会意见
4、保荐机构意见；
5、日常关联交易的协议书或意向书；
永高股份有限公司董事会
2014年4月10日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-014
永高股份有限公司
关于召开2013年
年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第三十一次会议决议，现将召开永高股份2013年年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开大会的基本情况
1、大会届次：2013年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：此次大会依据2014年4月10日召开的公司第二届董事会第三十一次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。
4、大会召开日期和时间：
①现场会议召开时间：2014年5月8日(周四)下午14:00。
② 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年5月8日上午 9:30—11:30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2014 年5月7日下午 15:00 至 2014 年5月8日下午 15:00 的任意时间。
5、大会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统 （Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、大会出席对象
（1）截止2014年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）保荐机构代表。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；
（四）审议《公司2013年度利润分配的预案》；
（五）审议《2013年年度报告全文及摘要》；
（六）审议《公司关于2013年度募集资金存放与使用专项报告》；
（七）审议《2013年度公司董事、监事薪酬的议案》；
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。
议案（四）、（九）需以特别决议审议方式通过，以上议案内容详见《公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》，已披露于2014年4月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
三、参加现场会议登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
5、登记地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司永高股份有限公司证券部。
6、登记时间：2014年5月7日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：
1、通过深交所交易系统投票的投票程序
（1）投票时间：2014年5月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股票代码：362641 投票简称：永高投票
（3）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表方案二，3.00元代表议案三，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 本次股东大会所有议案 | 100.00 |
| 议案一 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案二 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案三 | 《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》 | 3.00 |
| 议案四 | 《公司2013年度利润分配的预案》 | 4.00 |
| 议案五 | 《2013年年度报告全文及摘要》 | 5.00 |
| 议案六 | 《公司关于2013年度募集资金存放与使用专项报告》 | 6.00 |
| 议案七 | 《2013年度公司董事、监事薪酬的议案》 | 7.00 |
| 议案八 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | 8.00 |
| 议案九 | 《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 | 9.00 |
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014 年5月7日下午15:00 至 2014 年5月8日下午15:00 。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
①申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发动机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn
业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址Http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、投票注意事项
1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统Http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系电话：0576-84277186
传真号码：0576-84277383
联系人及其邮箱：陈志国zqb@yonggao.com
任燕清zqb@yonggao.com
通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号
邮政编码：318020
2、大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、备查文件及附件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、股东登记表（附件一）；
3、法人股东授权委托书（附件二）；
4、自然人股东授权委托书（附件三）。
特此通知。
永高股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日
附件一：
股东登记表
截止2014年5月5日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有永高股份（002641）股票，现登记参加公司2013年年度股东大会。
| 姓名（或单位名称） | |
| 联系电话 | |
| 身份证号 | |
| 股东帐号 | |
| 持有股数（股） | |
| 日期 | 年 月 日 |
附件二：
法人股东授权委托书
（剪报、复印或按以下格式自制均有效）
委托单位：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托事项：兹委托 先生/女士代表本单位出席永高股份有限公司2013年年度股东大会。
委托期限：自2014年 月 日至本次大会结束止。
委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回答“否”，请作出投票指示】。
| 序号 | 提案或议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》 | |||
| 4 | 《公司2013年度利润分配的预案》 | |||
| 5 | 《2013年年度报告全文及摘要》 | |||
| 6 | 《公司关于2013年度募集资金存放与使用专项报告》 | |||
| 7 | 《2013年度公司董事、监事薪酬的议案》 | |||
| 8 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | |||
| 9 | 《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；
2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；
3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。
委托单位（盖章）：
法定代表人（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
自然人股东授权委托书
（剪报、复印或按以下格式自制均有效）
委托人姓名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托事项：兹委托 先生/女士代表本人出席永高股份有限公司2012年年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托期限：自2014年 月 日至本次大会结束止。
委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回答“否”，请作出投票指示】
| 序号 | 提案或议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》 | |||
| 4 | 《公司2013年度利润分配的预案》 | |||
| 5 | 《2013年年度报告全文及摘要》 | |||
| 6 | 《公司关于2013年度募集资金存放与使用专项报告》 | |||
| 7 | 《2013年度公司董事、监事薪酬的议案》 | |||
| 8 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | |||
| 9 | 《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；
2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；
3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。
委托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-015
永高股份有限公司
关于为全资子公司
提供担保的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2014年4月10日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第三十一次会议以现场表决方式召开，通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
1、为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永高”）加快发展，公司曾为深圳永高向杭州银行股份有限公司深圳分行（下称“杭州银行深圳分行”）申请为深圳永高提供伍仟万元整（50,000,000元）最高额连带责任保证担保，担保期限是2012年8月30日至2014年8月29日。该笔担保授信协议已于2013年8月23日到期，现深圳永高决定更换担保银行。董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳坪山支行（下称“浦发行深圳坪山支行”）申请为深圳永高提供伍仟万元整（50,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2014 年4月21 日到2015 年4 月20 日止。深圳永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
2、为支持全资子公司安徽永高塑业发展有限公司（下称“安徽永高”）加快发展，董事会同意公司向中国银行股份有限公司广德支行（下称“中行广德支行”）申请为安徽永高提供贰仟肆佰万元整（24,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2014年4月21日到2015年4月20日止。安徽永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
二、被担保人基本情况
1、深圳市永高塑业发展有限公司
（1）成立日期：一九九八年五月廿二日
（2）注册地址：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段69号
（3）法定代表人：张炜
（4）注册资本：10,080万元人民币
（5）主营业务：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）；普通货运（凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2015年7月27日）。(下转B19版)