(上接21版)
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
三、股东大会议案
1、2013年度董事会工作报告
公司独立董事胡小平先生、陈文女士、舒敏先生将向本次股东大会作 2013年度工作述职，本事项不需审议。
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告及报告摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案
第1、3、4、5、6项议案已经第二届董事会第九次会议审议通过，第2项议案已经第二届监事会第七次会议审议通过。
四、股东大会出席对象
1、截止2014年4月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
五、股东大会现场会议登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间： 2014年5月5日 8:00-11:30 13:30-17:00
4、登记地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司证券部
5、 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
六、股东大会其他事项
1、联系方式
联系人：张丹峰
联系电话：0575-86226885
传真：0575-86288588
联系地址：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司
邮编：312500
2、会议费用：与会股东交通、食宿自理。
七、投资者接待日活动情况如下：
1、活动时间：2014年5月6日（星期二）上午11：:00开始
2、活动地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室
3、公司拟参与人员：公司董事、高管人员等
4、预约方式：参与投资者请于2014年4月28日16:00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记。
联系人：张丹峰 电话：0575-86226885
邮箱：office@chinarising.com.cn 传真：0575-86288588
5、注意事项
（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。
欢迎广大投资者积极参与。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2014年4月11日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表 出席美盛文化创意股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式作出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或放弃。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2013年度报告及报告摘要 | |||
| 4 | 2013年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2013年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于续聘公司2013年度审计机构的议案 | |||
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
委托日期：
回执
截止2014年4月29日下午15:00交易结束后，我单位（个人）持有“美盛文化”（002699）股票 股，拟参加美盛文化创意股份有限公司2013年度股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-015
美盛文化创意股份有限公司
关于举行2013年度
网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司《2013年度报告》全文及其摘要已于2014年4月11日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详情见2014年4月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告。
为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2013年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》的相关要求，公司定于2014年4月18日（星期五）15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可以登录本公司互动平台（http://irm.p5w.net/002699/）参与本次网上说明会。
届时，公司董事长赵小强先生、保荐代表人李茵女士、独立董事胡小平先生、董事会秘书、副总经理郭瑞先生和财务总监竺林芳女士将出席本次网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2014年4月11日