（上接27版）
| 委托期限内累计净利润 | 计提比例 | 计算公式 |
| 累计净利润＜1亿元 | 0% | 不计提 |
| 1亿元≤累计净利润＜3亿元 | 8% | 累计净利润全额*8% |
| 累计净利润≥3亿元 | 10% | 3亿元*8%+（累计净利润-3亿元）*10% |
5、 生效条件
本协议经委托方和受托方签字盖章后并满足如下两个条件后生效：（1）委托方股东物产集团出具同意本协议的书面意见；
（2）受托方董事会审议通过。
六、交易目的和对公司的影响
上述托管事宜，有利于推进长沙望城经开区高星物流园项目整体建设和经营，提高管理效率。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至目前公司与委托方杭州泛荣、杭州泛誉未发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对上述事项进行了事前认可，同意将其提交公司董事会审议，独立董事发表了独立意见认为上述关联交易事项符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，董事会审议时关联董事回避了表决，审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。其中委托管理费是根据平等自愿的原则，经过委托方和受托方友好协商确定，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、《委托管理协议》；
3、独立董事意见书。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会
二0一四年四月十二日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-31
物产中拓股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年4月10日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室召开。公司于2014年4月1日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5名，实到监事4名，监事王林先生因公不能出席会议，委托监事雷邦景先生代为发表表决意见，会议由监事会主席张炎女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、公司2013年度监事会工作报告
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、公司2013年年度报告正文及年度报告摘要
经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议物产中拓股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、关于公司2014年度与关联方担保的议案
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
鉴于该议案需通过提供网络投票方式召开的股东大会审议，拟提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
七、关于公司拟托管浙江省物产集团公司间接持有的湖南中南鑫邦置业有限公司、湖南中海鑫邦置业有限公司49%股权的议案
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、关于聘请会计师事务所的议案
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、公司2013年度内部控制评价报告
公司监事对《公司2013年度内部控制评价报告》进行了审阅并发表审核意见，认为公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，按照内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到较好的执行。《公司2013年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。建议公司继续加强内部控制和风险管控体系建设,提高风险控制能力,进一步加强三项资金管理，为公司持续健康发展提供有力保障。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
以上第一、二、三、四、五、八项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
物产中拓股份有限公司监事会
二0一四年四月十二日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-32
物产中拓股份有限公司关于召开
2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召集人：董事会
2．会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
3．会议召开日期和时间：2014年5月6日上午9:00。
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5．出席对象：
（1）截至2014年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
6、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室
二、本次股东大会审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》；
4、审议《公司2013年年度报告正文及年度报告摘要》（具体内容详见2014年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2014-26公告）；
5、审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》（具体内容详见2014年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2014-25公告）；
6、审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》（具体内容详见2014年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2014-27公告）；
7、审议《关于公司2014年度拟开展套期保值业务的议案》（具体内容详见2014年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2014-29公告）；
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
9、审议《关于公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见2014年1月17日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2014-03公告）；
10、审议《关于预计公司2014年度提供财务资助的议案》（具体内容详见2014年1月17日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2014-04公告）；
11、审议《关于公司股东分红回报规划的议案》（具体内容详见2014年2月25日巨潮资讯网上《物产中拓股东分红回报规划(2014年度-2016年度)》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》（具体内容详见2014年2月25日巨潮资讯网上《物产中拓章程修正案》）。
三、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年5月4日、5月5日。
上午8：30时 ——11：30时；
下午2：00时 ——5：30时。
3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓422室
邮政编码：410011
联系电话：0731-84588392，84588395
联系传真：0731-84588490
联 系 人：刘 静 何 仕
四、其他
本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
物产中拓股份有限公司董事会
二〇一四年四月十二日
附件：
授 权 委 托 书
致：物产中拓股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告 | |||
| 4 | 公司2013年年度报告正文及年度报告摘要 | |||
| 5 | 公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案 | |||
| 6 | 关于公司2014年度拟开展套期保值业务的议案 | |||
| 7 | 关于预计公司2014年度日常关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于聘请会计师事务所的议案 | |||
| 9 | 关于公司2014年度对控股子公司提供担保的议案 | |||
| 10 | 关于预计公司2014年度提供财务资助的议案 | |||
| 11 | 关于公司股东分红回报规划的议案 | |||
| 12 | 关于修改公司章程的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名(名称)： 委托日期：2014年 月 日
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-33
物产中拓股份有限公司关于
向投资者公开征集年报事项问询的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）集中答复。具体如下：
1、接受问询的内容：公司2013年年度报告的相关内容。
2、接受问询的方式：投资者可在问询期内通过邮件、传真或互动易等方式将问询事项反馈至公司（请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式）。为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。
3、接受问询的时间：2014年4月14日（周一）上午9：00至2014年4月18日（周五）下午17：00。
4、答复问询的时间：2014年4月25日（周五）前。
电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
传真号码：0731-84588490
联系电话：0731-84588392
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会
二〇一四年四月十二日
附件：
授 权 委 托 书
致：物产中拓股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告 | |||
| 4 | 公司2013年年度报告正文及年度报告摘要 | |||
| 5 | 公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案 | |||
| 6 | 关于公司2014年度与关联方担保的议案 | |||
| 7 | 关于公司2014年度拟开展套期保值业务的议案 | |||
| 8 | 关于预计公司2014年度日常关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于聘请会计师事务所的议案 | |||
| 10 | 关于预计公司2014年度提供财务资助的议案 | |||
| 11 | 关于公司2014年度对控股子公司提供担保的议案 | |||
| 12 | 关于公司股东分红回报规划的议案 | |||
| 13 | 关于修改公司章程的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名(名称)： 委托日期：2014年 月 日
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：