证券代码：600969证券简称：郴电国际 编号：公告临2014-020

湖南郴电国际发展股份有限公司

2014年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有否决议案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

湖南郴电国际发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会现场会议于4月11日下午13时30分在郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开，会议议案采取现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决，网络投票表决于2014年4月10日15时至4月11日15时进行。会议出席情况如下：

会议出席情况	人数	所持有表决权的股份总数（股）	占公司有表决权股份总数的比例
出席现场会议的股东和代理人	8	116,987,810	55.64%
通过网络投票出席会议的股东	1	1,365,000	0.65%
合计	9	118,352,810	56.29%

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长付国先生主持。公司在任董事9人，出席8人，独立董事邓超因公务出差未能亲自出席，委托独立董事曾德明代为出席；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书袁志勇先生出席会议；公司高管列席了会议。上海协力（长沙）律师事务所律师罗光辉、罗维平出席会议并进行见证。

二、议案审议情况：

议案 内容	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1发行股票的种类和面值	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
2.2发行方式与时间	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
2.3发行对象及认购方式	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
2.4发行数量	117,719,310	99.46%	633,500	0.54%	0	0.00%	通过
2.5定价原则	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
2.6本次发行股票的限售期	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
2.7募集资金数额及用途	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
2.8上市地点	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
2.9未分配利润的安排	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
2.10本次发行决议有效期	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
3、关于公司非公开发行股票预案的议案	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过

6、关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的议案	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
7、关于修改《公司章程》相关条款的议案	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
8、关于公司未来三年股东回报规划的议案	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
9、关于公司第四届董事会成员任期延期的议案	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
10、关于公司第四届监事会成员任期延期的议案	118,352,810	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过

本次会议审议的议案中，《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》经有表决权股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他提案均经本次股东大会有表决权的股东或股东代表所持有表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

上海协力（长沙）律师事务所律师罗光辉、罗维平出席见证本次临时股东大会现场会议及全部表决结果并出具了《法律意见书》，认为：湖南郴电国际发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式及程序、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定；公司2014年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、上网公告附件

上海协力（长沙）律师事务所出具的《法律意见书》（协长法意【2014】第098号）

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2014年4月12日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2014-021

湖南郴电国际发展股份有限公司

第四届董事会

第二十三会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2014年4月9日以书面方式送达全体董事，会议于2014年4月11日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席（含委托出席）董事9名，独立董事邓超因公务出差未能亲自出席，委托独立董事曾德明代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了《关于向中国民生银行长沙分行申请借款的议案》。

为补充流动资金，公司向中国民生银行长沙分行申请流动资金借款，借款金额人民币5000万元，期限一年，年利率为6%。

表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2014年4月12日