第五届董事会第六次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-003
湖南湘邮科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2014年4月12日上午8:30在公司三楼会议室召开，会议通知于2014年4月2日前通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董事15人，实到董事15人（其中：熊勇武先生授权委托阎洪生先生出席并表决、章干泉先生授权委托阎洪生先生出席并表决、邓慧国先生授权委托赵永祥先生出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持，审议并通过如下议案：
一、《公司2013年度总裁工作报告》
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《公司2013年度董事会工作报告》
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告将提交公司2013年度股东大会审议。
三、《公司2013年年度报告及报告摘要》
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
报告及报告摘要将提交公司2013年度股东大会审议。
年度报告摘要见2014年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
四、《关于审议<湘邮科技2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表赞成的独立意见。
报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、《关于审议<湘邮科技2014年工作方针和工作目标>的议案》
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
六、《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》
2014年公司计划完成收入2.7亿元，比2013年增长17.39%；2014年期间费用预算5,300万元，比2013年下降4.3%。
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告将提交公司2013年度股东大会审议。
七、《2013年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润-61,968,154.22元，加上期初未分配利润-20,403,227.74元，可供股东分配的利润为 -82,371,381.96元。由于公司年末未分配利润为负，故根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
该预案将提交公司2013年度股东大会审议。
八、《关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014 年度日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9位关联董事回避表决，6票赞成，0票反对。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。
九、《关于审议<湘邮科技2013年度内部控制审计报告>的议案》
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
十、《关于向有关银行申请2014年度综合授信额度的议案》
2014年度，公司拟与相关银行签订不超过 2.5亿元的综合授信协议(1、中国银行赤岗支行授信总额为0.5亿元，以湘邮科技研发大楼进行抵押；2、相关银行授信总额为2亿元由湖南省邮政公司提供担保)，并授权公司总裁在银行授信额度内办理和签署借款协议。
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
十一、《关于续聘会计师事务所担任公司2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计和内部控制审计机构，期限一年，收费标准授权公司经营层和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商并分别签订协议。
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
十二、《公司2014年一季度报告及报告摘要》
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
报告摘要见2014年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》, 报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
十三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
十四、《关于审议<公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司高级管理人员薪酬管理办法》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
十五、《关于注销湖南长沙波士特科技发展有限公司的议案》
同意注销湖南长沙波士特科技发展有限公司（以下简称“波士特”），同时授权公司经营层尽快办理该公司注销事宜。
波士特成立于1998年，由湘邮科技和长沙湘邮物业管理有限公司共同出资组建，注册资本为人民币800.50万元（其中：湘邮科技出资7,938,558.00元，占99.17%；长沙湘邮物业管理有限公司出资66,442.00元，占0.83%）。波士特主营：计算机软件的开发、应用，计算机及计算机耗材、打印机、UPS不间断电源、电子产品、计算机网络工程安装，计算机及外设产品的维修，安防工程的设计、施工及维修。经审计，2013年波士特净资产1,146.82万元，净利润-178.34万元。
注销波士特有利于公司对不良投资的清理以及财务报表合并层面的核算处理，同时优化了公司资源配置，提高了公司整体资金的利用效率。本次注销事项将导致公司2014年合并报表范围发生变更。
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、《关于注销湘邮科技（香港）有限公司的议案》
同意注销湘邮科技（香港）有限公司（以下简称“香港公司”），同时授权公司经营层尽快办理该公司注销事宜。
香港公司成立于2005年11月16日，由湘邮科技和百华国际（香港）投资有限公司共同投资成立。注册资本为港币1万元，分别占有股权70%和30%。2007年1月，公司完成对香港公司股权的收购，持有香港公司100%股份。香港公司主要从事进出口贸易业务。经审计，2013年香港公司净资产185.21万元，净利润-0.70万元。
注销香港公司有利于公司对不良投资的清理以及财务报表合并层面的核算处理，同时优化了公司资源配置，提高了公司整体资金的利用效率。本次注销事项将导致公司2014年合并报表范围发生变更。
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、《关于处置长沙湘邮物业管理有限公司的议案》
同意采取先竞争性谈判转让再注销清算的方式处置该公司，同时授权公司经营层尽快办理相关事宜。
长沙湘邮物业管理有限公司成立于2003年8月25日，注册资本人民币50万元；公司持股100%。主营：物业管理，水暖、电器器材销售及维修，建筑材料、日用品、小百货。经审计，2013年物业公司净资产-177.64万元，净利润-8.45万元。物业公司处置按以下方式进行：1、以竞争性谈判的方式转让物业公司100%股权，竞争性谈判方不低于三家，价高者得。2、董事会审议通过后一个月内，竞争性谈判未有实质性结果再启动注销清算的相关工作。
物业公司处置有利于公司对不良投资的清理以及财务报表合并层面的核算处理，同时优化了公司资源配置，提高了公司整体资金的利用效率。本次注销事项将导致公司2014年合并报表范围发生变更。
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
公司2013年度股东大会将于2014年5月17日召开，具体内容详见同日公告。
议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、《独立董事2013年述职报告》
会议听取了《独立董事2013年述职报告》，并将该报告提交公司2013年度股东大会审议。
二十、《董事会审计委员会2013年履职报告》
会议听取了《董事会审计委员会2013年履职报告》。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十五日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-004
湖南湘邮科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2014年4月12日在公司三楼会议室召开的湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第六次会议形成的决议，公司定于 2014年5月17日召开 2013年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、会议召开时间：2014年5月17日（星期六）上午8:30
二、会议地点: 本公司三楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园)
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场投票方式表决（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）。
五、会议审议事项：
１、公司2013年度董事会工作报告
２、公司2013年度监事会工作报告
３、公司2013年度报告及报告摘要
４、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告
５、公司2013年度利润分配方案
６、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案
7、关于向有关银行申请2014年度综合授信额度的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于续聘会计师事务所担任公司2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10、独立董事2013年度述职报告
六、出席会议对象：
１、公司董事、监事及高级管理人员。
２、截止2014年5月12日（星期一）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
３、公司聘请的律师。
七、登记办法：
１、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
２、登记时间：请出席本次会议的股东于2014年5月13日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
３、登记地点：本公司董事会办公室。
４、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
八、联系方式：
联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园
联 系 人：石旭 陈好
联系电话：0731－8899 8817、8899 8856
传 真：0731－8899 8686、8899 8889
邮政编码：410205
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十五日
附件：
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生 /女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案依据表决指示代为行使表决权，如无指示，受托人 有权□/无权□ 按自己的意思表决。
| 序号 | 审议表决项目 | 表决指示 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | □ | □ | □ |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | □ | □ | □ |
| 3 | 公司2013年度报告及报告摘要 | □ | □ | □ |
| 4 | 公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告 | □ | □ | □ |
| 5 | 公司2013年度利润分配预案 | □ | □ | □ |
| 6 | 关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014 年日常关联交易预计情况的议案 | □ | □ | □ |
| 7 | 关于向有关银行申请2014年度综合授信额度的议案 | □ | □ | □ |
| 8 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | □ | □ | □ |
| 9 | 关于续聘会计师事务所担任公司2014年度财务审计及内控控制审计机构的议案 | □ | □ | □ |
| 10 | 独立董事2013年度述职报告 | □ | □ | □ |
（个人股） 法人股）
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-005
湖南湘邮科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为进一步健全和完善公司的利润分配政策，公司拟对原《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| （六）如果年度盈利但未提出现金分红预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。 （七）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 | （七）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （八）公司制定分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 |
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十五日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-006
湖南湘邮科技股份有限公司
关于2013年日常关联交易执行情况及
2014年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
根据2014年4月12日在公司三楼会议室召开的湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第六次会议形成的决议，9位关联董事回避后，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》，该议案将提交 2013年度股东大会审议。同时公司独立董事就该议案发表了事前认可意见书和独立意见。
一、2013年公司日常经营性关联交易情况
1、2013年日常经营性关联方交易预计和执行情况
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2013年 预计金额 | 2013年 实际发生额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 湖南省邮政公司信息技术局 | 软件、系统集成、产品销售 | 500.00 | -41.11 | 因中国邮政集团公司在2013年对机构业务流程进行改革和优化,对超过一定金额的采购项目进行统一管理，导致采购计划没有落实到位，因此造成邮政预计收入大幅下降。 |
| 湖南省邮政公司 | 软件、系统集成、产品销售 | 3,000.00 | 2,796.48 | |
| 湖南省邮政公司各地市州邮政局 | 软件、系统集成、产品销售 | 500.00 | 532.64 | |
| 中国邮政集团公司 | 软件、系统集成、产品销售 | 8,000.00 | 1,711.28 | |
| 全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外） | 软件、系统集成、产品销售 | 9,000.00 | 3,799.95 | |
| 合计 | 21,000.00 | 8,799.24 | ||
2013年公司与关联方实际产生关联交易8,799.24万元，与2013年计划比较减少 12,200.76万元，减少58.09％。
2、2013年公司与关联方主要关联交易合同签订情况
（1）与湖南省邮政公司签订重大合同
2013年9月，公司与湖南省邮政公司签订《湖南邮政11185服务项目外包合同》，合同金额449.94万元；
2013年10月，公司与湖南省邮政公司签订《湖南邮政生产车辆GPS系统合作运营合同》，合同金额377.35万元。
（2）与中国邮政集团公司签订重大合同
2013年2月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政数据分析综合服务平台硬件设备采购合同》，合同金额1,001.45万元；
2013年11月，公司与中国邮政集团公司签订《邮政农资连锁配送信息系统升级改造二期工程硬件设备采购合同》，合同金额313.74万元。
（3）与全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外）签订重大合同
2013年1月，公司与中国邮政速递物流有限公司签订《中国邮政速递物流公司全名址信息采集二期工程硬件设备采购合同》，合同金额639.91万元；
2013年8月，公司与中国邮政速递物流有限公司签订《中国速递物流揽投部流程优化系统工程硬件设备采购合同》，合同金额706.89万元；
2013年9月，公司与贵州省邮政公司签订《贵州省邮政电子商务平台移植工程合同》，合同金额302万元。
二、2014年公司日常经营性关联交易
1、主要关联方介绍和关联方关系
（1）湖南省邮政公司
a.基本情况
注册资本：人民币拾肆亿贰仟伍佰柒拾伍万元
注册地址：长沙市雨花区东二环一段710号
法定代表人：熊勇武
主要经营范围：国内、国际函件；邮送广告；企业明信片；国内、国际包件（含直递包裹）；国内国际汇兑；国内报刊发行；国内、国际特快专递；机要业务；邮资凭证销售、发行等等。
经济性质或类型：全民所有制
b.与本公司的关联关系
持有本公司股份5,312.83万股，占公司总股份的32.98%，为本公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
（2）湖南省邮政公司信息技术局
a.基本情况
注册地址：长沙市芙蓉南路65号
企业负责人：唐士军
经营范围：计算机设备安装、维护及软件开发和网络服务
企业性质：全民所有制企业，属湖南省邮政公司下属机构
b.与本公司的关联关系
湖南省邮政公司持有本公司32.98%的股权，是本公司的控股股东，根据上海证券交易所的有关规定，本公司与湖南省邮政公司下属机构——湖南省邮政公司信息技术局的交易属于关联交易。
（3）中国邮政集团公司
a.基本情况
注册资本：人民币800亿元
注册地址：北京市西城区金融大街甲3号
法定代表人：李国华
主要经营范围：国际国内公用邮政业务、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务等
经济性质或类型：全民所有制
b.与本公司的关联关系
湖南省邮政公司持有本公司32.98%的股权，是本公司的控股股东，而湖南省邮政公司同时也是中国邮政集团公司下属公司。同时，中国邮政集团公司还通过公司第二大股东邮政科学研究规划院持有公司1,801.80万股，占公司总股本11.18％。因此，中国邮政集团公司为公司实际控制人，属公司关联方。
（4）全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外）
全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外）系中国国家邮政集团公司在全国各省市的下属公司，主要从事各种邮政、邮政金融、速递物流等其他业务。
（5）湖南省邮政公司各地市邮政局
湖南省邮政公司各地市邮政局系湖南省邮政公司下属的各地市局，主要从事各种邮政和邮政储蓄业务。
2、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。
3、2014年日常经营性关联交易类型及预计金额
本公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司2014年主要的日常经营性关联交易金额进行了预计。
本公司2014年预计的日常经营性关联交易类型及金额如下：
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2014年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2013年实际发生额 | 占同类业务比例（%） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 湖南省邮政公司信息技术局 | 软件、系统集成、产品销售 | 500 | 1.85 | 0 | -41.11 | -0.18 | |
| 湖南省邮政公司 | 软件、系统集成、产品销售 | 2,500 | 9.26 | 223.36 | 2,796.48 | 11.98 | 预计增加软件开发项目 |
| 湖南省邮政公司各地市州邮政局 | 软件、系统集成、产品销售 | 500 | 1.85 | 6.89 | 532.64 | 2.28 | |
| 中国邮政集团公司 | 软件、系统集成、产品销售 | 8,000 | 29.63 | 59.24 | 1,711.28 | 7.33 | 预计中国邮政集团公司采购计划增加 |
| 全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外） | 软件、系统集成、产品销售 | 4,000 | 14.82 | 645.33 | 3,799.95 | 16.27 | |
| 合计 | 15,500 | 57.41 | 934.82 | 8,799.24 | 37.68 | ||
4、关联交易说明
（1）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：
公司前身邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随一定的关联交易；同时，公司在邮政行业中的地位及长期的技术和市场资源积累，使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是公司进一步发展壮大的基础。
（2）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：
公司是面向全国邮政行业的软件开发和系统集成商，主要业务集中于邮政行业，公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政行业软件市场需求较大及公司在该领域具有较大的竞争优势有一定的关系。
（3）公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。
5、关联交易协议签署情况
关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。
三、审议程序
1、本公司第五届董事会第六次会议，9位关联董事回避后，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》。
该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了事前认可意见书和赞成的独立意见。
2、该关联交易议案将提交本公司 2013 年度股东大会审议批准。与上述关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议
2、独立董事事前认可意见书
3、独立董事独立意见
4、公司第五届监事会第四次会议决议
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十五日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-007
湖南湘邮科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于2014 年 4 月12日下午 2时在本公司三楼会议室召开，会议通知于2014年4月2日通过专人和传真方式传达至各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席范宏女士主持，会议审议并通过如下议案：
一、《2013年度监事会工作报告》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告将提交 2013 年度股东大会审议。
二、《公司2013年度报告及报告摘要》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司2013年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次年报所披露内容真实、准确、完整。
另外，监事会主席范宏指出：公司2013年营业收入减少，而销售费用、管理费用均上升较大，公司应引起重视、深度分析原因，采取对策，以确保2014年盈利，保护股东利益。
三、《2014年一季度报告及报告摘要》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司 2014 年一季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次报告所披露内容真实、准确、完整。
另外，监事会主席范宏指出：公司一季度实现收入与年度预算平均进度相差较大，给全年任务完成增加难度，公司应引起重视。2014年的各项增收节支举措应尽快落实，确保2014年预算的完成。
四、与会监事列席了公司第五届董事会第六次会议
经认真讨论研究认为：本次董事会审议通过的《关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，表决程序合法、依据充分，关联交易价格遵循公开、公平、公允的“三公”原则，定价政策合理，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○一四年四月十五日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-008
湖南湘邮科技股份有限公司
关于向投资者公开征集年报事项问询的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、湖南证监局《关于以投 资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4 号）的相关要求，为进一步加强与投资者的沟通交流，保护广大投资 者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问 询，公司将在问询期结束后 5 个交易日内通过法定信息披露渠道（《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）集中答复。具体如下：
一、接受问询的内容： 公司 2013 年年度报告的相关内容。
二、接受问询的方式：
1、邮件方式（邮箱地址：copote@copote.com） ；
2、传真方式（号码：0731-8899 8859） ；
3、上海证券交易所“上证 E 互动”网络平台。
说明：为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不 接受电话问询。
三、接受问询期限： 2014年4月15日至4月22日
四、集中答复时间： 2014年4月25日
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十五日