证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2014-017

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开2013年度

业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司已于2014年4月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《河南黄河旋风股份有限公司2013年年度报告》。为方便广大投资者更全面深入了解公司生产经营情况，公司决定通过网络平台的交流方式，于2014年4月17号下午15:30-17:00举行“2013年度业绩说明会”，就公司的经营业绩、未来发展战略和现金分红等向投资者进行说明。公司董事兼总经理刘建设先生、董事兼财务总监张永建先生、董秘兼副总经理杜长洪先生将出席会议并就投资者关注的问题给予解答。投资者可在2014年4月17日下午15:30-17:00通过互联网直接登录网址：

http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

为提高本次业绩说明会的效率，投资者可以在2014年4月16日下午17:00前，通过传真、电话、邮件（通讯方式详情请参见2013年报“公司简介”）等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，欢迎广大投资者积极参与。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2014年4月14日

证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2014–018

河南黄河旋风股份有限公司

关于2013年度股东大会通知

再次更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日在《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登了《河南黄河旋风股份有限公司关于2013年度股东大会议案更正和增加临时提案的公告》（公告编号：临2014-016号）。其中附件一和附件二“议案四、关于公司董事会换届选举的议案”，因采用累计投票制，表格设计不符合规范，为便于股东正确有效的表决，现做出更正，具体参见附件一（更正版）和附件二（更正版）。其他事项无变化。

为便于公司股东了解本次股东大会事项，现对公司2013 年度股东大会事项重新通知公告如下：

各位股东：

公司拟定于2014年4月23日（星期三）召开2013年度股东大会。股东大会具体事项如下所示：

（一）召开会议基本情况

1、召集人：公司第五届董事会

2、股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年4月23日（星期三）上午10：00，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至2014年4月22日下午五点。

（2）网络投票时间：2014年4月23日（星期三）9:30－11:30，13:00－15:00。

3、股权登记日：2014年4月18日（星期五）

4、现场会议召开地点：河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（二）会议审议事项：

议案一、公司2013年度报告及摘要；

议案二、公司2013年度董事会工作报告；

议案三、公司2013年度监事会工作报告；

议案四、关于公司董事会换届选举的议案（此议案采用累积投票制）；

事项1：董事乔秋生

事项2：董事刘建设

事项3：董事小六修一郎

事项4：董事杜长洪

事项5：董事徐永杰

事项6：董事张永建

事项7：独立董事朱峰

事项8：独立董事成先平

事项9：独立董事范乐天

议案五、公司关于2013年度利润分配的议案；

议案六、公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案；

议案七、关于河南黄河旋风股份有限公司处置固定资产的议案（简介如下：）；（一）、处置固定资产

处置固定资产原值3,958.60万元，账面已提折旧2,917.60万元，资产账面净额1,039.75万元；实现清理收入905.96万元，发生清理支出3.44万元，实现清理净损益-137.23万元。该等固定资产因功能降低等原因，继续使用已经不经济，经所在单位报请公司批准予以处置。

（二）、报废固定资产

报废固定资产原值1,073.30万元，账面已提折旧676.75万元，资产账面净额325.46万元；清理收入320.39万元，实现清理净损益-5.07万元。

本议案的详情会在后续的2013年度股东大会会议资料中详细说明。

议案八、公司关于2013年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2014年度日常关联交易预计的议案；

议案九、关于公司监事会换届选举的议案(即选举股东代表监事马宪军)；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会任期即将届满，监事会提名马宪军为第六届股东代表监事候选人，股东代表监事需报股东大会审议；

经河南黄河旋风股份有限公司职工代表大会投票，选举庞文龙、乔新锋为公司职工代表监事。

议案十、关于修订《公司章程》的议案

议案十一、公司关于修订《黄河旋风募集资金管理办法》的议案

议案十二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

议案十三、关于公司非公开发行股票方案的议案

事项1：发行股票的类型和面值

事项2、发行方式及发行时间

事项3、发行对象

事项4、认购方式

事项5、定价基准日及定价原则

事项6、发行数量

事项7、发行股份锁定期安排

事项8、上市地点

事项9、滚存未分配利润安排

事项10、募集资金用途

事项11、本次发行股票决议的有效期限

议案十四、关于公司非公开发行股票预案的议案

议案十五、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

议案十六、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

议案十七、关于公司与河南黄河实业集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案

议案十八、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

议案十九、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案；

（三）会议出席对象：

1、截至 2014年4月18日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

（四）会议登记事项：

1、登记方式：

（1）现场登记手续

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

（2）网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

2、登记时间：2014年4月21日、4月22日，上午 8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。

3、登记地点：公司办公楼一楼证券部。

4、联系方式：

地址：河南省长葛市人民路200号

邮编：461500

电话：0374-6165530

传真：0374-6108986

联系人：李慧坤

5、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

附件一：股东参与网络投票的操作流程

附件二：授权委托书

附件一（更正版）：

股东参与网络投票的操作流程

一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月23日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票代码：738172；投票简称：黄河投票

三、股东投票的具体程序为：

1、买卖方向为买入股票

2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

3、特别提示：《关于公司非公开发行股票方案的议案》中第 1 项至第 11项的各表决项均为本次非公开发行股票方案不可分割的组成部分，如其中任一表决项未获得通过则视为整项议案未获得通过。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格	表决意见
			同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案一至议案十九所有	99.00元	1股	2股	3股
一	公司2013年度报告及摘要	1.00元	1股	2股	3股
二	公司2013年度董事会工作报告	2.00元	1股	2股	3股
三	公司2013年度监事会工作报告	3.00元	1股	2股	3股
四	关于公司董事会换届选举的议案	申报股数
	事项1：董事乔秋生	4.01元
	事项2：董事刘建设	4.02元
	事项3：董事小六修一郎	4.03元
	事项4：董事杜长洪	4.04元
	事项5：董事徐永杰	4.05元
	事项6：董事张永建	4.06元
	事项7：独立董事朱峰	4.07元
	事项8：独立董事成先平	4.08元
	事项9：独立董事范乐天	4.09元
序号	议案名称	表决意见	同意	反对	弃权
五	公司关于2013年度利润分配的议案	5.00元	1股	2股	3股
六	公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案	6.00元	1股	2股	3股
七	关于河南黄河旋风股份有限公司处置固定资产的议案	7.00元	1股	2股	3股
八	公司关于2013年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2014年度日常关联交易预计的议案	8.00元	1股	2股	3股
九	关于公司监事会换届选举的议案(即选举股东代表监事马宪军)	9.00元	1股	2股	3股
十	关于修订《公司章程》的议案	10.00元	1股	2股	3股
十一	公司关于修订《黄河旋风募集资金管理办法》的议案	11.00元	1股	2股	3股
十二	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	12.00元	1股	2股	3股
十三	关于公司非公开发行股票方案的议案	13.00元	1股	2股	3股
	事项1：发行股票的类型和面值	13.01元	1股	2股	3股
	事项2、发行方式及发行时间	13.02元	1股	2股	3股
	事项3、发行对象	13.03元	1股	2股	3股
	事项4、认购方式	13.04元	1股	2股	3股
	事项5、定价基准日及定价原则	13.05元	1股	2股	3股
	事项6、发行数量	13.06元	1股	2股	3股
	事项7、发行股份锁定期安排	13.07元	1股	2股	3股
	事项8、上市地点	13.08元	1股	2股	3股
	事项9、滚存未分配利润安排	13.09元	1股	2股	3股
	事项10、募集资金用途	13.10元	1股	2股	3股
	事项11、本次发行股票决议的有效期限	13.11元	1股	2股	3股
十四	关于公司非公开发行股票预案的议案	14.00元	1股	2股	3股
十五	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	15.00元	1股	2股	3股
十六	关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	16.00元	1股	2股	3股
十七	关于公司与河南黄河实业集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案	17.00元	1股	2股	3股
十八	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	18.00元	1股	2股	3股
十九	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	19.00元	1股	2股	3股

四、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有9名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有900股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

五、投票注意事项

1、本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

4、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向 A股股东提供一次网络投票机会。

5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

附件二（更正版）：

河南黄河旋风股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南黄河旋风股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对		弃权
总议案	表示对以下议案一至议案十九所有
一	公司2013年度报告及摘要
二	公司2013年度董事会工作报告
三	公司2013年度监事会工作报告
四	关于公司董事会换届选举的议案	使用表决权数
	事项1：董事乔秋生
	事项2：董事刘建设
	事项3：董事小六修一郎
	事项4：董事杜长洪
	事项5：董事徐永杰
	事项6：董事张永建
	事项7：独立董事朱峰
	事项8：独立董事成先平
	事项9：独立董事范乐天
序号	议案名称	表决意见
		同意		反对	弃权
五	公司关于2013年度利润分配的议案
六	公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案
七	关于河南黄河旋风股份有限公司处置固定资产的议案
八	公司关于2013年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2014年度日常关联交易预计的议案
九	关于公司监事会换届选举的议案(即选举股东代表监事马宪军)
十	关于修订《公司章程》的议案
十一	公司关于修订《黄河旋风募集资金管理办法》的议案
十二	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
十三	关于公司非公开发行股票方案的议案
	事项1：发行股票的类型和面值
	事项2、发行方式及发行时间
	事项3、发行对象
	事项4、认购方式
	事项5、定价基准日及定价原则
	事项6、发行数量
	事项7、发行股份锁定期安排
	事项8、上市地点
	事项9、滚存未分配利润安排
	事项10、募集资金用途
	事项11、本次发行股票决议的有效期限
十四	关于公司非公开发行股票预案的议案
十五	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
十六	关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
十七	关于公司与河南黄河实业集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案
十八	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
十九	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数（使用表决权数）代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有9名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有900股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2014年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2014年4月14日