五届三次董事会决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-011
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
五届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司五届三次董事会会议于2014年4月13日举行。会议应到董事12名，实到10名，王凌云董事书面授权委托余伟业董事代为行使表决权，沈军民董事书面授权委托周兆惠董事代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由周兆惠副董事长主持。根据会议议程，经与会董事认真审议，逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》；
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司2013年度财务报告》；
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》；
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现净利润 17,676,105.39元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金1,767,610.54元，加2012年度剩余未分配利润132,261,657.34，本年末可供股东分配的利润为148,170,152.19元。
公司以2013年12月31日总股本16,800万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.25元（含税），并按每10股送5股的比例向全体股东送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案实施后，公司总股本将由16,800万股增加至42,000万股。
2013年公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比未达到30%。主要原因为：公司是以供热为主的热电联产企业，主要产品是蒸汽和电力。2009年，公司原厂停运拆迁，主业受到影响。目前，公司处于发展期，正在努力恢复主业，积极进行北仑春晓燃机热电联产项目和浙江金西开发区热电联供项目的建设，资金需求较大。公司留存的未分配利润将用于公司热电项目的建设。随着公司热电项目的建成投产将有利于提高公司未来的盈利能力和保障公司的可持续发展。
公司独立董事同意公司2013年度利润分配预案，提出：公司留存的未分配利润用于热电项目的建设，有利于公司的经营和发展，符合全体股东的利益。
公司将根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定于年度股东大会股权登记日之前召开网络说明会进行现金分红事宜的说明工作。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《公司2013年度社会责任报告》；
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
同意为子公司按股权比例提供银行贷款连带责任保证担保，签署有效期限自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限至2016年年度股东大会，具体情况如下：
| 子公司名称 | 担保总额 | 持股比例 |
| 宁波北仑热力有限公司 | 1.5亿元 | 100% |
| 宁波宁电投资发展有限公司 | 1亿元 | 100% |
| 宁波北仑南区热力有限公司 | 1.2亿元 | 51% |
| 宁波光耀热电有限公司 | 1亿元 | 65% |
| 绿能投资发展有限公司（香港） | 3亿元 | 100% |
| 宁波百思乐斯贸易有限公司 | 1亿元 | 100% |
| 宁波金通融资租赁有限公司 | 1亿元 | 51% |
| 金华宁能热电有限公司 | 3.1亿元 | 100% |
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于向银行申请授信业务的议案》；
同意公司（含全资、控股子公司）向建行北仑支行申请授信12亿元（含本数）,其中包括项目授信；向国家开发银行申请项目授信11亿元（含本数）；向交通银行北仑支行申请授信1.5亿元（含本数）；向宁波银行北仑支行申请授信1亿元（含本数）；向上海浦东发展银行宁波分行中兴支行申请授信1亿元（含本数）；向华夏银行宁波分行申请授信8000万元（含本数）。以上授信业务在壹年内签署有效。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于公司2014年度日常性关联交易的议案》；
关联董事王凌云先生、余伟业先生、魏雪梅女士、陈远栋先生和张军先生回避表决。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于授权经营层进行对外投资业务的议案》；
同意授权公司经营层在连续12个月累计投资额不超过人民币3亿元的额度内开展对外投资业务,包括但不限于通过二级市场收购股权。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于授权经营层进行财务性投资业务的议案》；
同意授权公司经营层在3亿元的投资额度内开展财务性投资业务（不含购买理财产品），授权期限为壹年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于授权经营层购买理财产品的议案》；
同意授权公司经营层在2亿元的投资额度内以闲置或自有资金适度进行低风险的国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品，授权期限为壹年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于授权经营层投资建设热网管道、技改项目的议案》；
同意授权公司经营层在2亿元的投资额度内根据经营需要进行生产经营系统的技改项目和热网管道的投资建设，授权期限为壹年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于高管人员薪酬的议案》；
决定2013年度公司董事长、总经理2013年度年薪为41.4万元；副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书年薪均为33.12万元，以上人员个人所得税自理。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司2014年度财务、内控审计机构的议案》；
同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务、内控审计机构，财务审计费为30万元、内控审计费用为20万元（审计机构工作人员在公司所在地工作的食宿、交通等费用由公司承担）。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》；
董事会决定于2014年5月6日召开公司2013年年度股东大会。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
●备查文件目录：
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一四年四月十三日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-012
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
五届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司第五届监事会第二次会议于2014年4月13日召开。公司三名监事唐军苗先生、董庆慈先生、杨莉女士出席了会议,公司副总经理、财务负责人、董事会秘书乐碧宏女士、证券事务代表沈琦女士列席了会议，会议由监事会主席唐军苗先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项一致同意通过如下决议：
一、审议并通过《公司2013年度监事会工作报告》；
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《公司2013年年度报告及摘要》；
监事会认为：1、公司2013年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2013年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《公司2013年度财务报告》；
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
四、审议并通过《公司2013年度利润分配预案》；
监事会认为：公司目前正处于恢复主业的发展期，两个在建项目——北仑春晓燃机热电联产项目和浙江金西开发区热电联供项目的资金需求较大。公司将留存的未分配利润用于公司热电项目的建设，可以降低公司财务成本，有利于提高公司未来的盈利能力和保障公司的可持续发展。因此，监事会同意公司2013年度利润分配预案。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
六、审议并通过《公司社会责任报告》；
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
●备查文件目录：
1、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
宁波热电股份有限公司监事会
二〇一四年四月十三日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-013
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于续聘天衡会计师事务所
为公司2014年度财务、
内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2014 年 4 月13日审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所为公司 2014年度财务、内控审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务、内控审计机构。
此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一四年四月十三日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-014
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司关于召开
2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年5月6日上午9：30
●股权登记日：2014年4月28日
●会议召开地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市中山东路2109号）
●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
●是否提供网络投票：是
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2014年4月13日召开。会议决定召开公司2013年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议时间：
（1）现场会议：2014年5月6日（周二）上午9：30
（2）通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：
2014年5月6日 上午09：30~11：30
下午13：00~15：00
二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市中山东路2109号）
三、会议召集人：宁波热电股份有限公司董事会
四、会议的表决方式：
本次年度股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决形式。如同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。
五、会议内容
1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年年度报告及其摘要；
4、公司2013年度利润分配预案；
5、关于为子公司提供担保的议案；
6、关于公司2014年度日常性关联交易的议案；
7、关于授权经营层进行对外投资业务的议案；
8、关于授权经营层进行财务性投资业务的议案；
9、关于授权经营层购买理财产品的议案；
10、关于续聘天衡会计师事务所为公司2014年度财务、内控审计机构的议案；
11、《公司章程》修正案。
会议还将听取公司独立董事2013年度述职报告。
上述议案中，除第11项议案属特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，须经出席本次年度股东大会的股东（含其股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案以普通决议通过，即由出席本次临时股东大会的股东（含其股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中涉及关联交易的议案，关联股东需回避表决。
上述审议事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司2014年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同时发布的公告。公司也将于近期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次年度股东大会的会议资料。
六、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东：截至2014年4月28日下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“宁波热电”的股东，均有资格出席或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该委托代理人不必是公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
七、会议登记方法
1、登记手续：出席本次股东大会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
2、登记地址：宁波市海曙区解放北路128号新金穗大厦12F，公司董事会办公室。
邮编：315000 电话：（0574）86897102 传真：（0574）87008281
联系人：乐碧宏 沈琦
3、登记时间：2014年4月29日至2014年4月30日上午9：30-11：30，下午1：00-3：30。
出席会议的股东食宿和交通费自理。
八、参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年5月6日9：30~11：30，13：00~15：00。
2、投票方法：本次临时股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3、采用网络投票的程序，详见“附件2：投资者参加网络投票的操作流程”。
特此公告。
附件1：授权委托书格式
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一四年四月十三日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（或法人）出席宁波热电股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 公司2013年度董事会工作报告 | |||
| 议案二 | 公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 议案三 | 公司2013年年度报告及其摘要 | |||
| 议案四 | 公司2013年度利润分配预案 | |||
| 议案五 | 关于为子公司提供担保的议案 | |||
| 议案六 | 关于公司2014年度日常性关联交易的议案 | |||
| 议案七 | 关于授权经营层进行对外投资业务的议案 | |||
| 议案八 | 关于授权经营层进行财务性投资业务的议案 | |||
| 议案九 | 关于授权经营层购买理财产品的议案 | |||
| 议案十 | 关于续聘天衡会计师事务所为公司2014年度财务、内控审计机构的议案 | |||
| 议案十一 | 《公司章程》修正案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：投资者参与网络投票的操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年5月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：11个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738982 | 宁热投票 | 11 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-11号 | 本次股东大会的所有11项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 公司2013年年度报告及其摘要 | 3.00 |
| 4 | 公司2013年度利润分配预案 | 4.00 |
| 5 | 关于为子公司提供担保的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司2014年度日常性关联交易的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于授权经营层进行对外投资业务的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于授权经营层进行财务性投资业务的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于授权经营层购买理财产品的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于续聘天衡会计师事务所为公司2014年度财务、内控审计机构的议案 | 10.00 |
| 11 | 《公司章程》修正案 | 11.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年4月28日 A 股收市后，持有宁波热电A 股（股票代码600982）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738982 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738982 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738982 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738982 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-015
债券代码：122245债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称
1、宁波北仑热力有限公司
2、宁波宁电投资发展有限公司
3、宁波北仑南区热力有限公司
4、宁波光耀热电有限公司
5、绿能投资发展有限公司（香港）
6、宁波百思乐斯贸易有限公司
7、宁波金通融资租赁有限公司
8、金华宁能热电有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2014年度公司为子公司提供的担保额度拟核定为12.8亿元。截至2013年12月31日，公司对子公司担保余额为4,617.83万元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司于2014年4月13日召开的第五届董事会第三次会议审议，同意在符合国家有关政策的前提下，签署有效期限自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限至2016年年度股东大会，具体情况如下：（ 币种：人民币）
| 子公司名称 | 担保总额 | 持股比例 |
| 宁波北仑热力有限公司 | 1.5亿元 | 100% |
| 宁波宁电投资发展有限公司 | 1亿元 | 100% |
| 宁波北仑南区热力有限公司 | 1.2亿元 | 51% |
| 宁波光耀热电有限公司 | 1亿元 | 65% |
| 绿能投资发展有限公司（香港） | 3亿元 | 100% |
| 宁波百思乐斯贸易有限公司 | 1亿元 | 100% |
| 宁波金通融资租赁有限公司 | 1亿元 | 51% |
| 金华宁能热电有限公司 | 3.1亿元 | 100% |
本项担保议案尚须提请公司2013年年度股东大会审议，通过后授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。
二、被担保人基本情况
1、被担保单位基本情况
| 被担保单位名称 | 注册地点 | 法定代表人 | 主要经营范围 |
| 宁波北仑热力有限公司 | 宁波北仑 | 江伟程 | 热力供应 |
| 宁波宁电投资发展有限公司 | 宁波江东 | 王凌云 | 投资管理及贸易 |
| 宁波北仑南区热力有限公司 | 宁波北仑 | 王凌云 | 热力供应 |
| 宁波光耀热电股份有限公司 | 宁波余姚 | 张洪 | 热电联产 |
| 绿能投资发展有限公司（香港） | 香港 | 江伟程 | 投资及一般性贸易 |
| 宁波百思乐斯贸易有限公司 | 宁波北仑 | 王凌云 | 国内外贸易 |
| 宁波金通融资租赁有限公司 | 宁波北仑 | 王凌云 | 融资租赁 |
| 金华宁能热电有限公司 | 金华市 | 江伟程 | 热电联产 |
2、被担保单位最近一期经审计财务状况和经营情况（单位：万元 币种：人民币）
| 被担保单位名称 | 资产总额 | 负债总额 | 营业收入 | 净利润 |
| 宁波北仑热力有限公司 | 23,953 | 9,842 | 27,290 | 1,402 |
| 宁波宁电投资发展有限公司 | 43,309 | 32,301 | 18,135 | 227 |
| 宁波北仑南区热力有限公司 | 9,229 | 2,190 | 7,345 | 2,013 |
| 宁波光耀热电股份有限公司 | 22,717 | 19,172 | 18,766 | 2,312 |
| 绿能投资发展有限公司（香港） | 26,794 | 4,278 | 0 | 10,690 |
| 宁波百思乐斯贸易有限公司 | 4,160 | 1,127 | 5,109 | 62 |
| 宁波金通融资租赁有限公司 | 15,207 | 2,315 | 544 | 189 |
| 金华宁能热电有限公司 | 9,215 | 2,312 | 0 | -251 |
三、董事会意见
董事会审议认为，上述担保系为子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，因此同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年12月31日，公司及子公司无对外担保，公司对子公司提供的担保余额为4,617.83万元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为4.68%，无逾期担保。
五、备查文件
1、公司五届三次董事会决议
2、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一四年四月十三日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-016
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司关于
2014年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2014年度日常性关联交易需要提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司在2013年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司2014年日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年4月13日召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于2014年度日常性关联交易的议案》，关联董事王凌云、余伟业、魏雪梅、陈远栋和张军回避了本次表决。该事项以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过，独立董事黄国强、张政江、罗国芳、吴建依对本次关联交易发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
（二）日常关联交易2013年度完成及2014年度预计情况。（单位：万元）
| 关联交易的类别 | 按产品或劳务进一步划分 | 关联人（简称） | 2013年度预计总额 | 2013年度完成总额 | 2014年度预计总额 |
| 采购货物 | 蒸汽 | 宁波钢铁有限公司 | 1,600 | 1,247 | 1,700 |
| 小计 | 1,600 | 1,247 | 1,700 | ||
| 销售货物 | 蒸汽 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 1,580 | 1,230 | 1,700 |
| 小计 | 1,580 | 1,230 | 1,700 | ||
| 采购货物 | 煤炭 | 宁丰燃料配送有限公司 | 5,700 | 4,955 | 5,500 |
| 小计 | 5,700 | 4,955 | 5,500 | ||
| 合计 | 8,880 | 7,432 | 8,900 |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）宁波钢铁有限公司：成立于2003年1月14日，法定代表人：崔健，注册资本56亿元，注册地址：宁波市北仑区临港二路168号，主营业务为钢铁冶炼及其压延产品、焦炭的生产。截止2013年12月31日，宁波钢铁有限公司总资产1,697,936万元，净资产68,627万元，2013年全年实现营业收入1,628,096万元，净利润36,171万元。
关联关系：本公司董事在该公司担任董事职务。
（2）宁波宝新不锈钢有限公司：成立于1996年3月25日，法定代表人：楼定波，注册资本284,838万元，注册地址：宁波经济技术开发区，主营业务为不锈钢卷板制造及加工。截止2013年12月31日，宁波宝新不锈钢有限公司总资产570,665.42万元，净资产323,110.86万元，2013年全年实现营业收入884,287.30万元，净利润17,871.44万元。
关联关系：本公司董事在该公司担任董事职务。
（3）宁波宁丰燃料配送有限公司：成立于2009年10月23日，法定代表人：吕建伟，注册资本5000万元，注册地址：宁波市江东区江东北路351号，主营业务为煤炭批发经营。截止2013年12月31日，宁波宁丰燃料配送有限公司总资产22,260万元，净资产5,282万元，2013年全年实现营业收入69,067万元，净利润68万元。
关联关系：该公司为本公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司的子公司。
2、履约能力分析：
上述关联方依法存续且经营正常，有关货物销售的关联交易均能按期足额支付关联交易款项。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
（1）公司与宁波钢铁有限公司之间的关联交易，因其是北仑区核心区域内的热源点，公司在该核心区域内享受热力专营权，该区域内的热力由公司统一采购。
（2）公司与宁波宝新不锈钢有限公司之间的关联交易，因其是北仑区核心区域内的热用户，公司在该核心区域内享受热力专营权，该区域内的热力由公司统一销售。
（3）公司与宁波宁丰燃料配送有限公司之间的关联交易，因其作为公司子公司宁波光耀热电有限公司煤炭采购招投标的参与方，有可能发生煤炭交易。
2、定价政策
公司与宁波钢铁有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司之间的有关蒸汽采购销售的关联交易均为独立市场主体之间的交易，定价遵循公平合理的原则，以协议价格进行；公司与宁波宁丰燃料配送有限公司之间的煤炭采购关联交易采用招投标方式，定价公平合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关于交易的必要性、持续性的说明：宁波钢铁有限公司作为公司供热半径内热源点，因离公司部分供热客户距离较近，为公司提供蒸汽有利于减少公司营业成本；宁波宝新不锈钢有限公司坐落于本公司有效供热半径内，为本公司的供热客户；宁波宁丰燃料配送有限公司作为煤炭经销商，参与公司子公司宁波光耀热电有限公司煤炭采购招投标事项，有可能触发关联交易。
上述关联交易对象生产经营稳定，交易将有助于公司规避经营风险，并对公司提高市场份额，降低采购成本产生积极的影响。
2、2013年度，公司与上述关联方合计发生日常性蒸汽销售1,230万元，占公司主营业务收入的比例为1.68%，合计发生日常性蒸汽采购1,247万元，煤炭采购4,955万元，合计占公司主营业务成本的比例为10.15%，不影响到公司业务的独立性，也不会因此类关联交易而对关联方产生业务依赖。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一四年四月十三日
●报备文件
（一）公司第五届董事会第三次会议决议
（二）独立董事关于五届三次有关议案的独立意见
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-017
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月13日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司于2014年4月14日开市起停牌。
2014年4月15日，公司在上海证券交易所网站及相关指定媒体进行了信息披露。经公司申请，公司股票于2014年4月15日开市起复牌。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日