证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-016

  兴业皮革科技股份有限公司

  第三届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议书面通知于2014年4月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2014年4月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2010年修订）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  1、全体董事以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于拟在香港设立全资子公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  三、备查文件：

  1、公司第三届董事会第一次临时会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2014年4月15日

  证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-017

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于拟在香港设全资立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：该投资尚需获得政府商务和外汇等管理部门的批准。

  一、投资概述

  2014年4月15日，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金换汇港币1,000万元（约合800万元人民币，实际以换汇时汇率折算），在中华人民共和国香港特别行政区投资设立全资子公司，充分利用香港地区的区位优势，作为公司与国际市场的联络窗口，进行海外市场及业务的拓展。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项经董事会审批即可，无需提交股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立香港子公司的基本情况

  公司名称：兴业投资国际有限公司

  （XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED）（暂定名）

  拟设地点：中华人民共和国香港特别行政区

  投资金额：港币1,000万元

  出资方式：经外汇管理部门批准后，公司拟使用自有资金换汇港币1,000万元，作为投资的资金来源。

  拟定经营范围：投资、贸易

  股东结构：公司持有100%股权

  三、设立香港子公司的目的和对公司的影响

  1、主要目的和影响

  香港子公司的设立，有利于公司与国际市场的交流与合作，及时跟踪掌握国际市场的发展动态及趋势，拓展公司的海外市场，强化公司的产品研发能力，有利于国际先进技术和设备的引进，提高生产效率，提升公司的市场竞争力，对于实现公司未来可持续的健康发展起到积极的推动作用。

  2、存在的风险

  香港地区的法律与内地法律存在一定差异，且公司首次在香港设立子公司，需要熟悉并适应香港的商业及文化环境，保证香港子公司依照香港法律规范运作，否则将对公司在香港的运营产生影响。

  香港地区和内地的财务政策方面存在差异，目前公司财务部门尚需进一步提高跨境财务管理水平，将强对境外子公司内控的建设和完善，避免出现公司资产流失或其他财务及管理风险

  此次在香港设立子公司还处于筹备阶段，未来发展存在不确定性，同时，本次对外投资尚需获得相关部门的批准。

  特此公告。

  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第一次临时会议决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2014年4月15日

  证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-018

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司

  提前归还部分闲置募集资金暂时性

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司2013年6月28日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议，2013年7月18日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金2亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，即到期日为2014年7月17日。详细内容请见于2013年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2013-031）。

  2014年4月9日福建瑞森皮革有限公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户，详细内容请见于2014年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司提前归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-015）。

  福建瑞森皮革有限公司于2014年4月15日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户，截止到4月15日已归还募集资金合计1亿元，剩余的1亿元将在规定期限内归还至募集资金专户。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。

  特此公告。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2014年4月15日