第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-021
深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月14日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第八次会议。会议通知等会议资料分别于2014年4月4日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，王文生先生和陈旭红女士以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、 审议通过《总经理2013年度工作报告》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过《董事会2013年度工作报告》。
公司第二届董事会独立董事童新先生、章书涛先生、吴玉光先生和第三届董事会独立董事董玮先生、鲁潮先生、张新华女士分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《董事会2013年度工作报告》详见《公司2013年度报告》第四节，《公司2013年度报告》和《独立董事2013年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过《公司2013年度财务决算报告》。
2013年末，公司总资产3,956,506,539.34元，较年初增长22.97%；归属于上市公司股东的净资产1,960,406,882.45元，较年初增长0.28%。2013年全年实现营业收入2,079,223,758.25元，较上年同期增长8.01%；实现营业利润77,439,742.59元，较上年同期下降61.85%；归属于母公司所有者的净利润52,027,351.82元，较上年同期下降69.65%。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过《2013年度公司利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所出具的审计报告确认，2013年度实现归属于母公司普通股股东的净利润52,027,351.82元，其中，母公司2013年实现净利润31,380,491.29元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积3,138,049.13元，加上以前年度未分配的利润333,392,645.63元后，截至2013年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为361,635,087.79元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，利润分配方案如下：
鉴于公司2013年持续盈利，为回报股东，董事会提议以截止2014年4月14日公司总股本312,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利为0.20元（含税），预计共分配股利6,240,000元，剩余未分配利润结转至下年度。
公司2013年度分配方案符合《公司章程》确定的分红政策及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 审议通过《公司2013年度报告及摘要》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2013年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
六、 审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
保荐机构对此议案出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会计师事务所对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、 审议通过《2013年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《2013年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会对公司《2013年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第三届监事会第八次会议决议公告》。
保荐机构对此议案出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会计师事务所对公司《2013年度内部控制的自我评价报告》出具了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、 审议通过《关于会计师事务所2013年度审计工作总结的报告》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于会计师事务所2013年度审计工作总结的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、 审议通过《关于向中国银行深圳蛇口支行申请综合授信额度的议案》。同意公司向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请金额为敞口人民币叁亿元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧、开立银行承兑汇票、保函或信用证等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
十、 审议通过《关于制定<业绩预测管理制度>的议案》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《业绩预测管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
十一、 审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《关于召开2013年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2014年4月14日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-022
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]479号文《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，于2012年6月15日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币20.00元，本次发行募集资金总额为80,000万元，扣除发行费用2,854万元，本次发行募集资金净额为77,146万元。募集资金到位情况经大华会计师事务所有限公司出具的大华验字[2012]067号《深圳日海通讯技术股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4000万股后实收股本的验资报告》验证。
（二）以前年度募集资金使用金额
2012年度，募投项目累计使用资金21,512.91万元（其中，公司以自有资金垫支募投项目投入资金815.95万元，该笔垫支费用于2013年9月11日从募集资金专户转出），募集资金专用账户取得利息收入295.42万元，支付银行费用0.34万元。截止2012年12月31日，募集资金专用账户余额为41,744.12万元。
公司以自有资金代垫的主要原因：公司以自有资金代垫的项目投入主要是公司以自有资金代垫的项目投入主要是人员工资、差旅费及为研发试制所需的元器件购置费等，该部分费用无法从募投资金监管专户直接付至个人账户，所以公司先行垫付，再集中从专户转出。
2012年8月3日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2012年8月3日起至2013年2月2日止。2013年1月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的15,000万元全部归还至募集资金专用账户。
（三）本年度募集资金使用金额及当前余额
本年度，募投项目累计使用资金39,909.57万元（其中，公司以自有资金垫支募投项目投入资金2,020.25万元），募集资金专用账户取得利息收入735.96万元，支付银行费用6.46万元。
2013年2月21日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月，即从2013年2月21日起至2014年2月20日止。截止2013年12月31日，公司已将用于暂时补充流动资金的12,000万元归还至募集资金专用账户。截止2014年2月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的30,000万元全部归还至募集资金专用账户。
截至2013年12月31日，募集资金专用账户余额为768.35万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳日海通讯技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第二十三次会议审议，并业经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。2011年3月，公司第二届董事会第九次会议对《管理制度》进行了修订，并经2010年年度股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
公司已在中国建设银行股份有限公司深圳滨河支行、平安银行股份有限公司深圳高新区支行（原名为“深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙华支行开设了募集资金专项账户，公司的全资子公司湖北日海通讯技术有限公司（以下简称“湖北日海”）在招商银行股份有限公司深圳布吉支行开设了募集资金专项账户。2012年7月17日，公司、湖北日海及保荐人平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）与上述募集资金专户存储银行共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，开户银行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。同时公司授权平安证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止2013年12月31日余额 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳滨河支行 | 44201528600052520747 | 300,000,000.00 | 59,522.13 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙华支行 | 79140155300001424 | 221,460,000.00 | 12,560.46 |
| 平安银行高新区支行 | 11007238009303 | 250,000,000.00 | 6,855,452.80 |
| 招商银行深圳布吉支行 | 755919149110101 | 0 | 755,974.72 |
| 合 计 | 771,460,000.00 | 7,683,510.11 |
三、2013年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012年10月24日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意“ODN及基站配套设备项目”的实施主体由湖北日海单独实施变更为由湖北日海及深圳市海生机房技术有限公司武汉分公司（以下简称“海生机房武汉分公司”）共同实施。
2013年9月5日，公司召开2013年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》，调整后的投资计划：
| 项目名称 | 募集资金投资额（万元） | 达到预定可使用状态日期 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 日海通讯（武汉?光谷）产业园项目 | 100,060 | 77,146 | ||
| 其中：ODN及基站配套设备项目 | 65,758 | 50,700 | 2013.6.30 | 2013.12.31 |
| PLC器件项目 | 28,181 | 21,727 | 2013.6.30 | 2013.12.31 |
| 研发中心项目 | 6,121 | 4,719 | 2013.6.30 | 2013.12.31 |
| 合 计 | 100,060 | 77,146 | ||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2014年4月14日
附件：
募集资金使用情况对照表
2013年
编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 77,146.00 | 本年度投入募集资金总额 | 38,705.27 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 59,402.23 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | --- | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | --- | ||||||||||
| 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 日海通讯（武汉?光谷）产业园项目 | 是 | 100,060 | 77,146 | 39,909.57 | 61,422.48 | 79.62% | 2013.12.31 | 481.69 | 不适用 | 否 | |
| 其中：ODN及基站配套设备项目 | 是 | 65,758 | 50,700 | 33,169.82 | 50,212.09 | 99.04% | 2013.12.31 | 404.62 | 不适用 | 否 | |
| PLC器件项目 | 是 | 28,181 | 21,727 | 6,316.75 | 9,691.40 | 44.61% | 2013.12.31 | 77.07 | 不适用 | 否 | |
| 研发中心项目 | 是 | 6,121 | 4,719 | 423.00 | 1,518.99 | 32.19% | 2013.12.31 | - | - | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 100,060 | 77,146 | 39,909.57 | 61,422.48 | 79.62% | 481.69 | 不适用 | ||||
| 超募资金投向 | 不适用 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 补充流动资金 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 超募资金投向小计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 合计 | 100,060.00 | 77,146 | 39,909.57 | 61,422.48 | --- | - | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2012年10月24日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意“ODN及基站配套设备项目”的实施主体由湖北日海单独实施变更为由湖北日海及海生机房武汉分公司共同实施。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在本次非公开发行股票募集资金到位以前(截止2012年6月30日)，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为10,973.84万元。根据公司2012年7月17日的第二届董事会第二十三次决议，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,973.84万元。2012年7月18日，公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2012年8月3日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用15,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2012年8月3日起至2013年2月2日止。2013年1月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的15,000万元全部归还至募集资金专用账户。公司于2013年2月21日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，即从2013年2月21日起至2014年2月20日止，截止2014年2月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的30,000万元归还至募集资金专用账户。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 2014年3月10日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截止2014年1月31日募集资金余额总额约11,947.08万元【包括节余募集资金9,469.17万元（其中利息净收入约1,032.99万元）、已完工募投项目应付未付金额约2,477.91万元，具体以转账日金额为准】永久性补充流动资金，用于日海通讯（武汉?光谷）产业园日常生产经营活动，公司承诺已完工募投项目应付未付款项在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。详见巨潮资讯网《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-013）。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据公司2014年第一次临时股东大会决议，公司将截止2014年1月31日募集资金余额总额约11,947.08万元永久补充流动资金。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2014-024
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）公司第三届董事会第八次会议于2014年4月14日召开，会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
（三）会议召开时间：2014年5月7日14:00。
（四）股权登记日：2014年4月28日。
（五）会议召开方式：现场投票。股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（六）出席对象：
1、截至2014年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼108公司会议室。
二、会议审议事项
(一) 审议《董事会2013年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述职。
(二) 审议《监事会2013年度工作报告》
(三) 审议《公司2013年度财务决算报告》
(四) 审议《2013年度公司利润分配预案》
(五) 审议《公司2013年度报告及摘要》
(六) 审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(七) 审议《关于会计师事务所2013年度审计工作总结的报告》
议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2014年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2014年5月5日9:30-11:30、14:00-17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区清华信息港综合楼108室公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、其他
（一）联系方式
会议联系人：彭健、方玲玲
联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室
联系电话： 0755-86185752
传真号码： 0755-26030222-3218
联系地址：深圳市南山区清华信息港综合楼108室日海通讯董事会办公室
邮编：518057
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
附件：授权委托书
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2014年4月14日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1. 审议《董事会2013年度工作报告》 | |||
| 2. 审议《监事会2013年度工作报告》 | |||
| 3. 审议《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 4. 审议《2013年度公司利润分配预案》 | |||
| 5. 审议《公司2013年度报告及摘要》 | |||
| 6. 审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 7. 审议《关于会计师事务所2013年度审计工作总结的报告》 |
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书签署日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-025
深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月14日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第八次会议。会议通知等会议资料于2014年4月4日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席郑朝辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《监事会2013年度工作报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《监事会2013年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》。
2013年末，公司总资产3,956,506,539.34元，较年初增长22.97%；归属于上市公司股东的净资产1,960,406,882.45元，较年初增长0.28%。2013年全年实现营业收入2,079,223,758.25元，较上年同期增长8.01%；实现营业利润77,439,742.59元，较上年同期下降61.85%；归属于母公司所有者的净利润52,027,351.82元，较上年同期下降69.65%。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2013年度公司利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所出具的审计报告确认，2013年度实现归属于母公司普通股股东的净利润52,027,351.82元，其中，母公司2013年实现净利润31,380,491.29元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积3,138,049.13元，加上以前年度未分配的利润333,392,645.63元后，截至2013年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为361,635,087.79元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，利润分配方案如下：
鉴于公司2013年持续盈利，为回报股东，董事会提议以截止2014年4月14日公司总股本312,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利为0.20元（含税），预计共分配股利6,240,000元，剩余未分配利润结转至下年度。
公司2013年度分配方案符合《公司章程》确定的分红政策及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2013年度报告及摘要》。
监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2013年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
五、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
六、审议通过《2013年度内部控制的自我评价报告》。
监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《2013年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
监事会
2014年4月14日