证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2014-022

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  2013年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有否决议案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

湖南郴电国际发展股份有限公司2013年年度股东大会于2014 年4月16日在郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开，会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	108,567,720
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.63

本次会议的表决方式为现场投票方式，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长付国先生主持。公司在任董事9人，出席6人，独立董事屈茂辉、曾德明、刘宛晨因公务出差，委托独立董事邓超代为出席；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书袁志勇先生出席会议；公司高管列席了会议。上海协力（长沙）律师事务所律师罗光辉、罗维平出席会议并进行见证。

二、议案审议情况

议案内容	同意 股数	比例 （%）	反对 股数	比例 （%）	弃权 股数	比例 （%）	是否 通过
1、公司2013年度董事会工作报告	108,567,720	100	0	0	0	0	通过
2、公司2013年度监事会工作报告	108,567,720	100	0	0	0	0	通过
3、公司2013年度报告及摘要	108,567,720	100	0	0	0	0	通过
4、公司2013年度财务决算报告	108,567,720	100	0	0	0	0	通过
5、公司2013年度利润分配预案	108,567,720	100	0	0	0	0	通过
6、关于预计公司2014年日常关联交易的议案
6.1《关于公司与宜章县电力有限责任公司日常关联交易2013年的实际发生额及2014年度的预计金额的议案》	93,453,949	100	0	0	0	0	通过
6.2《关于公司与临武县水利电力有限责任公司日常关联交易2013年的实际发生额及2014年度的预计金额的议案》	90,246,622	100	0	0	0	0	通过
6.3《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易2013年的实际发生额及2014年度的预计金额的议案》	89,426,928	100	0	0	0	0	通过
6.4《关于公司与汝城万年桥电站日常关联交易2013年的实际发生额及2014年度的预计金额的议案》	89,426,928	100	0	0	0	0	通过
6.5《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易2013年的实际发生额及2014年度的预计金额的议案》	99,947,944	100	0	0	0	0	通过

6.6《关于公司与郴州郴电科技有限公司日常关联交易2013年的实际发生额及2014年度的预计金额的议案》	108,567,720	100	0	0	0	0	通过
6.7《关于公司与开封天宸能源化工机械有限公司日常关联交易2013年的实际发生额的议案》	108,567,720	100	0	0	0	0	通过
6.8《关于公司与永兴县水利电力有限责任公司日常关联交易2013年的实际发生额及2014年度的预计金额的议案》	99,947,944	100	0	0	0	0	通过
6.9《关于公司与河北省青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司日常关联交易2014年度的预计金额的议案》	108,567,720	100	0	0	0	0	通过
7、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案	108,567,720	100	0	0	0	0	通过
8、关于公司2014年度向银行申请综合授信9.1亿元融资额度的议案	108,567,720	100	0	0	0	0	通过
9、独立董事2013年度述职报告	108,567,720	100	0	0	0	0	通过

三、关联股东回避情况

关联交易议案	关联股东名称	存在的关联 关系	所持表决权股份数量（股）	回避 情况
关于公司与宜章县电力有限责任公司日常关联交易2013年的实际发生额及2014年度的预计金额的议案	宜章县电力有限责任公司	参股股东	15,113,771	回避
关于公司与临武县水利电力有限责任公司日常关联交易2013年的实际发生额及2014年度的预计金额的议案	临武县水利电力有限责任公司	参股股东	18,321,098	回避
关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易2013年的实际发生额及2014年度的预计金额的议案	汝城县水电有限责任公司	参股股东	19,140,792	回避
关于公司与汝城万年桥电站日常关联交易2013年的实际发生额及2014年度的预计金额的议案	汝城县水电有限责任公司	参股股东	19,140,792	回避
关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易2013年的实际发生额及2014年度的预计金额的议案	永兴县水利电力有限责任公司	参股股东	8,619,776	回避
关于公司与永兴县水利电力有限责任公司日常关联交易2013年的实际发生额及2014年度的预计金额的议案	永兴县水利电力有限责任公司	参股股东	8,619,776	回避

上述议案均经本次股东大会审议通过。

四、律师见证情况

上海协力（长沙）律师事务所律师罗光辉、罗维平出席现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：湖南郴电国际发展股份有限公司2013年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决结果和通过的相关决议真实、合法、有效。

五、上网公告附件

上海协力（长沙）律师事务所出具的《法律意见书》（协长法意【2014】第099号）

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2014年4月17日