证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2014-010

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2013年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司2013年度股东大会于2014年3月26日发出会议通知，2014年4月16日上午9：00点在大连世界博览广场会议室召开。

出席会议的股东和代理人人数	4人
其中：内资股股东人数	3人
外资股股东人数	1人
所持有表决权的股份总数（股）	39,828,000
其中：内资股股东持有股份总数（股）	32,460,000
外资股股东持有股份总数（股）	7,368,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.29%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	35.28%
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.01%

会议由公司副董事长王双宏先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司在任董事9人，出席8人，公司董事长刘达先生、董事刘德义先生因工作原因未能出席本次会议，公司在任监事6人，出席4人，公司监事吴健先生、赵姝娟女士因工作原因未能出席本次会议，公司高管列席了会议，北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经大会审议并以记名表决方式投票表决通过了如下决议：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《公司2013年度董事会工作报告》	39,828,000股	100%	0	0	0	0	通过
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》	39,828,000股	100%	0	0	0	0	通过
3	审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》	39,828,000股	100%	0	0	0	0	通过
4	审议《公司2013年度利润分配方案》	39,828,000股	100%	0	0	0	0	通过
5	审议《公司2013年度财务决算报告》	39,828,000股	100%	0	0	0	0	通过
6	审议《公司2014年度财务预算报告》	39,828,000股	100%	0	0	0	0	通过
7	审议《关于公司2014年度信贷额度的议案》	39,828,000股	100%	0	0	0	0	通过
8	审议《公司2013年度独立董事述职报告》	39,828,000股	100%	0	0	0	0	通过
9	审议《关于公司续聘2014 年度审计机构和内控审计机构》的议案	39,828,000股	100%	0	0	0	0	通过
10	审议《修订〈公司章程〉》的议案	39,828,000股	100%	0	0	0	0	通过
11	审议《关于更换公司独立董事的议案》	39,828,000股	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次大会经北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师见证并出具法律意见书。

经律师验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2014年4月16日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2014-011

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议有被否决的提案：《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月31日发出会议通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议2014年4月16日下午2点在大连世界博览广场会议室召开，网络投票则由股东在2014年4月15日15:00至4月16日15:00通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）进行投票。

出席会议的股东和代理人人数，所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	20人
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	7人
参加网络投票的股东和代理人人数	13人
所持有表决权的股份总数（股）	68,501,152股
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	52,247,755股
参加网络投票的股东持有股份总数	16,253,397股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.46%
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	56.79%
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	17.67%

本次股东大会由董事会召集，会议由公司副董事长王双宏先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司在任董事9人，出席8人，公司董事长刘达先生、董事刘德义先生因工作原因未能出席本次会议，公司在任监事6人，出席4人，公司监事吴健先生、赵姝娟女士因工作原因未能出席本次会议，公司高管列席了会议，北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经大会审议并以现场投票与网络投票相结合的方式审议未通过《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》。

该议案的表决结果为：赞成17,724,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的38.20%，其中：现场投票17,724,000股，网络投票0股；

反对28,673,152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的61.80%，其中：现场投票12,419,755股，网络投票16,253,397股；

弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

此议案关联股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司22,104,000股表决权回避表决。

三、律师见证情况

本次大会经北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师见证并出具法律意见书。

律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2014年4月16日