证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－005

  长春经开（集团）股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  （二）公司董事会于2014年4月4日以通讯方式发出会议通知，并以电子邮件的形式传送会议材料。

  （三）本次董事会会议于2014年4月16日以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。

  二、董事会会议审议情况

  会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过公司《内幕信息知情人登记管理制度（2014年4月修订）》（制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  按照中国证监会吉林监管局《关于印发<吉林辖区上市公司内幕信息知情人登记管理制度指引>的通知》（吉证监发【2013】298号）文件要求，以及中国证监会吉林监管局《吉林辖区上市公司内幕信息知情人登记管理制度指引》，公司修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。此次修订，进一步明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人登记备案的内容及要求，以及相应的责任追究。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过公司《董事会审计委员会议事规则（2014年4月修订）》（规则全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，按照上海证券交易所2013年12月19日发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》，特修订本议事规则。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过公司《内部控制缺陷认定标准》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  为贯彻实施财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》，建立健全公司内部控制制度，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展，结合公司实际情况，特制定本认定标准。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  长春经开（集团）股份有限公司董事会

  二○一四年四月十七日