证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-025

  渤海租赁股份有限公司

  2014年第四次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）2014年第四次临时董事会于2014年4月16日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事 9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以会签表决方式通过了如下决议：

  一、审议并通过了《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对外担保的议案》

  本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之全资子公司天津渤海二号租赁有限公司（以下简称“天津渤海二号”）同浙江长龙航空有限公司开展飞机租赁业务，天津渤海二号拟向相关金融机构融资购买四架空客A320-200飞机并将其出租给浙江长龙航空有限公司使用,租期12年，相关交易事项已经公司2014年第二次临时董事会审议通过，上述飞机租赁业务的第一架飞机已于2014年3月31日交付。

  为满足4月份第二架飞机的交付需求，公司同意天津渤海二号以制造商序列号为MSN6055的空客A320-200飞机作抵押，向相关金融机构申请不超过3亿元人民币（或等值外币）的融资。同时为支持第二架飞机租赁业务的顺利开展，公司同意天津渤海将其持有的天津渤海二号100%股权质押给相关金融机构，并同意其就上述融资提供不超过3亿元人民币(或等值外币)的连带责任担保。

  表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司董事会

  2014年4月16日

  证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-026

  渤海租赁股份有限公司关于全资子公司天津渤海租赁有限公司对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之全资子公司天津渤海二号租赁有限公司（以下简称“天津渤海二号”）同浙江长龙航空有限公司开展飞机租赁业务，天津渤海二号拟向相关金融机构融资购买四架空客A320-200飞机并将其出租给浙江长龙航空有限公司使用,租期12年，相关交易事项已经公司2014年第二次临时董事会审议通过,详见2014年3月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网www.cninfo.com.cn》上的相关公告。上述飞机租赁业务的第一架飞机已于2014年3月31日交付。

  为满足4月份第二架飞机的交付需求，公司同意天津渤海二号以制造商序列号为MSN6055的空客A320-200飞机作抵押，向相关金融机构申请不超过3亿元人民币（或等值外币）的融资。同时为支持第二架飞机租赁业务的顺利开展，公司同意天津渤海将其持有的天津渤海二号100%股权质押给相关金融机构，并同意其就上述融资提供不超过3亿元人民币(或等值外币)的连带责任担保。相关议案已经公司2014年第四次临时董事会会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：天津渤海二号租赁有限公司

  2、注册地址：天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5014室－21

  3、法定代表人：任卫东

  4、注册资本：10万元

  5、成立日期：2013年3月28日

  6、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

  7、股本结构：天津渤海100%持股

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：保证担保

  2、担保期限：以相关担保合同签署期限为准。

  3、担保金额：不超过人民币(或等值外币)3亿元

  4、本次担保审批程序及相关授权: 天津渤海为其全资SPV天津渤海二号向相关金融机构申请不超过3亿元人民币（或等值外币）融资提供连带保证责任担保事项已经公司2014年第四次临时董事会会议审议通过，在以上额度内发生的具体担保事项,公司授权经营管理团队与相关金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议。

  四、董事会意见

  为了进一步支持天津渤海二号的日常经营与业务发展,公司全资子公司天津渤海根据业务发展需要，为其全资SPV天津渤海二号申请飞机融资提供连带责任保证担保。上述担保有助于促进天津渤海业务发展，同时风险可控，上述担保行为符合公司整体利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日前的12个月内,公司对外担保金额累计为52,045.45万元，均系公司全资子公司天津渤海对其全资SPV公司实际发生担保金额。本次担保发生后,公司对外担保总额为82,045.45万元,占2012年度公司经审计净资产的11.59%,占公司2012年度经审计总资产的2.73%。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司董事会

  2014年4月16日