宁波圣莱达电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

2014-04-17 来源：上海证券报

证券代码：002473 证券简称：圣莱达公告编号：2014-021

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间：2014年4月16日（周三）下午2:00

网络投票时间：2014年4月16日上述9：30-11：30，下午13：00-15：00（通过深圳证券交易所交易系统投票的时间）；2014年4月15日下午15：00至2014年4月16日下午15：00期间的任意时间（通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间）。

2、会议地点：公司二楼213大会议室

3、会议投票方式：采取现场投票及网络投票的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨宁恩先生

6、会议出席的情况

出席会议的股东及股东代理人人数 36
所代表有表决权的股份总数（股） 111,595,137
占公司股份总数的比例（%） 69.747%
1、参加现场会议的股东及股东代理人人数 4
所代表有表决权的股份总数（股） 101,863,000
占公司股份总数的比例（%） 63.6644%
2、参加网络投票的股东 32
所代表有表决权的股份总数（股） 9,732,137
占公司股份总数的比例（%） 6.0826%

会议由董事长杨宁恩先生主持，公司9名董事、2名监事、董事会秘书、总经理及其他部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会，同时出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

会议以现场计名投票和网络投票表决相结合的方式逐项审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》

为改善公司经营状况，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，实现公司股东利益的最大化，公司拟向控股股东宁波金阳光电热科技有限公司（以下简称“金阳光”）出售除1.4亿元货币资金以外的全部资产和负债（以下简称“拟出售资产”）（出售事宜以下简称“重大资产出售”），并向云南祥云飞龙再生科技股份有限公司（以下简称“祥云飞龙”）的全体股东非公开发行股份购买其持有的祥云飞龙100%的股份（以下简称“拟注入资产”）（发行事宜以下简称“发行股份购买资产”或“本次发行”）。（“重大资产出售”与“发行股份购买资产”以下统称“本次重大资产重组”）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规的有关规定，结合对公司实际运营情况和本次重大资产重组相关事项的分析论证，公司本次重大资产重组符合相关法规、法规规定的各项实质条件。

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东宁波金阳光电热科技有限公司、爱普尔（香港）电器有限公司回避表决。本议案为特别议案，由出席会议的股东（股东代理人）及参加网络投票的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。