第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１４－０９
东方金钰股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司第七届董事会第十七次会议于２０１４年４月１７日上午９点３０分在公司会议室召开。本次会议已４月７日以书面形式通知各位董事。会议由董事长赵兴龙先生主持，独立董事周存会先生因身体不适不能参加会议，委托独立董事黄光松先生代为表决。本次会议应参与表决董事５人，实际参与表决董事５人。独立董事针对公司关联方资金占用及对外担保、利润分配预案资产减值、聘任高管、聘请２０１４年度内控审计机构、关联交易事项发表了独立意见，公司部分高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过《公司２０１３年董事会工作报告》；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。
该议案尚须提交公司２０１３年年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司独立董事２０１３年度述职报告》；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。
该议案尚须提交公司２０１３年年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司董事会审计委员会２０１３年度履职情况报告》；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。
四、审议并通过《公司２０１３年财务决算报告》；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。
该议案尚须提交公司２０１３年年度股东大会审议。
五、审议并通过《公司２０１３年利润分配预案》；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）２０１３年度实现净利润６，８７６．５８万元，加上年初未分利润－２９，３６４．０５万元，累计未分利润为－２２，４８７．４６万元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，不符合利润分配的条件。
公司拟定２０１３年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚须提交公司２０１３年年度股东大会审议。
六、审议并通过《公司２０１３年年度报告正文及摘要》；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。
该议案尚须提交公司２０１３年年度股东大会审议。
七、审议并通过《关于聘请２０１４年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。
经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议２０１４年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，负责对本公司２０１４年度财务报表进行审计、对２０１４年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，聘期一年。公司拟支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１４年度审计费用为８５万元。
该议案尚须提交公司２０１３年年度股东大会审议。
八、审议并通过《关于聘请２０１４年度内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。
为进一步推进公司内部控制实施工作，不断完善公司内部控制建设，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制的审计机构，对２０１４年１２月３１日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告，聘期一年。公司拟支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１４年度内部控制审计费用为４５万元。
该议案尚须提交公司２０１３年年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。
经总裁赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任雷军为公司副总裁。所聘高管试用期三个月，试用期满考核合格后正式履行聘任手续。若正式聘任，自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满止。
十、审议并通过《关于公司及子公司２０１４年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于２０１４年度预计新增为子公司担保额度的公告》（【２０１４】１１号）。
本议案尚须提交公司２０１３年年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于子公司深圳东方金钰向民生加银资产管理有限公司申请半年期人民币７亿元流动资金贷款的议案》；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。
子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称深圳东方金钰）在偿还民生银行深圳分行７亿元流动资金贷款后，拟向民生加银资产管理有限公司（简称民生加银）申请人民币７亿元流动资金贷款，期限６个月，用于偿还融资以及补充流动资金。
根据子公司深圳东方金钰与民生加银、民生银行深圳分行拟签订的三方协议，民生加银（委托人）委托民生银行深圳分行（受托人）向深圳东方金钰发放贷款。委托人提供资金，受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。
贷款具体事项如下：
１、借款总金额：人民币７亿元
２、借款期限：６个月
３、借款利息：按三方约定利息执行
４、借款用途：用于偿还融资以及补充流动资金。
５、结息方式：月结
６、担保方式：
①云南兴龙实业有限公司拟以其持有的本公司８０，０００，０００股无限售流通股为该贷款提供质押担保；
②深圳东方金钰拟以其拥有的价值５０００万元黄金存货为该贷款提供浮动抵押担保；
③赵兴龙个人为贷款提供连带责任担保。
本议案尚须提交公司２０１３年年度股东大会审议。
十二、审议并通过《关于同意子公司深圳东方金钰将５０００万元黄金存货为７亿元流动资金贷款作抵押担保的议案》；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。
子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称深圳东方金钰）拟向民生加银资产管理有限公司（简称民生加银）申请人民币７亿元流动资金贷款，期限６个月，用于偿还融资以及补充流动资金。
本公司拟同意子公司深圳东方金钰用其合法拥有的价值５０００万元黄金存货为该贷款提供浮动抵押担保。
本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。
十三、审议并通过《关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请１年期人民币２．８亿元综合授信额度的议案》；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。
子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称深圳东方金钰）在偿还民生银行深圳分行２．５亿元流动资金贷款后，拟向民生银行深圳分行申请人民币２．８亿元综合授信额度，期限１年，主要用于采购原材料、黄金租借等业务。
综合授信具体事项如下：
１、综合授信总金额：人民币２．８亿元
２、综合授信期限：１年
３、综合授信利息：按双方约定利息执行
４、综合授信用途：采购原材料、黄金租借等业务
５、结息方式：月结
６、担保方式：
①东方金钰股份有限公司拟为该贷款提供连带责任担保；
②云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任担保；
③深圳东方金钰拟用其名下的位于江苏省徐州市解放南路地王大厦商业裙楼商铺提供抵押担保；
④赵兴龙、赵宁个人为贷款提供连带责任担保。
本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。
十四、审议并通过《关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请１年期人民币２．８亿元综合授信额度提供担保的议案》；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避０票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《为子公司深圳东方金钰申请１年期人民币２．８亿元综合授信额度提供担保的公告》（【２０１４】１２号）。
该议案尚须提交公司２０１３年年度股东大会审议。
十五、审议并通过《关于子公司深圳东方金钰、云南兴龙珠宝现金分红并以分红款项对深圳东方金钰增资的议案》。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避 ０票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于公司对全资子公司增资的公告》（【２０１４】１３号）。
十六、审议并通过《关于２０１３年日常关联交易超出预计金额及预计２０１４年日常关联交易的议案》。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，回避２票。
关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于２０１３年日常关联交易超出预计金额及预计２０１４年日常关联交易的公告》（【２０１４】１４号）。
十七、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避 ０票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于计提资产减值准备的议案》（【２０１４】１５号）。
十八、审议并通过《关于召开２０１３年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避 ０票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于公司召开２０１３年年度股东大会的通知》（【２０１４】１６号）。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年四月十七日
附：高管简历
雷军，男，汉族，１９７２年１０月１０日出生，中共党员，大学学历，工程师。毕业于解放军通信工程学院计算机专业，曾任解放军某部军训部参谋、室主任、政治委员。
证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１４－１０
东方金钰股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司第七届监事会第九次会议于２０１４年４月１７日在公司会议室召开。会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：
１、 审议并通过《公司２０１３年年度监事会工作报告》；
同意３ 票，反对０票，弃权０票。
监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司非公开发行事项、关联交易事项、对外担保事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕交易和损害股东权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
２、 审议并通过《公司２０１３年年度报告正文及摘要》；
同意３票，反对０票，弃权０票。
公司２０１３年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司２０１３年１２月３１日末的财务状况和２０１３年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。
３、 审议并通过《公司２０１３年财务决算报告》；
同意３票，反对０票，弃权０票。
４、 审议并通过《公司２０１３年利润分配预案》；
同意３票，反对０票，弃权０票。
５、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意３票，反对０票，弃权０票。
２０１３年度公司计提固定资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提固定资产减值准备。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一四年四月十七日
证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１４－１１
东方金钰股份有限公司关于
２０１４年度预计新增为子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保概述
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司预计２０１４年度贷款总额度和为子公司担保额度的议案》。根据２０１４年度公司生产经营和流动资金周转需求，公司决定以２０１３年１２月３１日公司及子公司贷款余额２１．１８亿元为基础，２０１４年度预计净新增贷款总额１０亿元。为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：１、公司及各子公司２０１４年度向金融机构贷款可在净新增贷款总额１０亿元额度内分次申请；２、公司为子公司在１０亿元额度内贷款作连带责任担保；３、公司及子公司可以房产、固定资产、翡翠存货为１０亿元额度内贷款作抵押。
二、被担保人基本情况
１、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
注册资本：２００００万元
注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼
法定代表人：赵宁
经营范围：珠宝首饰、工艺品、玉石及制品的购销等
本公司持有深圳东方金钰１００％股权。截止２０１３年１２月３１日，深圳东方金钰总资产４９．１４亿元，净资产７．４亿元。
２、云南兴龙珠宝有限公司
注册资本：１２０００万元
注册地址：昆明市金碧路三市街益珑大厦
法定代表人：赵兴龙
经营范围：珠宝玉石的销售；黄金制品的批发零售。
本公司持有云南兴龙珠宝有限公司１００％股权，截止２０１３年１２月３１日，兴龙珠宝总资产６４，５８４．６４万元，净资产３５，７２９．７７万元。
３、北京东方金钰珠宝有限公司
注册资本：１０００万元
注册地址：北京市朝阳区惠新东街２号四层
法定代表人：赵兴龙
经营范围：销售珠宝首饰、工艺美术品。
本公司持有北京东方金钰珠宝有限公司１００％股权，截止２０１３年１２月３１日，北京东方金钰总资产３，１２８．４７万元，净资产－２６７．７４万元。
三、担保协议的主要内容
本公司为子公司在２０１４年度预计净新增１０亿元额度内贷款提供连带责任担保。
四、董事会意见
２０１４年净新增１０亿元贷款额度是公司生产经营和资金使用的合理需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。
五、独立董事意见
２０１４年净新增１０亿元贷款额度是公司及各子公司实际业务开展及新建项目的需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。我们同意该议案，并提交公司２０１３年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到２０１３年１２月３１日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）０元，本公司对子公司担保余额合计２０．２亿元，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议
东方金钰股份有限公司
二Ｏ一四年四月十七日
证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１４－１２
东方金钰股份有限公司
为子公司深圳东方金钰申请１年期人民币２．８亿元
综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
● 担保人：东方金钰股份有限公司
● 担保金额：人民币２．８亿元
● 公司对外担保累计数量：０元
● 本次无反担保情况
● 公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称深圳东方金钰）在偿还民生银行深圳分行２．５亿元流动资金贷款后，拟向民生银行深圳分行申请人民币２．８亿元综合授信额度，期限１年，主要用于采购原材料、黄金租借等业务。
本公司、云南兴龙实业有限公司（本公司控股股东）、赵兴龙先生、赵宁先生拟为该笔授信提供连带责任担保，深圳东方金钰拟用其名下的位于江苏省徐州市解放南路地王大厦商业裙楼商铺为贷款提供抵押担保。
本公司第七届董事会第十七次会议审议通过“关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请１年期人民币２．８亿元综合授信额度提供担保的议案”，由于被担保人深圳东方金钰资产负债率超过７０％，公司董事会同意将该担保事项提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司。
注册资本：２００００万元。
注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼。
法定代表人：赵宁。
经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销等。
关联关系：深圳东方金钰属于本公司全资子公司，本公司持有深圳东方金钰１００％股权。
截止到２０１３年１２月３１日，深圳东方金钰总资产４９１，３６２．４０万元，负债合计４１７，４２５．４５万元元，净资产７３，９３６．９５万元，净利润１０，０７１．３９万元。
三、担保协议的主要内容
本公司为深圳东方金钰在民生银行深圳分行申请１年期人民币２．８亿元综合授信提供连带责任担保。
四、董事会意见
本公司第七届董事会第十七次会议审议通过“关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请１年期人民币２．８亿元综合授信额度提供担保的议案”，公司董事会成员根据《公司章程》的有关规定，认为为子公司深圳东方金钰在民生银行深圳分行申请的１年期人民币２．８亿元综合授信提供连带责任担保，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到２０１３年１２月３１日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）０元，本公司对子公司担保余额合计２０．２亿元，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
１、公司第七届董事会第十七次会议决议；
２、公司子公司深圳东方金钰营业执照复印件。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年四月十七日
证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１４－１３
东方金钰股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●投资标的名称：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
●投资金额：增资２．８亿元
●特别风险提示：本次对全资子公司增资不会增加公司的风险
一、增资概述
１、增资的基本情况
根据公司经营状况以及未来的发展规划，为了不断提升深圳东方金钰的综合竞争力，减轻企业经营负担，提高投融资能力，改善财务状况。公司将对全资子公司深圳东方金钰进行增资。本次增资完成后，深圳东方金钰注册资本由原来的２０，０００万元增加到４８，０００万元。公司对深圳东方金钰的出资额由原来的２０，０００万元增加到４８，０００万元，持股比例仍为１００％。
２、董事会审议情况
２０１４年４月１７日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司深圳东方金钰、云南兴龙珠宝现金分红并以分红款项对深圳东方金钰增资的议案》。
本次公司对深圳东方金钰增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。
二、子公司基本情况
深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
注册资本：２００００万元。
注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼。
法定代表人：赵宁。
经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销等。
关联关系：深圳东方金钰属于本公司全资子公司，本公司持有深圳东方金钰１００％股权。
截止到２０１３年１２月３１日，深圳东方金钰总资产４９．１４亿元，负债合计４１．７４亿元，净资产７．４亿元，净利润１亿元。
三、增资主要内容
本次增资完成后，深圳东方金钰注册资本将为人民币４８，０００万元。
深圳东方金钰增资前后股权结构如下：
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额 | 出资比例 | 出资额 | 出资比例 | |
| 东方金钰股份有限公司 | ２０，０００万元 | １００％ | ４８，０００万元 | １００％ |
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对深圳东方金钰增资，增强了子公司的资金实力，有利于提升其在市场中的竞争力，改善其资产负债结构，提高投融资能力，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。
五、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年四月十七日
证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１４－１４
东方金钰股份有限公司
关于２０１３年日常关联交易超出预计金额
及预计２０１４年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本关联交易无需提交股东大会审议；
●本关联交易不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审批程序
２０１４年４月１７日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于２０１３年日常关联交易超出预计金额及预计２０１４年日常关联交易的议案》。关联董事赵兴龙、赵宁回避表决，独立董事黄光松、周存会事前认可本议案并发表了独立意见。本关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）日常关联交易概述
２０１３年公司与关联人北京珠宝交易中心发生联营销售商品返点费用及租赁经营场地等交易，由于销售形势较好，实际发生的返点费用超出预计金额。
（三）２０１３年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 占同类业务比例（％） | 实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人租赁场地 | 北京珠宝中心 | ４２．４３ | １４ | ４２．４３ | １４ |
| 与关联人联营销售返点费用 | 北京珠宝中心 | １６０ | １００ | ２６２．８１ | １００ |
公司预计２０１３年深圳东方金钰向北京珠宝中心支付返点费用１６０万元左右，实际主营中，由于综合返点费率有所上涨，导致公司实际向北京珠宝交易中心支付的返点费用为２６２．８１万元，超出预计金额１０２．８１万元。
（四）２０１４年日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人租赁场地 | 北京珠宝中心 | ４９．９５ | １６．３９ |
| 与关联人联营销售返点费用 | 北京珠宝中心 | １６０ | １００ |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
北京国际珠宝交易中心于１９９８年６月设立，注册资本１亿元，注册地为北京市朝阳区惠新东街２号，法定代表人为尉棋，注册号：１１００００１５１３２９３。经营范围为：购销珠宝玉石、金银饰品、工艺美术品、包装食品、饮料、酒、家具、土产品、百货、五金交电、化工产品、电子计算机及外部设备、金属材料、木材、转世材料、机械电器设备、建筑材料；珠宝首饰、金银饰品加工、修理、测试鉴定（未经专项许可项目除外）；承办展览展销活动；经济信息咨询；技术培训；汽车寄存；接受委托进行物业管理（含写字楼出租）。
截至２０１３年１２月３１日，北京珠宝中心总资产为２９２５２．６万元，净资产为６８５７．０９万元，２０１３年实现营业收入１０４５４３．０７万元，净利润为－１５７３．５３万元。
（二）与上市公司的关联关系
本公司第一大股东兴龙实业持有北京国际珠宝交易中心４２．２０％的股权，根据相关规定，北京国际珠宝交易中心系本公司关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与北京珠宝交易中心的关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格进行。
四、关联交易对上市公司的影响
公司作为国内第一家翡翠类上市公司，在２０１０年前主要经营翡翠类产品，与其他珠宝类上市公司相比，存在经营品种单一、营销网点较少的劣势。北京珠宝中心是北京知名的珠宝首饰卖场，通过与北京珠宝中心的合作，公司可以借助其成熟的营销网络，增加翡翠、黄金等产品的销售、扩大销售规模、提升品牌竞争力。
五、备查文件
１、公司七届十七次董事会决议
２、独立董事就此事发表的独立意见
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年四月十七日
证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１４－１５
东方金钰股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、计提资产减值准备情况
２０１４年４月１７日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，公司对２０１３年年报合并会计报表范围内的相关资产计提减值准备４，８８７．６５万元，具体情况如下：
（一）存货跌价准备计提情况
(下转68版)