第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2014-027
广联达软件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年4月17日14:00在北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）621会议室召开。本次会议的通知已于2014年4月11日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事8人，董事王爱华先生因出差委托董事贾晓平先生代为参会；公司监事会代表、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举刁志中先生担任公司第三届董事会董事长，其任期与第三届董事会任期相同。
刁志中先生的简历详见本公告附件。
二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会成员及其召集人如下：
1、董事会战略委员由贾晓平先生、王爱华先生、袁正刚先生和李文先生组成，贾晓平先生担任召集人。
2、董事会提名委员会由尤完先生、孙陶然先生和刁志中先生组成，尤完先生担任召集人。
3、董事会薪酬与考核委员会由孙陶然先生、廖良汉先生和王金洪先生组成，孙陶然先生担任召集人。
4、董事会审计委员会由廖良汉先生、尤完先生和王金洪先生组成，廖良汉先生担任召集人。
上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第三届董事会任期相同。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任贾晓平先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任王爱华先生、刘谦先生、卢旭东先生、张奎江先生、柳庆妮女士、李兴旺先生、袁正刚先生、高少义先生为公司副总经理；同意聘任何平女士为公司财务总监。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任张奎江先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
上述拟聘任公司高级管理人员的简历详见本公告附件。
四、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任闵继东先生担任公司审计监察部经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
闵继东先生的简历详见本公告附件。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任常帆女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
常帆女士的联系方式如下：
电话：010-82342059
传真：010-56403335
邮箱：changf@glodon.com
常帆女士的简历详见本公告附件。
特此公告
广联达软件股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十七日
附件：
董事长简历
刁志中先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历，工程师。曾任北京石化工程公司设计中心工程师。现任本公司董事长、全联房地产商会副会长、中国建设工程造价协会理事、中国软件行业协会常务理事。
刁志中先生为公司的控股股东及实际控制人，持有本公司股份102,200,000股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
高级管理人员简历
贾晓平先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学学历。曾任甘肃省轻纺工业设计院技术员，本公司造价事业部经理、销售服务事业部经理。现任本公司董事、总经理。
贾晓平先生持有本公司股份2,158,500股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王爱华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学学历。曾任本公司北京销售部销售员、西安分公司经理、销售部经理、造价事业部经理、项目管理事业部经理。现任本公司董事、副总经理。
王爱华先生持有本公司股份3,068,750股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘谦先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大学学历。曾任职西安石油勘探仪器总厂软件室工程师，本公司重庆分公司经理、市场部南方区大区经理、造价事业部营销中心经理、造价事业部经理、人力资源部和基础管理部经理。现任本公司副总经理。
刘谦先生持有本公司股份1,260,000股，与公司董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
卢旭东先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大专学历。曾任职北京市东方化工厂乙烯车间职工，本公司总体部经理。现任本公司副总经理。
卢旭东先生持有本公司股份690,800股，与公司董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张奎江先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，硕士学历。曾任职华北石油管理局，北京隆源实业股份有限公司，大鹏证券北京管理总部，本公司财务总监兼董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。
张奎江先生于2010年7月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。
张奎江先生持有本公司股份472,549股，与公司董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
柳庆妮女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大学学历。曾任中国核工业第二四建设公司技术员，本公司石家庄分公司经理、北京销售部经理、北方大区经理、销售服务平台经理。现任本公司副总经理。
柳庆妮女士持有本公司股份467,188股，与公司董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李兴旺先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士学历。曾任用友软件股份有限公司助理总裁、人力资源总监。现任本公司副总经理、人力资源总监。
李兴旺先生持有本公司股份195,000股，与公司董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
袁正刚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士学历。曾任加拿大蒙特利尔大学博士后研究员，本公司研发中心经理，欧特克中国研究院研发经理。现任本公司副总经理。
袁正刚先生持有本公司股份273,000股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
高少义先生：男， 中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，硕士学历。曾任用友软件股份有限公司高级副总裁，北京航空航天大学软件学院副教授，权品品牌管理有限公司战略顾问，全国工商联地产商会集采联盟首席技术专家，八百客首席应用专家。现任本公司副总经理。
高少义先生持有本公司股份150,000股，与公司董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
何平女士：女，加拿大国籍，1968年出生，大学学历，会计师。曾任职北京城建集团有限责任公司投资部、财务部，加拿大BTI 技术公司财务部，加拿大USG 工程公司财务部。现任本公司财务总监。
何平女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
内部审计机构负责人简历
闵继东先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学学历。曾任北京指南针税务师事务所有限公司业务部经理、中关村科技软件有限公司财务部部长，北京九恒世纪文化有限公司财务总监。现任本公司审计监察部经理。
闵继东先生持有本公司股份26,000股，与公司董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券事务代表简历
常帆女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学历。曾任职河南财政证券公司、中原证券股份有限公司、北京软件行业协会金融分会、汉王科技股份有限公司。现任本公司证券部经理。
常帆女士于2010年12月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。
常帆女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2014-028
广联达软件股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年4月17日15:00在北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）621室以现场方式召开。本次会议的通知已于2014年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席安景合先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举安景合先生担任公司第三届监事会监事会主席，其任期与第三届监事会任期相同。
安景合先生的简历如下：
安景合先生：男，中国国籍，加拿大永久居留权，1966年出生，硕士学历。曾任职首钢电子公司控制设备厂助理工程师、首钢冶金研究院化学分析室工程师，北京泰立化电子技术有限公司市场部副经理。现任本公司监事。
安景合先生持有本公司股份16,667,927股，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告
广联达软件股份有限公司
监 事 会
二〇一四年四月十七日