第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2014-002
上海紫江企业集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2014年4月4日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第二十三次董事会会议的通知，并于2014年4月18日在公司会议室举行。公司共有9名董事，9名董事出席会议。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、 公司2013年度总经理业务报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、 公司2013年度董事会工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、 公司独立董事2013年度述职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、 公司董事会审计委员会2013年度履职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、 公司2013年度财务决算报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、 公司2013年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、 公司2013年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计，公司2013年度实现的归属于母公司的合并净利润227,921,167.13元，以母公司实现的净利润294,715,870.11元为基数，提取10％法定盈余公积金29,471,587.01元，减去分配股东2012年度现金红利143,673,615.80元，加上母公司上年结转未分配利润524,907,294.59元，母公司实际可分配利润646,477,961.89元；经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以2013年度末总股本1,436,736,158股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金红利143,673,615.80元（含税），余额502,804,346.09元予以结转并留待以后年度分配。
本预案待股东大会审议通过后实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、 关于聘任公司2014年度审计机构的议案
(1)关于支付会计师事务所2013年度审计费用的情况
2013年度，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计工作，年度财务审计和内控审计费用合计为180万元，上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。
(2)根据董事会审计委员会的建议，2014年度，公司决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计和内控审计工作，提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。
本预案需经公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9、 公司2013年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
10、 公司2013年度履行社会责任的报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
11、 关于董事会换届选举的议案
公司第五届董事会全体董事任期届满三年（2011年5月10日至2014年5月9日），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中，独立董事3名，本届董事会提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第六届董事会董事候选人，提名黄亚钧先生、刘熀松先生、薛爽女士为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件），董事会成员任期三年。
上述董事候选人尚需公司股东大会审议通过，其中，独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。
（1）提名沈雯先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（2）提名郭峰先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（3）提名胡兵女士为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（4）提名沈臻先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（5）提名唐继锋先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（6）提名陆卫达先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（7）提名黄亚钧先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（8）提名刘熀松先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（9）提名薛爽女士为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
12、 关于公司经营管理层2013年度经营业绩考核情况的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
13、 关于公司经营管理层2014年度经营业绩考核方案的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
14、 关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
15、 关于为控股子公司提供担保额度的议案(详见“临2014-003上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度的公告”)
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
16、 关于公司发行中期票据的议案(详见“临2014-004上海紫江企业集团股份有限公司发行中期票据的公告”)
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
17、 关于召开公司2O13年度股东大会的决定
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日
附：简历
沈雯：中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）董事长、总裁，第十届、第十一届、第十二届全国政协委员；上海国际商会副会长，上海市工商联副主席，中国上市公司协会常务理事，上海上市公司协会副会长。
郭峰：中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、紫江集团副董事长。曾任上海广播器材厂厂长助理、紫江集团总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。
胡兵：中共党员，硕士，高级经济师。现任紫江集团常务董事、行政副总裁、党委副书记，上海紫都置业发展有限公司董事长，上海紫竹小镇发展有限公司总经理、上海市青年联合会第九届委员会常委，曾任上海建国宾馆总经理办公室秘书，紫江集团总裁秘书、上海国际农展中心有限公司行政总监、紫江集团法律部部长、总裁助理、副总裁。
沈臻：美国加利福尼亚大学河滨分校本科毕业，获学士学位，美国南加利福尼亚大学公共管理硕士，现任上海紫江（集团）有限公司常务董事、上海紫泰酒店管理有限公司副董事长、总经理，上海阳光大酒店有限公司总经理、上海紫竹酒店有限公司总经理。
唐继锋：中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任上海紫江（集团）有限公司董事、副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事，上海紫竹国际教育发展有限公司董事、总经理，上海紫燕模具工业有限公司董事长，上海紫贝文化创意港有限公司董事长、总经理。曾任上海广电股份有限公司总经理秘书，上海紫江（集团）有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理，本公司监事长。
陆卫达先生：中共党员，大学本科，工程师。现任上海紫丹印务有限公司总经理、上海紫丹食品包装印刷有限公司总经理、中国包装技术协会柔性版分会副理事长、上海市印刷行业协会常务理事。曾任上海第二印刷机械厂厂长助理、上海紫丹印务有限公司主任工程师、副总经理，公司第三届董事会董事。
黄亚钧先生：复旦大学经济学教授、博士生导师，现任复旦大学世界经济系主任。历任复旦大学世界经济系副主任、经济学院副院长、院长，澳门大学副校长等，先后兼任教育部经济学教学指导委员会副主任、中国国际贸易学会常务理事、中国美国经济学会副会长、上海证券交易所上证指数委员会委员、深圳证券交易所专家委员会委员、大成基金管理有限公司独立董事、兴业全球基金管理有限公司独立董事、东海证券股份有限公司独立董事、中信信息发展股份有限公司独立董事等。1996年开始享受国务院政府特殊津贴，1997年入选教育部首批跨世纪优秀人才（人文社会科学）。
刘熀松先生：复旦大学经济学博士，现任上海社会科学院经济所研究员、博士生导师、经济景气研究中心主任。曾任上海市统计局副主任科员、科长、统计产业发展中心理事、中国华源集团投资规划部总经理、发展研究部总经理、集团监事、所属上市公司副总经理、集团总裁助理、经济学核心期刊《上海经济研究》副主编。先后兼任新宇亨得利钟表股份有限公司（香港上市公司）独立董事、上海集优机械股份公司独立董事（香港上市公司）、经纬纺机股份有限公司独立董事、上海新华传媒股份有限公司独立董事、长安基金管理有限公司独立董事、上海投资学会理事、上海数量经济学会常务理事、上海经济学会理事、上海财务学会副会长。曾获上海“曙光学者”称号、“张仲礼学术奖”、上海市哲学社会科学成果奖。
薛爽女士：哈尔滨工业大学工学学士，东北财经大学经济学硕士、清华大学管理学博士，现任上海财经大学会计学院教授，博士生导师，院长助理，敦煌种业股份有限公司独立董事，曾任奈瑞儿塑身美颜连锁股份有限公司独立董事，曾被评为上海市曙光学者。
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2014-003
上海紫江企业集团股份有限公司
为控股子公司提供担保额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
（1）为控股子公司上海紫江国贸有限公司向银行申请综合授信额度5000万美元提供担保
（2）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度12000万元人民币提供担保
（3）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度20000万元人民币提供担保
（4）为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度20000万元人民币提供担保
（5）为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度14500万元人民币提供担保
（6）为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度15000万元人民币提供担保
（7）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度38000万元人民币提供担保
（8）为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度23000万元人民币提供担保
（9）为控股子公司上海紫丹印务有限公司向银行申请综合授信额度10000万元人民币提供担保
（10）为控股子公司上海紫江喷铝包装材料有限公司向银行申请综合授信额度7000万元人民币提供担保
（11）为控股子公司上海紫江特种瓶业有限公司向银行申请综合授信额度5000万元人民币提供担保
（12）为控股子公司上海紫东薄膜材料股份有限公司向银行申请综合授信额度3000万元人民币提供担保
（13）为控股子公司上海紫东化工材料有限公司向银行申请综合授信额度4000万元人民币提供担保
●被担保人名称：
上海紫江国贸有限公司
上海紫丹食品包装印刷有限公司
上海紫华企业有限公司
上海紫泉包装有限公司
上海紫泉标签有限公司
上海紫泉饮料工业有限公司
上海紫日包装有限公司
上海紫江彩印包装有限公司
上海紫丹印务有限公司
上海紫江喷铝包装材料有限公司
上海紫江特种瓶业有限公司
上海紫东薄膜材料股份有限公司
上海紫东化工材料有限公司
●本次担保金额：
本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为5000万美元，171500万元人民币。
截止至公告日，累计为上海紫江国贸有限公司提供担保12858.30万元人民币、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保7039.30万元人民币、为上海紫华企业有限公司提供担保15190.57万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保10207.35万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保7913.21万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保1152.11万元人民币、为上海紫日包装有限公司提供担保29092.92万元人民、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保17785.91万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保3307.94万元人民币、为上海紫江喷铝包装材料有限公司提供担保1000万元人民币、为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保0万元人民币、为上海紫东薄膜材料股份有限公司提供担保0万元人民币、为上海紫东化工材料有限公司提供担保0万元人民币。
●对外担保累计数量：
截止公告日，累计担保金额为人民币85475万元，美元14447.96万元（按1:6.1586汇率计，折合人民币88979.23万元），合计人民币174454.23万元，占公司最近一期经审计净资产的47.71%。
●本次担保没有反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
鉴于公司生产经营的需要，根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司决定为以下控股子公司提供担保额度：
（1）为控股子公司上海紫江国贸有限公司向银行申请综合授信额度5000万美元提供担保
（2）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度12000万元人民币提供担保
（3）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度20000万元人民币提供担保
（4）为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度20000万元人民币提供担保
（5）为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度14500万元人民币提供担保
（6）为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度15000万元人民币提供担保
（7）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度38000万元人民币提供担保
（8）为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度23000万元人民币提供担保
（9）为控股子公司上海紫丹印务有限公司向银行申请综合授信额度10000万元人民币提供担保
（10）为控股子公司上海紫江喷铝包装材料有限公司向银行申请综合授信额度7000万元人民币提供担保
（11）为控股子公司上海紫江特种瓶业有限公司向银行申请综合授信额度5000万元人民币提供担保
（12）为控股子公司上海紫东薄膜材料股份有限公司向银行申请综合授信额度3000万元人民币提供担保
（13）为控股子公司上海紫东化工材料有限公司向银行申请综合授信额度4000万元人民币提供担保
公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。
上述担保事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。
根据有关规定，上述议案（1）（2）（7）（13）将提交公司2013年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）上海紫江国际贸易有限公司注册资本为3000万元，注册地上海市闵行区，法定代表人郭峰，公司占上海紫江国际贸易有限公司94.67%股权，该公司经营范围为经营和代理进出口业务和咨询，承办中外合资、合作，“三来一补”，建材，化工产品及原料，机电产品，包装材料，计算机及配件，土特产，畜产品，食用农产品（不含生猪产品），轻工业品，针纺织品，珠宝首饰，工艺品（除金银），影视器材，金属材料，木材，百货，外贸产品内销，房产咨询，以下限分支机构经营：销售：【食品（不含熟食）】、医疗器械。截止2013年12月31日，资产总额43,399.14万元，负债总额34,984.00万元，流动负债总额34,984.00万元，资产净额8,415.14万元，营业收入103,037.74万元，净利润1,858.80万元。
（2）上海紫丹食品包装印刷有限公司注册资本为6,042.64万元，注册地上海市闵行区，法定代表人郭峰，公司占上海紫丹食品包装印刷有限公司100%股权，该公司经营范围为生产无机非金属材料及制品（高性能复合材料），纸制品，包装装潢印刷品印刷，销售自产产品，提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务。截止2013年12月31日，资产总额27,036.93万元，负债总额19,066.21万元，流动负债总额18,441.21万元，资产净额7,970.72万元，营业收入25,742.88万元，净利润1,148.39万元。
（3）上海紫华企业有限公司注册资本为8,355.91万元，注册地上海市闵行区，法定代表人郭峰，公司占上海紫华企业有限公司100%股权，该公司经营范围为生产流延PE膜及塑料包装制品、光解膜、多功能膜、开发新型农膜技术和产品，包装印刷，销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务。截止2013年12月31日，资产总额24,407.57万元，负债总额15,196.93万元，流动负债总额15,196.93万元，资产净额9,210.64万元，营业收入15,821.29万元，净利润1,408.05万元。
（4）上海紫泉包装有限公司注册资本为19,747.88万元，注册地上海市闵行区，法定代表人郭峰，公司占上海紫泉包装有限公司100%股权，该公司经营范围为铁瓶盖及垫片生产，从事塑料制品、纸制品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，塑料制品、纸制品、金属制品的销售，从事货物及技术的进出口业务。截止2013年12月31日，资产总额103,940.16万元，负债总额55,761.38万元，流动负债总额55,469.45万元，资产净额48,178.77万元，营业收入112,644.15万元，净利润2,819.77万元。
（5）上海紫泉标签有限公司注册资本为美元1800万元，注册地上海市闵行区，法定代表人郭峰，公司占上海紫泉标签有限公司75%股权，该公司经营范围为生产各类标签及包装装潢印刷制品，销售自产产品。截止2013年12月31日，资产总额42,351.02万元，负债总额22,589.89万元，流动负债总额22,297.95万元，资产净额19,761.14万元，营业收入65,066.84万元，净利润2,795.78万元。
（6）上海紫泉饮料工业有限公司注册资本为12,869.02万元，注册地上海市闵行区，法定代表人郭峰，公司占上海紫泉饮料工业有限公司100%股权，该公司经营范围为生产开发果汁饮料、茶饮料、其他饮料，销售自产产品。截止2013年12月31日，资产总额59,399.39万元，负债总额35,577.51万元，流动负债总额32,086.21万元，资产净额23,821.88万元，营业收入28,028.10万元，净利润2,755.81万元。
（7）上海紫日包装有限公司注册资本为16,937.87万元，注册地上海市闵行区，法定代表人郭峰，公司占上海紫日包装有限公司100%股权，该公司经营范围为食品用塑料容器（塑料防盗瓶盖）、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，包装装潢印刷，仓储，塑料包装产品的检测和技术咨询服务。截止2013年12月31日，资产总额72,945.37万元，负债总额47,361.48万元，流动负债总额47,361.48万元，资产净额25,583.89万元，营业收入55,258.43万元，净利润4,298.22万元。
（8）上海紫江彩印包装有限公司注册资本为26,762.02万元，注册地上海市闵行区，法定代表人王虹，公司占上海紫江彩印包装有限公司100%股权，该公司经营范围为生产塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等各类塑料彩印复合制品、真空喷铝膜、纸版、不干胶商标材料、晶晶彩虹片及包装装潢印刷，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。截止2013年12月31日，资产总额72,202.49万元，负债总额40,744.26万元，流动负债总额40,443.26万元，资产净额31,458.23万元，营业收入69,356.84万元，净利润3,278.92万元。
（9）上海紫丹印务有限公司注册资本为9,975.12万元，注册地上海市闵行区，法定代表人郭峰，公司占上海紫丹印务有限公司100%股权，该公司经营范围为生产彩印纸包装产品，销售自产产品，提供包装服务，从事货物及技术的进出口业务。截止2013年12月31日，资产总额25,415.69万元，负债总额11,380.62万元，流动负债总额11,380.62万元，资产净额14,035.07万元，营业收入28,231.19万元，净利润2,842.60万元。
（10）上海紫江喷铝包装材料有限公司注册资本为12,416.43万元，注册地上海市闵行区，法定代表人郭峰，公司占上海紫江喷铝包装材料有限公司100%股权，该公司经营范围为生产各种规格，颜色的真空喷铝包装材料，高档镭射喷铝纸、纸板，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。截止2013年12月31日，资产总额25,065.32万元，负债总额11,100.04万元，流动负债总额11,044.04万元，资产净额13,965.28万元，营业收入27,515.89万元，净利润928.13万元。
（11）上海紫江特种瓶业有限公司注册资本为9,932.73万元，注册地上海市闵行区，法定代表人刘铁峰，公司占上海紫江特种瓶业有限公司100%股权，该公司经营范围为生产无机非金属材料及制品（高性能复合材料），销售自产产品，仓储服务，生产销售PET塑料瓶。截止2013年12月31日，资产总额25,135.44万元，负债总额14,778.49万元，流动负债总额14,778.49万元，资产净额10,356.95万元，营业收入22,425.30万元，净利润-691.51万元。
（12）上海紫东薄膜材料股份有限公司注册资本为33,131.00万元，注册地上海市闵行区，法定代表人郭峰，公司占上海紫东薄膜材料股份有限公司89.55%股权，该公司经营范围为生产双向拉伸聚酯膜、光解膜、多功能膜、开发新型农膜技术和产品，销售自产产品。截止2013年12月31日，资产总额36,467.63万元，负债总额20,941.22万元，流动负债总额20,643.72万元，资产净额15,526.41万元，营业收入9,002.87万元，净利润-4,009.82万元。
（13）上海紫东化工材料有限公司注册资本为美元1880万元，注册地上海市闵行区，法定代表人郭峰，公司占上海紫东化工材料有限公司65%股权，该公司经营范围为生产双向拉伸聚酰胺薄膜、聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、多层复合薄膜等新型薄膜材料，销售自产产品。截止2013年12月31日，资产总额13,807.43万元，负债总额15,225.55万元，流动负债总额15,225.55万元，资产净额-1,418.12万元，营业收入11,836.02万元，净利润-630.41万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项系为公司控股子公司满足日常正常生产经营需要而提供的担保，被担保公司经营稳健，财务状况良好，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，累计担保金额为人民币85475万元，美元14447.96万元（按1:6.1586汇率计，折合人民币88979.23万元），合计人民币174454.23万元，占公司最近一期经审计净资产的47.71%。除为上海紫江（集团）有限公司提供担保61,880万元外，其余均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可控范围内。无逾期担保。
五、上网公告附件
1.上海紫江国贸有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
2.上海紫丹食品包装印刷有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
3.上海紫华企业有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
4.上海紫泉包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
5.上海紫泉标签有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
6.上海紫泉饮料工业有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
7.上海紫日包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
8.上海紫江彩印包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
9.上海紫丹印务有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
10.上海紫江喷铝包装材料有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
11.上海紫江特种瓶业有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
12.上海紫东薄膜材料股份有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
13.上海紫东化工材料有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
14.公司第五届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2014-004
上海紫江企业集团股份有限公司
发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟申请注册发行总额不超过人民币 5亿元的中期票据，发行额度不超过人民币5亿元，发行期限3-5年，发行对象为全国银行间债券市场成员，发行方式为分期或一次发行，采用簿记建档集中配售的招标方式发行。本次发行事宜经 2014 年 4 月 18 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容如下：
一、本次中期票据的发行方案
1、注册规模
本次拟注册中期票据的规模不超过人民币 5亿元。
2、发行期限
可分期发行，发行期限3-5 年
3、资金用途
本次募集资金用于补充流动资金及置换银行贷款。
4、发行利率
本次发行中期票据的利率按照市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。
6、发行方式
由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
如果上述议案获得公司股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权其办理本次发行中期票据的具体事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会的决议，确定或调整中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；聘请中介机构，签署、修订与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作；终止本次中期票据的注册发行事宜等。
三、本次中期票据的审批程序
本次中期票据的发行尚需获得公司股东大会的批准， 并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。 公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2014-005
上海紫江企业集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2014年4月4日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十次监事会会议的通知，并于2014年4月18日在公司会议室举行。公司共有3名监事，3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以3票同意、0票反对、0票弃权通过了如下议案：
1、公司2013年度监事会工作报告
2、公司2013年度内部控制的自我评价报告
监事会认真审阅了《公司2013年度内部控制自我评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。
3、关于监事会换届选举的议案
公司第五届监事会全体监事任期届满三年（2011年5月10日至2014年5月9日），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。
公司第六届监事会拟由3名监事组成，本届监事会提名孙宜周先生、赵毅琦女士为监事候选人，经公司股东大会讨论通过后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。有关监事候选人简历附后。
本议案将提交股东大会审议。
4、公司2013年度报告及其摘要
报告期内，立信会计师事务所有限公司对公司2013年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认为：该报告真实反映了公司2013年资产状况及经营成果。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
监事会
2014年4月22日
附简历：
孙宜周：中共党员，法学学士、经济学硕士，曾先后任职于上海石化安装检修工程公司，上海紫江（集团）有限公司，现担任上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理，上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事长，上海闵行区第五届政协委员 ，上海上市公司协会监事长委员会副主任。
赵毅琦：中共党员，金融学硕士，高级会计师、高级经济师，现任紫江集团财务部执行副总经理。历任紫江集团投资部副经理，财务部经理、副总经理，本公司监事。