第七届董事会
第三十四次会议决议公告
证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2014—021
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会
第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《河南银鸽实业投资股份有限公司章程》的有关规定。
（二）公司于2014年4月14日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。
（三）本次董事会会议于2014年4月21日上午10:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名。
（五）本次董事会会议由董事长召集召开。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司控股子公司漯河银鸽纸产有限公司向公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司申请委托贷款的议案》
为保证公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）正常生产经营活动的开展,经董事会审议,同意银鸽生活纸向漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“银鸽集团”)申请委托贷款，银鸽集团将通过河南能源化工集团财务有限公司向银鸽生活纸发放此笔贷款。本次借款金额为人民币贰亿元整,期限为两年,借款利率为银行同期贷款基准利率。因银鸽集团为本公司控股股东，银鸽生活纸为本公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，三名关联董事王伟先生、王卫华先生、朱圣民先生回避了该议案的表决，其余七名非关联董事审议了该项议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，该笔借款利率为银行同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保，因此该事项可豁免提交股东大会审议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十一日
证券代码： 600069 简称：银鸽投资 编号：临2014—022
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于控股子公司
向本公司控股股东申请借款的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易为满足漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）正常生产经营活动需要，不存在重大风险。
●本次借款金额为人民币贰亿元整,期限为两年,借款利率为银行同期贷款基准利率。
●过去12个月内，公司及子公司与同一关联人进行的交易类别相关的交易金额为0。
●本次关联交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
为保证公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）正常生产经营活动的开展,经董事会审议,同意银鸽生活纸向漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“银鸽集团”)申请委托贷款，银鸽集团将通过河南能源化工集团财务有限公司向银鸽生活纸发放此笔贷款。本次借款金额为人民币贰亿元整,期限为两年,借款利率为银行同期贷款基准利率。因银鸽集团为本公司控股股东，银鸽生活纸为本公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联人基本情况
（1）银鸽集团简介
名称：漯河银鸽实业集团有限公司
住所：漯河市召陵区人民东路95号
法定代表人姓名：王伟
注册资本：壹拾壹亿伍仟捌佰捌拾万元整
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：实业投资（不含创业投资）及投资咨询（不含证券、期货、担保等涉及专项行政审批项目）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房地产开发与经营、物业管理服务（以上项目凭资质证核定等级经营）；计算机软件开发和技术咨询；生物技术的研究及技术转让；再生资源回收及销售（不含金属制品）；建筑材料的销售。（以上项目涉及专项行政审批的，未获批准前不得经营）
主要财务数据：截止2013年12月31日，银鸽集团总资产为67.56亿元，总负债为42.64亿元，营业收入为35.15亿元，利润总额为-2.66亿元。
（2）银鸽生活纸简介
名称：漯河银鸽生活纸产有限公司
住所：漯河市召陵区阳山路
法定代表人姓名：王伟
注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：卫生用品：纸巾(纸)、尿布、尿裤、湿巾的生产、销售（消毒产品生产企业卫生许可证有效期至2016年12月02日）；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
主要财务数据：截止2013年12月31日，银鸽生活纸总资产为18.81亿元，总负债为13.55亿元，营业收入为8.18亿元，利润总额为-0.65亿元。
2、与关联人的关系
银鸽生活纸为本公司控股子公司，本公司直接持有其99.95%的股份；银鸽集团为本公司控股股东，持有本公司20.32%的股份。
三、关联交易标的基本情况
借款金额：贰亿元人民币
借款期限：两年
借款利率：银行同期贷款基准利率
借款用途：补充流动资金
是否担保或抵押：无担保和抵押
四、交易目的以及交易对公司的影响
该项关联交易是银鸽生活纸生产经营所需，是正常的企业经营行为。银鸽生活纸向银鸽集团申请借款，主要用于银鸽生活纸日常生产经营活动，本次交易事项公允、合法，没有损害公司和股东利益。
五、关联交易的定价依据
本次借款利率为银行同期贷款基准利率，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
六、关联交易的审议程序
2014年4月21日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司漯河银鸽纸产有限公司向公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司申请委托贷款的议案》，三名关联董事王伟先生、王卫华先生、朱圣民先生回避了该议案的表决，其余七名非关联董事审议了该项议案。
公司独立董事刘伟、邹源、彭娟、刘华于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常生产经营活动所需，有利于公司正常生产经营活动的开展。本次借款利率为银行同期贷款基准利率，完全符合市场定价规则，本次交易事项公允、合法，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的独立意见；
特此公告
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一四年四月二十一日