第二届董事会第三十次
会议决议公告
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-023
光正集团股份有限公司
第二届董事会第三十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议，会议通知于2014年4月8日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2014年4月19日在光正集团股份有限公司三楼会议室召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2013年度报告>及摘要的议案》；
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《光正集团股份有限公司2013年度报告全文及摘要》（公告编号：2014-030号）刊登在2014年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com ），《光正集团股份有限公司2013年度报告摘要》（公告编号：2014-029号）刊登在2014年4月22 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事李国强先生、郑石桥先生和于江先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。
《独立董事2013年度述职报告》刊登在2014年4月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》；
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2013年度公司实现营业收入50,542.87万元，比上年同期增长8.51%；其中钢结构板块收入44,572.45万元,较上年同期46,248.16下降3.62%，燃气收入5,491.34万元(合并期间9月-12月)。2013年度公司实现净利润914.89万元，其中归属于母公司的净利润为154.97万元，比上年同期减少94.44%。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013 年度财务状况进行了审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2014]第112494 号）。
《2013 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》；
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2014年公司计划实现营业收入104,999.67万元，净利润4,983.65万元，归属于母公司股东净利润3,020.64万元；
（上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，也不构成公司对2014年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、集团市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2013年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》；
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
由于公司处于业务转型期， 从公司2013年的经营状况及保证公司的持续发展来看，公司拟定2013年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。
【议案内容详见刊登于 2014年4月 22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《光正集团股份有限公司关于2013年度利润分配及资本公积转增股本事项的专项说明》。】；
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《董事会审计委员会关于对会计师事务所2013年度审计工作总结的报告的议案》；
【议案内容详见刊登于 2014年4月 22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2013年度公司审计工作的总结报告》。】；
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》；
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
根据公司2014年度生产经营计划和发展规划，为保证公司正常经营的资金需求，2014年度公司拟将向各商业银行申请总额不超过10亿元的银行综合授信（包括信用贷款、第三方担保贷款、不超过净资产30%的资产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、贸易融资等业务），公司将根据实际生产经营的资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行信贷规模，融资期限和融资成本等条件，进行比选择优。在办理上述银行融资业务时，授权董事长根据实际经营情况在10亿元银行授信范围内代表公司签署相关融资法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年有效。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《<董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
公司监事会对公司内部控制自我评价报告出具了同意审核意见，保荐机构出具了《关于公司2013年度内部控制评价报告的核查意见》，立信会计师事务所出具了《公司2013年度内控鉴证报告》。
（《董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的《关于公司2013年度内部控制评价报告的核查意见》及立信会计师事务所出具的《公司2013年度内控鉴证报告》（信会师报字[2014]第112495 号刊登在2014年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2013年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《2013年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。
《董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所出具的《2013年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第112496号）。和保荐机构出具的《2013年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》刊登在2014年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司关联方交易的议案》；
【详细内容见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《光正集团股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2014-027）】
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见。【详细内容见2014年4月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司关联交易的事前认可意见》】
保荐机构就该议案出具了核查意见。【详细内容见公司2014年4月22日指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《广州证券有限责任公司关于光正集团股份有限公司关联交易的核查意见》】
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司变更应收款项计提坏账准备会计政策的议案》
【详细内容见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《光正集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-028）】
保荐机构就该议案出具了保荐意见。【详细内容见公司2014年4月22日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《保荐机构广州证券有限责任公司关于光正集团股份有限公司变更会计政策的核查意见》】
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》；
公司定于2014年5月15号召开2013年度股东大会。
【详细内容见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《光正集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-025）】
【独立董事关于本次董事会的相关事项发表的专项独立意见刊登在2014年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）】
备查文件：1、光正集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
光正集团股份有限公司董事会
2014年4月19日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-024
光正集团股份有限公司
第二届监事会第十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议，会议通知于2014年4月8日以专人送达、电子邮件方式通知各监事，会议于2014年4月19日在光正集团股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3 名，会议由公司监事会主席刘兰英女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2013年度报告>及摘要的议案》
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《光正集团股份有限公司2013年度报告正文及摘要》刊登在2014年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com ），《光正集团股份有限公司2013年度报告摘要》刊登在2014年4月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》 ；
监事会经审议，认为公司建立了基本完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体价是客观、准确的。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2013年度公司实现营业收入50,542.87万元，比上年同期增长8.51%；其中钢结构板块收入44,572.45万元,较上年同期46,248.16下降3.62%，燃气收入5,491.34万元。2013年度公司实现净利润914.89万元，其中归属于母公司股东的净利润为154.97万元，比上年同期减少94.44%。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013 年度财务状况进行了审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2014]第112494 号）。
《2013 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》；
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2014年公司计划实现营业收入104,999.67万元，净利润4,983.65万元，归属于母公司股东净利润3,020.64万元；
（上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，也不构成公司对2014年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、集团市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司变更应收款项计提坏账准备会计政策的议案》；
经监事会审核，公司本次变更应收款项计提坏账准备会计政策，主要为了公司资金的统一管理，更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营承诺，对公司损益不产生影响，符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
备查文件：光正集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议
光正集团股份有限公司监事会
2014年4月19日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-025
光正集团股份有限公司
关于召开2013年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月19日召开了第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年5月15日（星期四）上午10:30
网络投票时间：2014年5月14日—2014年5月15日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日15：00—2014年5月15日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年5月12日（星期一）
6、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台或互联网投票系统行使表决权。
8、投票规则：
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择一种投票方式。深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准；
二、本次会议出席对象
1、截止2014 年5月12日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托投票代理人不必是本公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、审议《关于<公司2013年度报告>及摘要的议案》；
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于<2014年度财务预算报告>的议案》；
6、审议《关于<2013年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》；
7、审议《关于公司2014年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会三十次会议审议通过。
【详细内容见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2014-023）】。
四、会议登记方法
1、登记地点：光正集团股份有限公司3 楼证券部；
2、登记时间：2014 年5月13日（10:00-19:00）；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向其股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
（一）、采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362524 投票简称：光正投票
3、股票投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格100.00元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
■
C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
■
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、对不符合上述规定的投票申报，不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）、采用互联网投票操作流程:
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“光正集团股份有限公司2013年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日下午15:00至2014年5月15日15:00期间的任意时间。
4、注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其他事项
1、会议联系人：姜勇、吴洋
联系电话：0991-3766551
传真：0991-3766551
通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号公司证券部
邮编：830026
2、与会人员的食宿及交通费用自理。
光正集团股份有限公司董事会
2014年4月19日
光正集团股份有限公司 2013年度股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正集团股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-026
光正集团股份有限公司
关于举行2013年
年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称为“公司”） 将于2014年4月30日（星期三）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net ）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理周黎明先生、独立董事于江先生、财务总监李俊英女士、董事会秘书姜勇先生、保荐代表人张昱先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
2014年4月19日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-027
光正集团股份有限公司
关于2014年
日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●关联交易内容：在公司2013年度关联交易执行的基础上，预计公司2014年关联交易发生情况。
●关联董事回避事宜：第二届董事会第三十次会议审议并通过了《关于控股子公司光正燃气有限公司2014年日常关联交易事项的议案》，关联董事孙烨先生已回避表决相关议案。
●关联交易目的及对本公司影响：此次关联交易属公司经营需要产生的关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
光正集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的控股子公司光正燃气有限公司（以下简称为“控股子公司”或“光正燃气”）于2013年4月10日与关联公司“新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司（以下简称“恒盛源公司”）”签订了建筑工程合同，2014年8月公司增补孙烨先生为公司第二届董事会董事，同年9月公司控股光正燃气，孙烨先生及其关联公司与光正燃气形成关联关系，上述交易形成关联交易，公司预计上述工程项目施工延续至2014年将不超过2500万元。
公司第二届董事会第三十次会议审议表决上述议案时，关联董事孙烨（注：公司于2013年8月16日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过孙烨为公司董事）已回避表决，包括独立董事在内的其余8名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易金额是2500万元，不需提交公司股东大会审议。
二、预计2014年日常关联关系的基本情况
■
二、恒盛源公司关联方基本情况及关联关系
（一）基本情况及关联关系
1、基本情况
名称：新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司
注册资本：2000万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：纪春梅
注册地址：新疆昌吉市西渠上三哇村
成立日期：2003年12 月3日
经营范围： 房屋和土木工程建筑业，建筑安装业；建筑装饰业；工业设备安装、维修、加工；粉煤灰的加工、销售；凿井服务；五金交电；化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、农副产品（除粮棉外）销售；建筑机械设备租赁；塑钢窗；配电箱壳体的生产和销售；铁业加工。
2、关联关系
公司以实质大于形势的原则认定孙烨先生与新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司存在关联关系。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据：
公司与上述关联人进行的关联交易主要为控股子公司光正燃气有限公司通过招投标或者双方公平协商方式签订的建设工程施工合同，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、关联方恒盛源公司为光正燃气提供工程施工，工程的合同价款与公司其他工程合同定价政策及定价依据一致。双方拟发生的关联交易将遵循互惠互利、公平公允的原则，不存在利用关联关系损害控股子公司和公司其他股东合法权益的情形。
2、光正燃气2014 年预计与关联方恒盛源公司发生的日常关联交易总额不超过2500万元，对公司影响较小，不会对公司2014年的财务状况产生不利影响，不会损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
3、履约能力分析：
恒盛源公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
五、独立董事意见
经核查，2014年度日常关联交易的形成主要为本次并购完成后，合并主体发生变化的延续问题，公司未来不再与其展开其他业务，我们认为：公司上述关日常关联交易存在偶发性，公司未来将避免发生关联交易。本次关联交易的表决程序合法，关联董事孙烨先生履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，公司2014年预计日常关联交易的实施不会损害公司及广大股东的利益，我们同意公司本次日常关联交易。
六、保荐机构意见
通过对光正集团预计2014年度日常关联交易情况的核查，广州证券认为：光正集团2014 年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，关联交易计划已经独立董事认可并发表了独立董事意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和《公司章程》的规定。广州证券对光正集团预计2014 年度日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、《公司第二届董事会第三十次会议决议》；
2 《独立董事关于预计公司2014 年度日常关联交易的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》；
4、保荐机构意见。
光正集团股份有限公司董事会
2014年4月19日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-028
光正集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月19日，光正集团股份有限公司（以下简称为“公司”或“光正集团”）,第二届董事会第三十次会议审议通过了 《关于光正集团会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
由于光正集团对各分、子公司采用资金集中管理，由此造成合并范围关联方之间的应收款项余额，为了公允反映个别报表的财务状况，同时为了简化光正集团公司之间核算流程，公司决定变更应收款项计提坏账准备的会计政策，变更前后的应收款项坏账准备会计政策如下：
（一）公司目前采用的应收款项坏账准备会计政策
1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
■
2、 按组合计提坏账准备应收款项：
■
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
■
3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
■
（二）拟变更应收款项计提坏账准备的会计政策
1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
■
2、 按组合计提坏账准备应收款项：
■
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
■
3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
■
二、会计政策变更的原因及其影响
变更的原因：因集团股份对下属分、子公司的资金实施集中管理，造成关联方之间往来挂账增加。对这部分应收款项计提坏账不能公允反映个别报表的财务状况，故变更应收款项坏账计计提政策。
会计政策变更的影响：对合并报表净利润无影响。
会计政策变更采用的方法：追溯调整法，对上年同期数进行追溯调整。
会计政策变更的执行日期：自2014年开始执行。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
由于公司经营规模的扩大，为进一步加强对公司资金监管和调拨，公司决定对会计政策进行调整，本次会计政策的变更是为了更准确和公允的反映公司经营情况和财务状况，对公司损益不产生影响，符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次变更会计政策主要为了便于公司资金的统一管理，对公司损益不产生影响，符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次对会计政策的变更。
五、监事会意见
经监事会审核，公司本次变更应收款项计提坏账准备会计政策，主要为了公司资金的统一管理，更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营承诺，对公司损益不产生影响，符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、保荐机构意见
广州证券认为：上述应收账款坏账准备计提方法会计政策变更事项，符合有关法律、法规和《光正集团股份有限公司章程》的规定，广州证券对上述会计政策变更事项无异议。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
2014年4月19日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-031
光正集团股份有限公司
第二届董事会第三十次
会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载了《第二届董事会第三十次会议决议的公告》（公告编号为2014-023）。由于疏忽，公告内容出现个别错误，现予以更正：
更正前：
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司关联方交易的议案》；
【详细内容见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《光正集团股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2014-027）】
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见。【详细内容见2014年4月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司关联交易的事前认可意见》】
保荐机构就该议案出具了核查意见。【详细内容见公司2014年4月22日指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《广州证券有限责任公司关于光正集团股份有限公司关联交易的核查意见》】
更正后：
3、修正后的预计业绩
十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司关联方交易的议案》；
【详细内容见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《光正集团股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2014-027）】
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见。【详细内容见2014年4月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司关联交易的事前认可意见》】
保荐机构就该议案出具了核查意见。【详细内容见公司2014年4月22日指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《广州证券有限责任公司关于光正集团股份有限公司关联交易的核查意见》】
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
2014年4月21日