七届四次董事会决议公告
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2014-005
山东省药用玻璃股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2014年4月9日以书面和电话通讯方式向全体董事发出，会议于2014年 4月19日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9名，现场实到董事9名， 3名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、公司2013年度董事会工作报告
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、独立董事2013年度述职报告
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公司2013年度财务决算报告
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、公司2013年度利润分配预案
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、公司2013年年度报告及摘要
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、公司2014年第一季度报告全文及摘要
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
八、关于对2014年关联交易预计并提交股东大会审议的议案
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
九、董事会审计委员会2013年履职情况报告
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十、关于修改《公司章程》的议案
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十一、关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十二、关于公司董事、监事报酬的议案
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十三、关于公司经营班子薪酬办法的议案
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十四、关于公司《2013年度内部控制评价报告》的议案
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十五、关于召开2013年度股东大会的议案
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
上述第一项至第五项、第七项至第八项、第十项、第十二项议案，尚需提交股东大会审议。
特此决议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2014年4月19日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2014-006
山东省药用玻璃股份有限公司
关于2014年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关联行为1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称药玻公司）控股子公司—包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司（以下简称“康瑞公司”）采购关联企业—包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称“丰汇公司”）纸箱以及丰汇公司采购康瑞公司的水、电、蒸汽，2014年预计采购额1,200万元；
关联行为2、药玻公司（含康瑞公司）采购关联企业沂源新奥塑料制品有限公司（以下简称新奥公司）速收热缩膜、速收热缩片、纯料机用包带等（以下简称“塑料包装物），2014年预计采购额4,950万元。
以上两项行为构成了关联交易。根据本公司章程以及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关规定，药玻公司9名董事中有5名董事（分别为：柴文先生、扈永刚先生、陈永康先生、张军先生、王兴军先生）是该事项的关联董事，需回避表决，只剩余4名董事，达不到法定人数，需提请股东大会对此事项作出决议，以下为本次拟进行关联交易的基本情况及提交股东大会审议的程序性工作等事项，请审议：
1、关联关系
（1）药玻公司8名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投资股份有限公司（以下简称“金牛公司”）50.12%股权，金牛公司持有丰汇公司92.38%的股权，药玻公司持有康瑞公司100%的股权，故康瑞公司与丰汇公司的相互采购行为，构成关联交易。
（2）药玻公司8名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司50.12%股权，金牛公司持有新奥公司100%的股权。故药玻公司采购新奥公司塑料包装物，构成关联交易。
2、2014年关联交易额预计
（1）康瑞公司与丰汇公司2013年度发生的交易额754万元，预计康瑞公司与丰汇公司2014年发生的关联交易金额为1,200万元。
（2）药玻公司与新奥公司2013年度发生的交易额4,700万元，结合2014年的产能情况，预计药玻公司与新奥公司2014年发生的关联交易金额为4,950万元。
3、交易合同的主要内容
关联交易1：
（1）合同双方：丰汇公司、康瑞公司。
（2）交易标的：康瑞公司的水电和蒸汽、丰汇公司的产品包装箱。
（3）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
（4）预计交易额：2014年预计采购额1,200万元。
（5）交易结算方式：货到发票到，买受人按合同约定支付资金。
（6）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司股东大会审议通过后即可生效。
（7）合同的有效期限：2014年度。
（8） 合同期内最高交易总额：1,320万元。
关联交易2：
（1） 合同双方：药玻公司、新奥公司。
（2）交易标的：药玻公司使用的塑料包装物。
（3）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
（4）预计交易额：2014年预计采购额4,950万元
（5）交易结算方式：货到发票到，买受人按合同约定支付资金。
（6）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司股东大会审议通过后即可生效。
（7）合同的有效期限：2014年度。
（8）合同期内最高交易总额：5,200万元。
4、定价政策：以市场价格为参照，公允定价。
5、交易的目的：在公允的市场定价基础上，保证药玻公司产品塑料包装物的供应，有利于公司正常的生产经营。
6、本次交易对公司的影响
本次交易将对保证药玻公司及康瑞公司的正常生产经营和减少采购成本产生积极的影响。
7、本次交易经公司2013年度股东大会审议通过后执行。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2014年4月19日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：临2014-007
山东省药用玻璃股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月17日（星期六）上午9：00
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室
二、会议审议事项
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、独立董事2013年度述职报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配方案
6、公司2013年年度报告及摘要
7、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于2014年关联交易预计情况的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于公司董事、监事报酬的议案
以上议案已分别经公司七届四次董事会和七届四次监事会审议通过，决议内容刊登在2014年4月22日的上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
（一） 截止2014年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、 登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2013年5月14日—15日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；
3、 登记办法
（1）自然人：持股东帐户卡及本人身份证；
（2）法人：营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、股东帐户卡、出席人身份证；
（3）委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；
（4）登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券处。
五、其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式
通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路
邮政编码：256100
联系电话：0533-3259016
传真：0533-3249700
联系人：齐峰
特此公告
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2014年4月19日
附件1：授权委托书（式样）
授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月17日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、本《授权委托书》的复印件及重新打印件均有效。
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2014-008
山东省药用玻璃股份有限公司
七届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2014年4月9日以书面方式向全体监事发出，会议于2014年 4月19日下午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，会议由公司监事会主席周在义先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：
一、公司2013年度监事会工作报告
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、公司2013年度财务决算报告
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公司2013年度利润分配预案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、公司2013年年度报告及摘要
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则<年度报告的内容与格式>》的要求，对董事会编制的2013年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：
（1）2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证，公司2013年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、公司2014年第一季度报告全文及摘要
监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司〈〈2014年第一季度报告〉〉进行了审核，并出具如下审核意见：
1、公司〈〈2014年第一季度报告〉〉的编制和审核程序符合法律、法规和〈〈公司章程〉〉的各项规定；
2、公司〈〈2014年第一季度报告〉〉的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与〈〈2014年第一季度报告〉〉编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、关于对2014年关联交易预计并提交股东大会审议的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
八、关于公司董事、监事报酬的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
九、关于公司经营班子薪酬办法的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十、关于公司《2013年度内部控制评价报告》的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
上述第一项至第四项、第六项至第八项议案，尚需提交股东大会审议。
特此决议。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会
2014年4月19日