第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-010
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月20日在公司会议室举行了公司第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2014年4月9日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度股东大会的议案》。
董事会同意于2014年5月17日召开公司2013年度股东大会。
会议通知全文详见公司于2014年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于召开2013年度股东大会的通知》。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度董事会工作报告》。
《2013年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2013年度的工作情况，董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2013年度报告》。
公司独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职；述职报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事2013年度述职报告》。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度总经理工作报告》。
2013年在全国服饰消费市场低迷的大环境下，公司经营管理层带领公司全体员工攻坚克难，勇于进取，公司经营管理工作在多方面取得新进步。董事会对公司经营管理层2013年度的工作表示满意。
四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2013年度内部控制自我评价报告》。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天健：东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度内部控制鉴证报告》。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度报告摘要》。
年报及年报摘要全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2013年度报告》及《搜于特：2013年度报告摘要》。
上述报告需提交公司2013年度股东大会审议。
六、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度财务决算报告》。
2013年度公司实现营业收入173,774.54万元，较上年增长7.77%；实现归属于上市公司股东的净利润27,419.37万元，较上年增长0.5%。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
七、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度财务预算报告》。
公司2014年营业收入预算为160,000万元，归属于上市公司股东的净利润预算在20,000万元以上。
上述财务预算并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
八、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2014】3-180号标准无保留意见的审计报告，2013年度归属于上市公司股东的净利润为27,419.37万元，按母公司净利润提取法定盈余公积2,680.27万元后，加年初未分配利润40,614.70万元，减本年度分配的现金股利14,400万元，期末未分配利润50,953.81万元。本年度公司可供股东分配的利润49,391.01万元，资本公积余额107,675.99万元。
2013年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：
拟以公司总股本432,000,000.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配现金红利64,800,000.00元（含税）。
拟以公司总股本432,000,000.00股为基准，以资本公积向全体股东每10股转增2 股，转增后公司总股本变更为518,400,000.00股，资本公积余额990,35.99万元。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本方案需提交2013年度股东大会审议。
九、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2014年审计机构的议案》。
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年的审计机构，聘期一年。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
十、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2014年度薪酬的议案》。
根据公司的实际情况，同意公司董事、监事2014年度薪酬按照2013年度标准执行，不做调整：
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独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本方案需提交2013年度股东大会审议。
十一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》。
现根据公司的实际情况，同意对公司高级管理人员2014年度薪酬按照2013年度标准执行，不做调整：
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独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。
十二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
专项报告全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天健：东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
十三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》。
根据公司的实际情况，同意公司再次延长募集资金投资项目建设期，具体如下：
（一）募集资金投资项目
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（二）超募资金投资项目
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详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于再次延长募集资金投资项目建设期的公告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司再次延长募集资金投资项目建设期的核查意见》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
十四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》。
董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，根据公司业务发展的需要，2014年度拟向平安银行股份有限公司深圳福景支行申请不超过2亿元授信额度，向中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行申请不超过1亿元授信额度，向兴业银行股份有限公司东莞分行申请不超过1亿元授信额度，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
十五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》。
根据本次会议审议通过的《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案》及证券监管部门的要求，拟对公司章程相关条款作如下修正：
（一）公司章程第六条原为：“公司注册资本为人民币43,200万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币51,840万元。”
（二）公司章程第十九条原为：“公司股份总数为43,200万股，均为普通股。”
现修改为：“公司股份总数为51,840万股，均为普通股。”
（三）公司章程第一百五十五条第四款原为：分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配。”
现修改为：（四）分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
本方案需提交2013年度股东大会审议。
十六、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
本制度需提交2013年度股东大会审议。
十七、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年第一季度报告全文》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年第一季度报告正文》。
第一季度报告全文及季报正文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2014年第一季度报告全文》及《搜于特：2014年第一季度报告正文》。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2014年4月22日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-011
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月20日在公司会议室举行了公司第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2014年 4月 9日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持，本次会议应到监事3人，实到3人。公司全体董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度监事会工作报告》。
《2013年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会2013年度的工作情况，监事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2013年度监事会工作报告》。
二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2013年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2013年度内部控制自我评价报告》。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天健：东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度内部控制鉴证报告》。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核东莞市搜于特服装股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报及年报摘要全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2013年度报告》及《搜于特：2013年度报告摘要》。
上述报告需提交公司2013年度股东大会审议。
四、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度财务决算报告》。
2013年度实现营业收入173,774.54万元，较上年增长7.77%；实现归属于上市公司股东的净利润27,419.37万元，较上年增长0.5%。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
五、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度财务预算报告》。
公司2014年营业收入预算为160,000万元，归属于上市公司股东的净利润预算在20,000万元以上。
上述财务预算并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
(下转B44版)