第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-010
厦门日上车轮集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于2014年4月8日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2014年4月18日上午10:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，以现场方式参与会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手的方式审议通过了以下议案并形成决议：
(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
公司2013年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2014]第210543号标准无保留意见的审计报告。2013年度公司实现营业总收入1,229,585,129.27元，同比增长12.66%；净利润35,512,297.68元，同比下降23.37%；资产总额,2,566,877,036.07元，同比增长15.44%；归属于上市公司股东的所有者权益1,190,417,799.20元，同比增长0.79%。
本议案需提交股东大会审议。
(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》
《2013年度董事会工作报告》具体内容详见《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告》第四节。独立董事将在公司2013年年度股东大会上进行述职。
详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
(三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度总经理工作报告的议案》
《2013年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告》第四节的“一、概述”至“八、公司未来发展的展望”。
详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》
董事会同意：《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告》及《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告摘要》（编号：2014-011）真实、客观、公正的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。
详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
(五)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第210543号《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度审计报告》：报告期内，合并报表2013年度实现净利润35,512,297.68元，年末可供分配利润为268,917,737.28元；母公司2013年度实现净利润26,357,790.40元，年初未分配利润为28,815,018.84元，本年度按净利润10%提取法定盈余公积金2,635,779.04元，本年度可供分配的利润为26,037,030.20元。
鉴于回报股东的原则，董事会决定拟以截止2013年12月31日公司总股本21,200万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发12,720,000.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时，不进行资本公积金转增股本，不送股。
本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
(六)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度董事与高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源管理部的协助下，对公司董事、监事及高级管理人员2013年度工作进行考核。根据考核，公司董事与高级管理人员2013年度薪酬如下：
■
同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会综合考虑2013年董事与高级管理人员的薪酬情况与2014年年度目标来确定2014年董事与高级管理人员的薪酬。
本议案需提交股东大会审议。
(七)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）经审核并出具了《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第210544号）。
浙商证券股份有限公司经核查出具了《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。
详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(八)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。公司独立董事对该报告出具了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门日上车轮集团股份有限公司内部控制鉴证报告》信会师报字[2014]第210546号，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了鉴证。公司出具了《2013年度内部控制自我评价报告》。
浙商证券股份有限公司《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(九)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门日上车轮集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（信会师报字[2014]第210545号）。
详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(十)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。详细内容参见于2014年4月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（2014-014）。
本议案需提交股东大会审议。
(十一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
详细内容参见于2014年4月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2014-012）。
本议案需提交股东大会审议。
(十二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（特别决议）
详细内容参见于2014年4月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-013）。
独立董事、监事会已经发表明确同意意见，详细内容请参见于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第九次会议的独立意见》、《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-017）。
本议案需提交股东大会审议。
(十三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2014年5月21日（星期三）下午14:50在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2013年年度股东大会。
详细内容请参见于2014年4月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-016）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议
2、公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的独立意见
3、厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告
4、厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告摘要（编号：2014-011）
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上车轮集团股份有限公司二Ｏ一三年度审计报告》信会师报字[2014]第210543号
6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第210544号）
7、浙商证券股份有限公司《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专核查意见》
8、浙商证券股份有限公司《关于厦门日上车轮集团股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》
9、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上车轮集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来鉴证报告》（信会师报字[2014]第210545号）
特此公告！
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-012
厦门日上车轮集团股份有限公司关于公司及
控股子公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次会议于2014年4月18日审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司及控股子公司2014年经营资金的需要，公司及控股子公司向银行申请授信额度总计为25亿元人民币，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等形式的融资，月利率以银行通知为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
为确保融资需求，公司提请股东大会授权董事会根据实际情况，在授信额度合计不超过25亿元人民币的额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并提请授权董事长签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件，公司可对控股子公司的授信额度进行调整，亦可对在有效期内新成立的控股子公司申请授信额度。授权期限自股东大会审议批准之日起至2014年年度股东大会召开之日。
以上授信额度事项尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
1、《厦门日上车轮集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-013
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下称“公司”）于2014年4月18日召开第二届董事会第九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）提供总额不超过115,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：1、公司为控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）提供总额不超过115,000万元保证担保可分次申请；2、授权董事长在上述额度内，根据控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关各项法律文件；3、有效期自2013年年度股东大会批准之日起至2014年年度股东大会召开之日。
二、被担保人基本情况
1、厦门新长诚钢构工程有限公司基本情况
成立日期：1997年2月24日
注册地址：厦门市集美区杏林杏北工业区
法人代表：吴志良
注册资本：2000万美元
经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）分别持有其75%、25%的股权。
截至2013年12月31日，净资产25,576.28万元，总资产73,322.82万元，资产负债率65.12%，2013年实现营业收入65,054.18万元、净利润 4,665.78万元。
2、厦门日上钢圈有限公司基本情况
成立日期：2005年12月27日
注册地址：厦门市同安区新民镇同辉路888号
法人代表：吴丽珠
注册资本：1,420万美元
经营范围：从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造与服务。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其51.04%、48.96%的股权
截至2013年12月31日，净资产 12,523.97万元，总资产 23,226.33万元，资产负债率46.08%，2013年实现营业收入19,607.58万元、净利润-838.66万元。
3、厦门日上金属有限公司基本情况
成立日期：2006年12月22日
注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路199号
法人代表：吴志良
注册资本：1,160万美元
经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其75%、25%的股权。
截至2013年12月31日，净资产27,229.95万元，总资产36,146.93万元，资产负债率24.67%，2013年实现营业收入38,396.69万元、净利润 338.66万元。
4、四川日上金属工业有限公司基本情况
成立日期：2010年4月26日
注册地址：四川省南充市顺庆区潆华工业园
法人代表：吴子文
注册资本：20,000万元
经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。
截至2013年12月31日，净资产42,158.97万元，总资产52,449.89万元，资产负债率19.62%，2013年实现营业收入26,588.66万元、净利润193.49万元。
5、新长诚（漳州）重工有限公司基本情况
成立日期：2011年3月22日
注册地址：华安经济开发区九龙工业园
法人代表：吴志良
注册资本：10,000万元
经营范围：钢结构（特种设备除外）生产；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。
截至2013年12月31日，净资产10,830.49万元，总资产32,339.63万元，资产负债率68.17%，2013年实现营业收入6,266.40万元、净利润435.05 万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：115,000万元人民币
四、董事会意见
董事会认为：公司为控股子公司的银行贷款担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且控股子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）提供总额不超过115,000万元的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，可分次申请，并授权董事长在上述额度内，根据控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，签署相关各项法律文件。
五、独立董事意见
公司为控股子公司的银行贷款担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需。截止本公告日，公司没有为控股股东及持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为对控股子公司的担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，其担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）提供的连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年4月18日，公司所有担保均为对控股子公司提供担保，公司及控股子公司无任何对外担保，公司为控股子公司担保额度为79,070.70万元，实际使用34,379.11万元。本次公司拟为控股子公司提供总额不超过115,000万元的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产119,041.78万元的96.60%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
备查文件：
1、公司第二届董事会第九次会议决议
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-014
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。
提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项已经公司第二届董事会第九次会议会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-015
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2014年4月30日（星期三）下午15：00～17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴子文先生、独立董事何少平先生、财务负责人何爱平先生、董事会秘书钟柏安先生、保荐代表人刘凌雷先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-016
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于召开公司2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第九次会议决议，公司决定召开2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2013年年度股东大会
2.会议的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2014年5月21日（星期三）下午14:50
网络投票时间为：2014年5月20日—2014年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月21日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月20日下午15：00 至2014年5月21日下午15：00 期间的任意时间。
5.股权登记日： 2014年5月15日（星期四）
6.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
7.出席对象：
（1）截止2014年5月15日（星期四）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
二、会议审议事项
1.审议：关于2013年度财务决算报告的议案
2.审议：关于2013年度董事会工作报告的议案
3.审议：关于2013年度报告及其摘要的议案
4.审议：关于2013年利润分配预案的议案
5.审议：关于2013年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6.审议：关于续聘会计师事务所的议案
7.审议：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8.审议：关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）
9.审议：关于2013年度监事会工作报告的议案
10.审议：关于2013年度监事薪酬的议案
11.审议：关于监事辞职及补选股东代表监事的议案
独立董事在本次股东大会上进行 2013 年度述职。
三、出席现场会议及登记办法：
1.登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2.会议登记时间： 2014年5月16日（星期五）上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
3.会议登记地点：公司办公大楼董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362593
2、投票简称：日上投票。
3、投票时间: 2014年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。见下表：
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（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：
■
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月20日下午3:00，结束时间为2014年5月21日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
四、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）
联系人：钟柏安、邱碧华
电子邮件：stock@sunrisewheel.com
联系电话：05926666866
传 真：05926666899
2.本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
特此通知。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-017
厦门日上车轮集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于2014年4月8日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2014年4月18日15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名和举手相结合的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》
详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
公司2013年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2014]第210543号标准无保留意见的审计报告。2013年度公司实现营业总收入1,229,585,129.27元，同比增长12.66%；净利润35,512,297.68元，同比下降23.37%；资产总额,2,566,877,036.07元，同比增长15.44%；归属于上市公司股东的所有者权益1,190,417,799.20元，同比增长0.79%。
本议案需提交股东大会审议。
(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告》及《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度报告摘要》真实、客观、公正的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
本议案需提交股东大会审议。
详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第210543号《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度审计报告》：报告期内，合并报表2013年度实现净利润35,512,297.68元，年末可供分配利润为268,917,737.28元；母公司2013年度实现净利润26,357,790.40元，年初未分配利润为28,815,018.84元，本年度按净利润10%提取法定盈余公积金2,635,779.04元，本年度可供分配的利润为26,037,030.20元。
鉴于回报股东的原则，董事会决定拟以截止2013年12月31日公司总股本21,200万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发12,720,000.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时，不进行资本公积金转增股本，不送股。
本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
(五)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意董事会编制的《2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第210544号）。
详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(六)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
监事会同意《内部控制自我评价报告》的内容，认为公司已根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》已建立了规范的公司治理结构、议事规则和风险评估体系等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。
公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。公司独立董事对该报告出具了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门日上车轮集团股份有限公司内部控制内部控制鉴证报告》信会师报字[2014]第210546号，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了鉴证。公司出具了《2013年度内部控制自我评价报告》。
详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(七)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
(八)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度监事薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源管理部的协助下，对公司董事、监事及高级管理人员2013年度工作进行考核。根据考核，公司监事2013年度薪酬如下：
■
同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据2013年监事薪酬情况与2013年年度目标确定2014年薪酬。
本议案需提交股东大会审议。
(九)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》
鉴于公司监事吴金荣先生因个人原因辞去公司第二届监事会股东代表监事，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会需补选一名股东代表监事。为此，经审议同意推荐兰日进先生为股东代表监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满，并同意将本议案提交公司股东大会审议。（兰日进先生简历详见附件）
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
详细内容请参见于2014年4月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2013年度监事会工作报告的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第九次会议决议；
特此公告！
厦门日上车轮集团股份有限公司
监事会
2014年4月22日
厦门日上车轮集团股份有限公司
第二届监事会股东代表监事候选人简历
兰日进先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东工学院本科学历，一级注册结构工程师、一级注册建造师。持有公司股份20万股，占比0.09%。与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-018
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于监事辞职及补选股东代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（下称“公司”）监事会于2014年4月18日收到公司监事吴金荣先生提交的书面辞职报告，吴金荣先生因个人原因请求辞去其担任的公司第二届股东代表监事职务。辞去上述职务后，吴金荣先生不在公司担任任何职务。吴金荣先生未持有公司股份。公司及公司监事会对吴金荣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
由于吴金荣先生辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，其辞职报告将于公司股东大会补选新任监事后生效。在改选出的监事就任前，吴金荣先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事会股东代表监事职责。
为保障监事会工作的顺利开展，公司于2014年4月18日召开第二届监事会第九次会议，经审议同意提名兰日进先生为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。（兰日进先生简历详见同日刊登于指定信息披露媒体上的公司第二届监事会第九次会议决议公告）。
近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司
监事会
2014年4月22日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-019
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司厦门日上钢圈有限公司（以下简称“日上钢圈”）近日收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体信息如下：
一、日上钢圈取得实用新型专利情况如下：
■
以上专利证书的取得，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但对公司自主知识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极的影响。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日
(下转B37版）