第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2014-006
东方通信股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年4月11日发出会议通知，于2014年4月18日在浙江省杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，赵新平董事委托成暐董事参加，王泽霞独立董事委托陶久华独立董事参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。
会议审议并通过了以下议案或报告：
一、公司2013年度业务报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司2013年年度报告全文、摘要；
其中的2013年度董事会工作报告将提交年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、公司2013年度财务决算报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于2013年度利润分配的预案；
经瑞华会计师事务所审计，公司2013年度母公司净利润为58,451,793.70元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金5,845,179.37元，则本年可供分配利润52,606,614.33元，加上年初未分配利润125,066,257.01元，扣除已分配的2012 年度现金红利100,480,005.12元，期末累计可供股东分配的利润为77,192,866.22元。
2013年期末利润分配预案如下：拟以 2013 年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10 股派现金红利0.60元（含税），合计分配75,360,003.84 元，剩余未分配利润1,832,862.38元结转以后年度分配。
以上预案将提交股东大会批准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、关于会计师事务所2013年度报酬的议案；
公司支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度的财务审计费用为80万元人民币，内部控制审计费用为30万元人民币，共计报酬为110万元人民币。
公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞女士对此发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于2014年度日常关联交易事项预计的公告；
公司2013年与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关联交易的金额为3,085万元，预计2014年的同类关联交易金额为 1,760-10,100万元。2013年公司与控股股东及其附属单位接受服务关联交易的金额为884万元，预计2014年的同类关联交易金额为600-2,000万元。
关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、赵新平先生、成暐女士和王欣先生回避该项表决。公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞女士对此发表了独立意见。
具体内容详见2014年4月22日刊载于上海证券交易所网站之编号为 临2014-008的《2014年日常关联交易事项预计的公告》。
表决结果：同意票4票（5名关联董事回避），反对票0票，弃权票0票。
七、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案；
《公司2013年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上第三、四、五项议案及公司2013年度董事会工作报告将提交年度股东大会讨论审议。
八、 决定于2014年5月23日在浙江省杭州市东方通信科技园A楼210会议室召开公司2013年度股东大会。有关年度股东大会的召开时间、审议事项等具体内容将另行通知公告。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2014-007
东方通信股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年4月3日发出召开第六届监事会第六次会议会前公示，向公司全体员工就2013年公司规范运作、董事和高级管理人员职务履行的合法合规情况征求意见。
公司监事会于2014年4月18日在东信城研发楼B406室召开，本次会议应到监事三名，实到监事两名，徐晓晖监事委托郁旭东监事参加，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席会议，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；该议案将提交年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过了《公司2013年度业务报告》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
四、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议通过了《关于会计师事务所2013年度报酬的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
六、审议通过了《关于2014年日常关联交易事项预计的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
七、 审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
八、审议通过了《公司2013年年度报告（全文及摘要）》，公司监事会认为：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、瑞华会计师事务所对公司2013年年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
九、审议通过了《2014年度监事会工作计划》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十二日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2014-008
东方通信股份有限公司
关于2014年日常关联交易事项预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●是否对关联方形成较大依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2014年日常关联交易事项预计的议案》，关联董事回避了表决；
2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：以上关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
1、各关联方基本情况介绍
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2、与关联方之关联关系说明
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3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期与关联方销售货物、提供劳务关联交易中，关联方均具备相应支付能力；前期与关联方接受劳务关联交易中，关联方均具备充分履约能力。
三、关联交易的定价政策和依据
公司2014年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，定价原则是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。交易价格和付款安排按照签订的合同条款执行，结算方式主要是电汇。
四、关联交易对上市公司的影响
公司2014年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2014-009
东方通信股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议名称：东方通信股份有限公司2013年年度股东大会
●会议召开时间：2014年5月23日上午9：30
●股权登记日：2014年5月16日
●会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
东方通信股份有限公司第六届董事会第六次会议决定，于2014年5月23日（周五）在杭州召开2013年年度股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2014年5月23日
2、股权登记日：2014年5月16日
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室
5、召集人：公司董事会
二、会议审议事项
1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度财务决算报告；
3、公司2013年度监事会工作报告；
4、关于2013年度利润分配的方案；
5、关于会计师事务所2013年度报酬的议案；
三、出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2014年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，以及5月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为5月16日）；（符合前述出席资格要求的本公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。）
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、出席会议登记办法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4、公司董事会办公室于2014年5月22日上午9:00-11：30，下午13：00-16:00办理出席会议登记手续。
五、其他事项
1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2、联系方法：
地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号
东方通信股份有限公司董事会办公室
电话：0571-86676198
传真：0571-86676197
邮编：310053
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日