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特别说明:
委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名(签字、盖章):
委托人法定代表人(签字):
委托人身份证件号码或营业执照注册号:
委托人证券账户:
委托人持股数量:
受托人(签字):
受托人身份证件号码:
签署日期:年月日
证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2014-020
福建圣农发展股份有限公司
关于举办2013年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度报告于2014年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。为了让广大投资者进一步了解公司2013年度报告和经营情况,公司将于2014年5月6日(星期二)下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理傅光明先生,董事、副总经理兼财务总监陈榕女士,副总经理兼董事会秘书陈剑华先生,独立董事陈守德先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十二日
证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2014-022
福建圣农发展股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2014年4月21日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2014年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,本次会议由公司监事会主席严高荣先生主持。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、深圳交易所《中小企业版规则汇编》、《中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定,监事会制定了2013年度监事会工作报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
监事会认为,公司编制的2013年度财务决算和2014年度财务预算报告恪守审慎客观的原则,立足实际,反映了公司经营的真实情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。
监事会参照《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)、《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11号)、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的规定,审阅了《公司2013年度内部控制评价报告》,认为:该评价报告真实、有效。公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。
四、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。
监事会审议了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,认为:公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的年度存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。
五、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为,公司及下属子公司预计2014年度日常关联交易属于公司正常经营活动发生的。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易定价公允,不存在向关联方输送利益、损害上市公司股东权益的情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为,公司2014年度董事及高级管理人员的薪酬方案与公司的规模、盈利能力是匹配的。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月二十二日