（上接B29版）
１、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
２、独立董事关于公司２０１３年度资产减值准备及确认预计负债的意见；
３、监事会关于公司２０１３年度资产减值准备及确认预计负债的意见。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
证券代码：６００１８４ 股票简称：光电股份 编号：临２０１４－１５
北方光电股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、防务公司２０１４年度日常关联交易预计
２０１４年４月１８日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于２０１４年度防务公司日常关联交易预计的议案》。
（一）防务公司日常关联交易情况概述
公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）的主营业务为防务产品的研发、生产与销售。由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点以及行业技术、安全要求，公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器集团工业集团公司的系统内部单位（以下简称“兵器集团系统内单位”），防务公司与兵器集团系统内单位及其他关联企业间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要有购买、销售商品；购买技术、提供动力和劳务等。
（二）２０１４年日常关联交易的预计
公司预计２０１４年，防务公司与关联方之间销售商品、提供劳务发生的日常关联交易不超过人民币７０，０００万元，采购商品、接受劳务发生的日常关联交易不超过人民币１２０，０００万元。
（三）关联方介绍
兵器集团系统内单位与公司为同一实际控制人。
（四）关联交易的定价原则
根据军品采购模式，兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务的定价由有关军品主管部门根据《军品价格管理办法》等有关规定进行审价后，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因上述关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。
（五）关联交易对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不会损害公司及股东的利益。
（六）审议程序
《关于２０１４年度防务公司日常关联交易预计的议案》经公司第四届董事会第二十九次会议以５票同意，０票反对、０票弃权审议通过，公司董事刘海虹、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水６名董事按有关规定回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东回避表决。
二、新华光公司与华光小原公司２０１４年度日常关联交易预计
２０１４年４月１８日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于２０１４年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》。
湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）为本公司全资子公司，华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股比例为５１％，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１３年修订）》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。
（二）预计新华光与华光小原公司２０１４年日常关联交易基本情况
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（三）关联方介绍和关联关系
华光小原光学材料（襄阳）有限公司成立于２０１１年３月２５日，注册资本为３，０７５万美元。经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）。住所为湖北省襄阳市高新区长虹北路６７号。
关联关系：公司董事李克炎先生、财务总监张少峰先生担任华光小原公司的董事，符合《上海证券交易所股票上市规则（２０１３年修订）》１０．１．３条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方。
（四）关联交易的定价原则
新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。
（五）交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易在公平原则下合理进行，不会损害本公司及股东的利益。
（六）审议程序
《关于２０１４年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》经公司第四届董事会第二十九次会议以１０票同意，０票反对、０票弃权审议通过，公司董事李克炎按有关规定回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准。
三、公司２０１４年度在兵工财务公司存贷款的关联交易
２０１４年４月１８日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于２０１４年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》。
（一）关联交易概述
兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务有限公司”）为公司实际控制人兵器集团下属的非银行金融机构，公司及各子公司与兵工财务公司存在存贷款业务。
按照２０１４年度公司生产经营活动及资本性支出预算的资金需求，预计公司（含全资、控股子公司）２０１４年度需从兵工财务公司借款６０，０００万元，公司（含全资、控股子公司）在兵工财务公司的存款额不高于９０，０００万元。
（二）主要关联方介绍
兵工财务有限责任公司是经中国人民银行批准，正式成立于１９９７年５月，是隶属于中国兵器工业集团公司的非银行金融机构。与公司为同一实际控制人。
（三）关联交易的定价原则
提供贷款服务时，贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行。公司与兵工财务公司之间资金往来系公司生产经营所需，在遵守相关法律法规、经合法必要决策程序后执行，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
（四）审议程序
《关于２０１４年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》经公司第四届董事会第二十九次会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过，公司董事刘海虹、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水按有关规定回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东回避表决。
四、独立董事意见
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于２０１４年度防务公司日常关联交易预计的议案》、《关于２０１４年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》和《关于２０１４年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为，上述对２０１４年度关联交易预计的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。
五、备查文件
１、第四届董事会第二十九次会议决议
２、独立董事意见
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
证券代码：６００１８４ 股票简称：光电股份 编号：临２０１４－１６
北方光电股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖北新华光信息材料有限公司
●２０１４年度计划担保额度：１５，０００万元
●截止公告日，累计对外担保金额：１２４，９２９，７００元
●截止公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
公司于２０１４年４月１８日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于２０１４年度公司向兵工财务公司借款的议案》、《关于２０１４年度银行借款计划及为子公司提供担保的议案》。根据２０１４年度公司资金需求，２０１４年公司拟为全资子公司新华光公司在兵工财务公司提供１０，０００万元以内的信用担保额度、在建设银行襄阳樊西支行提供５，０００万元以内的信用担保额度。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖北新华光信息材料有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：１０，０００万元
成立日期：２０１０年１２月１３日
２０１３年，实现营业总收入４０７，５５１，８４２．２０元，净利润２７，３５９，２４４．５２元，２０１３年１２月３１日，经审计的总资产为６８２，８３８，４４３．６４元，净资产４１５，１５６，２６１．９４元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
２０１４年，公司计划为新华光公司在兵工财务公司的借款提供担保的额度为１０，０００万元，在建设银行襄阳樊西支行的借款提供担保的额度为５，０００万元。
四、董事会意见
公司董事会认为：为公司全资子公司的银行借款提供信用担保不会损害公司及股东利益，有利于其生产经营活动。
五、备查文件目录
公司第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
证券代码：６００１８４ 股票简称：光电股份 编号：临２０１４－１７
北方光电股份有限公司
关于召开２０１３年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：２０１４年５月１５日上午９：３０
会议召开地点：陕西省西安市长乐中路３５号公司商务中心会议室
会议方式：现场方式
一、会议基本情况
１、会议时间：２０１４年５月１５日（星期四）上午９：３０
２、会议地点：西安市长乐中路３５号北方光电股份有限公司会议室
３、会议召开方式：现场投票表决
４、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
１、《２０１３年年度报告》
２、《２０１３年度董事会工作报告》
３、《２０１３年度监事会工作报告》
４、《２０１３年度财务决算报告》
５、《２０１３年度利润分配方案》
６、《２０１３年度独立董事述职报告》
７、《关于２０１３年度公司董事、监事薪酬兑现的议案》
８、《关于２０１３年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案》
９、《关于２０１４年度防务公司日常关联交易预计的议案》
１０、《关于２０１４年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》
１１、《关于２０１４年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》
１２、《关于２０１４年度银行借款计划及为子公司提供担保的议案》
１３、《２０１４年度财务预算报告》
14、《关于修订公司<章程>的议案》
三、出席会议对象
１、截止２０１４年５月１２日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
２、公司董事、监事及高管人员。
四、会议登记方法
１、自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
２、登记时间：２０１４年５月１３日（星期二）上午８：３０－１１：００，下午２：３０－５：００（信函以收到邮戳为准）。
３、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
通讯地址：陕西省西安市长乐中路３５号光电股份证券管理部
邮政编码：７１００４３
电 话：０２９－８２５３７９５１
传 真：０２９－８２５２６６６６
五、其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北方光电股份有限公司２０１３年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
２０１４年４月２２日
证券代码：６００１８４ 股票简称：光电股份 编号：临２０１４－１８
北方光电股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司第四届监事会第十五次会议于２０１４年４月８日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位监事。会议于２０１４年４月１８日上午在公司会议室召开，会议应到监事５人，实到监事４人，其中监事朱惠民因工作另有安排未能出席，委托监事刘世林行使表决权。会议由监事会主席栗红斌主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：
１、审议通过《２０１３年年度报告及摘要》；
监事会对公司２０１３年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１３年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
２、审议通过《２０１４年第一季度报告》；
监事会对公司２０１４年第一季度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１４年第一季度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
３、审议通过《２０１３年度监事会工作报告》；
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
４、审议通过《２０１３年度财务决算报告》；
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
５、审议通过《２０１３年度利润分配预案》；
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
６、审议通过《２０１３年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
７、审议通过《关于２０１４年度防务公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
８、审议通过《关于２０１４年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
２０１４年４月２２日
证券代码：６００１８４ 股票简称：光电股份 编号：临２０１４－１９
北方光电股份有限公司
关于２０１３年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于２０１４年４月２２日披露了公司２０１３年年度报告，因内容有误，对公司２０１３年年度报告进行了更正。现将有关更正事项公告如下：
一、２０１３年年报全文“第五节重要事项中／二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”原披露为：
单位：元 币种：人民币
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现更正为：
单位：元 币种：人民币
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二、公司根据上述更正内容，修订了２０１３年年报全文，修订后的２０１３年年报全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。由此给投资者造成不便，敬请谅解。
北方光电股份有限公司
２０１４年４月２２日